---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 44"
number: "44"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2012-02-14
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 44

# Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 44

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24056)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-207-2014-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207, утвердившего новый Административный [регламент](https://bukva.ai/docs/prikaz-207-2014-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 4 мая 2012 г. N 24056

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**


## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

от 14 февраля 2012 г. N 44

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА**
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА**
**ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**
**ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ**
**ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ**

<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктом 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-373-2011#p100014) постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092) приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемый [Административный регламент](#p100015) предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. <a id="p100007"></a>Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу:
<a id="p100008"></a>от 14 декабря 2007 г. [N 318](https://bukva.ai/docs/prikaz-318-2007-rosfinmonitoring-federalnaya) "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2008 г., регистрационный номер 10902, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 18);
<a id="p100009"></a>от 7 июля 2008 г. [N 173](https://bukva.ai/docs/prikaz-173-2008) "О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 года N 318" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2008 г., регистрационный номер 11996, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 30);
<a id="p100010"></a>от 8 сентября 2008 г. [N 221](https://bukva.ai/docs/prikaz-221-2008) "О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2008 г., регистрационный номер 12339, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 18).
3. <a id="p100011"></a>Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 года.
4. <a id="p100012"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.

<div align="right">

<a id="p100013"></a>Руководитель<br>
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**

</div>






<div align="right">

<a id="p100014"></a>Приложение<br>
к Приказу Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу

</div>

от 14.02.2012 N 44

<a id="p100015"></a>**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ**
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА**
**ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**
**ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ**

<div align="center">

**ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ**

</div>



### <a id="p100016"></a>I. Общие положения



#### <a id="p100017"></a>Предмет регулирования регламента


1. <a id="p100018"></a>Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению [учета](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100189) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - государственная услуга).
<a id="p100019"></a>Административный регламент регулирует предоставление государственной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) по постановке на учет и снятию с учета территориальными органами Росфинмониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - организации), в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-28-2003#p100031) о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049; 2010, N 11, ст. 1217), [подпунктом 5.7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-307-2004#p100025) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2676; 2007, N 45, ст. 5492; 2008, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935), [подпунктом 5.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-138-2008#p100022) Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. N 138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2008 г., регистрационный номер 11843; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 27).
2. <a id="p100020"></a>Росфинмониторинг обеспечивает методологическое единство по предоставлению государственной услуги, в частности, обобщение вопросов по постановке на учет и снятию с учета организаций, возникающих у должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга и у организаций, и подготовку на их основе информационных писем, а также методических рекомендаций для территориальных органов Росфинмониторинга.


#### <a id="p100021"></a>Круг заявителей


3. <a id="p100022"></a>При предоставлении Росфинмониторингом государственной услуги заявителями будут являться следующие организации:
<a id="p100023"></a>а) лизинговые компании;
<a id="p100024"></a>б) ломбарды;
<a id="p100025"></a>в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
<a id="p100026"></a>г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
<a id="p100027"></a>д) операторы по приему платежей;
<a id="p100028"></a>е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
4. <a id="p100029"></a>Снятию с учета подлежат организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в случае их ликвидации или изменения профиля деятельности.
5. <a id="p100030"></a>Представителем организации по вопросам постановки на учет или снятия с учета в Росфинмониторинге является ее руководитель или уполномоченное им лицо.


#### <a id="p100031"></a>Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги


6. <a id="p100032"></a>Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике (режиме) работы Росфинмониторинга и его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, а также о порядке предоставления государственной услуги предоставляются Росфинмониторингом и его территориальными органами в устной форме, в письменной форме на бумажных носителях или в электронном виде.
<a id="p100033"></a>Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется:
<a id="p100034"></a>с использованием средств телефонной связи;
<a id="p100035"></a>с использованием почтовой связи;
<a id="p100036"></a>путем электронного информирования посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (на официальном сайте Росфинмониторинга в международной компьютерной сети "Интернет" по адресу www.fedsfm.ru (далее - Интернет-сайт Росфинмониторинга), в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал));
<a id="p100037"></a>посредством размещения информации на информационных стендах в местах, предназначенных для ознакомления заявителей с информацией.
7. <a id="p100038"></a>Блок-схема последовательности действий при предоставлении Росфинмониторингом государственной услуги, наглядно отображающая алгоритм прохождения административной процедуры, приведена в [Приложении 1](#p100355) к настоящему Административному регламенту.
8. <a id="p100039"></a>Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты Росфинмониторинга и его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, приведены в [Приложении 2](#p100429) к настоящему Административному регламенту.
9. <a id="p100040"></a>Сотрудники территориальных органов Росфинмониторинга, участвующие в предоставлении государственной услуги, осуществляют прием представителей организаций, а также корреспонденции в соответствии со следующим графиком:


| понедельник | с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| --- | --- |
| вторник | с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| среда | с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| четверг | с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| пятница | с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 |
| суббота, воскресенье | выходной |


<a id="p100047"></a>При необходимости по решению руководителя территориального органа Росфинмониторинга продолжительность времени приема может быть увеличена.
<a id="p100048"></a>Прием представителей организаций не осуществляется в праздничные дни и сокращается на один час в предпраздничные рабочие дни.
10. <a id="p100049"></a>Вход в помещение территориального органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании территориального органа Росфинмониторинга, осуществляющем предоставление государственной услуги.
11. <a id="p100050"></a>При ответах на телефонные звонки, устные и письменные обращения представителя заявителя специалисты Росфинмониторинга и его территориальных органов руководствуются общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными [Указом](https://bukva.ai/docs/ukaz-885-2002) Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 33, ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531; 2009, N 29, ст. 3658), подробно и в вежливой (корректной) форме консультируют обратившихся по вопросам согласования правил, в том числе:
<a id="p100051"></a>о перечне документов, необходимых для постановки на учет организации;
<a id="p100052"></a>о перечне документов, необходимых для снятия с учета организации;
<a id="p100053"></a>о времени приема и выдачи документов;
<a id="p100054"></a>о сроках постановки на учет и снятия с учета организации;
<a id="p100055"></a>о [порядке](#p100331) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.
12. <a id="p100056"></a>В случае обращения заявителя за получением разъяснений по вопросам, связанным с постановкой или снятием с учета, в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме ответ в адрес заявителя направляется в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.
<a id="p100057"></a>Если в обращении на бумажном носителе не указано наименование организации или фамилия, имя и отчество лица, направивших обращение, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
<a id="p100058"></a>Росфинмониторинг или его территориальный орган при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
<a id="p100059"></a>Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается лицу, направившему обращение, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению (в случае если обращение направлено на бумажном носителе).
<a id="p100060"></a>Если в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, направившему обращение, многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель, заместитель руководителя Росфинмониторинга или его территориального органа, иное уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Росфинмониторинг или его территориальный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
<a id="p100061"></a>Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
<a id="p100062"></a>Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить обращение в Росфинмониторинг или его территориальный орган.
13. <a id="p100063"></a>Заявитель, представивший в территориальные органы Росфинмониторинга документы для постановки на учет или для снятия с учета, в обязательном порядке информируется:
<a id="p100064"></a>о постановке на учет или об отказе в постановке на учет;
<a id="p100065"></a>о снятии с учета или об отказе в снятии с учета с указанием причин отказа.
14. <a id="p100066"></a>Информирование о результатах предоставления государственной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с представителем заявителя, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты, а также посредством электронного уведомления через веб-интерфейс личного кабинета организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, зарегистрированного заявителем, доступ к которому осуществляется через Интернет-сайт Единого портала (далее - Личный кабинет).
15. <a id="p100067"></a>Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги посредством телефонной связи, электронной почты, путем запроса через веб-интерфейс Личного кабинета или при личном посещении территориального органа Росфинмониторинга.
16. <a id="p100068"></a>Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем сообщается полное наименование организации, а также дата представления документов (при представлении документов лично) или дата направления документов при их направлении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.


### <a id="p100069"></a>II. Стандарт предоставления государственной услуги



#### <a id="p100070"></a>Наименование государственной услуги


17. <a id="p100071"></a>Наименование государственной услуги: "Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".


#### <a id="p100072"></a>Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу


18. <a id="p100073"></a>Предоставление государственной услуги, а именно постановку на учет и снятие с учета осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга:
1) <a id="p100074"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;
2) <a id="p100075"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу;
3) <a id="p100076"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу;
4) <a id="p100077"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу;
5) <a id="p100078"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу;
6) <a id="p100079"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу;
7) <a id="p100080"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу;
8) <a id="p100081"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.


#### <a id="p100082"></a>Результат предоставления государственной услуги


19. <a id="p100083"></a>Результатом предоставления государственной услуги является направление организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручение представителю организации под расписку) на бумажном носителе или в электронной форме через веб-интерфейс Личного кабинета следующих документов:
<a id="p100084"></a>уведомления о постановке организации на учет;
<a id="p100085"></a>уведомления об отказе в постановке организации на учет;
<a id="p100086"></a>уведомления о снятии организации с учета;
<a id="p100087"></a>уведомления об отказе в снятии организации с учета.


#### <a id="p100088"></a>Срок предоставления государственной услуги


20. <a id="p100089"></a>Срок предоставления государственной услуги, а именно принятия решения о постановке либо отказе в постановке организации на учет в Росфинмониторинге не превышает 10 дней с даты представления документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
<a id="p100090"></a>Началом предоставления государственной услуги является регистрация документов, необходимых для постановки организации на учет (снятия организации с учета) в Росфинмониторинге.


#### <a id="p100091"></a>Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги


21. <a id="p100092"></a>Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
1) <a id="p100093"></a>Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-63-fz-2011/statya-1) от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036, N 27, ст. 3880);
2) <a id="p100094"></a>[постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-28-2003#p100031) Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 "Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы";
3) <a id="p100095"></a>[постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-307-2004) Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу";
4) <a id="p100096"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный номер 7275, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 52);
5) <a id="p100097"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-138-2008) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. N 138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу";
6) <a id="p100098"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-264-2008-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2008 г., регистрационный номер 12973; Российская газета, 2009, 27 февраля) (в редакции приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2011 г. N 330 "О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2011 г., регистрационный номер 22309; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 50)).


#### <a id="p100099"></a>Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, порядок их представления


22. <a id="p100100"></a>Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются заявителем по почте либо непосредственно вручаются заявителем представителю территориального органа Росфинмониторинга либо направляются в электронной форме через веб-интерфейс Личного кабинета посредством сети Интернет.
23. <a id="p100101"></a>Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга следующие документы на бумажном носителе или в электронной форме:
<a id="p100102"></a>а) заявление о постановке на учет;
<a id="p100103"></a>б) карту постановки на учет по [форме 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012), утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее - карта 2-КПУ).
<a id="p100104"></a>Организация вправе представить для постановки на учет дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Административным регламентом, которые могут иметь значение для предоставления государственной услуги.
24. <a id="p100105"></a>Заявление о постановке организации на учет на бумажном носителе составляется в произвольной форме, подписывается руководителем и заверяется печатью организации (примерная форма заявления приведена в [Приложении 3](#p100473) к настоящему Административному регламенту).
25. <a id="p100106"></a>[Карта 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, удостоверяется нотариально.
26. <a id="p100107"></a>В заявлении о постановке организации на учет в электронной форме должны быть указаны: полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), фамилия, имя и отчество руководителя организации.
<a id="p100108"></a>Заявление о постановке организации на учет и [карта 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) в электронной форме подписываются действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.
27. <a id="p100109"></a>[Карта 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) в электронной форме нотариально не удостоверяется.
28. <a id="p100110"></a>Для снятия с учета организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга заявление (в произвольной форме) о снятии ее с учета на бумажном носителе либо в электронной форме.
<a id="p100111"></a>Организация вправе представить для снятия с учета дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Административным регламентом, которые могут иметь значение для предоставления государственной услуги.
29. <a id="p100112"></a>В заявлении о снятии с учета должны быть указаны: полное наименование организации, ИНН, фамилия, имя и отчество руководителя организации, учетный номер в Росфинмониторинге, основание снятия с учета.
30. <a id="p100113"></a>Заявление о снятии организации с учета на бумажном носителе подписывается руководителем и заверяется печатью организации (примерная форма заявления приведена в [приложении 3](#p100473) к настоящему Административному регламенту).
31. <a id="p100114"></a>Заявление о снятии организации с учета в электронном виде подписывается действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.
32. <a id="p100115"></a>Заполнение в электронной форме графы "Образец подписи" [пунктов 15](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100028) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100029), а также графы [пункта 18](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100031) карты 2-КПУ не требуется.
33. <a id="p100116"></a>Все документы представляются на русском языке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
34. <a id="p100117"></a>Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, должны быть заполнены в объеме, обязательном для заполнения, не должны содержать противоречивой и недостоверной информации.
35. <a id="p100118"></a>Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.


#### <a id="p100119"></a>Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги


36. <a id="p100120"></a>Основанием для отказа в приеме документов на бумажном носителе, необходимых для предоставления государственной услуги, непосредственно от представителя организации является:
- <a id="p100121"></a>отсутствие наименования и адреса отправителя;
- <a id="p100122"></a>отсутствие наименования и адреса получателя.
37. <a id="p100123"></a>Основания для отказа в приеме документов, представляемых посредством почтовой связи или в электронной форме, отсутствуют.


#### <a id="p100124"></a>Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги


38. <a id="p100125"></a>Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
39. <a id="p100126"></a>Территориальные органы Росфинмониторинга принимают решение об отказе в предоставлении государственной услуги в случае неисполнения требований, изложенных в [пунктах 23](#p100101) - [26](#p100107), [28](#p100110) - [31](#p100114), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, в том числе представления организацией документов, оформленных ненадлежащим образом.


#### <a id="p100127"></a>Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги


40. <a id="p100128"></a>Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.


#### <a id="p100129"></a>Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги


41. <a id="p100130"></a>Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.


#### <a id="p100131"></a>Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги


42. <a id="p100132"></a>Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги на бумажном носителе, а также при получении результата предоставления такой услуги составляет не более 30 минут.


#### <a id="p100133"></a>Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме


43. <a id="p100134"></a>Регистрация документов, представленных на бумажных носителях, осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга.
44. <a id="p100135"></a>Регистрация документов, предоставленных в электронной форме через веб-интерфейс Личного кабинета, осуществляется автоматически в момент их направления заявителем.


#### <a id="p100136"></a>Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги


45. <a id="p100137"></a>Помещения для приема заявителей оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения.
<a id="p100138"></a>Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
46. <a id="p100139"></a>Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
47. <a id="p100140"></a>Места ожидания заявителей на предоставление или получение документов должны соответствовать комфортным условиям для них и оптимальным условиям для работы специалистов.
48. <a id="p100141"></a>Места для ожидания заявителей на предоставление или получение документов оборудуются стульями или скамьями.
49. <a id="p100142"></a>В территориальных органах Росфинмониторинга могут быть организованы помещения для непосредственного взаимодействия специалистов, ответственных за консультации по вопросам согласования правил, с заявителями, а также приема соответствующих документов.
50. <a id="p100143"></a>Помещения для приема заявителей в случае их наличия должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
<a id="p100144"></a>номера кабинета;
<a id="p100145"></a>времени приема, перерыва на обед, технического перерыва.


#### <a id="p100146"></a>Показатели доступности и качества государственной услуги


51. <a id="p100147"></a>Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
<a id="p100148"></a>открытый доступ для заявителей к информации о [порядке](#p100331) и сроках предоставления государственной услуги, ходе предоставления государственной услуги, порядке обжалования решений и действий (бездействия) территориальных органов Росфинмониторинга и их должностных лиц;
<a id="p100149"></a>соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
<a id="p100150"></a>возможность получения заявителем государственной услуги в электронной форме;
<a id="p100151"></a>количество жалоб заявителей о нарушениях сроков предоставления государственной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также жалоб и судебных исков по обжалованию решений и действий (бездействия) должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга при предоставлении государственной услуги.


#### <a id="p100152"></a>Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме


52. <a id="p100153"></a>Территориальные органы Росфинмониторинга при предоставлении государственной услуги взаимодействие с многофункциональными центрами не осуществляют.
53. <a id="p100154"></a>Государственная услуга в электронной форме предоставляется с использованием Единого портала.
54. <a id="p100155"></a>Предоставление государственной услуги с использованием Единого портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с использованием предусмотренной [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-451-2011) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 24, ст. 3503, N 44, ст. 6274, N 49 (ч. V), ст. 7284) информационной системы идентификации и аутентификации, входящей в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг в электронной форме.
<a id="p100156"></a>Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации <*>.

<a id="p100157"></a>

---

<a id="p100158"></a><*> [Пункт 9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-861-2011#p1) Положения о Федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274, N 49 (ч. V), ст. 7284).

55. <a id="p100159"></a>Для направления заявления на предоставление государственной услуги в электронной форме заявителю необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, выданную аккредитованным удостоверяющим центром.
56. <a id="p100160"></a>Единый портал через веб-интерфейс Личного кабинета предоставляет заявителю следующие возможности:
<a id="p100161"></a>направление заявления о постановке организации на учет в Росфинмониторинге;
<a id="p100162"></a>направление [карты 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012);
<a id="p100163"></a>направление заявления о снятии организации с учета в Росфинмониторинге;
<a id="p100164"></a>направление дополнительных документов в электронной форме для предоставления государственной услуги;
<a id="p100165"></a>осуществление мониторинга хода предоставления государственной услуги;
<a id="p100166"></a>получение результатов предоставления государственной услуги в электронном виде;
<a id="p100167"></a>получение информационных уведомлений Росфинмониторинга.


### <a id="p100168"></a>III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения


57. <a id="p100169"></a>При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
<a id="p100170"></a>постановка на учет;
<a id="p100171"></a>снятие с учета.


#### <a id="p100172"></a>Административная процедура "Постановка на учет"


58. <a id="p100173"></a>Постановка организаций на учет в Росфинмониторинге осуществляется на основании документов, поступивших на бумажном носителе или в электронной форме через Единый портал.
59. <a id="p100174"></a>Основанием для начала административной процедуры "Постановка на учет", является поступление документов, указанных в [пункте 23](#p100101) настоящего Административного регламента.
60. <a id="p100175"></a>Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административной процедуры, является руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо).
61. <a id="p100176"></a>Административная процедура "Постановка на учет" состоит из следующих административных действий:
<a id="p100177"></a>рассмотрение документов, необходимых для постановки организации на учет;
<a id="p100178"></a>принятие решения о постановке или об отказе в постановке организации на учет;
<a id="p100179"></a>информирование о результате предоставления государственной услуги.
62. <a id="p100180"></a>При поступлении документов на бумажном носителе осуществляются следующие действия.
<a id="p100181"></a>62.1. Административное действие "Рассмотрение документов, необходимых для постановки организации на учет".
<a id="p100182"></a>62.1.1. Основанием для начала административного действия "Рассмотрение документов, необходимых для постановки организации на учет" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, документов, указанных в [пункте 23](#p100101) настоящего Административного регламента.
<a id="p100183"></a>62.1.2 Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, получает документы, необходимые для постановки на учет, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо непосредственно от представителя организации.
<a id="p100184"></a>62.1.3. При представлении документов представителем организации специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, по просьбе представителя организации на копии заявления ставит отметку о принятии документов и дате их представления.
<a id="p100185"></a>62.1.4. Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, после регистрации передает поступившие документы на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, в день их получения.
<a id="p100186"></a>62.1.5. Основанием для начала рассмотрения документов специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, является их поступление данному специалисту.
<a id="p100187"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в срок не более 3 рабочих дней со дня получения документов от специалиста, ответственного за прием (отправление) корреспонденции, рассматривает документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных [пунктами 23](#p100101) - [25](#p100106), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, в том числе:
<a id="p100188"></a>рассматривает представленные документы с точки зрения их полноты;
<a id="p100189"></a>изучает представленные для постановки на учет документы в целях выявления отсутствия противоречивой и недостоверной информации, в том числе проверяет отсутствие постановки на учет организации с теми же идентификационными данными (наименование, ИНН).
<a id="p100190"></a>62.1.6. В случае соответствия документов требованиям, установленным [пунктами 23](#p100101) - [25](#p100106), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления территориального органа Росфинмониторинга о постановке организации на учет.
<a id="p100191"></a>В проекте уведомления о постановке на учет указывается учетный номер организации, который присваивается специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета (структура учетного номера организации в Росфинмониторинге приведена в [Приложении 4](#p100482) к настоящему Административному регламенту).
<a id="p100192"></a>62.1.7. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных [пунктами 23](#p100101) - [25](#p100106), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления об отказе в постановке на учет организации с указанием причин отказа.
<a id="p100193"></a>62.1.8. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами руководителю соответствующего структурного подразделения (заместителю руководителя) территориального органа Росфинмониторинга на согласование не позднее следующего рабочего дня после рассмотрения полученных документов.
<a id="p100194"></a>62.1.9. Руководитель соответствующего структурного подразделения (заместитель руководителя) территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) и передает указанное уведомление с прилагаемыми к нему документами специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, не позднее следующего рабочего дня после получения проекта уведомления для согласования.
<a id="p100195"></a>62.1.10. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает согласованное уведомление о постановке на учет (отказе в постановке на учет) руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) с прилагаемыми к нему документами в день согласования проекта уведомления.
<a id="p100196"></a>62.2. Административное действие "Принятие решения о постановке или об отказе постановки организации на учет".
<a id="p100197"></a>62.2.1. Основанием для начала административного действия "Принятие решения о постановке или об отказе постановки организации на учет" является получение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) проекта уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).
<a id="p100198"></a>62.2.2. Проект уведомления должен быть рассмотрен руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) не позднее следующего рабочего дня после его получения для принятия решения.
<a id="p100199"></a>62.2.3. При несогласии с представленным проектом уведомления руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин в день рассмотрения проекта уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет).
<a id="p100200"></a>Устранение причин, приведших к возврату документов специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, и их повторное рассмотрение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) производятся не позднее следующего рабочего дня после возврата проекта уведомления специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку.
<a id="p100201"></a>62.2.4. В случае принятия решения о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет) руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление на официальном бланке территориального органа Росфинмониторинга.
<a id="p100202"></a>Подписанный на официальном бланке территориального органа Росфинмониторинга экземпляр уведомления вместе с прилагаемыми к нему документами передается руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации в системе делопроизводства территориального органа Росфинмониторинга в день подписания.
<a id="p100203"></a>62.2.5. Регистрация в системе делопроизводства уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке организации на учет) осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, в день получения соответствующих документов на регистрацию.
<a id="p100204"></a>62.3. Административное действие "Информирование о результате предоставления государственной услуги".
<a id="p100205"></a>62.3.1. Основанием для начала административного действия "Информирование о результате предоставления государственной услуги" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет), подписанного руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом).
<a id="p100206"></a>62.3.2. Направление (вручение) уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, не позднее 2 рабочих дней после регистрации уведомления.
<a id="p100207"></a>Уведомление направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
<a id="p100208"></a>Уведомление может быть вручено представителю организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p101000) Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.
<a id="p100209"></a>62.3.3. Вручение уведомления осуществляется в соответствии с графиком приема представителей организаций, установленным [пунктом 9](#p100040) настоящего Административного регламента.
63. <a id="p100210"></a>При поступлении документов в электронной форме осуществляются следующие действия.
<a id="p100211"></a>63.1. Административное действие "Рассмотрение заявления о постановке организации на учет".
<a id="p100212"></a>63.1.1. Основанием для начала административного действия "Рассмотрение заявления о постановке организации на учет" является получение специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, документов, указанных в [пункте 23](#p100101) настоящего Административного регламента.
<a id="p100213"></a>63.1.2. Документы в электронной форме поступают специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета.
<a id="p100214"></a>63.1.3. Основанием для начала рассмотрения документов специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, является их поступление данному специалисту.
<a id="p100215"></a>63.1.4. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в течение 3 рабочих дней рассматривает документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных [пунктами 23](#p100101), [26](#p100107), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, в том числе:
<a id="p100216"></a>рассматривает представленные документы с точки зрения их полноты;
<a id="p100217"></a>изучает представленные для постановки на учет документы в целях выявления отсутствия противоречивой и недостоверной информации, в том числе проверяет отсутствие постановки на учет организации с теми же идентификационными данными (наименование, ИНН).
<a id="p100218"></a>63.1.5. В случае соответствия документов требованиям, установленным [пунктами 23](#p100101), [26](#p100107), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит в электронной форме проект уведомления о постановке организации на учет.
<a id="p100219"></a>В проекте уведомления о постановке на учет указывается учетный номер организации, который присваивается специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета (структура учетного номера организации в Росфинмониторинге приведена в [Приложении 4](#p100482) к настоящему Административному регламенту).
<a id="p100220"></a>63.1.6. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных [пунктами 23](#p100101), [26](#p100107), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит в электронной форме проект уведомления об отказе в постановке на учет организации с указанием причин отказа.
<a id="p100221"></a>63.1.7. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, направляет в электронной форме проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами руководителю соответствующего структурного подразделения (заместителю руководителя) территориального органа Росфинмониторинга на согласование не позднее следующего рабочего дня после рассмотрения полученных документов.
<a id="p100222"></a>63.1.8. Руководитель соответствующего структурного подразделения (заместитель руководителя) территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) не позднее следующего рабочего дня после получения проекта уведомления для согласования.
<a id="p100223"></a>63.1.9. В день согласования проекта уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) указанное уведомление в электронной форме направляется руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) с прилагаемыми к нему документами.
<a id="p100224"></a>63.2. Административное действие "Принятие решения о постановке или об отказе в постановке организации на учет".
<a id="p100225"></a>63.2.1. Основанием для начала административного действия "Принятие решения о постановке или об отказе постановки организации на учет" является получение в электронной форме руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) проекта уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).
<a id="p100226"></a>63.2.2. Проект уведомления должен быть рассмотрен руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) не позднее следующего рабочего дня после его получения для принятия решения.
<a id="p100227"></a>63.2.3. При несогласии с представленным проектом уведомления руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) направляет данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин в день рассмотрения проекта уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет).
<a id="p100228"></a>Устранение причин, приведших к возврату документов специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, и их повторное рассмотрение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) производятся не позднее следующего рабочего дня после возврата в электронной форме проекта уведомления специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку.
<a id="p100229"></a>63.2.4. В случае принятия решения о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет) руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление электронной подписью.
<a id="p100230"></a>63.3. Административное действие "Информирование о результате предоставления государственной услуги".
<a id="p100231"></a>63.3.1. Основанием для начала административного действия "Информирование о результате предоставления государственной услуги" является подписание соответствующего уведомления электронной подписью руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом).
<a id="p100232"></a>63.3.2. Подписанное электронной подписью уведомление о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет) автоматически направляется заявителю и становится доступным в разделе "Уведомления" Личного кабинета.
64. <a id="p100233"></a>Регистрация уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке организации на учет) в электронной форме в системе делопроизводства осуществляется автоматически.


#### <a id="p100234"></a>Административная процедура "Снятие с учета"


65. <a id="p100235"></a>Снятие организации с учета в Росфинмониторинге осуществляется на основании заявления на бумажном носителе или в электронной форме, поступившего через Единый портал.
66. <a id="p100236"></a>Основанием для начала административной процедуры "Снятие с учета" является поступление заявления о снятии организации с учета.
67. <a id="p100237"></a>Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административной процедуры, является руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо).
68. <a id="p100238"></a>Административная процедура "Снятие с учета" состоит из следующих административных действий:
<a id="p100239"></a>рассмотрение заявления о снятии организации с учета;
<a id="p100240"></a>принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации с учета;
<a id="p100241"></a>информирование о результате предоставления государственной услуги.
69. <a id="p100242"></a>При поступлении заявлений на бумажном носителе осуществляются следующие действия.
<a id="p100243"></a>69.1. Административное действие "Рассмотрение заявления о снятии организации с учета".
<a id="p100244"></a>69.1.1. Основанием для начала административного действия "Рассмотрение заявления о снятии организации с учета" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, документов, указанных в [пункте 28](#p100110) настоящего Административного регламента.
<a id="p100245"></a>69.1.2. Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, получает документы, необходимые для снятия организации с учета, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо непосредственно от представителя организации.
<a id="p100246"></a>69.1.3. При представлении документов представителем организации специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, по просьбе представителя организации на копии заявления ставит отметку о принятии документов и дате их представления.
<a id="p100247"></a>69.1.4. Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, после регистрации передает поступившие документы на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, в день их получения.
<a id="p100248"></a>69.1.5. Основанием для начала рассмотрения документов специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, является их поступление данному специалисту.
<a id="p100249"></a>69.1.6. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от специалиста, ответственного за прием (отправление) корреспонденции, рассматривает документы и проверяет их надлежащее оформление с учетом требований, установленных [пунктами 28](#p100110) - [30](#p100113), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, в том числе:
<a id="p100250"></a>рассматривает представленные документы о снятии с учета с точки зрения их соответствия установленным требованиям;
<a id="p100251"></a>изучает представленные документы в целях выявления отсутствия противоречий и недостоверной информации, в том числе проверяет наличие постановки на учет организации с теми же идентификационными данными (наименование, ИНН, учетный номер).
<a id="p100252"></a>69.1.7. В случае соответствия документов требованиям, установленным [пунктами 28](#p100110) - [30](#p100113), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления о снятии организации с учета.
<a id="p100253"></a>69.1.8. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных [пунктами 28](#p100110) - [30](#p100113), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления об отказе в постановке на учет организации с указанием причин отказа.
<a id="p100254"></a>69.1.9. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами руководителю соответствующего структурного подразделения (заместителю руководителя) территориального органа Росфинмониторинга на согласование не позднее следующего рабочего дня после рассмотрения полученных документов.
<a id="p100255"></a>69.1.10. Руководитель соответствующего структурного подразделения (заместитель руководителя) территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) и передает указанное уведомление с прилагаемыми к нему документами специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, не позднее следующего рабочего дня после получения проекта уведомления для согласования.
<a id="p100256"></a>69.1.11. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает согласованное уведомление о снятии с учета (отказе в снятии с учета) руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) с прилагаемыми к нему документами в день согласования проекта уведомления.
<a id="p100257"></a>69.2. Административное действие "Принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации с учета".
<a id="p100258"></a>69.2.1. Основанием для начала административного действия "Принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации с учета" является получение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) проекта уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).
<a id="p100259"></a>69.2.1. Проект уведомления должен быть рассмотрен руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) не позднее следующего рабочего дня после его получения для принятия решения.
<a id="p100260"></a>69.2.3. При несогласии с представленным проектом уведомления руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин в день рассмотрения проекта уведомления о снятии с учета.
<a id="p100261"></a>Устранение причин, приведших к возврату документов специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, и их повторное рассмотрение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) производятся не позднее следующего рабочего дня после возврата проекта уведомления специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку.
<a id="p100262"></a>69.2.4. В случае принятия решения о снятии организации с учета (отказе в снятии с учета) руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление на официальном бланке территориального органа Росфинмониторинга.
<a id="p100263"></a>Подписанный на официальном бланке территориального органа Росфинмониторинга экземпляр уведомления вместе с прилагаемыми к нему документами передается руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации в системе делопроизводства территориального органа Росфинмониторинга в день подписания.
<a id="p100264"></a>69.2.5. Регистрация в системе делопроизводства уведомления о снятии организации с учета (отказе в снятии с учета) осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, в день получения соответствующих документов на регистрацию.
<a id="p100265"></a>69.3.1. Административное действие "Информирование о результате предоставления государственной услуги".
<a id="p100266"></a>69.3.2. Основанием для начала административного действия "Информирование о результате предоставления государственной услуги" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, уведомления о снятии организации с учета (отказе в снятии с учета), подписанного руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом).
<a id="p100267"></a>69.3.3. Направление (вручение) уведомления о снятии организации с учета (отказе в снятии с учета) осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, не позднее 2 рабочих дней после регистрации уведомления.
<a id="p100268"></a>Уведомление направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
<a id="p100269"></a>Уведомление может быть вручено представителю организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p101000) Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.
<a id="p100270"></a>69.3.4. Вручение уведомления осуществляется в соответствии с графиком приема представителей организаций, установленным [пунктом 9](#p100040) настоящего Административного регламента.
70. <a id="p100271"></a>При поступлении заявлений в электронной форме осуществляются следующие действия.
<a id="p100272"></a>70.1. Административное действие "Рассмотрение заявления о снятии организации с учета".
<a id="p100273"></a>70.1.1. Основанием для начала административного действия "Рассмотрение заявления о снятии организации с учета" является получение документов в электронной форме, указанных в [пункте 28](#p100110) настоящего Административного регламента.
<a id="p100274"></a>70.1.2. Документы в электронной форме поступают специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета.
<a id="p100275"></a>70.1.3. Основанием для начала рассмотрения документов специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, является их поступление данному специалисту.
<a id="p100276"></a>70.1.4. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в течение 3 рабочих дней рассматривает документы и проверяет их надлежащее оформление с учетом требований, установленных [пунктами 28](#p100110), [29](#p100112), [31](#p100114), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, в том числе:
<a id="p100277"></a>рассматривает представленные документы о снятии с учета с точки зрения их соответствия установленным требованиям;
<a id="p100278"></a>изучает представленные документы в целях выявления отсутствия противоречий и недостоверной информации, в том числе проверяет наличие постановки на учет организации с теми же идентификационными данными (наименование, ИНН, учетный номер).
<a id="p100279"></a>70.1.5. В случае соответствия документов требованиям, установленным [пунктами 28](#p100110), [29](#p100112), [31](#p100114), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит в электронной форме проект уведомления территориального органа Росфинмониторинга о снятии организации с учета.
<a id="p100280"></a>70.1.6. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных [пунктами 28](#p100110), [29](#p100112), [31](#p100114), [33](#p100116), [34](#p100117) настоящего Административного регламента, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит в электронной форме проект уведомления об отказе в снятии с учета организации с указанием причин отказа.
<a id="p100281"></a>70.1.7. Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, направляет в электронной форме проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами руководителю соответствующего структурного подразделения (заместителю руководителя) территориального органа Росфинмониторинга на согласование не позднее следующего рабочего дня после рассмотрения полученных документов.
<a id="p100282"></a>70.1.8. Руководитель соответствующего структурного подразделения (заместитель руководителя) территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) в установленном порядке не позднее следующего рабочего дня после получения проекта уведомления для согласования.
<a id="p100283"></a>70.1.9. В день согласования проекта уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) указанное уведомление в электронной форме направляется руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) с прилагаемыми к нему документами.
<a id="p100284"></a>70.2. Административное действие "Принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации с учета".
<a id="p100285"></a>70.2.1. Основанием для начала административного действия "Принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации с учета" является получение в электронной форме руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) проекта уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).
<a id="p100286"></a>70.2.2. Проект уведомления должен быть рассмотрен руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) не позднее следующего рабочего дня после его получения для принятия решения.
<a id="p100287"></a>70.2.3. При несогласии с представленным проектом уведомления руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) направляет данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин в день рассмотрения проекта уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).
<a id="p100288"></a>Устранение причин, приведших к возврату в электронной форме документов специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, и их повторное рассмотрение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) производятся не позднее следующего рабочего дня после возврата в электронной форме проекта уведомления специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку.
<a id="p100289"></a>70.2.4. В случае принятия решения о снятии организации с учета (отказе в снятии с учета) руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление электронной подписью.
<a id="p100290"></a>70.3. Административное действие "Информирование о результате предоставления государственной услуги".
<a id="p100291"></a>70.3.1. Основанием для начала административного действия "Информирование о результате предоставления государственной услуги" является подписание соответствующего уведомления электронной подписью руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом).
<a id="p100292"></a>70.3.2. Подписанное электронной подписью уведомление о снятии организации с учета (отказе в снятии с учета) автоматически направляется заявителю и становится доступным в разделе "Уведомления" Личного кабинета.
71. <a id="p100293"></a>Регистрация уведомления о снятии организации с учета (отказе в снятии с учета) в системе делопроизводства осуществляется автоматически.


#### <a id="p100294"></a>Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги


72. <a id="p100295"></a>В случае направления в адрес организации уведомления об отказе в постановке на учет (отказе в снятии с учета) организация в течение 5 дней после его получения вновь представляет документы, необходимые для постановки организации на учет (снятия организации с учета), в территориальный орган Росфинмониторинга.
<a id="p100296"></a>Постановка на учет (снятие с учета) организации в этом случае осуществляется с той же последовательностью действий, что и при первоначальном направлении документов.
73. <a id="p100297"></a>В случае изменения сведений, содержащихся в [карте 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012), организация в течение 5 рабочих дней сообщает о них в территориальный орган Росфинмониторинга.
74. <a id="p100298"></a>При смене руководителя организации в территориальный орган Росфинмониторинга представляется новая [карта 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012):
<a id="p100299"></a>на бумажном носителе с нотариальным заверением подписи руководителя;
<a id="p100300"></a>в электронной форме через веб-интерфейс Личного кабинета, подписанная электронной подписью руководителя организации.
75. <a id="p100301"></a>В случае утери организацией уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет), о снятии с учета (отказе в снятии с учета) на бумажном носителе выдача копии уведомления осуществляется территориальным органом Росфинмониторинга на основании письменного заявления с указанием идентификационных данных организации (наименование, ИНН), подписанного руководителем и заверенного печатью организации.
76. <a id="p100302"></a>Копия в случае утери уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) или о снятии с учета (отказе в снятии с учета) на бумажном носителе изготавливается с использованием соответствующего визового экземпляра уведомления, находящегося на хранении в территориальном органе Росфинмониторинга, специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета. Копия уведомления заверяется подписью руководителя соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга или иного лица, уполномоченного руководителем территориального органа Росфинмониторинга, а также печатью территориального органа Росфинмониторинга.
77. <a id="p100303"></a>Копия уведомления направляется организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче такой копии в системе делопроизводства территориального органа Росфинмониторинга или вручается представителю организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p101000) Российской Федерации.


### <a id="p100304"></a>IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги



#### <a id="p100305"></a>Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений


78. <a id="p100306"></a>Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется должностными лицами территориальных органов Росфинмониторинга, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
79. <a id="p100307"></a>Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
80. <a id="p100308"></a>Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается руководителем территориального органа Росфинмониторинга.
81. <a id="p100309"></a>Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем территориального органа Росфинмониторинга.


#### <a id="p100310"></a>Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги


82. <a id="p100311"></a>Росфинмониторинг организует и осуществляет контроль за предоставлением государственной услуги его территориальными органами.
83. <a id="p100312"></a>Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги территориальными органами Росфинмониторинга включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав организации по рассмотрению, принятию решений и подготовке ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга.
84. <a id="p100313"></a>Организация и проведение проверок полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляется в рамках плановых проверок территориальных органов Росфинмониторинга, проводимых Росфинмониторингом. Проверка также может проводиться вне плана по конкретному обращению заявителя.


#### <a id="p100314"></a>Ответственность должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги


85. <a id="p100315"></a>Должностные лица территориальных органов Росфинмониторинга несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-57#p100649) Российской Федерации.
86. <a id="p100316"></a>Должностные лица территориальных органов Росфинмониторинга обеспечивают сохранность сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую и коммерческую тайну, ставших им известными при предоставлении государственной услуги, и несут установленную [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-230-fz/statya-1472#p101444) Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.
87. <a id="p100317"></a>Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, несет дисциплинарную ответственность за:
<a id="p100318"></a>соблюдение сроков и порядка приема и отправки документов;
<a id="p100319"></a>регистрацию документов;
<a id="p100320"></a>оформление расписки на выдачу документов;
<a id="p100321"></a>соблюдение сроков передачи документов для предоставления государственной услуги.
88. <a id="p100322"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, несет дисциплинарную ответственность за:
<a id="p100323"></a>соблюдение сроков рассмотрения документов;
<a id="p100324"></a>соблюдение порядка подготовки проекта уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет), снятии с учета (об отказе в снятии с учета) организации;
<a id="p100325"></a>соответствие результатов рассмотрения документов требованиям [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
89. <a id="p100326"></a>Ответственность специалистов территориальных органов Росфинмониторинга закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-56#p100644) Российской Федерации.
90. <a id="p100327"></a>По результатам проведенных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами территориальных органов Росфинмониторинга положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в случае выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистами территориальных органов Росфинмониторинга по их вине возложенных на них должностных обязанностей по проведению административных процедур при предоставлении государственной услуги, повлекших нарушение прав организации, в отношении указанных специалистов применяются дисциплинарные взыскания в соответствии со [статьей 57](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-57#p100649) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, ст. 3624, N 48, ст. 5719, N 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459, N 7, ст. 704, N 49, ст. 6413, N 51 (ч. III), ст. 6810; 2011, N 1, ст. 31, N 27, ст. 3866, N 29, ст. 4295, N 48, ст. 6730, N 49 (ч. V), ст. 7333).


#### <a id="p100328"></a>Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций


91. <a id="p100329"></a>Заявители вправе получать информацию о порядке и ходе предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственной услуги.
92. <a id="p100330"></a>Заявители могут осуществлять контроль за рассмотрением своих документов на основании полученной в территориальных органах Росфинмониторинга информации.


### <a id="p100331"></a>V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц


93. <a id="p100332"></a>Организация имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Росфинмониторинга и его территориальных органов, должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном и судебном [порядке](https://bukva.ai/docs/kodeks-95-fz/statya-1#p366).
94. <a id="p100333"></a>Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе и в электронной форме на действия (бездействие) и решения должностных лиц:
<a id="p100334"></a>территориального органа - руководителю территориального органа и (или) в Росфинмониторинг;
<a id="p100335"></a>Росфинмониторинга - руководителю Росфинмониторинга, в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий или бездействия должностных лиц (специалистов) территориального органа.
95. <a id="p100336"></a>Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) <a id="p100337"></a>нарушение срока предоставления государственной услуги;
2) <a id="p100338"></a>требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга для предоставления государственной услуги;
3) <a id="p100339"></a>отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга для предоставления государственной услуги, у заявителя;
4) <a id="p100340"></a>отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга;
5) <a id="p100341"></a>затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга;
6) <a id="p100342"></a>отказ территориальных органов Росфинмониторинга, предоставляющих государственную услугу, должностного лица территориальных органов Росфинмониторинга в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
96. <a id="p100343"></a>Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством электронной почты или через Интернет-сайт Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
97. <a id="p100344"></a>Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) Росфинмониторинга и его территориальных органов, должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
98. <a id="p100345"></a>Жалоба должна содержать:
1) <a id="p100346"></a>наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) <a id="p100347"></a>наименование, ИНН, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя организации, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) <a id="p100348"></a>сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
4) <a id="p100349"></a>доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
99. <a id="p100350"></a>Жалоба, поступившая в Росфинмониторинг или его территориальный орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
100. <a id="p100351"></a>По результатам рассмотрения жалобы Росфинмониторинг или его территориальный орган принимает одно из следующих решений:
1) <a id="p100352"></a>удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
2) <a id="p100353"></a>отказывает в удовлетворении жалобы.
101. <a id="p100354"></a>Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в [пункте 100](#p100351), заявителю в письменной форме на бумажном носителе, а по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.






### <a id="p100355"></a>Приложение 1

<div align="right">

к Административному регламенту<br>
предоставления Федеральной службой<br>
по финансовому мониторингу<br>
государственной услуги по ведению<br>
учета организаций, осуществляющих<br>
операции с денежными средствами<br>
или иным имуществом, в сфере<br>
деятельности которых отсутствуют<br>
надзорные органы

</div>



#### <a id="p100356"></a>Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы



<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало предоставления услуги: организация обращается с комплектом необходимых документов или документы направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронном виде через Единый портал</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="48%"><col width="52%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Прием документов</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="85%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Рассмотрение документов</td></tr>
</table>

                          \/                    \/

```text
    ┌─────────────────────────┐             ┌─────────────────────────────┐
    │  Принимается решение о  │             │    Принимается решение о    │
    │   постановке на учет?   │             │       снятии с учета?       │
    └────┬────────────────┬───┘             └───┬─────────────────┬───────┘
         │                │                     │                 │
      да │                │ нет              да │                 │ нет
         \/               \/                    \/                \/
┌──────────────┐  ┌──────────────────┐ ┌────────────┐  ┌──────────────────┐
│  Постановка  │  │     Отказ в      │ │  Снятие с  │  │  Отказ в снятии  │
│    на учет   │  │постановке на учет│ │    учета   │  │      с учета     │
└───────────┬──┘  └───────┬──────────┘ └────────┬───┘  └──────────┬───────┘
            │             │                     │                 │
            \/            \/                    \/                \/
      ┌─────────────────────────┐         ┌───────────────────────────────┐
      │ Направление уведомления │         │    Направление уведомления    │
      └────────────┬────────────┘         └───────────────┬───────────────┘
                   │                                      │
```

                   \/                                     \/

| Исполнение предоставления государственной услуги завершено |
| --- |



#### <a id="p100365"></a>Блок-схема административной процедуры "постановка на учет" на основании поступления заявлений на бумажном носителе



<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для постановки на учет документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получение от представителя организации).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных <a href="#p100101">пунктами 23</a> - <a href="#p100106">25</a>, <a href="#p100116">33</a>, <a href="#p100117">34</a> Административного регламента.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="11%"><col width="72%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Документы оформлены надлежащим образом?</td></tr>
<tr><td>да</td><td></td><td>нет</td></tr>
</table>

                       \/                        \/

```text
┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Специалист,   уполномоченный│ │Специалист,  уполномоченный   осуществлять│
│осуществлять ведение  учета,│ │ведение учета, готовит проект  уведомления│
│готовит проект уведомления о│ │об   отказе   в   постановке    на    учет│
│постановке  организации   на│ │организации.                              │
│учет.                       │ │                                          │
└──────────────┬─────────────┘ └────────────────────┬─────────────────────┘
               │                                    │
```

               \/                                   \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="20%"><col width="9%"><col width="11%"><col width="4%"><col width="18%"><col width="9%"><col width="24%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5" rowspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга согласен с проектом уведомления?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">нет</td><td colspan="3">\/</td><td colspan="2">да \/</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин.</td><td></td><td colspan="3">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) принимает решение о постановке на учет (отказе в постановке на учет) и передает подписанное уведомление специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>\/</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">\/</td><td colspan="3" rowspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует уведомление о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, дорабатывает проект уведомления и передает</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">руководителю территориального органа</td><td colspan="4">\/</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Росфинмониторинга на согласование.</td><td></td><td colspan="3" rowspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, направляет уведомление о постановке на учет (отказе в постановке на учет) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (вручает представителю организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации).</td></tr>
</table>

                                                       \/

| Исполнение административной процедуры завершено. |
| --- |



#### <a id="p100382"></a>Блок-схема административной процедуры "постановка на учет" на основании поступления заявлений в электронной форме



<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для постановки на учет документов, направленных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных <a href="#p100101">пунктами 23</a>, <a href="#p100107">26</a>, <a href="#p100116">33</a>, <a href="#p100117">34</a> Административного регламента.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="13%"><col width="68%"><col width="18%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Документы оформлены надлежащим образом?</td></tr>
<tr><td>да</td><td></td><td>нет</td></tr>
</table>

                       \/                        \/

```text
┌─────────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────────┐
│Специалист,    уполномоченный│     │Специалист,            уполномоченный│
│осуществлять  ведение  учета,│     │осуществлять ведение  учета,  готовит│
│готовит проект уведомления  о│     │проект  уведомления   об   отказе   в│
│постановке   организации   на│     │постановке на учет организации.      │
│учет.                        │     │                                     │
└──────────────┬──────────────┘     └───────────────────┬─────────────────┘
               │                                        │
```

               \/                                       \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, направляет руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="11%"><col width="16%"><col width="23%"><col width="4%"><col width="18%"><col width="3%"><col width="7%"><col width="15%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6" rowspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга согласен с проектом уведомления?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">нет</td><td colspan="3">\/</td><td colspan="3">да \/</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления с прилагаемыми к нему документами специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин.</td><td></td><td colspan="4">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) принимает решение о постановке на учет (отказе в постановке на учет) и подписывает соответствующее уведомление электронной подписью.</td></tr>
<tr><td colspan="7">\/</td><td colspan="2">\/</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, дорабатывает проект уведомления и передает руководителю</td><td rowspan="2"></td><td colspan="4">Подписанное электронной подписью уведомление о постановке организации на учет (отказе в постановке на</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">территориального органа Росфинмониторинга на согласование.</td><td colspan="4" rowspan="2">учет) автоматически направляется заявителю и становится доступным в разделе "Уведомления" Личного кабинета.</td></tr>
</table>

                                                          \/

| Исполнение административной процедуры завершено. |
| --- |



#### <a id="p100396"></a>Блок-схема административной процедуры "снятие с учета" на основании поступления заявлений на бумажном носителе



<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для снятия с учета документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получение от представителя организации).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных <a href="#p100110">пунктами 28</a> - <a href="#p100113">30</a>, <a href="#p100116">33</a>, <a href="#p100117">34</a> Административного регламента.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="18%"><col width="44%"><col width="9%"><col width="29%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Документы оформлены надлежащим образом?</td><td></td></tr>
<tr><td>да</td><td></td><td colspan="2">нет</td></tr>
</table>

                               \/             \/

```text
┌────────────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────┐
│Специалист,           уполномоченный│  │Специалист,        уполномоченный│
│осуществлять ведение учета,  готовит│  │осуществлять    ведение    учета,│
│проект    уведомления    о    снятии│  │готовит  проект  уведомления   об│
│организации с учета.                │  │отказе  в  снятии  организации  с│
│                                    │  │учета.                           │
└──────────────────┬─────────────────┘  └────────────────┬────────────────┘
                   │                                     │
```

                   \/                                    \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="19%"><col width="3%"><col width="8%"><col width="14%"><col width="4%"><col width="15%"><col width="9%"><col width="24%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6" rowspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга согласен с проектом уведомления?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">нет</td><td colspan="3">\/</td><td colspan="2">да \/</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления с прилагаемыми к нему документами специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин.</td><td></td><td colspan="3" rowspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) принимает решение о снятии с учета (отказе в снятии с учета) и передает подписанное уведомление специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="9">\/ \/</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, дорабатывает проект уведомления и передает</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4" rowspan="2">руководителю территориального органа Росфинмониторинга на согласование.</td><td colspan="3">уведомление о снятии с учета (отказе в снятии с учета).</td></tr>
</table>

                                                         \/

<table>
<colgroup><col width="53%"><col width="47%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, направляет уведомление о снятии с учета (отказе в снятии с учета) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (вручает представителю организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации).</td></tr>
</table>

                                                         \/

| Исполнение административной процедуры завершено. |
| --- |



#### <a id="p100413"></a>Блок-схема административной процедуры "снятие с учета" на основании поступления заявлений в электронной форме



<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для снятия с учета документов, направленных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, получает заявление о предоставлении государственной услуги в электронной форме, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее оформление, с учетом требований, установленных <a href="#p100110">пунктами 28</a>, <a href="#p100112">29</a>, <a href="#p100114">31</a>, <a href="#p100116">33</a>, <a href="#p100117">34</a> Административного регламента.</td></tr>
</table>

                                     \/

```text
                       ┌──────────────────────────┐
                       │Документы        оформлены│
                       │надлежащим образом?       │
                       └─────┬──────────────────┬─┘
                             │                  │
                          да │                  │ нет
```

                             \/                 \/

<table>
<colgroup><col width="27%"><col width="26%"><col width="5%"><col width="22%"><col width="20%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления о снятии организации с учета.</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления об отказе в снятии организации с учета.</td></tr>
</table>

                    \/                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, направляет руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).</td></tr>
</table>

                                     \/

```text
                   ┌─────────────────────────────────┐
                   │Руководитель     территориального│
┌─────────────────>│органа          Росфинмониторинга│
│                  │согласен с проектом уведомления? │
│                  └─────────┬────────────────────┬──┘
│                            │                    │
│                        нет │                    │ да
│                            \/                   \/
│  ┌───────────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐
│  │Руководитель       территориального│  │Руководитель   территориального│
│  │органа            Росфинмониторинга│  │органа        Росфинмониторинга│
│  │(уполномоченное   им    должностное│  │(уполномоченное им  должностное│
│  │лицо)  возвращает   данный   проект│  │лицо)   принимает   решение   о│
│  │уведомления с прилагаемыми  к  нему│  │снятии  с   учета   (отказе   в│
│  │документами            специалисту,│  │снятии с учета)  и  подписывает│
│  │уполномоченному        осуществлять│  │соответствующее     уведомление│
│  │ведение  учета,  на   доработку   с│  │электронной подписью.          │
│  │указанием конкретных причин.       │  └────────────────┬──────────────┘
│  └─────────────────┬─────────────────┘                   │
│                    │                                     \/
│                    \/                   ┌───────────────────────────────┐
│  ┌───────────────────────────────────┐  │Подписанное         электронной│
│  │Специалист,          уполномоченный│  │подписью уведомление  о  снятии│
│  │осуществлять     ведение     учета,│  │с  учета  (отказе  в  снятии  с│
└──┤дорабатывает проект  уведомления  и│  │учета)            автоматически│
   │передает               руководителю│  │направляется    заявителю     и│
   │территориального             органа│  │становится доступным в  разделе│
   │Росфинмониторинга на согласование. │  │"Уведомления"           Личного│
   └───────────────────────────────────┘  │кабинета.                      │
                                          └────────────────┬──────────────┘
                                                           │
```

                                                           \/

| Исполнение административной процедуры завершено. |
| --- |






<div align="right">

<a id="p100428"></a>Приложение 2<br>
к Административному регламенту<br>
предоставления Федеральной службой<br>
по финансовому мониторингу<br>
государственной услуги по ведению<br>
учета организаций, осуществляющих<br>
операции с денежными средствами

</div>

или иным имуществом, в сфере

<div align="center">

деятельности которых отсутствуют<br>
надзорные органы

<a id="p100429"></a>**СВЕДЕНИЯ**

</div>

**О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ**

<div align="center">

**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**<br>
**ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ**

</div>



#### <a id="p100430"></a>Федеральная служба по финансовому мониторингу


<a id="p100431"></a>адрес: ул. Мясницкая, дом 39, стр. 1, г. Москва, 107450;
<a id="p100432"></a>телефон: (495) 627-33-22, (495) 982-13-02;
<a id="p100433"></a>факс: (495) 607-54-68;

<div align="center">

<a id="p100434"></a>адрес электронной почты: info@fedsfm.ru;

</div>



#### <a id="p100435"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу


<a id="p100436"></a>адрес: Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр. 1, г. Москва, 109028;
<a id="p100437"></a>телефон/факс: (495) 626-24-14;

<div align="center">

<a id="p100438"></a>адрес электронной почты: mrukfmcfo@mail.ru;

</div>



#### <a id="p100439"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу


<a id="p100440"></a>адрес: наб. Робеспьера, дом 10-А, г. Санкт-Петербург, 191123;
<a id="p100441"></a>телефон: (812) 719-84-05;
<a id="p100442"></a>факс: (812) 719-82-12;

<div align="center">

<a id="p100443"></a>адрес электронной почты: kfmszfo@bk.ru;

</div>



#### <a id="p100444"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу


<a id="p100445"></a>адрес: ул. Б. Садовая, дом 154, г. Ростов-на-Дону, 344022;
<a id="p100446"></a>телефон: (863) 295-04-89, (863) 291-88-06;
<a id="p100447"></a>факс: (863) 291-88-17;

<div align="center">

<a id="p100448"></a>адрес электронной почты: kfm@aaanet.ru;

</div>



#### <a id="p100449"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу


<a id="p100450"></a>адрес: пл. Горького, дом 6, г. Нижний Новгород, 603000;
<a id="p100451"></a>телефон/факс: (831) 434-30-32, (831) 434-24-05;

<div align="center">

<a id="p100452"></a>адрес электронной почты: kfmpfo@sinn.ru;

</div>



#### <a id="p100453"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу


<a id="p100454"></a>адрес: ул. Восточная, дом 52, этаж 4, г. Екатеринбург, 620075;
<a id="p100455"></a>телефон/факс: (343) 355-15-99;

<div align="center">

<a id="p100456"></a>адрес электронной почты: kfm@kfmural.ru;

</div>



#### <a id="p100457"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу


<a id="p100458"></a>адрес: Красный проспект, дом 67, г. Новосибирск, 630091;
<a id="p100459"></a>телефон: (383) 220-18-95;
<a id="p100460"></a>факс: (383) 220-19-44;

<div align="center">

<a id="p100461"></a>адрес электронной почты: kfm-sfo@atlas-nsk.ru;

</div>



#### <a id="p100462"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу


<a id="p100463"></a>адрес: ул. Ленина, дом 37, г. Хабаровск, 680030;
<a id="p100464"></a>телефон/факс: (4212) 31-62-69;

<div align="center">

<a id="p100465"></a>адрес электронной почты: kfm@mail.redcom.ru;

</div>



#### <a id="p100466"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу


<a id="p100467"></a>адрес: ул. Советская, дом 4, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600;
<a id="p100468"></a>телефон: (87934) 5-52-75;
<a id="p100469"></a>факс: (87934) 5-54-34;
<a id="p100470"></a>адрес электронной почты: kmv0512@yandex.ru.





<div align="right">

<a id="p100471"></a>Приложение 3<br>
к Административному регламенту<br>
предоставления Федеральной службой<br>
по финансовому мониторингу<br>
государственной услуги по ведению<br>
учета организаций, осуществляющих<br>
операции с денежными средствами<br>
или иным имуществом, в сфере

</div>

деятельности которых отсутствуют

<div align="right">

надзорные органы

</div>


<div align="center">

<a id="p100472"></a>Примерная форма

</div>


<a id="p100473"></a>**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ**

<a id="p100474"></a>                                                    Руководителю
<a id="p100475"></a>Бланк организации                                   Межрегионального
                                                    управления Федеральной
                                                    службы по финансовому
                                                    мониторингу по ________
                                                    федеральному округу

<a id="p100476"></a>                                 Заявление

<a id="p100477"></a>    Прошу поставить на учет в Росфинмониторинге ___________________________
                                                    (полное наименование
___________________________________________________________________________
                       организации, ИНН организации)
как организацию, осуществляющую деятельность ______________________________
                                             (указывается вид деятельности
__________________________________________________________________________.
 в соответствии со [ст. 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ)

<a id="p100478"></a>    Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу ______________
___________________________________________________________________________
             (указывается адрес с указанием почтового индекса)

<a id="p100479"></a> Приложение: карта постановки на учет [(форма 2-КПУ)](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) на ____ л. в 1 экз.

Руководитель
____________________________________  _____________  ______________________
     (наименование организации)         (подпись)           (Ф.И.О.)

<div align="right">

                                   М.П.

</div>






<div align="right">

<a id="p100480"></a>Приложение 4<br>
к Административному регламенту<br>
предоставления Федеральной службой

</div>

по финансовому мониторингу

<div align="right">

государственной услуги по ведению

</div>

учета организаций, осуществляющих

<div align="center">

операции с денежными средствами

</div>

или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы

<a id="p100481"></a>Примерная форма

<a id="p100482"></a>**ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА**

<a id="p100483"></a>                                                    Руководителю
<a id="p100484"></a>Бланк организации                                   Межрегионального
                                                    управления Федеральной
                                                    службы по финансовому
                                                    мониторингу по ________
                                                    федеральному округу

<a id="p100485"></a>                                 Заявление

<a id="p100486"></a>    Прошу снять с учета в Росфинмониторинге организацию ___________________
                                                              (полное
__________________________________________________________________________,
                наименование организации, ИНН организации)
учетный номер в Росфинмониторинге ________________________________________,
в связи с ________________________________________________________________.
                             (основание снятия с учета)

<a id="p100487"></a>    Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу: _____________
__________________________________________________________________________.

<div align="right">

             (указывается адрес с указанием почтового индекса)

Руководитель<br>
____________________________________  _____________  ______________________<br>
     (наименование организации)         (подпись)           (Ф.И.О.)

                                   М.П.

</div>






<div align="center">

<a id="p100488"></a>Приложение 5<br>
к Административному регламенту

</div>

предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы

<a id="p100489"></a>**СТРУКТУРА**
**УЧЕТНОГО НОМЕРА ОРГАНИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ**
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100490"></a>Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:

<div align="center">

<a id="p100491"></a>ФОООННННН, где<br>
- <a id="p100492"></a>Ф (1-й знак) - код федерального округа (1 - Дальневосточный; 2 - Сибирский; 3 - Уральский; 4 - Приволжский; 5 - Южный; 6 - Северо-Западный; 7 - Центральный, 8 - Северо-Кавказский), на территории которого зарегистрирована организация;<br>
- <a id="p100493"></a>ООО (со 2-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:<br>
<a id="p100494"></a>040 - лизинговая компания;<br>
<a id="p100495"></a>080 - ломбард;<br>
<a id="p100496"></a>120 - организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;<br>
<a id="p100497"></a>140 - организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;<br>
<a id="p100498"></a>160 - операторы по приему платежей;<br>
<a id="p100499"></a>170 - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;<br>
- <a id="p100500"></a>ННННН (с 5-го по 9-й знак) - порядковый номер организации.

</div>




<a id="p100501"></a>

---



## Вложения

- [$129582_03L.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%24129582_03L.RTF)
- [$129582_04L.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%24129582_04L.RTF)