--- title: "Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9" number: "9" issuer: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" issued_on: 2003-01-31 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-9-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy" --- ## Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9 # Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4202) > [!WARNING] > Утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г. N 4202 --- **КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** ## ПРИКАЗ от 31 января 2003 г. N 9 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ** **КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ,** **ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ** **И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** **КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ** В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100189) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также с [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-28-2003#p100018) Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)), приказываю: Утвердить прилагаемую [форму](#p100011) Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель
**В.А.ЗУБКОВ**
Приложение N 1
к Приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 г. N 9 | Форма 1-КПУ | | --- | КАРТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ```text ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Наименование организации: │ │ │ │ 1.1. Полное наименование: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.2. Краткое наименование: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,│ │населенный пункт, улица, дом и т.д.): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,│ │населенный пункт, улица, дом и т.д.): │ ├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤ │4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │ ├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤ │7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Дата внесения записи о гос. Регистрации │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. Наименование регистрирующего органа │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Регистрационный номер │ │(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Дата регистрации │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. Наименование органа, │ │зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. Основной вид деятельности │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности│ │компании с точки зрения федерального закона: характеристика│ │проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│ │сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│ │(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│ │контролю) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. Руководитель организации: │ │Должность │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Фамилия │Имя │ ├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤ │Отчество │Образец подписи │ │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤ │Дата рождения │Место рождения │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Документ, удостоверяющий личность: │ │Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Серия │Номер │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤ │Когда выдан │Кем выдан │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│ │внутреннего контроля ┌─────────────────────────┤ │Должность │Телефон │ ├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤ │Фамилия │Имя │ ├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤ │Отчество │Образец подписи │ │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤ │Дата рождения │Место рождения │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Документ, удостоверяющий личность: │ │Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Серия │Номер │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤ │Когда выдан │Кем выдан │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │17. Предпочтительный способ связи с КФМ России │ │┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │ ││ │ Интернет │ │ Модем │ │ Почтовая доставка │ │└─┘ └─┘ └─┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Телефон (код города, телефон): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Телефакс: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Адрес электронной почты: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. Образец оттиска печати, ┌──────────┐ │ │используемой для заверения │ │ │ │информационных сообщений: │ │ │ │ │ │ │ │ │ М.П. │ │ │ └──────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` Должность ____________________________________________________ Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________ (подпись) *Примечания.* 1. Указанный документ подписывается руководителем организации. 2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально. --- <*> Заполняется при наличии информации. --- > [!TIP] > [См. данную форму в MS-Word.](https://bukva.ai/docs/prikaz-9-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy/attachments/%2440994_00R.RTF) ## Вложения - [$40994_00R.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-9-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy/attachments/%2440994_00R.RTF)