--- title: "Приказ ГТК РФ от 27.12.1996 N 795" number: "795" issuer: "Государственный таможенный комитет Российской Федерации" issued_on: 1996-12-27 redaction: 1997-01-01 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-795-1996-gtk-rossii-gosudarstvennyy" --- ## Приказ ГТК РФ от 27.12.1996 N 795 # Приказ ГТК РФ от 27.12.1996 N 795 "Об утверждении отчетности" **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПРИКАЗ от 27 декабря 1996 г. N 795 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ** В связи с введением в действие нового уголовного законодательства, а также в целях совершенствования уголовно - правовой отчетности таможенных органов приказываю: 1. Утвердить и использовать с 1 января 1997 года: #### 1.1 Отчет о движении уголовных дел по таможенным преступлениям - форма 1 (Приложение 1); #### 1.2 Отчет о материалах с признаками таможенных преступлений - форма 2 (Приложение 2); #### 1.3 Отчет о работе подразделения дознания таможенного органа (Приложение 3); 1.4. Информацию о результатах расследования уголовных дел следственными органами либо прокурором и рассмотрения их судами (Приложение 4); 1.5. Информацию о рассмотрении материалов о таможенных преступлениях следственными органами либо прокурором (Приложение 5). 2. Ответственными за сбор информации, ее достоверность и своевременность представления в Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями считать начальников таможен, региональных таможенных управлений. Председатель ГТК России **А.С.КРУГЛОВ** Приложение 1 к Приказу ГТК России от 27 декабря 1996 г. N 795 Кому представляется _____________ Почтовая - месячная (наименование _________________________________ Таможни и ООД РТУ и адрес получателя) представляют в РТУ по БТП Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного (наименование месяца _________________________________ и адрес таможенного органа) Форма 1 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПО _________________________________________________ (наименование таможни, РТУ) ЗА _______________________________________ 199___ Г. (за каждый месяц) Раздел 1. Сведения о работе подразделений дознания по уголовным делам по преступлениям, предварительное следствие по которым обязательно ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего уголовных дел по преступлениям, предварительное следствие по которым обязательнов том числе по
контрабанде ст. 188 УК Россиинезаконному экспорту технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники ст. 189 УК Россииневозвращению на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран ст. 190 УК Россииневозвращению из-за границы средств в иностранной валюте ст. 193 УК России
АБ12345
Находилось в производстве на начало отчетного периода1
Принято к производству в отчетном периоде2
в том числевозбуждено таможенным органом3
из нихпосле отмены прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела4
поступило из других органовправоохранительных5
таможенных6
Передано по подследственности в следственные органы или прокурору7
из нихс нарушением сроков ч. 1 ст. 121 УПК России8
Направлено в другие таможенные органы9
Прекращено прокурором на стадии дознания10
в том числеза отсутствием события или состава преступления11
Осталось на конец отчетного периода12
Раздел 2. Сведения о работе подразделений дознания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупных размерах ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей ст. 194 УК России
в крупных размерахнеоднократно
АБ12
Находилось в производстве на начало отчетного периода1
Принято к производству в отчетном периоде2
в том числевозбуждено таможенными органами3
из нихпосле отмены прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела4
поступило из другихправоохранительных5
органовтаможенных6
возвращено для проведения дополнительного расследованиясудом7
прокурором8
возобновлено производство по ранее приостановленным делам9
Направлено в другие таможенные органы10
Прекращено11
в том числеза отсутствием события или состава преступления12
Приостановлено производством по ст. 195 УПК России13
в том числепо п. п. 1 или 314
Остаток приостановленных дел на конец отчетного периода (без повторно приостановленных)15
Передано по подследственности в следственные органы или прокурору16
в том числебез учета повторно направленных17
Направлено прокурору с обвинительным заключением18
в том числебез учета повторно направленных19
Окончено с нарушением сроков, предусмотренных ч. 2 ст. 121 УПК России (из строк 11, 16, 18)20
Осталось на конец отчетного периода21
Остаток приостановленных дел на конец отчетного периода нарастающим итогом (без повторно приостановленных)22
Раздел 3. Сведения о количестве лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего лиц, подозреваемых в совершении преступленияв том числе
контрабанды ст. 188 УК Россиинезаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники ст. 189 УК Россииневозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран ст. 190 УК Россииневозвращения из-за границы средств в иностранной валюте ст. 193 УК Россииуклонения от уплаты таможенных платежей ст. 194 УК России
АБ123456
Задержано1
в том числев качестве меры пресечения избрано заключение под стражу2
освобождено3
из нихизбрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу4
без избрания меры пресечения5
предъявлено обвинение600000
Раздел 4. Сведения о структуре преступлений по делам, связанным с перемещением товаров через таможенную границу ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего уголовных дел по преступлениям, предварительное следствие по которым обязательнов том числе по
контрабанде ст. 188 УК Россиинезаконному экспорту технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники ст. 189 УК Россииневозвращению на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран ст. 190 УК Россииневозвращению из-за границы средств в иностранной валюте ст. 193 УК России
АБ12345
Передано по подследственности в следственные органы или прокурору (без повторно направленных)1
в том числена сумму (в тыс. рублей)2
по ввозу3000
на сумму (в тыс. рублей)4000
по вывозу5000
на сумму (в тыс. рублей)6000
Раздел 5. Сведения о структуре преступлений по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей ст. 194 УК России
в крупных размерах (ч. 1 ст. 194 УК России)неоднократно (ч. 2 ст. 194 УК России)
АБ12
Передано по подследственности в следственные органы, прокурору либо направлено прокурору с обвинительным заключением (без повторно направленных)1
в том числеразмер уклонений (в тыс. рублей)2
в отношении работников юридических лиц3
размер уклонений (в тыс. рублей)4
в отношении физических лиц5
размер уклонений (в тыс. рублей)6
Раздел 6. Сведения об уголовных делах, связанных с перемещением через таможенную границу алкогольной продукции, табачных изделий и автомашин (по возбужденным уголовным делам независимо от квалификации по статьям УК России) ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Уголовных дел, связанных с перемещением через таможенную границу
АБ1
Всего1
в том числеалкогольной продукции2
табачных изделий3
автомашин4
из нихотечественного производства (ед.)5
импортного производства (ед.)6
Раздел 7. Сведения об уголовных делах о контрабанде, связанных с перемещением через таможенную границу оружия, боеприпасов, наркотических средств, сильнодействующих, взрывчатых, радиоактивных и ядовитых веществ (по возбужденным уголовным делам) ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего уголовных дел
АБ1
Возбуждено уголовных дел о контрабанде, связанных с перемещением через таможенную границу оружия, боеприпасов, наркотических средств, сильнодействующих, взрывчатых, радиоактивных и ядовитых веществ1
в том численаркотических средств (в граммах)2
сильнодействующих веществ (в граммах)3
огнестрельного оружия (в единицах)4
взрывных устройств (в единицах)5
боеприпасов (в единицах)6
взрывчатых веществ (в кг)7
радиоактивных веществ (в граммах)8
ядовитых веществ (в граммах)9
Раздел 8. Сведения об изъятии при незаконном перемещении через таможенную границу драгоценностей, предметов антиквариата и иностранной валюты (по возбужденным уголовным делам независимо от квалификации по статьям УК России) ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.
АБ
Иностранной валюты (в долларах США)1
в том числедолларов США2
Драгоценных металлов (в граммах)3
в том числезолота (в граммах)4
Драгоценных камней (в каратах)5
Культурных, исторических ценностей (единиц)6
на сумму (в тыс. рублей)7
Раздел 9. Сведения о мерах по обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.В обеспечение возможной конфискации имущества и гражданского иска (тыс. рублей)
наложен арест на имущество, денежные средства на счетах банков и других кредитных учрежденийизъято денег, ценностей, товаровдобровольно погашено в процессе следствия либо до возбуждения уголовного дела
АБ123
Контрабанда ст. 188 УК России1
Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники ст. 189 УК России2
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран ст. 190 УК России3
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте ст.193 УК России4
Уклонение от уплаты таможенных платежей ст. 194 УК России5
Начальник таможни ____________ ______________ (звание) (фамилия) Начальник ОД (ООД) ___________ ______________ (звание) (фамилия) Исполнитель __________________ ______________ (фамилия) (телефон) "__"___________ 199___ г. Приложение 2 к Приказу ГТК России от 27 декабря 1996 г. N 795 Кому представляется _____________ Почтовая - месячная (наименование _________________________________ Таможни и ООД РТУ и адрес получателя) представляют в РТУ по БТП Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного (наименование месяца _________________________________ и адрес таможенного органа) Форма 2 ОТЧЕТ О МАТЕРИАЛАХ С ПРИЗНАКАМИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО _________________________________________________ (наименование таможни, РТУ) ЗА _______________________________________ 199___ Г. (за каждый месяц) Раздел 1. Сведения о движении материалов с признаками таможенных преступлений ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 3 │ │ 0 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Направлено для возбуждения уголовных дел вОтказано в возбуждении уголовных делв том числе
за отсутствием события или состава преступления
следственные органы или прокурорудругие таможенные органы
АБ1234
Всего материалов с признаками таможенных преступлений1
Раздел 2. Сведения о структуре правонарушений по материалам с признаками таможенных преступлений и стоимости незаконно перемещенных товаров и иных предметов ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 3 │ │ 0 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего материалов с признаками таможенных преступленийв том числе
контрабандынезаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техникиневозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных странневозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
АБ12345
Направлено в следственные органы или прокурору1
в том числена сумму (в тыс. рублей)2
по ввозу3000
на сумму (в тыс. рублей)4000
по вывозу5000
на сумму (в тыс. рублей)6000
Направлено в другие таможенные органы7
Отказано в возбуждении уголовных дел8
в том числена сумму (в тыс. рублей)9
за отсутствием события или состава преступления10
Раздел 3. Сведения о структуре правонарушений по материалам с признаками уклонения от уплаты таможенных платежей и размере уклонений ```text ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 3 │ │ 0 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ ``` код формы раздел год период код таможни
ПоказательКод стр.Всего материалов с признаками уклонения от уплаты таможенных платежей
АБ1
Направлено в следственные органы1
в том числеразмер уклонений (в тыс. руб.)2
в отношении работников юридических лиц3
размер уклонений (в тыс. руб.)4
в отношении физических лиц5
размер уклонений (в тыс. руб.)6
Направлено в другие таможенные органы7
Отказано в возбуждении уголовных дел8
в том числена сумму (в тыс. руб.)9
за отсутствием события или состава преступления10
Начальник таможни ____________(звание)______________ (фамилия)
Начальник ОД (ООД) ___________(звание)______________ (фамилия)
Исполнитель __________________(фамилия)______________ (телефон)
"__"___________ 199___ г.
Приложение 3 к Приказу ГТК России от 27 декабря 1996 г. N 795 Кому представляется _____________ Почтовая - месячная (наименование _________________________________ Таможни и ООД РТУ и адрес получателя) представляют в РТУ по БТП Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного (наименование месяца _________________________________ и адрес таможенного органа) ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ДОЗНАНИЯ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА _________________________________ 199___ Г. (за каждый месяц) (Заполняется в свободной форме) Начальник таможни ____________ ______________ (звание) (фамилия) Начальник ОД (ООД) ___________ ______________ (звание) (фамилия) Исполнитель __________________ ______________ (фамилия) (телефон) "__"___________ 199___ г. Приложение 4 к Приказу ГТК России от 27 декабря 1996 г. N 795 Кому представляется _____________ Почтовая - месячная (наименование _________________________________ Таможни и ООД РТУ и адрес получателя) представляют в РТУ по БТП Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного (наименование месяца _________________________________ и адрес таможенного органа) ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЛИБО ПРОКУРОРОМ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ПО ______________________________________ (наименование таможни, РТУ) ЗА ____________________________ 199___ Г. (за каждый месяц) Раздел 1. Сведения о результатах расследования уголовных дел о таможенных преступлениях, которые были направлены таможенными органами в следственные органы или прокурору | N п/п | Номер уголовного дела, Ф.И.О. лица, в отношении которого оно было возбуждено; квалификация по статье УК России (если лицо установлено, то краткая фабула преступления) | Дата возбуждения уголовного дела | Дата направления уголовного дела в следственные органы или прокурору | Результаты расследования дела следственными органами или прокурором а) направлено в суд (дата); б) прекращено производством (дата, основание прекращения); в) приостановлено (дата); г) присоединено (дата, N дела) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Раздел 2. Сведения о результатах рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК России, которые были окончены подразделениями дознания таможенных органов в соответствии со ст. 120 и ч. 2 ст. 124 УПК России | N п/п | Номер уголовного дела, Ф.И.О. обвиняемого | Дата возбуждения уголовного дела | Дата направления уголовного дела в суд | Результаты рассмотрения дела в суде: а) возвращено на дополнительное расследование; б) вынесен приговор: - обвинительный - оправдательный | Число лиц: а) осужденных к мере наказания; б) оправданных | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Начальник таможни ____________ ______________ (звание) (фамилия) Начальник ОД (ООД) ___________ ______________ (звание) (фамилия) Исполнитель __________________ ______________ (фамилия) (телефон) "__"___________ 199___ г. Приложение 5 к Приказу ГТК России от 27 декабря 1996 г. N 795 Кому представляется _____________ Почтовая - месячная (наименование _________________________________ Таможни и ООД РТУ и адрес получателя) представляют в РТУ по БТП Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного (наименование месяца _________________________________ и адрес таможенного органа) ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЛИБО ПРОКУРОРОМ ПО __________________________________ (наименование таможни, РТУ) ЗА ________________________ 199___ Г. (за каждый месяц) | N п/п | Номер материала о таможенном преступлении; Ф.И.О лица, в отношении которого он был оформлен; квалификация по статье УК России (если лицо установлено, то краткая фабула преступления) | Дата начала проверки материала таможенным органом | Дата направления материала в следственные органы или прокурору | Результаты рассмотрения материала следственными органами или прокурором: а) возбуждено уголовное дело (дата, N); б) отказано в возбуждении уголовного дела (дата и основание отказа); в) иное решение | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Начальник таможни ____________ ______________ (звание) (фамилия) Начальник ОД (ООД) ___________ ______________ (звание) (фамилия) Исполнитель __________________ ______________ (фамилия) (телефон) "__"___________ 199___ г. ---