Приказ Роснедр от 09.06.2005 № 628

«О Совете директоров предприятий и учреждений, подведомственных Федеральному агентству по недропользованию»

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от 9 июня 2005 г. № 628

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ,

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293, приказываю:

1. Утвердить Положение о Совете директоров предприятий и учреждений, подведомственных Федеральному агентству по недропользованию согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав Совета директоров предприятий и учреждений, подведомственных Федеральному агентству по недропользованию согласно приложению № 2 (не приводится).

3. Утвердить Председателем Совета директоров предприятий и учреждений, подведомственных Федеральному агентству по недропользованию, руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов» — Мигачева Игоря Федоровича.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

А. А. Ледовских

от 9 июня 2005 г. № 628

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Общие положения

1.1. Совет директоров предприятий и учреждений, подведомственных Федеральному агентству по недропользованию (далее — Совет) образован в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293.

1.2. Совет образуется преимущественно из руководителей предприятий и учреждений, подведомственных Роснедра (далее — Предприятия), действует на постоянной основе и является совещательным органом по основным вопросам научного и научно-методического опережения и обеспечения геологоразведочных работ, создания и реализации прогрессивных технологий геологического изучения недр и воспроизводства отечественной минерально-сырьевой базы, а также для подготовки предложений по оценке возможностей Предприятий при выполнении государственных заказов.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов Российской Федерации, приказами Роснедра и настоящим Положением.

1.4. Положение о Совете, его состав, а также вносимые в них изменения и дополнения утверждаются Руководителем Роснедра.

1.5. Совет проводит работу в контакте с основными подразделениями Роснедра, Предприятиями через Управление делами и государственным имуществом Роснедра.

1.6. Предложения, подготовленные Советом, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1 Основными задачами Совета являются:

2.1.1. Разработка рекомендаций, планов и программ деятельности Предприятий.

2.1.2. Разработка рекомендаций по функционированию Предприятий, по эффективному взаимодействию Роснедра с этими Предприятиями.

2.1.3. Подготовка предложений по улучшению подбора, расстановки и повышению квалификации кадров и специалистов в области недропользования.

2.2 В соответствии с основными задачами Совет выполняет следующие функции:

2.2.1. Рассматривает подготовленные структурными подразделениями и Предприятиями предложения по совершенствованию законодательных и нормативных актов в области недропользования и других сферах, дает заключения по этим предложениям.

2.2.2. Рассматривает наиболее сложные вопросы, возникающие при применении законодательства Российской Федерации в области недропользования, анализирует их и представляет свои предложения руководству Роснедра для принятия решений.

2.2.3. Обобщает результаты систематического анализа состояния дел в области недропользования, практику применения законодательства Российской Федерации, действующего в этой области, и дает рекомендации по проведению научно-исследовательских работ в этих областях.

2.2.4. Рассматривает предложения Предприятий на предмет включения их в планы и программы научно-исследовательских и геологоразведочных работ.

2.2.5. Обсуждает ход выполнения исследований по основным направлениям деятельности Предприятий, а также отчеты о выполнении отдельных наиболее важных исследовательских работ.

2.2.6. По поручению Руководителя Роснедра рассматривает вопросы, связанные с проведением научно-исследовательских работ в подведомственных Роснедра организациях.

2.2.7. Рассматривает вопросы, связанные с состоянием и совершенствованием организации повышения квалификации руководящего, научного и экспертного состава Предприятий.

2.2.8. Анализирует показатели планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятий и дает рекомендации по их корректировке.

2.2.9. Рассматривает предложения по совершенствованию деятельности Предприятий и дает по ним заключения.

3. Структура и состав Совета

3.1. Совет формируется сроком на три года в составе Председателя Совета, двух заместителей, ответственного секретаря и членов Совета.

Организационная работа по деятельности Совета осуществляется его Президиумом.

3.2. Состав Совета и Президиума утверждается приказом Руководителя Роснедра.

3.3. Председатель Совета назначается Руководителем Роснедра на два года. В своей работе он подотчетен Совету и Руководителю Роснедра.

3.4. Президиум Совета состоит из 7 членов Совета. Состав Президиума представляется Председателем Совета на утверждение Руководителю Роснедра.

3.5. Из членов Президиума Председатель назначает двух заместителей Председателя, ответственного секретаря.

3.6. Для углубленного изучения и анализа отдельных проблем и вопросов Совет может образовывать секции, комиссии и рабочие группы, состав, полномочия и порядок деятельности которых определяются Председателем Совета.

3.7. Члены Совета и привлекаемые лица участвуют в работе Совета и его секциях на общественных началах.

3.8. Для участия в работе Совета могут привлекаться в установленном порядке (по согласованию или с разрешения соответствующих руководителей) не входящие в состав Совета работники Роснедра и Предприятий, ученые и специалисты.

4. Организация работы Совета, принятие и реализация рекомендаций

4.1 Председатель Совета:

• формирует повестку дня заседаний Совета (Президиума);
• организует работу Совета (Президиума) и председательствует на заседаниях;
• подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета (Президиума).

4.2 Заместитель Председателя Совета:

• по поручению Председателя Совета председательствует на заседании Совета (Президиума);
• в отсутствие Председателя Совета осуществляет оперативное руководство Советом;
• подготавливает предложения в календарно-тематический план работы Совета (Президиума).

4.3 Ответственный секретарь:

• готовит и представляет Председателю Совета проекты документов и решений для обсуждения Совета;
• осуществляет техническую подготовку заседаний Совета;
• оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а также материалы к предстоящему заседанию;
• информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности Совета.

4.4 Члены Совета:

имеют право:

• вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета (Президиума);
• вносить предложения о развитии наиболее перспективных исследований и о прекращении малоэффективных работ;
• знакомиться с материалами, подготовленными для обсуждения на заседаниях Совета (Президиума);
• предлагать кандидатуры экспертов;
• содействовать реализации решений Совета;

обязаны:

• присутствовать на заседаниях Совета, активно участвовать в работе Совета (Президиума);
• выполнять поручения Совета в соответствии с утвержденным планом работы;
• давать по поручению руководства Совета предложения и отзывы на материалы, подлежащие рассмотрению;
• соблюдать корректность при обсуждении рассматриваемых вопросов и подготовке предложений и отзывов.

4.5. Тематика и сроки проведения заседаний Совета определяются годовым календарно-тематическим планом работы Совета, утверждаемым Руководителем Роснедра.

4.6. Предложения в План работы Совета вносятся не позднее чем за 30 дней до начала планируемого периода.

Предложение о включении вопроса в План работы Совета должно содержать:

• сведения о лице, внесшем предложение;
• формулировку вопросов;
• мотивы постановки данных вопросов;
• предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
• подпись лица, внесшего предложение.

4.7. Требования к порядку подготовки Плана работы Совета устанавливаются Председателем Совета, который осуществляет контроль за его подготовкой.

4.8. Предложения о внесении изменений и дополнений в годовой календарно-тематический план работы Совета Председателем Совета и при принятии положительного решения передаются на утверждение Руководителя Роснедра.

4.9. Заседание Совета созывается Председателем Совета в соответствии с утвержденным Планом работы по его собственной инициативе или Руководителя Роснедра.

4.10. Общие собрания Совета собираются не реже одного раза в квартал, согласно утвержденному Плану работы Совета.

4.9. По мере необходимости внеочередных заседаний собирается Президиум Совета.

4.10. Заседания Совета (Президиума) являются открытыми (или зарытыми) для заинтересованных лиц.

4.11. Заседание Совета (Президиума) считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.

4.12. Повестка дня очередного (внеочередного) заседания Совета (Президиума) формируется и утверждается Председателем Совета на основе утвержденного Плана работы Совета.

4.13. Члены Совета участвуют в его работе без права замены уполномоченными представителями. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.14. Не позднее чем за 15 дней до даты заседания Совета (Президиума) направляется всем членам Совета (Президиума) поименное уведомление о созыве заседания Совета (Президиума) с указанием:

• даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
• списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
• вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

• проекты решений Совета;
• обоснование необходимости принятия предложенного решения;
• документы и иные информационные материалы;
• бюллетень для голосования (в случае принятия решения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления заполненного бюллетеня в Совет.

4.15. Решения Совета (Президиума) принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

4.16. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

Особое мнение членов Совета (Президиума), голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Совета.

4.17. Решения, принимаемые на заседаниях Совета (Президиума), оформляются протоколами, которые подписывает Председатель Совета или его заместитель, председательствующий на заседании.

4.18. Протоколы направляются всем заинтересованным подразделениям Роснедра и подведомственным организациям для использования в практической деятельности.

Рекомендации Совета в необходимых случаях проводятся в жизнь приказами Руководителя Роснедра.

4.19. Подготовка необходимых материалов к заседаниям обеспечивается силами Совета, ответственными за их подготовку в соответствии с Планом работы.

4.20 Материалы должны содержать:

• текст отчета о выполненной работе или ее самостоятельном этапе, текст доклада (расширенные тезисы доклада) или выносимые на обсуждение проекты нормативных и методических документов, разъяснений;
• рецензии, заключения, отзывы;
• проекты решений с рекомендациями по рассматриваемому вопросу.

4.21. Материалы представляются Председателю Совета не позднее чем за две недели до установленного срока рассмотрения вопроса.

4.22. Годовой отчет о работе Совета составляется до 25 января года, следующего за отчетным.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Руководителем Роснедра.

5.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу и деятельность Совета регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

---