--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52" number: "52" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2021-03-19 redaction: 2025-01-25 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 # Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 (ред. от 18.10.2024) "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972) > [!IMPORTANT] > Начало действия редакции - 25.01.2025. > Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-272-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 18.10.2024 N 272, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 14.01.2025). Зарегистрировано в Минюсте России 25 июня 2021 г. N 63972 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 19 марта 2021 г. N 52 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА** **ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ**
**ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ**
**К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРЫ**
**И ФОРМАТА РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ**
В соответствии с [пунктом 19](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100062) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835; 2020, N 43, ст. 6786), приказываю: 1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100012) ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего структурное подразделение, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма. 3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней, следующих за днем его официального опубликования. Директор **Ю.А.ЧИХАНЧИН** Приложение Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.03.2021 N 52 **ПОРЯДОК** **ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,** **В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ** **К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРА** **И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ** I. Ведение сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных [пунктом 15](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p15) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (далее - Правила), а также в соответствии с [пунктами 16](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100059), [17](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100060) и [17(1)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100087) Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется в форме акта на бланке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Акт оформляется на бумажном носителе или в электронной форме. Акт подписывается руководителем уполномоченного подразделения. В случае оформления акта в электронной форме он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя уполномоченного подразделения. Рекомендуемый образец акта приведен в приложении к настоящему Порядку. > *(п. 1 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-178-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178)* 2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для его размещения в этот же день на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах <1> организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), лиц, указанных в [пункте 1 статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p825) Федерального закона, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также органов государственной власти и организаций, указанных в [Правилах](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p29) (далее - личные кабинеты). > *(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 31.07.2023 [N 178](https://bukva.ai/docs/prikaz-178-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012), от 17.05.2024 [N 110](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006), от 18.10.2024 [N 272](https://bukva.ai/docs/prikaz-272-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006))* --- <1> [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251) и от 29 августа 2022 г. N 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный N 70294). > *(сноска в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-178-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100013) Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178)* 3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, созданной в соответствии с [подпунктом 18 пункта 5](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100045) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2020, N 40, ст. 6244). II. Структура перечня и формат размещаемой в нем информации 4. Структура перечня состоит из совокупности информации, указанной в [пунктах 6](#p100024) и [7](#p100031) настоящего Порядка, об организациях и физических лицах, включенных в него по основаниям, предусмотренным [пунктом 2.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p74) Федерального закона. 5. В перечне содержится обязательная и дополнительная информация (если имеется) <2>. --- <2> [Подпункты "а"](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100027) и ["б" пункта 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100030) Правил. 6. К обязательной информации относится: в отношении организаций: а) наименование; б) идентификационный номер налогоплательщика; в отношении физических лиц: в) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); г) дата рождения; д) реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 7. К дополнительной информации относится: в отношении организаций: а) государственный регистрационный номер; б) место государственной регистрации; в) адрес места нахождения; г) идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика); в отношении физических лиц: д) место рождения; е) гражданство; ж) адрес места жительства или места пребывания. 8. Сведения об одном физическом лице или организации, включенной в перечень, образуют одну запись с присвоением идентификационного (системного уникального) номера вне зависимости от изменения сведений о физическом лице или организации. 9. Утратил силу. - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-178-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015) Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178. 10. Содержащаяся в перечне информация размещается на официальном сайте в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах. 11. Перечень размещается структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим бесперебойное функционирование Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, в личных кабинетах в форматах "XML", "XLS" в объеме сведений, указанных в [пунктах 6](#p100024) и [7](#p100031) настоящего Порядка. 12. В разделе "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта в качестве общедоступной информации размещаются сведения, указанные в [подпунктах "а"](#p100025), ["б"](#p100026), ["в"](#p100027) и ["г" пункта 6](#p100029), [подпунктах "б"](#p100034), ["в"](#p100035) и ["д" пункта 7](#p100038) настоящего Порядка. 13. Структура информации из перечня, размещаемой на официальном сайте в качестве общедоступной, должна предусматривать классификацию организаций и физических лиц на действующие, включенные и исключенные. Указанная информация размещается в соответствующих подразделах раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта. 14. Подраздел "Действующие" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, находящихся в перечне. Информация в указанном подразделе размещается в алфавитном порядке. 15. Подраздел "Включенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были включены в новую редакцию перечня. 16. Подраздел "Исключенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были исключены из новой редакции перечня. Приложение к Порядку ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуре и формату размещаемой в нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 Рекомендуемый образец | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ | | | --- | --- | | АКТ | | | от ________ 20__ г.
N _______ | | | Москва | | | о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму | | | В соответствии с [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015) Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" принять решение о внесении изменений (включении организации и/или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/исключении организации и/или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/корректировке сведений об организации и/или физическом лице, включенном в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму): | | --- | | N п/п | Фамилия, имя, отчество физического лица (при наличии)/наименование организации | Характер решения (включение в перечень/исключение из перечня/корректировка сведений в перечне) | Идентификационный (системный уникальный) номер физического лица/организации | Основание для включения в перечень/исключения из перечня/корректировки сведений в перечне | Примечание | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | Руководитель структурного подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма | Подпись | Инициалы, фамилия | | --- | --- | --- | ---