---
title: "Приказ КФМ РФ от 16.10.2002 N 81"
number: "81"
issuer: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу"
issued_on: 2002-10-16
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-81-2002"
---
## Приказ КФМ РФ от 16.10.2002 N 81
# Приказ КФМ РФ от 16.10.2002 N 81
"Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2002 N 3918)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148.
> Внимание! Документ утратил силу.
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - 07.12.2002.
> Окончание действия документа - 07.09.2009.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 28.08.2009).
> В связи с изданием [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-314#p100146) Президента РФ от 09.03.2004 N 314 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу с передачей его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Минфину РФ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2002 г. N 3918
---
**КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
## ПРИКАЗ
от 16 октября 2002 г. N 81
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ**
**О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,**
**ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ**
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**
**ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ**
**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**
В соответствии с [п. 6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2002#p100019) Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года N 425 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457), приказываю:
Утвердить прилагаемое [Положение](#p100010) о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Председатель
**В.А.ЗУБКОВ**
Утверждено
Приказом Комитета
Российской Федерации
по финансовому мониторингу
от 16 октября 2002 г. N 81
## ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов), направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.
2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются КФМ России в целях:
1) проверки информации, получаемой КФМ России от организаций, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);
4) координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также получения необходимых информационно - статистических и аналитических материалов.
3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке КФМ России, адресуются на имя руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления либо на имя руководителя его структурного подразделения.
4. Запросы в соответствии с целями, указанными в [подпунктах 1](#p100013) и [2](#p100014) пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления координации и взаимодействия КФМ России, Информационно - технологического управления КФМ России или лицами, их замещающими, а также, по поручению КФМ России, руководителями межрегиональных управлений КФМ России в федеральных округах или лицами, их замещающими.
5. Запросы в соответствии с целями, указанными в [подпунктах 3](#p100015) и [4](#p100016) пункта 2 настоящего Положения, подписываются председателем КФМ России или его заместителями.
6. Запросы, соответствующие целям, указанным в [подпунктах 1](#p100013) и [2](#p100014) пункта 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ России", а в [подпунктах 3](#p100015) и [4](#p100016) пункта 2 - оттисками печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" с изображением Государственного герба Российской Федерации.
---