--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 43" number: "43" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2012-02-14 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-43-2012" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 43 # Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-152-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 05.07.2022 N 152. **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 14 февраля 2012 г. N 43 **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ** **В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ОТ 8 МАЯ 2009 Г. N 103** В целях повышения эффективности мер, принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), перечисленными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), а также иными лицами, указанными в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона, по противодействию финансированию терроризма, приказываю: 1. Преамбулу [приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100004) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (Финансовая газета, 2009, N 39, по заключению Минюста России в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК) <*> изложить в следующей редакции: --- <*> В редакции [приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-242-2010-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 сентября 2010 г. N 242 (Финансовая газета, 2010, N 46, по заключению Минюста России в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 27 октября 2010 г. N 01/21963-ДК) и [приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-87-2011-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 марта 2011 г. N 87 (в соответствии с письмом Минюста России от 27.04.2011 N 01/25836-ДК не подлежал представлению на государственную регистрацию). "В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 30, ст. 4007, N 3, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406) и [Рекомендациями](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-967-r#p100006) по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 N 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3377), приказываю:". 2. В [пункте 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100005) приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок": 2.1. [Слова](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100005) "Федеральной службой страхового надзора" исключить. 2.2. [Слова](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100005) "Российской государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации" заменить словами "Федеральным казенным учреждением "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации". 3. Внести следующие изменения и дополнения в [Рекомендации](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103: 3.1. [Абзац второй](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) изложить в следующей редакции: "Настоящие Рекомендации содержат основные критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), перечисленными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), а также иными лицами, указанными в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона, с учетом специфики вида деятельности организаций (иных лиц)". 3.2. Наименование [раздела](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014) "Основные критерии выявления необычных сделок" изложить в следующей редакции: "Основные критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем". 3.3. Наименование [раздела](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100047) "Основные признаки необычных сделок" изложить в следующей редакции: "Основные признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем". 3.4. [Пункт 57](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100105) раздела "Основные признаки необычных сделок" исключить. 3.5. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) последним разделом "Основные критерии выявления и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма" следующего содержания: | N п/п | | | --- | --- | | 1. | "Участником по операции (сделке), а равно выгодоприобретателем по операции (сделке) является лицо, исключенное из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень) <*> | | 2. | Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель по операции (сделке) является близким родственником лица, включенного в Перечень, либо исключенного из него | | 3. | Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) участника операции (сделки), выгодоприобретателя по операции (сделке) совпадает с адресом регистрации (местом нахождения или местом жительства) лица, включенного в Перечень, либо исключенного из него | | 4. | Операции с денежными средствами или иным имуществом, совершенные лицом, вновь включенным в очередную редакцию Перечня до его повторного включения в Перечень | | 5. | Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель по операции (сделке) имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в стране/регионе/субъекте с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий | | 6. | Осуществление расчетов по операции (сделке) с использованием Интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных переводов или иных систем удаленного формата в (из) страну/регион/субъект с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий | | 7. | Операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами | | 8. | Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, несоответствующие заявленным целям | | 9. | Операции по поступлению и расходованию денежных средств иностранными некоммерческими неправительственными организациями, общественными объединениями, политическими партиями и религиозными организациями и фондами, а также их филиалами и представительствами, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации | | 10. | Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников (при наличии такой информации) общественных организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий, организаций, объединений), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | | 11. | Иные критерии и признаки по усмотрению организации". | --- <*> Перечень составляется и ведется Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-27-2003) Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329; 2005, N 44, ст. 4562; 2006, N 3, ст. 297; 2008, N 48, ст. 5604; N 50, ст. 5958; 2011, N 14, ст. 1936).
Руководитель
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
---