Приказ ГТК РФ от 25.08.1997 № 518

(ред. от 16.07.2001)

«Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения запросов, требований и поручений по делам о нарушении таможенных правил»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 августа 1997 г. № 518

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ, ТРЕБОВАНИЙ

В целях упорядочения исполнения должностными лицами таможенных органов запросов и поручений по делам о нарушении таможенных правил, соблюдения ими требований Таможенного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о порядке подготовки и исполнения запросов, требований и поручений по делам о нарушении таможенных правил (прилагается).

2. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов:

• назначить должностных лиц, ответственных за исполнение запросов и поручений по делам о нарушении таможенных правил;
• обеспечить надлежащий контроль за своевременностью и полнотой исполнения запросов и поручений по делам о нарушении таможенных правил;
• направлять в УТРД ГТК России сведения о должностных лицах, нарушающих требования Таможенного кодекса Российской Федерации и Инструкции.

(в ред. Приказов ГТК РФ от 30.12.1999 № 946, от 16.07.2001 № 671)

3. Считать утратившим силу указание ГТК России от 23.01.95 № 01-12/66 «Об исполнении запросов и поручений по делам о нарушении таможенных правил» со дня подписания настоящего Приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю Председателя И.А. Межакову.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ, ТРЕБОВАНИЙ И ПОРУЧЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

I. Общие положения

Должностным лицам таможенных органов, в производстве или на рассмотрении которых находится дело о нарушении таможенных правил, для получения документов и информации, необходимых для всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела, необходимо исходить из следующего:

• запросы для получения информации, находящейся в распоряжении государственных органов, а также юридических и физических лиц, направляются в соответствии со ст. 344 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс);
• требования о представлении документов, направляемые в соответствии со ст. 336 Кодекса, оформляются по форме, данной в приложении 11 к Приказу ГТК России от 30.08.94 № 447;
• поручения о производстве отдельных процессуальных действий оформляются в соответствии с положениями ст. 332 Кодекса и Инструкции о порядке подготовки и исполнения запросов, требований и поручений по делам о нарушении таможенных правил (далее — Инструкция) и могут быть адресованы только таможенному органу;
• взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с таможенными службами иностранных государств при производстве по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрении осуществляется согласно положениям ст. 305 Кодекса.

II. Запрос, требование о представлении информации и документов по делам о нарушении таможенных правил

1. В запросе о получении информации или в требовании о представлении документов, необходимых для производства по делу о нарушении таможенных правил или для его рассмотрения, следует указывать:

• кому адресованы запрос, требование;
• номер дела о нарушении таможенных правил;
• в связи с чем и в отношении кого оно заведено (без раскрытия подробностей об обстоятельствах дела);
• какие конкретно документы запрашиваются либо относительно каких обстоятельств должна быть представлена информация.

2. После перечисления конкретных документов или обстоятельств допускается использование формулировки «а также другие документы (сведения), могущие иметь значение по делу о нарушении таможенных правил».

3. Запросы и требования подписываются начальником запрашивающего таможенного органа либо его заместителем или начальником отдела таможенных расследований.

4. В целях соблюдения сроков производства по делам о нарушении таможенных правил запросы, требования и ответы на них могут направляться всеми доступными способами и средствами связи (телетайп, телефакс и др.) с обязательной их досылкой по почте.

III. Поручение о производстве отдельных процессуальных действий

1. Форма и содержание поручения

1.1 Поручение оформляется на бланке таможенного органа и должно содержать сведения:

• об основных обстоятельствах дела об НТП;
• об административно — правовой квалификации таможенного правонарушения;
• о лицах, в отношении которых необходимо произвести процессуальные действия (фамилия, имя, отчество физического лица или должностного лица, его место проживания, место работы, должность, паспортные и другие данные; наименование, организационно — правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО), юридический и фактический адреса, номера телефонов, факсов и т.п.);
• о документах (если они имеются), имеющих отношение к перемещению товара или транспортных средств через таможенную границу (ДКД, ГТД, ТТН и др.);
• о перевозчиках и принадлежащих им транспортных средствах;
• о товарах, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил;
• о сроке исполнения поручения.

Указываются также другие сведения, имеющие значение для исполнения поручения, и перечень действий, подлежащих выполнению; при этом для производства опроса необходимо указать, какие обстоятельства должны быть выяснены и уточнены, а также последовательность и формулировку вопросов, которые должны быть заданы опрашиваемому.

1.2. Поручение подписывается начальником запрашивающего таможенного органа или его заместителем или начальником отдела таможенных расследований. К поручению должны быть приложены копии всех необходимых для его исполнения документов.

1.3. При направлении поручения о проведении изъятия как самостоятельного процессуального действия, наложении ареста на имущество, проведении таможенного обследования, проведении ревизии, проверки, инвентаризации, для выполнения которых в соответствии с нормами Кодекса требуется вынесение мотивированного постановления. Такое постановление выносится уполномоченным должностным лицом запрашивающего таможенного органа. В этом случае вынесенное в соответствии с Кодексом постановление прилагается к поручению в необходимом для его исполнения количестве экземпляров.

2. Исполнение поручения

2.1. Поручение должно быть исполнено в пятидневный срок со дня его получения должностным лицом таможенного органа, которому оно передано на исполнение.

2.2. При невозможности исполнить все перечисленные в поручении действия в указанные сроки исполняющие его должностные лица должны сообщить о причинах этого запрашивающему таможенному органу и указать сроки завершения исполнения поручения.

2.3. Должностное лицо таможенного органа для надлежащего исполнения поручения вправе производить не указанные в нем необходимые процессуальные действия, если они неразрывно связаны с перечисленными в поручении. (Так, например, могут быть оформлены протоколом опроса объяснения соседей подлежащего опросу лица о его длительном отсутствии по месту жительства, фактическом местонахождении и пр.)

2.4. При осуществлении необходимых для исполнения поручения розыскных действий по установлению местонахождения лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, свидетелей, товаров, транспортных средств, а также предметов и документов об этом составляются непроцессуальные документы (рапорты, служебные и докладные записки, справки и т.д.).

3. В целях соблюдения сроков производства по делам о нарушении таможенных правил поручения и документы (сведения) об их исполнении направляются всеми доступными способами и средствами связи (телетайп, телефакс и др.) с их обязательной досылкой по почте.

4. При невозможности исполнить поручение в целом или частично исполняющие его должностные лица должны сообщить запрашивающему таможенному органу о причинах этого с приложением документов, подтверждающих принятие всех необходимых мер по его исполнению.

---