Приказ Банка России от 10.06.2015 № ОД-1295

«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация „Евроинвест“ (общество с ограниченной ответственностью) НКО „Евроинвест“ (ООО) (г. Москва)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 10 июня 2015 г. № ОД-1295

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕВРОИНВЕСТ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) НКО «ЕВРОИНВЕСТ» (ООО) (Г. МОСКВА)

В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

1. Отозвать с 10 июня 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3383-К, дата регистрации — 05.11.2001).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью).

---