Приказ КФМ РФ от 30.07.2003 № 94

«О должностных лицах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2003 № 4983)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2003 г. № 4983

---

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ от 30 июля 2003 г. № 94

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч. I, ст. 1) приказываю:

1. Установить, что правом на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с ч. 2 и ч. 4 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) обладают следующие должностные лица:

• председатель КФМ России, его заместители;
• начальник Управления надзорной деятельности КФМ России, его заместители;
• начальники отделов Управления надзорной деятельности КФМ России, их заместители;
• руководители межрегиональных управлений КФМ России, их заместители;
• начальники отделов межрегиональных управлений КФМ России, их заместители;
• иные должностные лица Управления надзорной деятельности КФМ России и межрегиональных управлений КФМ России, специально уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя КФМ России Д.Г. Скобелкина.

---