---
title: "Приказ ФТС России от 03.03.2011 N 478"
number: "478"
issuer: "Федеральная таможенная служба"
issued_on: 2011-03-03
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-478-2011-fts-rossii-federalnaya"
---
## Приказ ФТС России от 03.03.2011 N 478
# Приказ ФТС России от 03.03.2011 N 478
(ред. от 15.09.2014)
"Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов"
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-1986-2016#p100010) ФТС России от 18.10.2016 N 1986.
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА**
**ПРИКАЗ**
от 3 марта 2011 г. N 478
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ**
**О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**
В соответствии с Приказами ФТС России от 16 мая 2006 г. [N 443](https://bukva.ai/docs/prikaz-443-2006-fts-rossii-federalnaya-2) "О типовых структурах таможенных органов Российской Федерации" и от 4 августа 2010 г. N 1455 "О применении Методических [рекомендаций](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-199-r-2010-fts-rossii-federalnaya#p100010) по разработке и утверждению типового положения о структурном подразделении таможенного органа" приказываю:
1. Утвердить типовое [положение](#p100012) о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (Приложение N 1) и типовое [положение](#p100088) о подразделении валютного контроля таможни (Приложение N 2).
2. Начальникам региональных таможенных управлений (РТУ) в месячный срок обеспечить на основании типового [положения](#p100012) о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов разработку соответствующих положений о подразделениях валютного контроля, их представление на согласование в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России и утверждение в соответствии с установленным порядком.
3. Начальникам таможен в месячный срок обеспечить на основании типового [положения](#p100088) о подразделении валютного контроля таможни разработку положений о подразделениях валютного контроля, их представление на согласование в вышестоящий таможенный орган и утверждение в соответствии с установленным порядком.
4. Признать утратившим силу [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-627-2006-fts-rossii-federalnaya) ФТС России от 5 июля 2006 г. N 627 "Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля регионального таможенного управления и таможни".
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
**А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ**
Приложение N 1
к Приказу ФТС России
от 3 марта 2011 г. N 478
**ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**
**О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ**
**ТАМОЖЕННЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**
I. Общие положения
1. Подразделение валютного контроля (далее - Подразделение) является структурным подразделением службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (РТУ), осуществляющим в пределах своей компетенции организацию работы таможенных органов, подчиненных РТУ (далее - подчиненные таможенные органы), по контролю за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования, а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом (далее - контроль, относящийся к компетенции Подразделения).
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100007) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, федеральными законами "О валютном регулировании и валютном контроле", "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Минэкономразвития России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами РТУ, а также настоящим Положением.
3. Организационное и методическое руководство деятельностью Подразделения осуществляет Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России (далее - УТОВиЭК ФТС России), а в части выполнения задач и функций, возложенных на Подразделение, - заместитель начальника РТУ - начальник службы федеральных таможенных доходов, осуществляющий координацию и контроль деятельности Подразделения (далее - заместитель начальника РТУ).
4. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который непосредственно подчиняется заместителю начальника РТУ.
5. Работа Подразделения строится на основе планов работы РТУ, службы федеральных таможенных доходов и Подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности каждого должностного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.
План работы Подразделения утверждается заместителем начальника РТУ.
6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями РТУ и подчиненными таможенными органами.
7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в Подразделении осуществляются согласно установленному порядку.
8. При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности.
## II. Основные задачи Подразделения
9. Обеспечение выполнения РТУ, подчиненными таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (далее - участники ВЭД) требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - валютное законодательство), законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов РТУ по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
10. Совершенствование на региональном уровне механизмов контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
11. Повышение эффективности контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
12. Организация и координация деятельности подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов, а также общее методическое руководство и контроль их деятельности.
13. Подготовка и представление руководству РТУ и УТОВиЭК ФТС России справочных и аналитических материалов о результатах деятельности подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов.
## III. Основные функции Подразделения
14. Организация и осуществление в регионе деятельности РТУ контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
15. Проведение анализа и систематизация информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения, реализуемых с использованием паспортов сделок, а также осуществление контроля за правомерностью и обоснованностью перемещения товаров по указанным сделкам в регионе деятельности РТУ.
*16. Организация проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска) товаров, а также сроков осуществления таможенного контроля, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России), осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном КоАП России, а также прием сообщений о преступлениях, оформление протоколов принятия устного заявления о преступлении и составление рапортов об обнаружении признаков преступления.*
> *(п. 16 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-665-2013-fts-rossii-federalnaya#p100006) ФТС России от 05.04.2013 N 665)*
17. Анализ результатов проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных проверок, проведенных другими структурными подразделениями РТУ, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.
18. Анализ деятельности подчиненных таможенных органов, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.
19. Осуществление взаимодействия с органами и агентами валютного контроля, учреждениями Банка России, правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных органов.
20. Разработка проектов профилей риска, методическое руководство деятельностью подразделений подчиненных таможенных органов по вопросам анализа данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения.
21. Анализ и контроль деятельности подчиненных таможенных органов, осуществляемой на основе системы управления рисками, в части контроля, относящегося к компетенции Подразделения, на основе показателей и согласно порядку, определяемому ФТС России.
22. Участие в составе комиссий РТУ и ФТС России в проверках подчиненных таможенных органов в части вопросов, относящихся к компетенции Подразделения.
23. Обобщение и анализ статистических данных о результатах контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также представление в ФТС России отчетов по осуществлению функций контроля, относящегося к компетенции Подразделения, по установленным формам и в сроки, установленные ФТС России.
24. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
25. Организация стажировок и мероприятий по обмену опытом должностных лиц подразделений подчиненных таможенных органов, содействие повышению уровня квалификации подчиненных должностных лиц.
26. Организация в пределах своей компетенции взаимодействия между подчиненными таможенными органами в решении поставленных перед ними задач, а также Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ.
27. Учет потребностей структурных подразделений подчиненных таможенных органов в вычислительной и оргтехнике, правовых актах и справочной литературе.
28. Ведение делопроизводства Подразделения, а также организация работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Подразделения, контроль за организацией указанных работ в подразделениях подчиненных таможенных органов.
29. Подготовка заключений соответствующим структурным подразделениям РТУ по жалобам, запросам и заявлениям организаций и граждан, предметом рассмотрения которых являются вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения.
30. Согласование (визирование) проектов решений, подготовленных соответствующими структурными подразделениями РТУ, по жалобам, заявлениям организаций и граждан в части вопросов, относящихся к компетенции Подразделения.
*31. Участие в проверках подчиненных таможенных органов по вопросам, относящимся к компетенции подразделений валютного контроля.*
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-1757-2011#p100009) ФТС России от 26.08.2011 N 1757)*
*32. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.*
> *(п. 32 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100009) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
*33. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.*
> *(п. 33 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100010) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
*34. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.*
> *(п. 34 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100011) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
*35. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.*
> *(п. 35 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100012) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
## IV. Права Подразделения
[36](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Подразделение для решения возложенных на него задач и функций имеет право:
1) вносить в соответствии с установленным порядком на рассмотрение руководства РТУ предложения по вопросам деятельности Подразделения;
2) запрашивать и получать от структурных подразделений РТУ и подчиненных таможенных органов согласно установленному порядку необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, заключения и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения;
3) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными информационными системами и создавать собственные базы данных;
4) взаимодействовать в пределах компетенции Подразделения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами и агентами валютного контроля, организациями всех форм собственности и гражданами;
5) подготавливать письменные заключения в пределах компетенции Подразделения, необходимые для подготовки и принятия решения по жалобам лиц и протестам прокуроров;
6) принимать участие в пределах компетенции Подразделения в подготовке методических рекомендаций подчиненным таможенным органам по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и правоприменительной практики;
7) запрашивать у налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также у таможенных органов документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций Подразделения;
8) осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства, а также участвовать в таких проверках, проводимых органами и агентами валютного контроля;
9) проводить проверки соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;
10) привлекать должностных лиц подразделений подчиненных таможенных органов к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, а также проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;
11) проводить проверки подчиненных таможенных органов по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения;
12) подготавливать предложения в УТОВиЭК ФТС России о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации и повышении эффективности технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения;
13) участвовать в оперативных совещаниях, заседаниях коллегии РТУ и иных мероприятиях, затрагивающих вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения;
14) представлять по поручениям руководства РТУ подчиненные таможенные органы и РТУ в государственных органах в соответствии с установленным порядком;
15) подготавливать для руководства РТУ предложения о проведении ведомственного контроля решений, принятых подчиненными таможенными органами, и при исполнении внешнеторговых бартерных сделок и перемещении драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) принимать участие в подготовке предложений об изменении штатной численности подразделений подчиненных таможенных органов;
17) возбуждать дела об административных правонарушениях в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена статьей 15.25, статьей 14.50 либо статьей 19.7 КоАП России;
> *(в ред. Приказов ФТС России от 26.08.2011 [N 1757](https://bukva.ai/docs/prikaz-1757-2011#p100010), от 23.06.2014 [N 1171](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100014))*
18) принимать сообщения о преступлениях, оформлять протоколы принятия устного заявления о преступлении и составлять рапорты об обнаружении признаков преступления;
> *(пп. 18 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1757-2011#p100013) ФТС России от 26.08.2011 N 1757)*
19) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
> *(пп. 19 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1757-2011#p100014) ФТС России от 26.08.2011 N 1757)*
## V. Заключительные положения
[37](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Штатная численность Подразделения устанавливается в рамках штатного расписания РТУ, которое утверждается приказом РТУ.
[38](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Начальник Подразделения назначается на должность приказом РТУ по согласованию с УТОВиЭК ФТС России, освобождается от занимаемой должности приказом РТУ. В период отсутствия начальника Подразделения исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника Подразделения или на иное должностное лицо Подразделения, назначенное в установленном порядке приказом РТУ.
[39](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Другие должностные лица Подразделения назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом РТУ.
[40](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Должностные обязанности, права и ответственность должностных лиц Подразделения регламентируются должностными инструкциями и должностными регламентами, утвержденными в соответствии с порядком, установленным ФТС России.
[41](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Должностные лица Подразделения назначаются из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям.
[42](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Начальник Подразделения:
1) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия и несет персональную ответственность за организацию и результаты деятельности Подразделения;
2) принимает участие в совещаниях, проводимых руководством РТУ при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Подразделения;
3) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;
4) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения и обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;
5) создает условия для повышения профессиональной подготовки должностных лиц Подразделения и внедрения передовых приемов и методов работы;
6) вносит в соответствии с установленным порядком начальнику РТУ предложения о назначении должностных лиц Подразделения на должность, а также об их поощрении, наложении на них дисциплинарных взысканий;
7) принимает меры по обеспечению необходимых условий службы для должностных лиц Подразделения;
8) представляет интересы РТУ в государственных органах, учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения, в соответствии с установленным порядком;
9) организует, планирует, координирует деятельность Подразделения, обеспечивает взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ;
10) пользуется другими правами, исполняет другие обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[43](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Начальник Подразделения несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Подразделение функций, в том числе за выполнение в рамках компетенции Подразделения программ, планов и показателей деятельности РТУ.
[44](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100013). Возложение на Подразделение функций, не предусмотренных настоящим Положением, кроме специальных (адресных) поручений начальника РТУ, заместителя начальника РТУ, не допускается.
Начальник Управления
торговых ограничений, валютного
и экспортного контроля
**П.А.БАКЛАКОВ**
Приложение N 2
к Приказу ФТС России
от 3 марта 2011 г. N 478
**ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**
**О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ТАМОЖНИ**
I. Общие положения
*1. Подразделение валютного контроля (далее - Подразделение) является структурным подразделением таможни, осуществляющим в пределах своей компетенции контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования, а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом (далее - контроль, относящийся к компетенции Подразделения).*
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100016) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, федеральными законами "О таможенном регулировании в Российской Федерации", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Минэкономразвития России, правовыми актами ФТС России, правовыми актами регионального таможенного управления (РТУ) и таможни, а также настоящим Положением.
3. Организационное и методическое руководство деятельностью Подразделения осуществляет служба федеральных таможенных доходов РТУ, а в части выполнения задач и функций, возложенных на Подразделение, - заместитель начальника таможни по экономической деятельности.
4. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который подчиняется непосредственно заместителю начальника таможни по экономической деятельности.
5. Работа Подразделения строится на основе планов работы таможни, службы федеральных таможенных доходов РТУ и Подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности каждого должностного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.
План работы Подразделения утверждается заместителем начальника таможни по экономической деятельности.
6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями таможни, а также через таможенные посты, подчиненные таможне (далее - подчиненные таможенные посты).
7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в Подразделении осуществляются согласно установленному порядку.
8. При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности.
## II. Основные задачи Подразделения
9. Осуществление мероприятий по обеспечению выполнения таможней, подчиненными таможенными постами и участниками внешнеэкономической деятельности (далее - участники ВЭД) требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - валютное законодательство), законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов РТУ по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
10. Осуществление контроля, относящегося к компетенции Подразделения, в регионе деятельности таможни.
11. Организация и осуществление взаимодействия с органами и агентами валютного контроля, территориальными органами правоохранительных и иных государственных органов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных постов.
12. Повышение эффективности контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
## III. Основные функции Подразделения
13. Принятие решений по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, возникающим в ходе совершения таможенных процедур и осуществления таможенного контроля.
14. Проведение контроля за соблюдением структурными подразделениями таможни, подчиненными таможенными постами порядка осуществления контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
15. Организация и проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска), а также сроков осуществления таможенного контроля, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России), осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном КоАП России, а также прием сообщений о преступлениях, оформление протоколов принятия устного заявления о преступлении и составление рапортов об обнаружении признаков преступления.
> *(п. 15 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-665-2013-fts-rossii-federalnaya#p100008) ФТС России от 05.04.2013 N 665)*
16. Осуществление мероприятий по реализации системы управления рисками в рамках изданных профилей риска по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также организация работы по анализу данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения.
17. Формирование и анализ электронных баз данных, обеспечивающих деятельность Подразделения по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и учету его результатов.
18. Учет, обобщение и анализ данных о перемещении через таможенную границу Таможенного союза физическими и юридическими лицами валюты Российской Федерации, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг в документарной форме.
19. Анализ результатов проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных проверок участников ВЭД, проведенных другими структурными подразделениями таможни, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.
20. Утратил силу. - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-1771-2014-fts-rossii-federalnaya#p100005) ФТС России от 15.09.2014 N 1771.
21. Проведение анализа и систематизация информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий валютного контроля, реализуемых с использованием паспортов сделок, а также осуществление контроля за правомерностью и обоснованностью перемещения товаров по указанным сделкам в регионе деятельности таможни.
22. Анализ деятельности структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.
23. Подготовка и представление в РТУ в соответствии с установленным порядком требуемых статистических и отчетных данных о деятельности таможни по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
24. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения; подготовка по запросу правового подразделения таможни письменных заключений по жалобам и обращениям организаций и граждан.
25. Ведение делопроизводства, а также организация работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов по контролю, относящемуся к компетенции Подразделения.
26. Участие в обучении и приеме квалификационных экзаменов у должностных лиц структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения.
27. Выявление и анализ причин и условий, способствующих нарушению должностными лицами таможни и подчиненных таможенных постов требований валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, а также требований нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам валютного контроля, разработка мероприятий и внесение предложений о принятии мер, направленных на устранение таких причин и условий.
28. Подготовка заключений соответствующим структурным подразделениям таможни по жалобам, запросам и заявлениям организаций и граждан, предметом рассмотрения которых являются вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения.
29. Согласование (визирование) проектов решений, подготовленных соответствующими структурными подразделениями таможни, по жалобам, запросам и заявлениям организаций и граждан в части вопросов, относящихся к компетенции Подразделения.
30. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.
> *(п. 30 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100018) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
31. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.
> *(п. 31 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100019) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
32. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.
> *(п. 32 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100020) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
33. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.
> *(п. 33 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100021) ФТС России от 23.06.2014 N 1171)*
## IV. Права Подразделения
[34](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Подразделение для решения возложенных на него задач и функций имеет право:
1) вносить в соответствии с установленным порядком на рассмотрение руководства таможни предложения по вопросам деятельности Подразделения;
2) запрашивать и получать от структурных подразделений таможни и подчиненных таможенных постов согласно установленному порядку необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, заключения и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения;
3) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными информационными системами и создавать собственные базы данных;
4) взаимодействовать в пределах компетенции Подразделения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами и агентами валютного контроля, организациями всех форм собственности и гражданами;
5) подготавливать письменные заключения в пределах компетенции Подразделения, необходимые для подготовки и принятия решения по жалобам лиц и протестам прокуроров;
6) принимать участие в пределах компетенции Подразделения в подготовке методических рекомендаций подчиненным таможенным постам по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и правоприменительной практики;
7) запрашивать у налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также у таможенных органов документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций Подразделения;
8) осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства, а также участвовать в таких проверках, проводимых органами и агентами валютного контроля;
9) проводить проверки соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;
10) привлекать должностных лиц подразделений подчиненных таможенных постов к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, а также проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;
11) проводить проверки подчиненных таможенных постов по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения;
12) подготавливать предложения в РТУ о совершенствовании правовых актов и повышении эффективности технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения;
13) участвовать в оперативных совещаниях, заседаниях коллегии РТУ и иных мероприятиях, затрагивающих вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения;
14) представлять по поручениям руководства таможни подчиненные таможенные посты и таможню в государственных органах, учреждениях и организациях в соответствии с установленным порядком;
15) принимать участие в подготовке предложений об изменении штатной численности подразделений подчиненных таможенных постов;
16) возбуждать дела об административных правонарушениях в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена статьей 15.25, статьей 14.50 либо статьей 19.7 КоАП России;
> *(пп. 16 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-1757-2011#p100018) ФТС России от 26.08.2011 N 1757, от 23.06.2014 [N 1171](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100023))*
17) принимать сообщения о преступлениях, оформлять протоколы принятия устного заявления о преступлении и составлять рапорты об обнаружении признаков преступления;
> *(пп. 17 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1757-2011#p100021) ФТС России от 26.08.2011 N 1757)*
18) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
> *(пп. 18 введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1757-2011#p100022) ФТС России от 26.08.2011 N 1757)*
## V. Заключительные положения
[35](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Штатная численность Подразделения устанавливается в рамках штатного расписания таможни, которое утверждается приказом таможни.
[36](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Начальник Подразделения назначается на должность приказом таможни по согласованию со службой федеральных таможенных доходов РТУ, освобождается от должности приказом таможни. В период отсутствия начальника Подразделения исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника Подразделения или на иное должностное лицо Подразделения, назначенное в установленном порядке приказом таможни.
[37](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Другие должностные лица Подразделения назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом таможни.
[38](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Должностные обязанности, права и ответственность должностных лиц Подразделения регламентируются должностными инструкциями и (или) должностными регламентами, утвержденными в соответствии с порядком, установленным ФТС России.
[39](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Должностные лица Подразделения назначаются из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям.
[40](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Начальник Подразделения:
1) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия и несет персональную ответственность за организацию и результаты деятельности Подразделения;
2) принимает участие в совещаниях, проводимых руководством таможни при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Подразделения;
3) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;
4) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения и обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;
5) создает условия для повышения профессиональной подготовки должностных лиц Подразделения и внедрения передовых приемов и методов работы;
6) вносит в соответствии с установленным порядком начальнику таможни предложения о назначении на должность должностных лиц Подразделения, а также об их поощрении, наложении на них дисциплинарных взысканий;
7) принимает меры по обеспечению необходимых условий службы для должностных лиц Подразделения;
8) представляет интересы таможни в государственных органах, учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения, в соответствии с установленным порядком;
9) организует, планирует, координирует деятельность Подразделения, обеспечивает взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями таможни;
10) пользуется другими правами, исполняет другие обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[41](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Начальник Подразделения несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Подразделение функций, в том числе за выполнение в рамках компетенции Подразделения программ, планов и показателей деятельности таможни.
[42](https://bukva.ai/docs/prikaz-1171-2014-fts-rossii-federalnaya#p100022). Возложение на Подразделение функций, не предусмотренных настоящим Положением, кроме специальных (адресных) поручений начальника таможни, не допускается.
Начальник Управления
торговых ограничений, валютного
и экспортного контроля
**П.А.БАКЛАКОВ**
---