Приказ Банка России от 25.04.2007 № ОД-299

«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью „БАНК ЭКСПОРТА“, ООО „ЭКСПОРТБАНК“ (г. Москва)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПРИКАЗ от 25 апреля 2007 г. № ОД-299

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАНК ЭКСПОРТА», ООО «ЭКСПОРТБАНК» (Г. МОСКВА)

В связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

1. Отозвать с 26 апреля 2007 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» (регистрационный № 3210 от 8 февраля 1995 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России (Татаринов С.В.):

3.1. Опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА».

3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» согласно приложению к настоящему (не приводится) Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора Г. Г. Меликьян

---