--- title: "Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@" number: "ММВ-7-2/824@" issuer: "Федеральная налоговая служба" issued_on: 2018-12-20 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-mmv-7-2824-at" --- ## Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ # Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 03.02.2019. Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53482 --- **МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА** **ПРИКАЗ** от 20 декабря 2018 г. N ММВ-7-2/824@
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА**
**НАЛОГОВОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО**
**ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА**
**2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)** **ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ** **ТЕРРОРИЗМА", НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ** В соответствии с [пунктом 9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-913-2017#p100028) Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю: 1. Утвердить прилагаемый [образец](#p100015) запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе. 2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления налогов и сборов по итогам проведения налоговых проверок. Руководитель Федеральной налоговой службы **М.В.МИШУСТИН** Приложение к приказу ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ Образец Форма по КНД 1120414 _____________________________________ (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ИНН, КПП, адрес) Запрос N _____ налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе ____________________ (дата) В соответствии с [пунктом 6 статьи 6.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100409) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2018, N 18, ст. 2582) необходимо представить в __________________________________ (ФНС России/территориальный налоговый орган, его адрес) в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем [вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100357) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на __________________________________________________________________________. (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.) Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса. Запрашиваемую информацию следует представить [<1>](#p100021) __________________________ Приложение [<2>](#p100022): __________________________ ________________________ ___________________ (должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы) должностного лица) должностного лица) Телефон: _________________________________ --- <1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный [пунктом 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-913-2017#p100018) Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183). <2> Приложение указывается при наличии. ---