---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94"
number: "94"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2023-04-26
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-94-2023-rosfinmonitoring-federalnaya"
---
## Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
# Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу с 17 июня 2025 года в связи с истечением срока действия, установленного [пунктом 3](#p100008) данного документа.
> Начало действия документа - 17.06.2023.
> Окончание действия документа - 16.06.2025.
> В соответствии с [пунктом 3](#p100008) данный документ вступил в силу по истечении 15 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 01.06.2023).
Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2023 г. N 73640
---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ПРИКАЗ**
**от 26 апреля 2023 г. N 94**
**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ**
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ
В соответствии с [пунктом 1.9 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p857) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:
1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
2. Установить, что сведения об операции, указанной в [пункте 1](#p100006) настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с [подпунктом 4 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p813) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.