Приказ ФТС РФ от 30.12.2004 № 457
Редакция от 01.01.2005, актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ ФТС РФ от 30.12.2004 N 457. 457. 30.12.2004. редакция от 01.01.2005. https://bukva.ai/docs/prikaz-457-2004-fts-rossii-federalnaya
«Об утверждении Положения по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2004 г. № 457
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА, РЕГИСТРАЦИИ, ВЕДЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ
С целью организации и совершенствования судебной защиты экономических интересов Российской Федерации при рассмотрении судебных дел с участием таможенных органов и казны Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Положение по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел (далее — Положение) (Приложение).
2. Начальникам Правового управления ФТС России, региональных таможенных управлений, таможен:
а) обеспечить соблюдение Положения должностными лицами правовых служб (отделов, отделений), юрисконсультами таможенных органов;
б) обеспечить внесение изменений и дополнений в должностные инструкции должностных лиц правовых служб (отделов, отделений, юрисконсультов) таможенных органов с учетом положений настоящего Приказа;
в) принимать надлежащие и своевременные меры по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц таможенных органов, виновных в неисполнении либо ненадлежащем исполнении требований настоящего Приказа;
г) обеспечивать передачу на хранение судебных дел, находящихся в производстве правовых подразделений таможенных органов на дату вступления в силу настоящего Приказа, в порядке, установленном разделом IV Положения.
3. Установить, что начальник Правового управления ФТС России, начальники правовых подразделений региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов со статусом юридического лица несут ответственность за исполнение требований настоящего Приказа подчиненными им должностными лицами.
4. Считать настоящий Приказ вступившим в силу с 1 января 2005 года.
5. Заместителю руководителя ФТС России Ю.Ф. Азарову осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.
Руководитель службы, генерал-полковник таможенной службы А. Е. Жерихов
Приложение к Приказу ФТС России от 30 декабря 2004 г. № 457
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА, РЕГИСТРАЦИИ, ВЕДЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ
I. Общие положения
1. Положение определяет и устанавливает требования к порядку учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел с участием таможенных органов и казны Российской Федерации.
2. В настоящем Положении использованы следующие понятия, определения и сокращения: дата издания документа — дата присвоения документу исходящего регистрационного номера таможенного органа; дата поступления документа — дата присвоения документу входящего регистрационного номера таможенного органа; должностное лицо — должностное лицо правового подразделения таможенного органа; заявление — исковое заявление (заявление, жалоба); журналы учета — журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных таможенным органом, и журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных к таможенному органу либо к казне Российской Федерации; правовое подразделение — Правовое управление ФТС России, правовая служба (отдел) регионального таможенного управления, правовой отдел (отделение), юрисконсульт таможни (в случае ведения последним судебных дел), таможенного поста со статусом юридического лица; суд, судебный орган — суд общей юрисдикции, арбитражный суд, административный суд (в случае создания системы административных судов), Конституционный Суд Российской Федерации, Международный суд, судебные органы иностранных государств; судебное дело — материалы, формируемые в дело на основании поступающих (издаваемых), находящихся в правовом подразделении таможенного органа исковых заявлений (заявлений, жалоб) и других процессуальных документов; производство по судебному делу — подготовка заявлений, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб (заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора), отзывов на них, ходатайств и других документов, необходимых для осуществления судебной защиты экономических и других интересов Российской Федерации по делам с участием таможенного органа, а также непосредственное участие должностного лица в судебных заседаниях.
3. Ответственность за организацию учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел возлагается на начальников правовых подразделений таможенных органов.
4. Непосредственное выполнение требований настоящего Положения осуществляют должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства в правовом подразделении таможенного органа (далее — должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства), и должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело. Должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, отвечает за достоверность, своевременность и полноту сведений (необходимых для внесения в журналы учета), передаваемых должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь), увольнения должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, обязано по письменному указанию (резолюции) начальника правового подразделения передать через должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, находящиеся у него в производстве судебные дела другим должностным лицам.
5. Передача материалов судебного дела из правового подразделения в другое структурное подразделение таможенного органа осуществляется по письменному указанию начальника правового подразделения под расписку лица, принимающего документы судебного дела.
II. Учет, регистрация заявлений и результатов их рассмотрения
6. В целях организации учета судебных дел информация о судебных делах, находящихся в производстве должностных лиц в течение соответствующего текущего календарного года, а также сведения о результатах их рассмотрения каждой инстанцией суда должны быть отражены в соответствующем журнале учета в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в таможенный орган (издания таможенным органом).
7. Правовое подразделение таможенного органа с первого рабочего дня текущего календарного года заводит журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных таможенным органом, и журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных к таможенному органу либо к казне Российской Федерации (Приложения 1, 2). Каждому журналу учета присваивают отдельный индекс по номенклатуре дел правового подразделения. На титульном листе журнала учета указывают дату его заведения и окончания; по окончании текущего календарного года (окончании тома журнала учета) — номера первого и последнего судебного дела по заявлениям, предъявленным в течение текущего календарного года, сведения о которых отражены в данном журнале учета (томе журнала учета).
8. Журналы учета прошиваются, страницы нумеруются до внесения в них записей. В конце каждого журнала делается заверительная надпись о количестве страниц в журнале. Записи в журнале учета делают чернилами только черного либо синего цвета. Копия соответствующего журнала учета ведется в электронном виде.
9. В журнале учета, заводимом на очередной календарный год, подлежат регистрации в хронологическом порядке судебные дела на основании следующих документов, поступающих в таможенный орган (предъявляемых таможенным органом) в течение текущего календарного года:
а) копия заявления, предъявленного в суд по делам, где таможенный орган является лицом, участвующим в деле;
б) судебного извещения (определения суда) о назначении судебного заседания в случае непоступления заявления по делу;
в) определения суда о привлечении таможенного органа либо казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России) к участию в деле в качестве ответчика (соответчика) либо третьего лица (по делам, по которым соответствующий таможенный орган либо казна Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России) ранее не участвовали);
г) определения суда о выделении требований в отдельное производство, предъявленных по заявлению (статья 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 151 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации — в части исковых требований, выделенных в отдельное производство);
д) поручения (письма, распоряжения и т.п.) другого таможенного органа о передаче судебного дела к производству.
10. По истечении календарного года регистрация судебных дел в журналах учета прекращается. Лицом, ответственным за ведение журналов учета, составляется перечень (список) судебных дел, не завершенных производством в текущем году, по состоянию на 31 декабря текущего года. Данный перечень (список) составляется для целей статистики в электронном виде, распечатывается на бумажном носителе и приобщается к соответствующему журналу учета на очередной календарный год.
11. Сведения о поступающих в таможенный орган (издаваемых таможенным органом) документах, указанных в пункте 9 настоящего Положения, а также о результатах рассмотрения судебного дела судом каждой инстанции вносит в журналы учета должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства. Каждое судебное дело подлежит отражению в соответствующем журнале учета только один раз.
12. Сведения о предъявлении таможенным органом (поступлении в таможенный орган) документов, являющихся основанием для регистрации судебного дела в соответствующем журнале учета, а также сведения о результатах его рассмотрения должностное лицо, в производстве которого находится соответствующее судебное дело, передает должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, в течение 3 рабочих дней со дня их получения.
13. В журналы учета вносят следующие сведения:
а) регистрационный номер судебного дела, присвоенный в таможенном органе;
б) дату (число, месяц и год) поступления в таможенный орган (издания таможенным органом) заявления либо другого документа, указанного в пункте 9 Положения;
в) наименование суда, рассматривающего дело в первой инстанции; номер дела в суде первой инстанции;
г) наименование истца (заявителя) <*>;
д) наименование ответчика (заинтересованного лица) <*>;
е) наименование третьего лица <*>;
<*> В случае, если истцом (заявителем), ответчиком (заинтересованным лицом), третьим лицом является физическое лицо, необходимо указывать фамилию, имя и отчество лица.
ж) категорию спора;
з) цену иска;
и) результаты рассмотрения судебного дела в суде каждой инстанции с указанием суммы, если заявленные требования носят имущественный характер;
к) фамилию должностного лица, в производстве которого находится судебное дело, а также дату принятия им судебного дела к производству (должностное лицо расписывается в журнале);
л) дату направления судебного дела на хранение либо дату и номер поручения (письма, распоряжения) о передаче в другой таможенный орган (другому должностному лицу) судебного дела для ведения производства по нему, а также фамилию и инициалы, должность, подпись, расшифровку подписи должностного лица, передающего и принимающего судебное дело к производству (на хранение).
14. Регистрационный номер судебного дела, указываемый в графе 1 соответствующего журнала учета, отражает следующую информацию (различные элементы номера судебного дела указываются через дробь):
а) номер журнала учета: 1 — при регистрации судебных дел в журнале учета судебных дел, заявлений, предъявленных таможенным органом; 2 — при регистрации судебных дел в журнале учета судебных дел, заявлений, предъявленных к таможенному органу либо к казне Российской Федерации;
б) порядковый номер судебного дела в соответствующем журнале учета, начиная с первого в каждом текущем календарном году;
в) две последние цифры обозначения календарного года, в котором документ, указанный в пункте 9 Положения, поступил в таможенный орган (был издан таможенным органом).
15. В случае изменения сторон по судебному делу, привлечения к участию в судебном деле других лиц и т.п., в графах 4 — 6 журналов учета делают запись о таком изменении (привлечении), основании изменения (привлечения) и указывают наименования лиц <*>, статус которых был изменен либо которые были привлечены к участию в судебном деле. Данные сведения указывают в графах 4 — 6 в дополнение к сведениям о лицах, участвовавших в судебном деле до изменения сторон по судебному делу (привлечения к участию в судебном деле других лиц).
<*> В случае, если истцом (заявителем), ответчиком (заинтересованным лицом), третьим лицом является физическое лицо, необходимо указывать фамилию, имя, отчество лица.
16. При внесении информации о судебном деле в журналы учета следует указывать категорию (подкатегории) споров из числа предусмотренных в Приложении 3. При наличии в составе одного судебного дела нескольких категорий (подкатегорий) спора отражению в соответствующем журнале учета подлежит как основная категория (подкатегория) спора, так и дополнительные категории (подкатегории) спора. Наименование основной категории (подкатегории) спора указывают в полном объеме в графе 7 соответствующего журнала учета.
17. Классификация судебных дел определяется на основании перечня категорий (подкатегорий) спора (Приложение 3). При наличии в составе одной категории спора нескольких подкатегорий классификация судебного дела производится на основе наиболее частной подкатегории спора.
18. При наличии в одном заявлении нескольких требований судебное дело подлежит основной классификации только по одному из них. При этом определение категории (подкатегории) спора осуществляется с учетом следующих приоритетов (в порядке убывания):
а) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «О возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов и (или) их должностных лиц (статьи 16, 125, 150, 151, 1069 — 1071 ГК России, статья 158 БК России)»;
б) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля»;
в) категории споров «О возврате излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей и процентов»;
г) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по определению и контролю заявленной таможенной стоимости»;
д) категории споров «Об обжаловании отдельных процессуальных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по изъятию, аресту и реализации товаров и транспортных средств и других процессуальных решений, действий (бездействия), принятых, совершенных (несовершенных), других процессуальных действий, в ходе производства по делам об административных правонарушениях (за исключением споров с участием „добросовестных приобретателей“)»;
е) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «Об оспаривании постановлений таможенных органов о привлечении к административной ответственности».
19. При отсутствии в числе предъявленных к таможенному органу и (или) к казне Российской Федерации требований, имеющих приоритеты при классификации судебного дела в соответствии с пунктом 16 Положения, судебное дело подлежит классификации по тому требованию, по которому сумма денежных средств, заявленных к взысканию, является наибольшей. В остальных случаях определение категории (подкатегорий) спора осуществляется по усмотрению должностного лица, в производстве которого находится судебное дело, с учетом содержания требований, предъявленных таможенным органом (к таможенному органу и (или) к казне Российской Федерации) в рамках заявления.
20. Категория спора, в соответствии с которой проведена классификация судебного дела, является основной. Остальные требования, заявленные в рамках заявления, считаются дополнительными. После указания наименования основной категории спора в графе 7 соответствующего журнала учета указывают также цифровой код дополнительных категорий (подкатегорий) спора.
21. Общую сумму требований, предъявленных в рамках заявления, указывают в графе 8 соответствующего журнала учета. В этой же графе указывают сведения об изменении суммы заявленных требований. Исковые требования, выраженные в иностранной валюте, отражают в соответствующем журнале учета в той валюте, в которой они были предъявлены. Кроме этого, в соответствующем журнале учета также указывают аналог суммы предъявленных требований в рублях по курсу Банка России на день регистрации в журнале учета заявления (другого документа), в соответствии с пунктом 9 положения, либо на день вынесения определения об изменении предмета (основания) спора или уточнении суммы заявленных требований. Например, 10 долларов США (аналог на 10.10.2004: 285 рублей по курсу ЦБ России).
22. При занесении сведений о результатах рассмотрения судебного дела в графе 9 соответствующего журнала учета следует указать:
а) краткое наименование суда соответствующей судебной инстанции;
б) дату и результат рассмотрения судебного дела в суде каждой инстанции;
в) источник денежных средств, подлежащих взысканию на основании судебных актов, вынесенных не в пользу таможенных органов, либо казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России), либо Минфина России (например, взыскано с таможни, взыскано с ФТС России (ГТК России), взыскано с казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России), взыскано с казны Российской Федерации в лице Минфина России, взыскано с казны Российской Федерации (без указания источника) и т.п.);
г) сумму денежных средств (в рублях), подлежащую взысканию на основании судебного акта, вступившего в законную силу.
23. Должностное лицо, принявшее судебное дело к своему производству на основании письменного поручения начальника правового подразделения, указывает дату принятия судебного дела и ставит подпись в графе 10 соответствующего журнала учета.
24. Судебное дело при передаче в другой таможенный орган оформляют в соответствии с требованиями раздела II Положения. В графе 11 журнала учета передающий таможенный орган ставит отметку о передаче судебного дела с указанием номера и даты документа, на основании которого судебное дело было передано в производство другому таможенному органу.
25. При передаче судебного дела для производства от одного должностного лица другому в пределах одного таможенного органа (командировка, отпуск) проставляют отметки о передаче, основании передачи, дате передачи и подписи должностных лиц с указанием фамилии и должности передающих и принимающих судебное дело в графе 10 соответствующего журнала учета.
26. При передаче судебного дела на хранение в графе 11 соответствующего журнала учета делают запись о дате направления судебного дела на хранение и основании — резолюции начальника правового подразделения, с проставлением подписей передающего и принимающего судебное дело на хранение должностных лиц.
27. В случае соединения либо выделения требований, предъявленных в рамках одного заявления, в отдельное производство запись об этом с указанием даты вынесения судом определения делают в графе 11 соответствующего журнала учета, после чего в остальные графы вносят соответствующие изменения. На основании определения о выделении требований в отдельное производство в соответствующем журнале учета регистрируют новое судебное дело в части выделенных исковых требований. Судебные дела по заявлениям, требования по которым были объединены в одно производство, при формировании статистических сведений подлежат учету как одно судебное дело.
28. Если для регистрации судебных дел, заведенных в течение календарного года, одного тома журнала учета окажется недостаточно, заводят новый том соответствующего журнала учета. В новом томе журнала учета присвоение судебным делам регистрационных номеров начинается с регистрационного номера, следующего за регистрационным номером последнего судебного дела в закончившемся томе соответствующего журнала учета. На титульном листе соответствующего журнала учета указывают номер тома.
29. Журналы учета подлежат хранению в правовом подразделении таможенного органа в течение 8 лет после года, в котором сделана запись о передаче на хранение последнего судебного дела, зарегистрированного в соответствующем журнале. По истечении срока хранения журналы учета уничтожают в соответствии с установленным порядком.
30. Журналы учета являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться или выдаваться физическим или юридическим лицам, должностным лицам других подразделений таможенного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по письменному разрешению начальника соответствующего таможенного органа или начальника правового подразделения вышестоящего таможенного органа.
31. Сведения, содержащиеся в журналах учета, используются при составлении форм статистической отчетности в соответствии с порядком, установленным актами ФТС России (ГТК России).
32. С целью обеспечения своевременного участия должностных лиц в судебных заседаниях и полноты внесения сведений, отражаемых в журналах учета, должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, ведет календарь судебных заседаний по судебным делам с участием таможенного органа в соответствии с Приложением 4. В графу 6 календаря судебных заседаний по судебным делам с участием таможенного органа кроме сведений о результатах рассмотрения дела должны быть внесены сведения о приостановлении производства по делу, отложении судебного разбирательства (отложении разбирательства дела), объявлении перерыва в судебном заседании.
III. Оформление судебного дела
33. Судебные дела, находящиеся в производстве должностного лица таможенного органа и на контроле в вышестоящем таможенном органе, передаваемые для производства в другой таможенный орган, подлежат оформлению должностным лицом, в производстве которого они находятся.
34. Все документы, имеющие отношение к соответствующему судебному делу, следует помещать в скоросшиватель.
35. Порядок формирования материалов судебного дела следующий:
а) внутренняя опись документов дела;
б) письменное поручение начальника правового подразделения таможенного органа (начальника таможни);
в) определение о принятии заявления к производству;
г) копии заявления и документов, подтверждающих их направление лицам, участвующим в судебном деле;
д) копия платежного поручения (квитанции) об уплате государственной пошлины (при наличии);
е) копия претензии и ответ на претензию (когда это предусмотрено федеральным законом для споров данной категории или договором);
ж) копии документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основаны исковые требования;
з) отзыв ответчика с прилагаемыми документами;
и) копии доверенностей;
к) дополнительные документы, представляемые сторонами;
л) копии ходатайств и принимаемые по ним определения (при наличии);
м) решение, определение суда первой инстанции;
н) копия протокола судебного заседания (при наличии);
о) определение о назначении к слушанию апелляционной жалобы;
п) копия апелляционной жалобы;
р) копии отзыва и других документов, представленных в апелляционную инстанцию;
с) копии определений, постановления суда апелляционной инстанции;
т) копии кассационной жалобы и отзыва, определений, постановления суда кассационной инстанции и другие документы;
у) копии заявления (представления) о пересмотре в порядке надзора судебного акта (надзорной жалобы), определений, постановления суда надзорной инстанции и другие документы;
ф) другие необходимые документы. Документ-ответ следует помещать за документом-запросом.
36. Заключения экспертов подшивают к судебному делу не в хронологическом порядке, а непосредственно за документом, послужившим основанием для их получения таможенным органом.
37. В правом верхнем углу лицевой стороны каждого листа каждого документа, начиная с документа, следующего за внутренней описью судебного дела, карандашом указывают номер листа. Лист внутренней описи нумеруется отдельно.
38. Если общее число листов документов судебного дела превышает 150, оформляют новый том судебного дела. На титульном листе указывают номер тома, количество томов судебного дела и листов тома. Один документ между двумя разными томами судебного дела не разделяют.
39. К каждому тому судебного дела оформляют титульный лист в соответствии с Приложением 5.
40. На титульном листе указывают:
а) наименование судебного органа;
б) обозначение подведомственности судебного дела;
в) регистрационный номер судебного дела, присвоенный таможенным органом;
г) номер судебного дела в суде первой инстанции;
д) номер дела в суде апелляционной инстанции;
е) номер дела в суде кассационной инстанции;
ж) номер дела в надзорной инстанции;
з) наименования истца (заявителя), соистца, ответчика, соответчика (заинтересованного лица), 3-их лиц;
и) категория спора;
к) цена иска;
л) количество листов судебного дела;
м) номер тома судебного дела и количество томов;
н) срок хранения судебного дела.
41. Внутренняя опись документов составляется к каждому тому судебного дела (Приложение 6). В листе внутренней описи документов судебного дела указывают дату и номер документов, их наименование (вид, при необходимости, краткое содержание), номера листов, на которых они расположены. Опись документов судебного дела составляют при окончании тома судебного дела, перед сдачей судебного дела на хранение в таможенном органе, при передаче в производство судебного дела одним должностным лицом другому, а также перед его передачей в другой таможенный орган. Опись документов судебного дела составляет и подписывает должностное лицо, в производстве которого оно находилось.
42. К каждому судебному делу оформляют карточку судебного дела (Приложение 7), которая приклеивается на внутренней стороне обложки скоросшивателя соответствующего судебного дела. В карточке судебного дела указывают номер дела, присвоенный соответствующим таможенным органом, номер судебного дела в суде первой инстанции, сведения о лицах, участвующих в деле, результатах рассмотрения судебного дела судом каждой инстанции, уточненный предмет заявленных требований (категория (подкатегории) судебного спора). В карточке судебного дела также должны быть отражены сведения о должностном лице, в производстве которого находится данное судебное дело, с указанием даты принятия дела к производству, подписанные указанным должностным лицом.
IV. Хранение судебных дел
43. Решение о передаче судебного дела на хранение принимает начальник правового подразделения, а при его отсутствии (болезнь, отпуск, командировка) — должностное лицо, его замещающее. Должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, на основании резолюции начальника правового подразделения передает судебное дело на хранение должностному лицу, ответственному за хранение судебных дел.
44. Должностным лицом, ответственным за хранение судебных дел, является должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства.
45. Судебные дела, находящиеся в производстве должностных лиц, подлежат передаче на хранение при наличии одного из следующих условий:
а) исчерпаны все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации средства обжалования судебных актов (постановлений), вынесенных по делу не в пользу таможенных органов либо казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России) или Минфина России;
б) таможенный орган принял решение об отказе от дальнейшего обжалования судебных актов (постановлений), принятых по судебному делу не в пользу таможенного органа либо казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России) или Минфина России;
в) истекло не менее 1 года со дня вступления в законную силу последнего вынесенного по делу судебного постановления по делам, рассмотренным судами общей юрисдикции (за исключением случаев возобновления производства либо продолжения работы по дальнейшему обжалованию принятых по делу судебных постановлений);
г) истекло не менее 3 месяцев со дня вступления в законную силу последнего вынесенного по делу судебного акта по делам, рассмотренным арбитражными судами (за исключением случаев возобновления производства либо продолжения работы по дальнейшему обжалованию принятых по делу судебных актов);
д) имеются другие обстоятельства, позволяющие передать судебное дело на хранение.
46. Судебные дела, передаваемые на хранение, должны быть оформлены в соответствии с установленным порядком. В необходимых случаях в материалы судебного дела вносятся дополнительные сведения.
47. Должностное лицо, ответственное за хранение судебных дел, принимает судебные дела на хранение, ведет журнал учета судебных дел, переданных на хранение (Приложение 8), журнал учета выдачи судебных дел, переданных на хранение (Приложение 9), осуществляет надлежащий учет и контроль за сохранностью судебных дел, принятых на хранение, и за порядком их размещения в шкафах. Журналу учета судебных дел, переданных на хранение, и журналу учета выдачи судебных дел, переданных на хранение, присваивают индексы по номенклатуре дел правового подразделения. Судебные дела при передаче на хранение учитывают в журнале учета судебных дел, переданных на хранение. Судебные дела хранят в рабочих комнатах. Располагают их горизонтально по регистрационному номеру дела в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих материалы от пыли и воздействия солнечного света и гарантирующих невозможность доступа к документам посторонних лиц. В целях оперативного поиска материалов на внутренней стороне двери шкафа помещают опись судебных дел, хранящихся в шкафу. Опись судебных дел, хранящихся в шкафу, составляют по форме, приведенной в Приложении 10. Начальник правового подразделения несет ответственность за обеспечение сохранности переданных на хранение судебных дел.
48. Доступ к судебным делам, находящимся на хранении, имеет начальник правового подразделения таможенного органа либо его заместитель, а также лицо, ответственное за хранение судебных дел.
49. Выдача судебных дел, переданных на хранение, производится с разрешения начальника правового подразделения таможенного органа либо лица, его замещающего, и оформляется в журнале учета выдачи судебных дел, переданных на хранение.
50. Судебные дела после завершения производства по ним хранят в правовых подразделениях таможенного органа 8 лет.
51. Судебные дела, срок хранения которых истек, подлежат уничтожению в соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России (ГТК России).
Начальник Правового управления, генерал-майор таможенной службы Г. В. Баландина
Приложение 1
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Наименование таможенного органа
Код таможенного органа
Индекс дела по номенклатуре, присвоенный журналу учета
Наименование журнала (N 1 или 2)
За 200_ год
Том (номер)
Судебные дела с N ______ по N _______.
Начат «» _________ 200_ г. Окончен «» _________ 200_ г. Всего листов _____.
Приложение 2 к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Журнал учета судебных дел
| № с/д | Дата поступления | Наименование судебного органа; номер дела в суде | Истец | Ответчик | Третье лицо | Классификация судебного дела по категории (подкатегориям) спора | Цена иска, общая сумма исковых требований (с учетом уточненных исковых требований) | Результаты рассмотрения дела (с разбивкой по каждой инстанции) | Исполнитель; дата принятия с/д к производству (роспись) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Приложение 3 к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ СПОРОВ
1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), предъявленным таможенными органами либо иными финансовыми органами:
1.1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), возникшим из административных и иных публичных правоотношений:
1.1.1 О взыскании таможенных платежей:
1.1.1.1. О взыскании таможенных платежей в отношении транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ отдельными категориями физических лиц в льготном порядке.
1.1.1.2. О взыскании таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены, в порядке, предусмотренном ст. 352 ТК России.
1.1.1.3 Иные споры о взыскании таможенных платежей.
1.1.2. О назначении наказания в судебном порядке в виде конфискации товаров и транспортных средств либо иного наказания за совершение административного правонарушения в области таможенного дела.
1.1.3 Иные споры, возникшие из административных правоотношений.
1.1.4 Споры, возникшие в связи с исполнением судебных актов:
1.1.4.1. Споры об обжаловании действий судебных приставов-исполнителей.
1.1.4.2. Споры, связанные с подачей заявлений о приостановлении исполнительного производства.
1.1.4.3. Споры, связанные с подачей заявлений об отсрочке и рассрочке исполнения судебных актов.
1.2 Судебные дела по искам, возникшим из гражданских правоотношений:
1.2.1. Споры, связанные с заключением и исполнением условий гражданских (хозяйственных) договоров контрагентами таможенных органов:
1.2.1.1. Из обязательств купли-продажи и поставки товаров (глава 30 ГК).
1.2.1.2 Из обязательств аренды (глава 34 ГК).
1.2.1.3. Из обязательств подряда, а также выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (главы 37, 38 ГК).
1.2.1.4. Из обязательств перевозки и транспортной экспедиции (главы 40, 41 ГК).
1.2.1.5 Из обязательств хранения (глава 47 ГК).
1.2.1.6 Из иных договорно-правовых обязательств.
1.2.2. Из обязательств, возникших вследствие причинения вреда (глава 59 ГК).
1.2.3 О признании имущества бесхозяйным.
1.2.4. Из обязательств, возникших вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК).
1.2.5 Об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
1.2.6 О несостоятельности и банкротстве.
1.2.7 Споры, возникшие из иных гражданских правоотношений.
1.3 Судебные дела по искам, возникшим из трудовых правоотношений:
1.3.1. Споры о возмещении материального вреда, причиненного организации.
1.3.2. Споры, связанные с неправомерным назначением и выплатой пособий, пенсий (переплата) и т.д., в том числе назначение и выплаты по отмененным решениям судов.
1.3.3 Иные споры, возникшие из трудовых правоотношений.
2. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), предъявленным к таможенным органам:
2.1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), возникшим из административных и иных публичных правоотношений:
2.1.1. Об оспаривании постановлений таможенных органов о привлечении к административной ответственности, а также протоколов о совершении административных правонарушений, составляемых таможенными органами (после внесения изменений Федеральным законом от 20.08.04 № 118-ФЗ):
2.1.1.1 По части 1 статьи 16.1 КоАП.
2.1.1.2 По части 2 статьи 16.1 КоАП.
2.1.1.3 По части 3 статьи 16.1 КоАП.
2.1.1.4 По части 1 статьи 16.2 КоАП.
2.1.1.5 По части 2 статьи 16.2 КоАП.
2.1.1.6 По части 3 статьи 16.2 КоАП.
2.1.1.7 По части 1 статьи 16.3 КоАП.
2.1.1.8 По части 2 статьи 16.3 КоАП.
2.1.1.9 По статье 16.4 КоАП.
2.1.1.10 По статье 16.5 КоАП.
2.1.1.11 По части 1 статьи 16.6 КоАП.
2.1.1.12 По части 2 статьи 16.6 КоАП.
2.1.1.13 По статье 16.7 КоАП.
2.1.1.14 По статье 16.8 КоАП.
2.1.1.15 По части 1 статьи 16.9 КоАП.
2.1.1.16 По части 2 статьи 16.9 КоАП.
2.1.1.17 По статье 16.10 КоАП.
2.1.1.18 По статье 16.11 КоАП.
2.1.1.19 По части 1 статьи 16.12 КоАП.
2.1.1.20 По части 2 статьи 16.12 КоАП.
2.1.1.21 По части 3 статьи 16.12 КоАП.
2.1.1.22 По части 1 статьи 16.13 КоАП.
2.1.1.23 По части 2 статьи 16.13 КоАП.
2.1.1.24 По части 3 статьи 16.13 КоАП.
2.1.1.25 По статье 16.14 КоАП.
2.1.1.26 По статье 16.15 КоАП.
2.1.1.27 По статье 16.16 КоАП.
2.1.1.28 По статье 16.17 КоАП.
2.1.1.29 По части 1 статьи 16.18 КоАП.
2.1.1.30 По части 2 статьи 16.18 КоАП.
2.1.1.31 По части 1 статьи 16.19 КоАП.
2.1.1.32 По части 2 статьи 16.19 КоАП.
2.1.1.33 По части 3 статьи 16.19 КоАП.
2.1.1.34 По части 4 статьи 16.19 КоАП.
2.1.1.35 По части 1 статьи 16.20 КоАП.
2.1.1.36 По части 2 статьи 16.20 КоАП.
2.1.1.37 По статье 16.21 КоАП.
2.1.1.38 По статье 16.22 КоАП.
2.1.1.39 По части 1 статьи 16.23 КоАП.
2.1.1.40 По части 2 статьи 16.23 КоАП.
2.1.1.41 По части 3 статьи 16.23 КоАП.
2.1.1.42 По части 1 статьи 15.25 КоАП.
2.1.1.43 По части 2 статьи 15.25 КоАП.
2.1.1.44 По части 3 статьи 15.25 КоАП.
2.1.1.45 По части 4 статьи 15.25 КоАП.
2.1.1.46 По части 5 статьи 15.25 КоАП.
2.1.1.47 По части 6 статьи 15.25 КоАП.
2.1.1.48 По части 7 статьи 15.25 КоАП.
2.1.1.49 По части 1 статьи 7.12 КоАП.
2.1.1.50 По статье 14.10 КоАП.
2.1.1.51 По части 1 статьи 15.6 КоАП.
2.1.1.52 По части 2 статьи 15.7 КоАП.
2.1.1.53 По статье 15.8 КоАП.
2.1.1.54 По статье 15.9 КоАП.
2.1.1.55 По части 1 статьи 19.4 КоАП.
2.1.1.56 По части 1 статьи 19.5 КоАП.
2.1.1.57 По статье 19.6 КоАП.
2.1.1.58 По статье 19.7 КоАП.
2.1.1.59 По статье 19.26 КоАП.
2.1.1.60 По части 2 статьи 20.23 КоАП.
2.1.1.61. Об обжаловании постановлений таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил, вынесенных в соответствии с ТК России 1993 года.
2.1.1.62. Об обжаловании протоколов и постановлений таможенных органов, вынесенных в соответствии со статьями КоАП 2002 года (до внесения изменений Федеральным законом от 20.08.04 № 118-ФЗ).
2.1.2. Об обжаловании отдельных процессуальных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по изъятию, аресту и реализации товаров и транспортных средств при производстве по делам об административных правонарушениях (за исключением споров с участием «добросовестных приобретателей»).
2.1.3. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля, в том числе:
2.1.3.1 Решений, действий (бездействия) по классификации товаров.
2.1.3.2. Решений, действий (бездействия) по определению страны происхождения товаров.
2.1.3.3. Решений, действий (бездействия) в отношении товаров, являющихся объектами интеллектуальной собственности.
2.1.3.4. Решений, действий (бездействия), осуществляемых в рамках контроля за соблюдением лицами нетарифных мер регулирования.
2.1.3.5. Решений, действий (бездействия) при применении таможенных процедур и операций, предшествующих основному таможенному оформлению.
2.1.3.6. Решений, действий (бездействия) при декларировании и выпуске товаров.
2.1.3.7. Решений, действий (бездействия) при проведении таможенного досмотра.
2.1.3.8. Решений, действий (бездействия) при проведении таможенной ревизии.
2.1.3.9. Решений, действий (бездействия) в отношении транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами с предоставлением льгот.
2.1.3.10. Иных решений, действий (бездействия) таможенных органов при осуществлении таможенного оформления и проведении таможенного контроля.
2.1.4. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц в связи с осуществлением лицами деятельности в области таможенного дела (статья 18 ТК).
2.1.5. Об обжаловании требований и решений о бесспорном взыскании таможенных органов и (или) их должностных лиц по взысканию таможенных платежей.
2.1.6. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по определению и контролю таможенной стоимости.
2.1.7. Об обжаловании иных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц.
2.1.8. О возврате излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей и процентов.
2.1.9. Об обжаловании правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, ГТК России, ФТС России, Минэкономразвития России.
2.1.10. Споры иных категорий, возникшие из административных и иных публичных правоотношений.
2.2 Судебные дела по искам, возникшим из гражданских правоотношений:
2.2.1 Связанные с заключением и исполнением условий гражданских (хозяйственных) договоров таможенными органами:
2.2.1.1. Из обязательств купли-продажи и поставки товаров (глава 30 ГК).
2.2.1.2 Из обязательств аренды (глава 34 ГК).
2.2.1.3. Из обязательств подряда, а также выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (главы 37, 38 ГК).
2.2.1.4. Из обязательств перевозки и транспортной экспедиции (глава 40 ГК).
2.2.1.5 Из обязательств хранения (глава 47 ГК).
2.2.1.6 Из иных договорно-правовых обязательств.
2.2.2. О возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов и (или) их должностных лиц (статьи 16, 125, 150, 151, 1069 — 1071 ГК России, статья 158 БК России) <**>:
<**> Правило приоритета — отметить по категориям споров (юридические последствия для таможенных органов).
2.2.2.1. При привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области таможенного дела.
2.2.2.2. При совершении отдельных процессуальных действий (изъятие, арест, реализация) в ходе производства по делам об административном правонарушении.
2.2.2.3. При производстве таможенного оформления и таможенного контроля.
2.2.2.4 При осуществлении информирования и консультирования.
2.2.2.5. При неисполнении условий гражданских (хозяйственных) договоров.
2.2.2.6. По возмещению предприятиям и организациям льгот, предоставленных должностным лицам таможенных органов при оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.
2.2.2.7 При реализации иных решений, действий (бездействия).
2.2.3. О возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, пожара и иного вреда, возникшего в результате деятельности таможенного органа в качестве хозяйствующего субъекта.
2.2.4 С участием «добросовестных приобретателей».
2.2.5. Из обязательств вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК).
2.2.6 Иных споров, возникших из гражданских правоотношений.
2.3. Судебные дела по искам, возникшим из правоотношений по прохождению службы в таможенных органах, а также в связи с работой в таможенных органах:
2.3.1. Споры, связанные с зачетом в выслугу лет стажа работы (службы) и (или) назначением пенсии (за исключением случаев, указанных в пп. 2.3.2 и 2.3.3).
2.3.2. Споры, связанные с увольнением либо восстановлением на работе (службе) в таможенных органах (за исключением случаев, указанных в пп. 2.3.3 и 2.3.6).
2.3.3. Споры, связанные с увольнением либо зачетом в выслугу лет стажа работы (службы) при проведении организационно-штатных мероприятий.
2.3.4. Споры, связанные с начислением районных коэффициентов и процентных надбавок к денежному довольствию (денежному содержанию) должностных лиц, проходящих службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.3.5. Споры, связанные со взысканием денежного довольствия за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
2.3.6. Споры, возникающие в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности (за исключением случаев, указанных в пп. 2.3.2 и 2.3.3).
2.3.7. Споры по охране труда, а также в связи со страхованием должностных лиц таможенных органов.
2.3.8. Споры, связанные с постановкой в очередь по улучшению жилищных условий должностных лиц таможенных органов, о предоставлении жилой площади и о выдаче беспроцентных ссуд.
2.3.9. Иные споры, связанные с прохождением службы в таможенных органах, а также в связи с работой в таможенных органах.
3. Судебные дела, в которых таможенный орган выступает в качестве 3-го либо заинтересованного лица на стороне истца.
4. Судебные дела, в которых таможенный орган выступает в качестве 3-го либо заинтересованного лица на стороне ответчика.
Приложение 4 к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Календарь судебных заседаний с участием
(наименование таможенного органа) в ___ году
| Рег. N | Наименование судебного органа; номер дела в суде; фамилия судьи; время рассмотрения | Наименование лиц, участвующих в деле, и их статус (истец, ответчик, третье лицо) | Классификация судебного дела по категории (подкатегориям) спора | Цена иска, общая сумма исковых требований (с учетом уточненных исковых требований) | Результаты рассмотрения дела | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «__» _______ 200_ года | ||||||
| «__» _______ 200_ года | ||||||
| «__» _______ 200_ года | ||||||
Приложение 5
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
О, А
Наименование суда первой инстанции ___________________________
(обозначение
подведомственности)
Регистрационный номер судебного дела в таможенном органе Номер дела в суде первой инстанции/апелляционной инстанции/кассационной инстанции/надзорной инстанции Истец (заявитель): наименование (фамилия, инициалы) истца (заявителя) Соистец: наименование (фамилия, инициалы) соистца Ответчик: наименование (фамилия, инициалы) ответчика Соответчик: наименование (фамилия, инициалы) соответчика 3-е лицо: наименование (фамилия, инициалы) 3-го лица Классификация судебного дела по категории (подкатегориям) спора Цена иска (общая сумма исковых требований) Количество листов судебного дела Том (номер)/Количество томов Срок хранения ________
Приложение 6 к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Внутренняя опись документов судебного дела (рег. N) _________
| № п/п | Индекс (номер) документа | Дата документа | Заголовок (наименование) документа | Номера листов дела | Примечание |
|---|
Итого _________________________________________________ документов (цифрами и прописью) Количество листов внутренней описи _______________________________ (цифрами и прописью) Должностное лицо правового подразделения, составившее внутреннюю опись документов судебного дела Подпись Расшифровка подписи Дата
Приложение 7
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Рассмотрение судебного дела (рег. номер) _____________________
Номер дела в суде - __________________________________________
Истец ________________________________________________________
Ответчик _____________________________________________________
Третье лицо __________________________________________________
Уточненный предмет исковых требований ________________________
______________________________________________________________
Находилось в производстве у (фамилия, инициалы) должностного лица таможенного органа
| Результат по первой инстанции | |
| Результат по апелляционной инстанции | |
| Результат по кассационной инстанции | |
| Сведения по надзорной инстанции | |
| Новое рассмотрение | |
| Результат по первой инстанции | |
| Результат по апелляционной инстанции | |
| Результат по кассационной инстанции | |
| Сведения по надзорной инстанции | |
| Новое рассмотрение | |
| Результат по первой инстанции | |
| Результат по апелляционной инстанции | |
| Результат по кассационной инстанции | |
| Сведения по надзорной инстанции | |
Приложение 8 к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Журнал учета судебных дел, переданных на хранение
| № п/п | Регистрационный номер дела (количество томов) | Наименование истца (заявителя) | Наименование ответчика, третьих лиц | Классификация дела по категории (подкатегориям) спора/цена иска | Отметка о передаче с/д, дата передачи, Ф.И.О. передавшего (подпись) | Отметка о принятии с/д, дата принятия, Ф.И.О. принявшего (подпись) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение 9 к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Журнал учета выдачи судебных дел, переданных на хранение
| Дата выдачи судебного дела | Регистрационный номер дела (количество томов) | Наименование истца (заявителя) | Основание выдачи | Фамилия, инициалы лица, получившего дело (подпись) | Дата возврата дела | Подпись лица, принявшего дело на хранение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение 10 к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел
Опись судебных дел за 200_ год с N ________ по N ____
| № п/п | Регистрационный номер дела | Наименование истца (заявителя) | Наименование ответчика, третьих лиц | Классификация дела по категории (подкатегориям) спора | Исполнитель | Дата сдачи на хранение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |