--- title: "Приказ ФССП России от 28.02.2013 N 67" number: "67" issuer: "Федеральная служба судебных приставов" issued_on: 2013-02-28 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-67-2013-fssp-rossii-federalnaya" --- ## Приказ ФССП России от 28.02.2013 N 67 # Приказ ФССП России от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-147-2014-fssp-rossii-federalnaya#p100007) ФССП России от 11.04.2014 N 147, утвердившего новый [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-147-2014-fssp-rossii-federalnaya#p100012). **МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ** ## ПРИКАЗ от 28 февраля 2013 г. N 67 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ** **НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ** **КОНТРОЛЯ ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** 1. В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление приказываю: 2. Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100011) изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности. 3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Воронина В.В.
Директор
Федеральной службы
судебных приставов -
главный судебный пристав
Российской Федерации
**А.О.ПАРФЕНЧИКОВ**
Приложение Утвержден
Приказом ФССП России
от 28 февраля 2013 г. N 67
**ПОРЯДОК** **ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРЕДМЕТ** **НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ** **ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** 1. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю поручает дознавателю изучение исполнительных производств на предмет их постановки на контроль в качестве перспективных для возбуждения уголовных дел. Изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. руб., а также требования исполнительных документов в отношении должников - юридических лиц. 2. Дознаватель изучает исполнительные производства с учетом наличия документов, предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступлений, подследственных ФССП России ([Приложения N 1](#p100026), [2](#p100057), [3](#p100089), [4](#p100117), [5](#p100145)); по результатам изучения составляет проекты указаний, направленных на выявление и документирование преступлений (в соответствии с [Приложениями N 6](#p100173), [7](#p100187), [8](#p100201)), которые представляет на утверждение начальнику отдела - старшему судебному приставу; информацию об указаниях вносит в сформированные с применением АИС ФССП России реестры исполнительных производств, поставленных на контроль ([Приложения N 9](#p100215), [10](#p100219), [11](#p100223)). В случаях несвоевременного либо ненадлежащего исполнения судебным приставом-исполнителем указаний дознаватель соответствующую информацию докладывает рапортом начальнику отдела - старшему судебному приставу. 3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) утверждает подготовленные дознавателем указания и вносит информацию о них в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок и обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний. Копии подготовленных указаний с копиями реестров исполнительных производств, поставленных на контроль ([Приложения N 7](#p100187), [8](#p100201), [9](#p100215)), приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на дознавателя. 4. Судебный пристав-исполнитель неукоснительно исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок. После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который передает начальнику отдела - старшему судебному приставу для организации регистрации сообщения о преступлении. 5. Отдел организации исполнительного производства осуществляет контроль за соблюдением судебными приставами-исполнителями настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по выявлению признаков преступлений при изучении исполнительных производств. 6. Отдел организации дознания и административной практики организует еженедельный сбор в электронном виде реестров исполнительных производств, поставленных на контроль, проводит анализ исполнения указаний, выявления преступлений и возбуждения уголовных дел, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию дознания. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сводные реестры исполнительных производств, поставленных на контроль, представляются в электронном виде в Управление организации дознания и административной практики. 7. В ходе выездов кураторов и совместных рабочих групп в структурные подразделения территориальных органов ФССП России в обязательном порядке проверяются правильность, полнота составления дознавателем указаний, своевременность выполнения указаний судебным приставом-исполнителем и осуществление надлежащего контроля за данным направлением деятельности начальником отдела - старшим судебным приставом (лицом, исполняющим его обязанности). 8. Управление организации дознания и административной практики до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит обобщение и анализ поступившей информации и докладывает руководству ФССП России о результатах работы по выявлению преступлений и возбуждению уголовных дел. 9. Управление организации дознания и административной практики и Управление организации исполнительного производства организуют взаимодействие по реализации данного Порядка.
Приложение N 1
к Порядку изучения
исполнительных производств
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ**
**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,**
**ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 157 УК РФ <*>**
--- <*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.
N п/пНаименование мероприятия
1Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы
3Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов:
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо месте пребывания
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о его месте работы
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах
4Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника
5Получить необходимую информацию об имуществе должника от:
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники <**>
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**>
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**>
6С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт
7Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
8В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного
9Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве
10Произвести расчет задолженности по алиментам
11Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, в соответствии с установленной формой
12Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей)
13Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения должника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д.
14В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ
15В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества
--- <**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 2
к Порядку изучения
исполнительных производств
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ**
**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА ПРИЗНАКОВ**
**ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ <*>**
--- <*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
N п/пНаименование мероприятия
1Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы
3Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов:
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах
4Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника
5Получить необходимую информацию об имуществе должника от:
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники <**>
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**>
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**>
6С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт
7Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
8В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного
9Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве
10С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) должника-гражданина, о чем составить акт
11Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
12Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в соответствии с установленной формой
13Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения
14Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах
15В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ
16В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества
--- <**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 3
к Порядку изучения
исполнительных производств
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ**
**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗНАКОВ**
**ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ <*>**
--- <*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
N п/пНаименование мероприятия
1Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении
3Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должникаорганизации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица
4Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники <**>
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**>
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**>
6С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
7Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности
8Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации
9Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств
10Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации
11Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в соответствии с установленной формой
12Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения
13Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должникоморганизацией судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах
14В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования руководителем должника-организации законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ
15В случае неустановления места нахождения по юридическому адресу должника-организации, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества
--- <**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 4
к Порядку изучения
исполнительных производств
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ**
**ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ**
**В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,**
**ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 315 УК РФ <*>**
--- <*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
N п/пНаименование мероприятия
1Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении
3Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должникаорганизации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица
4Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники <**>
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**>
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**>
7С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
8Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности
9Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации
10Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств
11Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации
12Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения
13Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения
14Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должникоморганизацией судебного решения, об известных ему источниках и о размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах
15В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ
16При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2000 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества
--- <**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 5
к Порядку изучения
исполнительных производств
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ**
**НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ**
**В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,**
**ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 315 УК РФ <*>**
--- <*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
N п/пНаименование мероприятия
1Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2Вручить под роспись руководителю должника-организации требование о явке в установленный срок на прием к судебному приставу-исполнителю
3Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должникаорганизации и постановку на учет в налоговых органах
4Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5С целью проверки исполнения должником-организацией судебного решения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
6В случае неисполнения должником-организацией судебного решения составить акт, подтверждающий неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения
7Вынести постановление о взыскании с должника исполнительского сбора
8Установить новый срок для добровольного исполнения судебного решения в соответствии с ч. 1 ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
9Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения
10Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения
11Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должникоморганизацией судебного решения и об иных обстоятельствах
12В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.15, 17.8 КоАП РФ
13При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества
14 <**>При необходимости получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания
должника-организации - бухгалтерскую документацию (бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги и иные документы), книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также документы о наличии дебиторской задолженности
--- <**> Информация запрашивается с целью изучения возможности погашения исполнительского сбора, наложенных штрафов по 17.15 КоАП РФ и расходов на совершение исполнительных действий. Также информация запрашивается для выявления финансовых возможностей самостоятельного исполнения должником требований исполнительного документа.
Приложение N 6
к Порядку изучения
исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю _________________________________________________ _________________________________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ___________ 20__ г. г. _____________ По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 157 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия: | N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения | | --- | --- | --- | --- | | 1 - 14 [<*>](#p100180) | | | | | 15 [<**>](#p100181) | | | | --- <*> Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ ([Приложение N 1](#p100026) к Порядку изучения исполнительных производств). <**> Иные мероприятия. После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должника от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу. Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле. О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" _______ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу. Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О. Указание получил "__" __________ 20__ г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О. Дознаватель (Ф.И.О., телефон)
Приложение N 7
к Порядку изучения
исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю _________________________________________________ _________________________________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ___________ 20__ г. г. _____________ По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 177 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, необходимо незамедлительно провести следующие мероприятия (в зависимости от категории должника - физическое или юридическое лицо): | N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения | | --- | --- | --- | --- | | 1 - 15 [<*>](#p100194) | | | | | 16 [<**>](#p100195) | | | | --- <*> Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ ([Приложение N 2](#p100057) к Порядку изучения исполнительных производств). <**> Иные мероприятия. После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должником от уплаты кредиторской задолженности составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу. Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле. О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" _______ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу. Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О. Указание получил "__" __________ 20__ г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О. Дознаватель (Ф.И.О., телефон)
Приложение N 8
к Порядку изучения
исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю _________________________________________________ _________________________________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ___________ 20__ г. г. _____________ По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 315 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия: | N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения | | --- | --- | --- | --- | | 1 - 14 [<*>](#p100208) | | | | | 15 [<**>](#p100209) | | | | --- <*> Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ ([Приложение N 3](#p100089) к Порядку изучения исполнительных производств). <**> Иные мероприятия. После выполнения в полном объеме указанных мероприятий в случае последующего неисполнения должником требований судебного акта составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу. Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле. О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" _______ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу. Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О. Указание получил "__" __________ 20__ г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О. Дознаватель (Ф.И.О., телефон)
Приложение N 9
к Порядку изучения
исполнительных производств
Реестр
исполнительных производств, возбужденных по решению
суда о взыскании средств на содержание несовершеннолетних
детей (нетрудоспособных родителей) и поставленных
на контроль как перспективных для возбуждения
уголовных дел по статье 157 УК РФ
| N п/п | Регистрационный номер исполнительного производства | Дата возбуждения | Должник | Взыскатель | Сумма долга | Остаток долга | Сущность исполнения | Судебный пристависполнитель, ведущий исполнительное производство | Предмет исполнения | Статус | Дата проверки исполнительного производства (дата указания) | Контрольный срок исполнения указаний | Результаты исполнения указаний (полностью или частично исполнено, не исполнено) | Дата и номер возбуждения уголовного дела | Примечание | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Приложение N 10
к Порядку изучения
исполнительных производств
Реестр
исполнительных производств о взыскании по решению суда
кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. рублей,
поставленных на контроль как перспективных для возбуждения
уголовных дел по статье 177 УК РФ
| N п/п | Регистрационный номер исполнительного производства | Дата возбуждения | Должник | Взыскатель | Сумма долга | Остаток долга | Сущность исполнения | Судебный пристависполнитель, ведущий исполнительное производство | Предмет исполнения | Статус | Дата проверки исполнительного производства (дата указания) | Контрольный срок исполнения указаний | Результаты исполнения указаний (полностью или частично исполнено, не исполнено) | Дата и номер возбуждения уголовного дела | Примечание | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Приложение N 11
к Порядку изучения
исполнительных производств
Реестр
исполнительных производств, возбужденных
на основании судебных актов в отношении представителя
власти, государственного служащего, служащего органа
местного самоуправления, а также служащего государственного
или муниципального учреждения, коммерческой или иной
организации и поставленных на контроль как перспективных
для возбуждения уголовных дел по статье 315 УК РФ
| N п/п | Регистрационный номер исполнительного производства | Дата возбуждения | Должник | Взыскатель | Сумма долга | Остаток долга | Сущность исполнения | Судебный пристависполнитель, ведущий исполнительное производство | Предмет исполнения | Статус | Дата проверки исполнительного производства (дата указания) | Контрольный срок исполнения указаний | Результаты исполнения указаний (полностью или частично исполнено, не исполнено) | Дата и номер возбуждения уголовного дела | Примечание | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ---