Приказ Банка России от 17.11.2017 № ОД-3243
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 17.11.2017 N ОД-3243. ОД-3243. 17.11.2017. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-3243
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк „Региональные финансы“ ООО КБ „Регионфинансбанк“ (г. Москва)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 17 ноября 2017 г. № ОД-3243
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ»
ООО КБ «РЕГИОНФИНАНСБАНК» (Г. МОСКВА)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 17 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» (регистрационный номер Банка России 3357, дата регистрации — 20.12.2000).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы».