Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: "Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента". ОД-2525. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-2525
(утв. приказом Банка России от 27.09.2018 № ОД-2525)
Внимание
Документ утратил силу с 25 июля 2024 года в связи с изданием Приказа Банка России от 27.06.2024 № ОД-1027, установившего новые признаки. Документ утратил силу с 25 июля 2024 года в связи с изданием Приказа Банка России от 27.06.2024 № ОД-1027. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru/ по состоянию на 01.10.2018.
от 27 сентября 2018 года № ОД-2525
БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА
1. Совпадение информации о получателе средств с информацией о получателе средств по переводам денежных средств без согласия клиента, полученной из базы данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, формируемой Банком России в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — база данных).
2. Совпадение информации о параметрах устройств, с использованием которых осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления перевода денежных средств, с информацией о параметрах устройств, с использованием которых был осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, полученной из базы данных.
3. Несоответствие характера, и (или) параметров, и (или) объема проводимой операции (время (дни) осуществления операции, место осуществления операции, устройство, с использованием которого осуществляется операция и параметры его использования, сумма осуществления операции, периодичность (частота) осуществления операций, получатель средств) операциям, обычно совершаемым клиентом оператора по переводу денежных средств (осуществляемой клиентом деятельности).