---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52"
number: "52"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2023-03-13
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2023-rosfinmonitoring-federalnaya"
---
## Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52
# Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу с 28 августа 2025 года в связи с истечением срока действия, установленного [пунктом 3](#p100008).
> Начало действия документа - 29.08.2023.
> Окончание действия документа - 27.08.2025.
> В соответствии с [пунктом 3](#p100008) данный документ вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 30.05.2023).
Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73552
---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ПРИКАЗ**
**от 13 марта 2023 г. N 52**
**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ**
**ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦИИ**
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В соответствии с [пунктом 1.9 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p857) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 29, ст. 5298) и [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:
1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет", а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Центральным банком Российской Федерации в соответствии со [статьей 9.1](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p970) Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 52, ст. 8982) к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
2. Установить, что сведения об операции, указанной в [пункте 1](#p100006) настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с [подпунктом 4 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p813) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют кредитные организации начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.