--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 25.12.2012 N 426" number: "426" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2012-12-25 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-426-2012" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 25.12.2012 N 426 # Приказ Росфинмониторинга от 25.12.2012 N 426 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26754) > [!WARNING] > Документ утратил силу с [10 июня 2015 года](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014) в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 17.02.2013. > Окончание действия документа - 09.06.2015. Зарегистрировано в Минюсте России 30 января 2013 г. N 26754 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 25 декабря 2012 г. N 426 **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ** **О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ** **ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ** **ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ** **ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"** В соответствии с [подпунктом 3 пункта 5](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100030) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314), приказываю: 1. Внести следующие изменения в [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 - с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. N 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 года, регистрационный номер 18959), от 27 декабря 2010 г. N 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907), от 23 апреля 2012 г. N 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года, регистрационный номер 24414); Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта; 2012, 13 июня) <1>: --- <1> Далее - приказ. а) [преамбулу](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100005) приказа изложить в следующей редакции: "В соответствии с [пунктом 6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100063) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049; 2010, N 11, ст. 1217; 2011, N 1, ст. 238; 2012, N 18, ст. 2235), и [пунктом 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-82-2005#p100019) Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659), приказываю:"; б) исключить [преамбулу](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом <1>; --- <1> Далее - Инструкция. в) в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) Инструкции после цифр "N 29, ст. 3600" добавить цифры "; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172"; г) в [пункте 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014) Инструкции слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600)" исключить; д) [Справочник](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100619) кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Приложение 4 к Инструкции), дополнить строками следующего содержания: | Код | Наименование | | --- | --- | | 9000 | Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества: | | 9001 | Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащая обязательному контролю | е) в [примечании](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100655) к Справочнику, указанному в [подпункте "д" пункта 1](#p100016) настоящего приказа, после цифр 8000 добавить цифры ", 9000". 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.
Директор
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
---