Приказ ГТК РФ от 17.07.2001 № 678

«Об утверждении Типовых положений об отделе организации таможенных расследований, отделе организации дознания, отделе расследования дел особой важности оперативной таможни»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 17 июля 2001 г. № 678

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ, ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ, ОТДЕЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

В развитие положений Приказа ГТК России от 29.12.2000 № 1252 «Об утверждении типовых структур и наименований региональных таможенных управлений, таможен и их подразделений» приказываю:

1. Утвердить Типовые положения об отделе организации таможенных расследований, отделе организации дознания, отделе расследования дел особой важности оперативной таможни (Приложение 1 — 3).

2. Начальникам оперативных таможен в месячный срок привести положения об отделах, перечисленных в п. 1, в соответствие настоящему Приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Б.М. Гутину.

Председатель Комитета, генерал — полковник таможенной службы М. В. Ванин

Приложение 1 к Приказу ГТК России от 17 июля 2001 г. № 678

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

I. Общие положения

1. Отдел организации таможенных расследований (далее — Отдел) является структурным подразделением оперативной таможни, осуществляющим организацию таможенных расследований по делам о нарушении таможенных правил (НТП), а также по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов (далее — административные правонарушения).

2. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляют начальник оперативной таможни и его заместитель, курирующий Отдел согласно распределению обязанностей.

3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Таможенным кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс), другими законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ГТК России, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Отдела

4. Курирование деятельности отделов (отделений, групп) таможенных расследований (ОТР) таможен региона.

5. Контроль за соблюдением законности сотрудниками таможенных органов региона при производстве по делам о НТП и делам об административных правонарушениях, а также при использовании упрощенной формы применения взыскания за НТП.

6. Организационно — методическая помощь при производстве по делам о НТП, осуществляемым таможенными органами региона.

7. Обобщение и анализ статистических данных по делам о НТП и делам об административных правонарушениях.

III. Основные функции Отдела

8. Обобщение и анализ практики применения таможенными органами региона законодательства об ответственности за НТП, а также по делам об административных правонарушениях.

9. Проведение целевых проверок, а также участие в комплексных проверках таможенных органов региона и их подразделений по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

10. Осуществление контроля в соответствии с порядком, определяемым приказами ГТК России, за ходом производства по делам о НТП особой важности, составление отчетов и заключений по ним для руководства оперативной таможни и Управления таможенных расследований и дознания ГТК России (УТРД).

11. Внесение предложений руководству регионального таможенного управления (РТУ) об отмене незаконных или необоснованных постановлений по делам о НТП, вынесенных должностными лицами таможенных органов региона.

12. Подготовка предложений начальнику оперативной таможни о необходимости передачи дел о НТП из одного таможенного органа региона в другой в соответствии со ст. 297 Кодекса.

13. Подготовка предложений начальнику оперативной таможни о необходимости направления дел о НТП в УТРД для рассмотрения вопроса о передаче дел в таможенный орган другого региона в соответствии со ст. 297 Кодекса.

14. Проверка обоснованности и подготовка предложений начальнику оперативной таможни о продлении срока производства по делам о НТП.

15. Своевременное рассмотрение жалоб, протестов прокурора, представлений и частных определений правоохранительных и иных органов на решения, действия или бездействие сотрудников таможенных органов региона при ведении производства по делам о НТП, выявление причин и условий, способствующих нарушению сотрудниками прав, свобод и законных интересов организаций и граждан, а также принятие мер по их устранению.

16. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения сотрудниками таможенных органов региона запросов и поручений о производстве отдельных процессуальных действий по делам о НТП.

17. Ведение журнала учета материалов об отказе в заведении дел о НТП, регистрация и хранение согласно порядку, определяемому приказами ГТК России, материалов об отказе в заведении дел о НТП, постановления по которым вынесены подразделениями РТУ или оперативной таможни.

18. Осуществление выборочного контроля за законностью и обоснованностью вынесенных постановлений об отказе в заведении дел о НТП, утвержденных заместителями начальника РТУ, начальниками и заместителями таможен региона.

19. Содействие таможенным органам региона в получении необходимых сведений и материалов в других таможенных органах, а также в правоохранительных органах по вопросам, возникающим в ходе производства по делам о НТП.

20. Организация стажировок и мероприятий по обмену опытом сотрудников ОТР таможен региона.

21. Ведение учета штатной численности ОТР таможен региона, их укомплектованности и профессиональной подготовки сотрудников.

22. Организация и обеспечение взаимодействия ОТР таможен региона с правоохранительными и иными государственными органами по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и расследования дел о НТП.

23. Совершенствование взаимодействия ОТР с другими функциональными подразделениями таможен региона.

24. Информирование других правоохранительных органов о фактах правонарушений, выявленных в ходе расследования дел о НТП, относящихся к их компетенции.

25. Участие в разработке системы мер по профилактике правонарушений в области таможенного дела.

26. Ведение дел по номенклатуре, утвержденной начальником оперативной таможни.

IV. Права Отдела

27. Отдел для выполнения возложенных задач имеет право:

• истребовать из любого таможенного органа региона для изучения и проверки в порядке контроля материалы дел о НТП и дел об административных правонарушениях;
• давать в таможенные органы региона обязательные для исполнения указания о производстве дополнительных процессуальных действиях по делам о НТП и поисковых мероприятиях по ним;
• давать рекомендации и разъяснения по вопросам организации таможенных расследований, применения таможенного и иного законодательства при производстве и рассмотрении дел о НТП и дел об административных правонарушениях;
• давать в пределах своей компетенции указания об устранении нарушений таможенного законодательства со стороны сотрудников таможенных органов региона;
• заслушивать сотрудников таможенных органов региона, в производстве которых находятся дела о НТП, о ходе и перспективах их расследования;
• требовать от таможенных органов региона представления отчетов о ходе расследования дел о НТП, а также подробных планов процессуальных действий и мероприятий по ним;
• регулировать загруженность ОТР таможен региона путем подготовки предложений начальнику оперативной таможни о направлении дел о НТП для дальнейшего производства из наиболее загруженных в наименее загруженные таможни региона;
• взаимодействовать с другими правоохранительными органами в пределах своей компетенции;
• требовать в соответствии с таможенным и иным законодательством Российской Федерации и безвозмездно получать от государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностных лиц и граждан документы и сведения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
• выявлять правовые проблемы в деятельности таможенных органов региона при производстве по делам о НТП, готовить предложения о совершенствовании таможенного законодательства и нормативно — правовых актов ГТК России;
• готовить предложения о совершенствовании подбора, расстановки, профессионального обучения кадров ОТР таможен региона, представлять руководству оперативной таможни, таможен и УТРД кандидатуры для замещения должностей начальников и заместителей начальников ОТР таможен региона;
• вносить на рассмотрение начальника РТУ предложения о поощрении наиболее отличившихся сотрудников ОТР таможен региона, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения таможенного законодательства.

V. Заключительные положения

28. Сотрудники Отдела являются сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, на них распространяются все права и обязанности, гарантии и льготы, предусмотренные Кодексом и Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

29. Отдел возглавляет начальник, который подчиняется непосредственно начальнику оперативной таможни и его заместителю, курирующему Отдел.

30. Начальник и заместители начальника Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом оперативной таможни по согласованию с УТРД. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом оперативной таможни.

31. Сотрудники Отдела осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с должностными инструкциями и под непосредственным руководством начальника Отдела.

32. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым начальником оперативной таможни или его заместителем.

33. Возложение на сотрудников Отдела обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правоприменительной деятельности таможенных органов, не допускается.

Приложение 2 к Приказу ГТК России от 17 июля 2001 г. № 678

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

I. Общие положения

1. Отдел организации дознания (далее — Отдел) является структурным подразделением оперативной таможни, осуществляющим организацию дознания по делам о контрабанде и об иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

2. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляют начальник оперативной таможни и его заместитель, курирующий Отдел согласно распределению обязанностей.

3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уголовном кодексом Российской Федерации, Уголовно — процессуальным кодексом РСФСР, Таможенным кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс), другими законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ГТК России, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Отдела

4. Курирование деятельности отделов (отделений, групп) дознания (ОД) таможен региона.

5. Контроль за соблюдением законности сотрудниками таможенных органов региона при производстве дознания по делам о контрабанде и об иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

6. Организационно — методическая помощь таможенным органам региона при производстве дознания по делам о контрабанде и об иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

7. Обобщение и анализ статистических данных по делам о контрабанде и об иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

III. Основные функции Отдела

8. Обобщение и анализ практики и результатов производства дознания в таможенных органах региона.

9. Оказание методической помощи таможенным органам региона при производстве дознания по наиболее сложным делам.

10. Проведение целевых проверок и участие в комплексных проверках таможенных органов региона и их подразделений по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

11. Осуществление контроля за законностью и обоснованностью принятых решений таможенными органами региона по уголовным делам и материалам о преступлениях.

12. Внесение руководству оперативной таможни предложений о направлении в органы прокуратуры обращений об отмене незаконных или необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, процессуальных решений по уголовным делам, вынесенных таможенным органом или органами предварительного следствия региона.

13. Проведение проверок в связи с поступившими представлениями, частными определениями, протестами прокуратуры, суда, письменными обращениями и жалобами граждан, предприятий и организаций на решения, действия или бездействие сотрудников таможенных органов региона, выявление причин и условий, способствующих нарушению сотрудниками прав, свобод и законных интересов организаций и граждан, и подготовка по результатам проверок решений и ответов для руководства оперативной таможни.

14. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения сотрудниками таможенных органов региона запросов и отдельных поручений о производстве следственных или розыскных действий по уголовным делам.

15. Участие в формировании, профессиональной подготовке и повышении квалификации кадрового состава ОД таможен региона.

16. Организация и обеспечение взаимодействия ОД таможен региона с правоохранительными и иными государственными органами региона по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

17. Совершенствование взаимодействия ОД с другими функциональными подразделениями таможен.

18. Информирование других правоохранительных органов о фактах преступлений и правонарушений, выявленных в ходе производства дознания, относящихся к их компетенции.

19. Обеспечение по поручению руководства оперативной таможни комплектования оперативно — следственных групп других правоохранительных органов сотрудниками ОД таможен региона для расследования наиболее сложных и многоэпизодных уголовных дел, совершенных в области таможенного дела.

20. Участие в разработке системы мер по профилактике преступлений в области таможенного дела.

21. Ведение дел по номенклатуре, утвержденной начальником оперативной таможни.

IV. Права Отдела

22. Отдел для выполнения возложенных задач имеет право:

• истребовать из любого таможенного органа региона для изучения и проверки в порядке контроля материалы уголовных дел;
• давать рекомендации и разъяснения по вопросам организации дознания, применения уголовного и уголовно — процессуального законодательства;
• давать в пределах своей компетенции указания об устранении нарушений законодательства со стороны сотрудников таможенных органов региона;
• заслушивать сотрудников таможенных органов региона, в производстве которых находится уголовное дело, о ходе и перспективах расследования;
• требовать от таможенных органов региона представления отчетов о ходе расследования уголовных дел, а также подробных планов процессуальных действий и мероприятий по ним;
• регулировать загруженность ОД таможен региона путем подготовки предложений начальнику оперативной таможни о временном командировании сотрудников в наиболее загруженные таможни региона;
• взаимодействовать с другими правоохранительными органами в пределах своей компетенции;
• требовать в соответствии с таможенным и иным законодательством Российской Федерации и безвозмездно получать от государственных органов, предприятий, учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от их форм собственности и подчиненности, а также должностных лиц и граждан документы и сведения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
• запрашивать в других подразделениях оперативной таможни сведения аналитического и оперативного характера по материалам и делам о НТП, в которых усматриваются признаки составов преступлений, заключения по жалобам и обращениям граждан и организаций, протестам и представлениям прокуроров и судебным решениям;
• получать у сотрудников таможенных органов соответствующие объяснения при наличии данных о допущенных нарушениях законности при производстве дознания или рассмотрения материалов с признаками преступлений, в необходимых случаях ставить перед руководством оперативной таможни вопрос о проведении служебных проверок;
• выявлять правовые проблемы в деятельности таможенных органов при осуществлении дознания по делам о контрабанде и об иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, вносить предложения о совершенствовании уголовного и уголовно — процессуального законодательства и нормативно — правовых актов ГТК России;
• вносить предложения о совершенствовании подбора, расстановки, профессионального обучения кадров ОД таможен региона, представлять руководству оперативной таможни, таможен и Управления таможенных расследований и дознания ГТК России (УТРД) кандидатуры для замещения должностей начальников и заместителей начальников ОД таможен региона;
• вносить на рассмотрение начальника регионального таможенного управления предложения о поощрении наиболее отличившихся сотрудников ОД таможен региона, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения таможенного и уголовно — процессуального законодательства.

V. Заключительные положения

23. Сотрудники Отдела являются сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, на них распространяются все права и обязанности, гарантии и льготы, предусмотренные Кодексом и Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

24. Отдел возглавляет начальник, который подчиняется непосредственно начальнику оперативной таможни и его заместителю, курирующему Отдел.

25. Начальник и заместители начальника Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом оперативной таможни по согласованию с УТРД. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом оперативной таможни.

26. Сотрудники Отдела осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с должностными инструкциями и под непосредственным руководством начальника Отдела.

27. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым начальником оперативной таможни или его заместителем.

28. Возложение на сотрудников Отдела обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правоприменительной деятельности таможенных органов, не допускается.

Приложение 3 к Приказу ГТК России от 17 июля 2001 г. № 678

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

I. Общие положения

1. Отдел расследования дел особой важности (далее — Отдел) является структурным подразделением оперативной таможни, непосредственно осуществляющим производство по делам о нарушении таможенных правил (НТП) и дознание по уголовным делам.

2. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляют начальник оперативной таможни и его заместитель, курирующий Отдел согласно распределению обязанностей.

3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Таможенным кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс), Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно — процессуальным кодексом РСФСР, другими законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ГТК России, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Отдела

4. Производство дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, а также производство по делам о НТП.

III. Основные функции Отдела

5. Производство дознания по наиболее сложным, многоэпизодным (регионального значения) делам о контрабанде и об иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

6. Производство по делам о НТП особой важности и наиболее сложным, многоэпизодным (регионального значения) делам о НТП.

7. Рассмотрение материалов с признаками контрабанды и иных преступлений в области таможенного дела либо НТП для установления признаков преступления и проведения расследования или заведения дела о НТП.

8. Исполнение отдельных поручений по уголовным делам и поручений по делам о НТП (при отсутствии соответствующего подразделения в оперативной таможне).

9. Участие на основании постановления прокурора в работе следственных групп правоохранительных органов, создаваемых для расследования наиболее сложных преступлений в области таможенного дела.

10. Участие в мероприятиях, проводимых другими подразделениями оперативной таможни, по выявлению и пресечению таможенных преступлений и правонарушений.

11. Ведение журнала, регистрация и хранение согласно порядку, определяемому приказами ГТК России, дел о НТП (актов применения взыскания по упрощенной форме), производство по которым велось подразделениями оперативной таможни или регионального таможенного управления.

12. Ведение дел по номенклатуре, утвержденной начальником оперативной таможни.

IV. Права Отдела

13. Отдел для выполнения возложенных задач имеет право:

• требовать в соответствии с таможенным и иным законодательством Российской Федерации и безвозмездно получать от государственных органов, предприятий, учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от их форм собственности и подчиненности, а также должностных лиц и граждан документы и сведения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
• создавать по уголовным делам, находящимся в производстве Отдела, оперативно — следственные группы с привлечением сотрудников других подразделений оперативной таможни, таможенных органов региона;
• взаимодействовать с другими правоохранительными органами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

14. Сотрудники Отдела при производстве по делам о НТП имеют все предусмотренные Кодексом процессуальные полномочия должностных лиц таможенного органа, ведущих производство по делу.

15. Сотрудники Отдела при производстве по уголовным делам имеют все процессуальные полномочия лица, производящего дознание, предусмотренные УПК РСФСР.

V. Заключительные положения

16. Сотрудники Отдела являются сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, на них распространяются все права и обязанности, гарантии и льготы, предусмотренные Кодексом и Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

17. Отдел возглавляет начальник, который подчиняется непосредственно начальнику оперативной таможни и его заместителю, курирующему Отдел.

18. Начальник и заместители начальника Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом оперативной таможни по согласованию с Управлением таможенных расследований и дознания ГТК России. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом оперативной таможни.

19. Сотрудники Отдела осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с должностными инструкциями и под непосредственным руководством начальника Отдела.

20. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым начальником оперативной таможни или его заместителем.

21. Возложение на сотрудников Отдела обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правоприменительной деятельности таможенных органов, не допускается.

---