Приказ ГТК РФ от 25.06.2002 № 665

(ред. от 09.12.2003)

«Об организации работы по борьбе с нарушениями валютного законодательства»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 25 июня 2002 г. № 665

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В целях организации работы таможенных органов Российской Федерации по борьбе с нарушениями валютного законодательства в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 1, часть 1, статья 1) приказываю:

1.1. На основании информации баз данных, иных находящихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, а также поручений вышестоящих таможенных органов обеспечить проведение проверок:

• исполнения требования таможенного режима экспорта о зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров либо об обязательном ввозе эквивалентных по стоимости экспортированным товарам товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности;
• обоснованности переводов из Российской Федерации резидентами иностранной валюты в целях приобретения товаров;
• исполнения иных требований валютного законодательства, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию таможенных органов Российской Федерации.

1.2. В случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего Приказа, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, возбуждать дела об административном правонарушении и в случае необходимости проводить по ним административное расследование.

(пп. 1.2 исключен Приказом ГТК РФ от 20.12.2002 № 1383, введен Приказом ГТК РФ от 09.12.2003 № 1410)

1.3. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и не входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, материалы проверок в 3-дневный срок направлять в орган валютного контроля в соответствии с компетенцией.

1.4. Рассматривать от имени Государственного таможенного комитета Российской Федерации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.5 Обеспечить:

• возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте 1.1, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

(в ред. Приказов ГТК РФ от 20.12.2002 № 1383, от 09.12.2003 № 1410)

• учет и регистрацию дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, переданных на рассмотрение из органов и агентов валютного контроля, в соответствии с Временным положением о порядке учета, регистрации и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации, утвержденным Приказом ГТК России от 08.05.2002 № 464.

2. Проводить указанные в подпункте 1.1 настоящего Приказа проверки в месячный срок со дня получения поручения вышестоящего таможенного органа. Проверки на основании информации баз данных и иных имеющихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства проводить по планам работы таможенных органов по осуществлению валютного контроля с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Управлению валютного контроля (А.В. Соболев):

3.1. Обеспечить доведение по телекоммуникационным каналам не реже одного раза в месяц до региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ГТК России:

• поручений на проведение проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего Приказа, сформированных на основании информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму, эквивалентную свыше 10000 долларов США;
• информации баз данных о предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму, эквивалентную 10000 долларов США и менее, и о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных сделок.

3.2. Осуществлять контроль за проведением проверок, указанных в подпункте 1.1 настоящего Приказа, и за возбуждением дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проведением по ним административного расследования и их рассмотрением.

3.3. Подготовить предложения об изменении и дополнении форм отчетности таможенных органов о работе по осуществлению валютного контроля.

4. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить доведение до подчиненных таможен поручений и информации, указанных в п. 3.1 настоящего Приказа, в срок не более 3-х дней со дня их получения из ГТК России.

(в ред. Приказа ГТК РФ от 12.07.2002 № 741)

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2002 года.

---