Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 № 72

«Об утверждении Положения „Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 № 4862)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2003 г. № 4862

---

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 16 июня 2003 г. № 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ „О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА“»

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296) приказываю:

утвердить прилагаемое Положение «Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.»

Председатель В. А. Зубков

Утверждено Приказом КФМ России от 16.06.2003 № 72

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется — КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются — организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.

6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати «Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)» с изображением Государственного герба Российской Федерации.

7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.

9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года № 1108 «Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 37, ст. 4299; 2002, № 3, ст. 223).

10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение 1 к Положению «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных»

                                             (адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от «__» ______ 200_ г. О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

    Комитет Российской   Федерации   по  финансовому  мониторингу,
рассмотрев   обстоятельства,    связанные    с    приостановлением

---

(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения) операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) __________________________________________________

---

_________________________________________________________________, (наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии))

УСТАНОВИЛ:

---

---

---

---

(указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом) Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001

N 115-ФЗ "О противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных   преступным   путем,   и   финансированию  терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33, ст.

3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296),

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в __________________________________________________

---

(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН) операцию(ии) _____________________________________________________ (указывается вид операции) организации (физического лица) ___________________________________

---

  (для организаций указывается наименование, ИНН, место
    регистрации и адрес фактического места нахождения;
 для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания) на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с «» ________ 200_ г. по «» _________ 200_ г.

Председатель (заместитель председателя)

Комитета                                 _________________________
                           (подпись)        (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2

к Положению «Об издании КФМ»

         (указывается адрес и наименование организации,
       осуществляющей операции с денежными средствами или
                       иным имуществом)

КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТ ______________________________________________________ (указывается дата издания постановления) НОМЕР ____________________ НА ____________________ ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)

       (указывается номер         (указывается
         постановления)        количество рабочих

                                 дней)

С __ __________ 200_ ГОДА ПО __ _________200 ГОДА (указывается дата) (указывается дата) ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ___________________________________

---

  (для организаций указывается наименование, ИНН, место
   регистрации или адрес фактического места нахождения;
 для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания) НОМЕР ________________________________. (указывается номер телеграммы)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) КФМ РОССИИ ______________________________ (фамилия должностного лица)

---

Вложения

• $43000_01P.RTF
• $43000_02P.RTF