Скачать PDF

Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2023 № 68

Федеральная служба по финансовому мониторингу · № 68 от 30.03.2023Действующий акт

Редакция от 01.03.2025, актуально на 09.11.2026.

Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2023 N 68. 68. 30.03.2023. редакция от 01.03.2025. https://bukva.ai/docs/prikaz-68-2023-rosfinmonitoring-federalnaya

(ред. от 23.09.2024)

«Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 и от 16 декабря 2010 г. № 358»

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2023 № 73209)

Примечание

Начало действия редакции — 01.03.2025. Изменения, внесенные Приказом Росфинмониторинга от 23.09.2024 № 240, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 18.02.2025).

Зарегистрировано в Минюсте России 28 апреля 2023 г. № 73209

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 30 марта 2023 г. № 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОСТУПЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 8 НОЯБРЯ 2010 Г. № 301 И ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 358

В соответствии с частью 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», подпунктом «б» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, приказываю:

утвердить:

Порядок поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

изменения, которые вносятся в приказы Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» <1> и от 16 декабря 2010 г. № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» <2>, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

<1> Зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2010 г., регистрационный № 19170 (с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 26 декабря 2012 г. № 430 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27378), от 30 апреля 2015 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., регистрационный № 37606), от 4 апреля 2016 г. № 84 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., регистрационный № 41900), от 27 ноября 2019 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 г., регистрационный № 57004) и от 4 июля 2022 г. № 151 (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2022 г., регистрационный № 70082).

<2> Зарегистрирован Минюстом России 28 января 2011 г., регистрационный № 19623) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 30 апреля 2015 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., регистрационный № 37606), от 4 апреля 2016 г. № 84 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., регистрационный № 41900), от 27 ноября 2019 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 г., регистрационный № 57004) и от 4 июля 2022 г. № 151 (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2022 г., регистрационный № 70082).

Директор
Ю. А. Чиханчин

Приложение № 1

Утвержден
приказом Росфинмониторинга
от 30.03.2023 № 68

ПОРЯДОК

ПОСТУПЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

КОМИССИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Порядок поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта (далее соответственно — Порядок, Комиссия Росфинмониторинга, Комиссия территориального органа Росфинмониторинга), устанавливает процедуру поступления в Росфинмониторинг и его территориальные органы:

обращений граждан, замещавших должности федеральной государственной гражданской службы, включенные в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 10 ноября 2023 г. № 287 <1> (далее — Перечень должностей), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к Порядку);
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 23.09.2024 № 240)

<1> Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2023 г., регистрационный № 76347.
(сноска в ред. Приказа Росфинмониторинга от 23.09.2024 № 240)

обращений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, планирующих свое увольнение из Росфинмониторинга, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к Порядку);

заявлений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к Порядку);

заявлений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, включенных в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 25 сентября 2020 г. № 237 <1>, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от их воли или воли их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к Порядку).

<1> Зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 г., регистрационный № 60614.

2. Обращения и заявления, предусмотренные пунктом 1 Порядка, подаются:

а) в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга:

гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Росфинмониторинга, а также гражданами, замещавшими должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга;

федеральными государственными гражданскими служащими в центральном аппарате Росфинмониторинга, руководителями и заместителями руководителей территориальных органов Росфинмониторинга;

б) сотруднику территориального органа Росфинмониторинга, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — ответственный сотрудник территориального органа Росфинмониторинга):

гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в территориальном органе Росфинмониторинга (за исключением граждан, замещавших должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга);

федеральными государственными гражданскими служащими территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга).

3. Регистрация обращений и заявлений осуществляется:

а) в центральном аппарате Росфинмониторинга — в структурном подразделении, отвечающем за организацию делопроизводства;

б) в территориальном органе Росфинмониторинга — в подразделении (должностным лицом), отвечающем за организацию делопроизводства.

4. Поступившие в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга обращения и заявления, указанные в пункте 1 Порядка, представляются председателю Комиссии Росфинмониторинга в соответствии с Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

5. Поступившие ответственному сотруднику территориального органа Росфинмониторинга обращения и заявления, указанные в пункте 1 Порядка, представляются председателю Комиссии территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с Порядком формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 16 декабря 2010 г. № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

Приложение № 1
к Порядку поступления в Федеральную

службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений,
заявлений, являющихся основаниями
для проведения заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю

Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (Председателю Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)

(инициалы, фамилия)

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,

адрес места жительства)

Обращение
Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора) в ____________________
(наименование,
адрес места нахождения коммерческой или некоммерческой организации,
характер ее деятельности, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)
В течение последних двух лет до дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы замещал должности
(наименование замещаемых
должностей федеральной государственной гражданской службы;
должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности
федеральной государственной гражданской службы; функции по государственному
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации)
На заседании
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
(дата) (подпись лица, подавшего обращение) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку поступления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений,
заявлений, являющихся основаниями
для проведения заседаний комиссий

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию

конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю
Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
(Председателю
Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)
(инициалы, фамилия)
от
(наименование должности,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Обращение
Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора) в ____________________
(наименование,
адрес места нахождения коммерческой или некоммерческой организации, характер
ее деятельности, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)
В течение последних двух лет до дня планируемого увольнения с федеральной государственной гражданской службы замещал должности:
(наименование замещаемых должностей федеральной государственной гражданской службы;
должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности
федеральной государственной гражданской службы; функции по государственному
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации)
На заседании
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
(дата) (подпись лица, подавшего обращение) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3 к Порядку поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями

для проведения заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю
Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
(Председателю
Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)
(инициалы, фамилия)
от
(наименование должности,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заявление
Сообщаю Вам, что я не имею возможности представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)
по причине
(указывается причина)
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (при наличии): _________________________________________________________________________
(указываются дополнительные материалы)
На заседании
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
(дата) (подпись лица, подавшего заявление) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Порядку поступления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений,
заявлений, являющихся основаниями
для проведения заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю
Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
(Председателю
Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)
(инициалы, фамилия)
от
(наименование должности,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заявление
Сообщаю Вам, что я не имею возможности выполнить требования
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» по причине
_________________________________________________________________
(указывается причина)
На заседании
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
(дата) (подпись лица, подавшего заявление) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

Утверждены
приказом Росфинмониторинга
от 30.03.2023 № 68

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 8 НОЯБРЯ 2010 Г. № 301
«О КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ» И ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 358
«О КОМИССИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

1. В Положении о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»:

а) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет рассмотрение обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта „б“ пункта 13 настоящего Положения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ „О противодействии коррупции“.»;

б) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта „б“ пункта 13 настоящего Положения, подаются в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу.».

2. В Порядке формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 16 декабря 2010 г. № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»:

а) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет рассмотрение обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта „б“ пункта 13 настоящего Порядка, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ „О противодействии коррупции“.»;

б) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта „б“ пункта 13 настоящего Порядка, подаются в подразделение территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностному лицу), ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».