--- title: "Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72" number: "72" issuer: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" issued_on: 2003-06-16 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-72-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy" --- ## Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72 # Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 N 4862) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-353-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353, утвердившего новый [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-353-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012). > Начало действия документа - 23.07.2003. > Окончание действия документа - 09.01.2023. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-353-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 30.12.2022). Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2003 г. N 4862 --- **КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** ## ПРИКАЗ от 16 июня 2003 г. N 72 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ** **"ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ** **ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ** **ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ** **ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)** **ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"** В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100197) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) приказываю: утвердить прилагаемое [Положение](#p100010) "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Председатель **В.А.ЗУБКОВ** Утверждено Приказом КФМ России от 16.06.2003 N 72 ## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" **ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ** **ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ** **ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ** **ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)** **ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"** 1. В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100197) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом. 2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100190) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в [Приложении 1](#p100022) к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
5. КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации. 7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-1-fz-2002/statya-1) от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". 8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в [Приложении 2](#p100026) к настоящему Положению. 9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с [Правилами](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1108-1997#p100009) предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108 "Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223). 10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Приложение 1 к Положению "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72 ____________________________
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)
____________________________
(адрес) ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г. О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением __________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения) операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) __________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________, (наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии)) УСТАНОВИЛ: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом) Руководствуясь [статьей 8](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-8#p100091) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), ПОСТАНОВИЛ: Приостановить в __________________________________________________ __________________________________________________________________ (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН) операцию(ии) _____________________________________________________ (указывается вид операции) организации (физического лица) ___________________________________ __________________________________________________________________ (для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения; для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания) на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г. по "__" _________ 200_ г. Председатель (заместитель председателя) Комитета _________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. ### Приложение 2 к Положению "Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72 **СРОЧНАЯ __________________________________________________________**
(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом) **КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ** **ОПЕРАЦИИ ОТ ______________________________________________________** (указывается дата издания постановления) **НОМЕР ____________________ НА ____________________ ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)** (указывается номер (указывается постановления) количество рабочих дней) **С __ __________ 200_ ГОДА ПО __ __________200_ ГОДА** (указывается дата) (указывается дата) **ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ___________________________________** __________________________________________________________________ (для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации или адрес фактического места нахождения; для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания) **НОМЕР ________________________________.** (указывается номер телеграммы) **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ** **(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)** **КФМ РОССИИ ______________________________** (фамилия должностного лица) --- ## Вложения - [$43000_01P.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-72-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy/attachments/%2443000_01P.RTF) - [$43000_02P.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-72-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy/attachments/%2443000_02P.RTF)