---
title: "Приказ ФТС России от 11.06.2019 N 948"
number: "948"
issuer: "Федеральная таможенная служба"
issued_on: 2019-06-11
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-948-2019-fts-rossii-federalnaya"
---

## Приказ ФТС России от 11.06.2019 N 948

# Приказ ФТС России от 11.06.2019 N 948

"Об утверждении формы и Порядка направления (вручения) запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений"

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2019 N 55184)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 10.08.2019.
> В соответствии с [пунктом 3](#p100011) данный документ вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 10.07.2019).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2019 г. N 55184

---


<a id="p100002"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА**


## <a id="p100004"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

от 11 июня 2019 г. N 948

</div>


<a id="p100005"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА**
**НАПРАВЛЕНИЯ (ВРУЧЕНИЯ) ЗАПРОСА (ТРЕБОВАНИЯ) ТАМОЖЕННОГО**
**ОРГАНА В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ**
**О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ**

<a id="p100006"></a>В целях реализации [подпункта 4 пункта 1 статьи 335](https://bukva.ai/docs/tamozhennyy-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo/statya-335#p104922), [пункта 2 статьи 337](https://bukva.ai/docs/tamozhennyy-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo/statya-337#p104970), [пункта 8 статьи 340](https://bukva.ai/docs/tamozhennyy-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo/statya-340#p105004) Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-317-fz-2017) от 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843) и на основании [части 12 статьи 242](https://bukva.ai/docs/zakon-289-fz-2018/statya-242#p102963) Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082, N 49, ст. 7524; 2019, N 18, ст. 2207), [пункта 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-809-2013#p100318) Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. N 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4823, N 45, ст. 5822; 2014, N 37, ст. 4971; 2015, N 2, ст. 491, N 47, ст. 6586; 2016, N 17, ст. 2399, N 28, ст. 4741; 2017, N 25, ст. 3689; 2019, N 7, ст. 627), приказываю:
1. <a id="p100007"></a>Утвердить:
1) <a id="p100008"></a>Порядок направления (вручения) запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений согласно [приложению N 1](#p100014) к настоящему приказу;
2) <a id="p100009"></a>форму запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений согласно [приложению N 2](#p100024) к настоящему приказу.
2. <a id="p100010"></a>Признать утратившим силу [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-2721) ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2721 "Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений" (зарегистрирован Минюстом России 23.03.2011, регистрационный N 20245).
3. <a id="p100011"></a>Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

<a id="p100012"></a>Руководитель
**В.И.БУЛАВИН**





<a id="p100013"></a>Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 11 июня 2019 г. N 948

<div align="right">

<a id="p100014"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**НАПРАВЛЕНИЯ (ВРУЧЕНИЯ) ЗАПРОСА (ТРЕБОВАНИЯ) ТАМОЖЕННОГО**<br>
**ОРГАНА В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ**

</div>

**О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ**

1. <a id="p100015"></a>Порядок направления (вручения) запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений (далее - запрос (требование) определяет действия должностных лиц таможенных органов по направлению (вручению) в банки и иные кредитные организации (далее - кредитные организации) запросов (требований) при проведении таможенной проверки или проверки таможенных, иных документов и (или) сведений после выпуска товаров, в том числе начатой до выпуска товаров в соответствии со [статьей 325](https://bukva.ai/docs/tamozhennyy-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo/statya-325#p104692) Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-317-fz-2017) от 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843).
2. <a id="p100016"></a>Для получения документов и сведений, указанных в [части 1 статьи 242](https://bukva.ai/docs/zakon-289-fz-2018/statya-242#p102950) Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082, N 49, ст. 7524) (далее - Федеральный закон), таможенным органом в кредитную организацию направляется (вручается) мотивированный запрос (требование) по форме, приведенной в [приложении N 2](#p100024) к настоящему приказу.
3. <a id="p100017"></a>В соответствии с [частью 3 статьи 242](https://bukva.ai/docs/zakon-289-fz-2018/statya-242#p102952) Федерального закона таможенный орган не запрашивает заверенные копии контрактов (договоров) и ведомости банковского контроля, если соответствующие документы получены таможенными органами в электронной форме от кредитных организаций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации.
4. <a id="p100018"></a>При вручении запроса (требования) таможенным органом представителю кредитной организации, имеющему соответствующие полномочия (далее - представитель кредитной организации), под расписку на копии запроса (требования), которая возвращается должностному лицу таможенного органа, вручившему запрос (требование), проставляется отметка представителя кредитной организации о получении запроса (требования):

<div align="center">

<a id="p100019"></a>    "Запрос  (требование)  таможенного  органа  в  банк  или иную кредитную<br>
организацию о представлении документов и сведений получил:<br>
___________________________________________________________________________<br>
___________________________________________________________________________<br>
   (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя банка<br>
         или иной кредитной организации, полное наименование банка<br>
                      или иной кредитной организации)

                                               _____________ ____________".<br>
                                                 (подпись)      (дата)

</div>


5. <a id="p100020"></a>Запрос (требование) оформляется на бланке письма (на бланке письма должностного лица) таможенного органа, подписывается начальником (заместителем начальника) таможенного органа.





<a id="p100021"></a>Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 11 июня 2019 г. N 948

<a id="p100022"></a>Форма

<div align="center">

<a id="p100023"></a>Бланк письма таможенного органа<br>
(бланк письма должностного лица)           ________________________________<br>
                                             (наименование банка или иной

</div>

                                                кредитной организации)
                                           ________________________________
 (ИНН [<1>](#p100081), КПП [<2>](#p100082), БИК [<3>](#p100083))

<div align="right">

                                           ________________________________<br>
                                               (адрес места нахождения)<br>
                                           ________________________________

<a id="p100024"></a>                  Запрос (требование) таможенного органа<br>
           в банк или иную кредитную организацию о представлении<br>
                           документов и сведений

</div>


<div align="center">

<a id="p100025"></a> В соответствии с [подпунктом 4 пункта 1 статьи 335](https://bukva.ai/docs/tamozhennyy-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo/statya-335#p104922), [пунктом 2 статьи](https://bukva.ai/docs/tamozhennyy-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo/statya-337#p104970)<br>
337, [пунктом 8 статьи 340](https://bukva.ai/docs/tamozhennyy-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo/statya-340#p105004) Таможенного кодекса Евразийского экономического

</div>

союза, [статьей 242](https://bukva.ai/docs/zakon-289-fz-2018/statya-242#p102949) Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О
таможенном  регулировании  в  Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
<a id="p100026"></a>    в связи с проведением

<div align="center">

___________________________________________________________________________<br>
     (таможенной проверки/проверки таможенных, иных документов и (или)<br>
                      сведений после выпуска товаров)

</div>

<a id="p100027"></a>    Вам необходимо представить в отношении
___________________________________________________________________________
      (наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     индивидуального предпринимателя)


| <a id="p100028"></a>ИНН [<4>](#p100084) |  |  | <a id="p100029"></a>КПП [<5>](#p100088) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="6%"><col width="12%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="11%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100030"></a>N п/п</td><td><a id="p100031"></a>1 <a href="#p100089">&lt;6&gt;</a></td><td colspan="22"><a id="p100032"></a>2</td></tr>
<tr><td><a id="p100033"></a>1</td><td><a id="p100034"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_0.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100035"></a>Справку о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя)<br>по состоянию на "__" ___________ 20__ г.</td></tr>
<tr><td rowspan="8"><a id="p100036"></a>2</td><td></td><td colspan="22"><a id="p100037"></a>Выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя) и заверенные копии платежных документов, подтверждающих совершение таких операций</td></tr>
<tr><td><a id="p100038"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_1.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100039"></a>1. В отношении следующего счета (счетов):</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td><a id="p100040"></a>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="20"></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100041"></a>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="20"><a id="p100042"></a>(указываются номера всех счетов, по которым истребуется выписка (выписки)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="21"><a id="p100043"></a>за период с ____________ по ____________<br>за период с ____________ по ____________</td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100044"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_2.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100045"></a>2. В отношении всех открытых указанным лицом счетов<br>за период с ____________ по ____________<br>за период с ____________ по ____________</td></tr>
<tr><td><a id="p100046"></a>3</td><td><a id="p100047"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_3.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100048"></a>Ведомость (ведомости) банковского контроля<br>по состоянию на "__" _________ 20__ г. <a href="#p100090">&lt;7&gt;</a></td></tr>
<tr><td rowspan="4"><a id="p100049"></a>4</td><td><a id="p100050"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_4.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100051"></a>Заверенные копии паспортов сделок <a href="#p100091">&lt;8&gt;</a>:</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="10"><a id="p100052"></a>"__" __________ 20__ г.</td><td colspan="10"><a id="p100053"></a>N _______________</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"><a id="p100054"></a>"__" __________ 20__ г.</td><td colspan="10"><a id="p100055"></a>N _______________</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="20"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"><a id="p100056"></a>5</td><td><a id="p100057"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_5.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100058"></a>Заверенные копии контрактов (договоров) с приложениями и дополнениями <a href="#p100090">&lt;7&gt;</a>:</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="10"><a id="p100059"></a>"__" __________ 20__ г.</td><td colspan="10"><a id="p100060"></a>N _______________</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"><a id="p100061"></a>"__" __________ 20__ г.</td><td colspan="10"><a id="p100062"></a>N _______________</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="20"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7"><a id="p100063"></a>6</td><td><a id="p100064"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_6.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100065"></a>Заверенные копии подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары):</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="22"><a id="p100066"></a>1. По контракту (договору):</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"><a id="p100067"></a>"__" __________ 20__ г.</td><td colspan="10"><a id="p100068"></a>N _______________</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="22"><a id="p100069"></a>________________________________________________________________<br>_____________________________________________________________ <a href="#p100092">&lt;9&gt;</a></td></tr>
<tr><td colspan="22"><a id="p100070"></a>2. По контракту (договору):</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"><a id="p100071"></a>"__" __________ 20__ г.</td><td colspan="10"><a id="p100072"></a>N _______________</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="22"><a id="p100073"></a>________________________________________________________________<br>_____________________________________________________________ <a href="#p100092">&lt;9&gt;</a></td></tr>
<tr><td><a id="p100074"></a>7</td><td><a id="p100075"></a><img src="https://i.bukva.ai/DYpsJcgKl/img_7.png" alt="формула"></td><td colspan="22"><a id="p100076"></a>Заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати (при их наличии)</td></tr>
</table>


<a id="p100077"></a>    Данные  документы  и  сведения  необходимо  представить  в течение пяти
рабочих    дней     со     дня     получения     настоящего     запроса   в
_________________________________ по адресу: ______________________________
(наименование таможенного органа)              (адрес таможенного органа)
или  в тот же срок необходимо проинформировать запросивший таможенный орган
о   том,   что   банк   или   иная  кредитная  организация  не  располагает
запрашиваемыми документами и сведениями.
<a id="p100078"></a>    Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________.
<a id="p100079"></a>    Непредставление  или  несвоевременное  представление  в государственный
орган   (должностному  лицу),  орган  (должностному  лицу),  осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации),
представление  которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим   органом   (должностным   лицом)   его  законной  деятельности,  либо
представление   в   государственный   орган   (должностному   лицу),  орган
(должностному   лицу),   осуществляющий  (осуществляющему)  государственный
контроль  (надзор),  таких  сведений  (информации)  в неполном объеме или в
искаженном виде влечет ответственность, предусмотренную [статьей 19.7](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-19-7#p101624)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [<10>](#p100093).

Начальник
(заместитель начальника)
таможенного органа
__________________________       _______________             ______________
 (фамилия, инициалы имени           (подпись)                    (дата)
 и отчества (при наличии)


<a id="p100080"></a>

---

<a id="p100081"></a><1> Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).
<a id="p100082"></a><2> Код причины постановки на учет (далее - КПП).
<a id="p100083"></a><3> Банковский идентификационный код.
<a id="p100084"></a><4> В первом подразделе [графы](#p100028) указывается (при наличии данной информации):
<a id="p100085"></a>для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика. Для иностранного юридического лица указывается ИНН или код иностранной организации (далее - КИО) (при отсутствии ИНН), или код "Tax Identification Number" (далее - TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц "Legal Entity Identifier" (далее - LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (далее - SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT);
<a id="p100086"></a>для индивидуальных предпринимателей - ИНН. Для иностранного физического лица - TIN или регистрационный номер в стране регистрации.
<a id="p100087"></a>Во втором подразделе [графы](#p100028) для иностранных организаций и иностранных физических лиц при указании кода, отличного от ИНН, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "КИО", "TIN", "LEI", "SWIFT" или "NUM". В иных случаях раздел 2 [графы](#p100028) не заполняется.
<a id="p100088"></a><5> При наличии.
<a id="p100089"></a><6> Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений, определяет перечень истребуемых документов и сведений посредством внесения отметки "V" в соответствующее поле [графы 1](#p100031) формы запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений.
<a id="p100090"></a><7> Указанные документы и сведения не могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если соответствующие документы получены таможенными органами в электронной форме от банков и иных кредитных организаций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью банка (иной кредитной организации).
<a id="p100091"></a><8> Указанные документы и сведения могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если такие паспорта сделок должны были быть оформлены банком или иной кредитной организацией в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.
<a id="p100092"></a><9> Данная строка не заполняется, если представлению подлежат копии всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе. Если таможенному органу требуются копии не всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе, указываются сведения, позволяющие определить, копии каких подтверждающих документов требуется представить (перечисляются виды и (или) реквизиты подтверждающих документов).
<a id="p100093"></a><10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2013, N 52, ст. 6980; 2014, N 19, ст. 2324, ст. 2330, N 23, ст. 2927, N 48, ст. 6654; 2015, N 44, ст. 6046, N 48, ст. 6710; 2016, N 26, ст. 3887, N 27, ст. 4223; 2017, N 1, ст. 51, N 30, ст. 4455, N 31, ст. 4812; 2018, N 11, ст. 1577; 2019, N 12, ст. 1219.



<a id="p100094"></a>

---



## Вложения

- [$328741_02L.XLS](https://bukva.ai/docs/prikaz-948-2019-fts-rossii-federalnaya/attachments/%24328741_02L.XLS)