Приказ Банка России от 30.08.2006 № ОД-428
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 30.08.2006 N ОД-428. ОД-428. 30.08.2006. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-428-2006
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк „Трансрегиональная финансовая компания“ (общество с ограниченной ответственностью), ООО Банк „ТФК“ (г. Москва)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ от 30 августа 2006 г. № ОД-428
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАНК «ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ООО БАНК «ТФК» (Г. МОСКВА)
В связи с неисполнением кредитной организацией Банк «Трансрегиональная финансовая компания» (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 31 августа 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Банк «Трансрегиональная финансовая компания» (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 3362 от 11 апреля 2001 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк «Трансрегиональная финансовая компания» (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Трансрегиональная финансовая компания» (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора А. А. Козлов