---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95"
number: "95"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2023-04-26
redaction: 2024-09-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-95-2023-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95

# Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95

(ред. от 23.01.2024)

"О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2023 N 73750)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия редакции - 01.09.2024.
> В соответствии с [пунктом 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-95-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) в первоначальной редакции данный документ вступал в силу с 1 марта 2024 года. [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-11-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11, [вступающим](https://bukva.ai/docs/prikaz-11-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) в силу с 29 февраля 2024 года, срок вступления в силу данного документа перенесен на 1 сентября 2024 года.


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2023 г. N 73750

---


<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 26 апреля 2023 г. N 95**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ**<br>
**"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**<br>
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ**<br>
**СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N 18

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктом 8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p20) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, и [пунктом 19(1)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012#p60) требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667, а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Внести в [Особенности](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015) представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2022 г., регистрационный N 67436), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. N 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2022 г., регистрационный N 70223) и от 19 января 2023 г. N 12 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2023 г., регистрационный N 72552), изменения согласно [приложению](#p100010) к настоящему приказу.
2. <a id="p100025"></a>Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-11-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11)*


<div align="right">

<a id="p100008"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100009"></a>Приложение<br>
к приказу Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 26.04.2023 N 95

</div>


<div align="center">

<a id="p100010"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**ВНОСИМЫЕ В ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ**<br>
**"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**<br>
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ**<br>
**СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N 18**

</div>


1. <a id="p100011"></a>В [пункте 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100016) Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 (далее - Особенности):
1) <a id="p100012"></a>в [подпункте "а"](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017) слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий";
2) <a id="p100013"></a>в [подпункте "б"](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100018) слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий".
2. <a id="p100014"></a>В приложении к Особенностям [позицию](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100093):

<a id="p100015"></a>"

| <a id="p100016"></a>38 | <a id="p100017"></a>Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий |
| --- | --- |

<div align="center">

<a id="p100018"></a>"

</div>


<div align="right">

<a id="p100019"></a>изложить в следующей редакции:

</div>


<a id="p100020"></a>"

| <a id="p100021"></a>38 | <a id="p100022"></a>Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий |
| --- | --- |

<div align="center">

<a id="p100023"></a>".

</div>




<a id="p100024"></a>

---