Приказ Росфинмониторинга от 11.12.2017 № 413

(ред. от 31.07.2019)

«Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию»

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50376)

Зарегистрировано в Минюсте России 15 марта 2018 г. № 50376

ПРИКАЗ

от 11 декабря 2017 г. № 413

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ (ОТМЕНЫ) РЕШЕНИЯ О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ФОРМ РЕШЕНИЯ О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

1.2. Форму решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 2);

1.3. Форму решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 3);

1.4. Форму уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию (приложение № 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю. А. Чиханчин

от 11.12.2017 № 413

О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, которые являются основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (далее — решение о неразрешении въезда).

2. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга или территориальный орган Росфинмониторинга (далее — инициирующее подразделение) при выявлении обстоятельств, указывающих на наличие оснований, предусмотренных подпунктом 10 статьи 26 и подпунктами 1 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 3, ст. 410; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7597; 2013, № 27, ст. 3470, № 30 (ч. 1), ст. 4040, 4057, № 52 (ч. 1), ст. 6954; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 77; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58; 2017, № 27, ст. 3928) (далее — Федеральный закон № 114-ФЗ) и относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное на осуществление функций по противодействию финансированию терроризма (далее — уполномоченное подразделение):

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 31.07.2019 № 202)

а) письмо о рассмотрении материалов для принятия решения о неразрешении въезда, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), написанные буквами русского и латинского (если имеется) алфавитов, дата и место рождения, гражданство (при наличии), место пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее — иностранный гражданин);

сведения о наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии);

идентификационный номер иностранного гражданина в соответствии с законодательством иностранного государства (если имеется);

обстоятельства, указывающие на наличие оснований для принятия решения о неразрешении въезда, предусмотренные подпунктом 10 статьи 26 и подпунктами 1 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона № 114-ФЗ;

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 31.07.2019 № 202)

обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса о принятии решения о неразрешении въезда (при наличии) (например: иностранный гражданин является беженцем, сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, имеет близких родственников, у которых есть гражданство Российской Федерации);

б) материалы, которые подтверждают основания для принятия решения о неразрешении въезда.

3. Письмо, указанное в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, подписывается начальником (руководителем) инициирующего подразделения (лицом, исполняющим его обязанности).

4. Уполномоченное подразделение:

а) рассматривает указанные в пункте 2 настоящего Порядка документы и проверяет их на предмет наличия оснований для принятии решения о неразрешении въезда;

б) в ходе рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет проверку иностранного гражданина по информационным ресурсам, предоставленным Росфинмониторингу МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) при наличии в представленных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда готовит проект решения о неразрешении въезда в соответствии с приложением № 2 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя директора Росфинмониторинга (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

г) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о неразрешении въезда направляет его копию с сопроводительным письмом в инициирующее подразделение для вручения уведомления иностранному гражданину о принятом в отношении него решении, в случае если он находится на территории Российской Федерации;

д) при отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

е) в случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения о неразрешении въезда.

5. Уполномоченное подразделение при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, самостоятельно осуществляет подготовку проекта решения о неразрешении въезда и справки-обоснования, в которой указывается информация, предусмотренная абзацами вторым - седьмым подпункта «а» и подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка.

6. Если решение о неразрешении въезда принято в отношении иностранного гражданина, являющегося сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, уполномоченное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации копию решения о неразрешении въезда с сопроводительным письмом.

7. В случае, если иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, находится на территории Российской Федерации, инициирующее подразделение не позднее двух рабочих дней со дня получения копии такого решения от уполномоченного подразделения вручает иностранному гражданину нарочно под роспись уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда по форме, установленной приложением № 4 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, либо направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае невозможности установления фактического местонахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда не направляется (не вручается).

8. При изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких изменений инициирующим подразделением готовится и направляется за подписью начальника (руководителя) или лица, исполняющего его обязанности, мотивированный запрос в адрес уполномоченного подразделения о рассмотрении вопроса об отмене решения о неразрешении въезда, к которому прилагаются материалы, подтверждающие изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда.

9. Уполномоченное подразделение рассматривает указанные в пункте 8 настоящего Порядка материалы и при наличии оснований для отмены решения о неразрешении въезда готовит проект решения в соответствии с приложением № 3 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. При отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда.

11. Если решение о неразрешении въезда было принято на основании материалов уполномоченного подразделения, то оно самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня выявления изменений обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет подготовку необходимых подтверждающих материалов и проекта решения об отмене решения о неразрешении въезда.

12. Решения о неразрешении въезда, решения об отмене решения о неразрешении въезда, материалы, являющиеся основанием для их принятия, а также уведомления иностранных граждан о принятых в отношении них решениях подлежат регистрации и хранению в уполномоченном подразделении.

Приложение № 2 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 413

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ

Директор <1> Федеральной службы по финансовому мониторингу _______________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. <2> « » _________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства <3>

Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в отношении _____________________________________________________ (гражданство (если имеется),

    фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

__________________________________________________________________________. удостоверяющего личность, дата и место рождения)

УСТАНОВЛЕНО:

что ___________________________________________________________________ (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество), указываются

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

принять решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество) на срок ____ лет.

Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия (дата)

СОГЛАСЕН

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата)

N _______________ от ________________ г. <4>

Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

<1> Или лицо, исполняющее его обязанности.

<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

<3> Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

<4> Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

Приложение № 3 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 413

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ

Директор <1> Федеральной службы по финансовому мониторингу _______________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. <2> « » _________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства <3>

Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в отношении _____________________________________________________ (гражданство (если имеется),

    фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

__________________________________________________________________________. удостоверяющего личность, дата и место рождения)

УСТАНОВЛЕНО:

отменить решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество).

(дата)

СОГЛАСЕН

по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата)

N ___________________ от ______________ г. <4>

Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

<1> Или лицо, исполняющее его обязанности.

<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

<3> Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

<4> Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

Приложение № 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 413

(Форма)

______________________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес места ______________________________________ жительства (пребывания) иностранного ______________________________________ гражданина или лица без гражданства)

Уведомление иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

«» _______________________ 20 г. в отношении Вас Росфинмониторингом принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии с подпунктом ____ статьи ____ Федерального закона от 15 августа 1996 г.

N  114-ФЗ  "О  порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию",  в  связи  с  чем  Вы обязаны выехать из Российской Федерации в

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В случае невыезда из Российской Федерации Вы подлежите депортации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Начальник структурного подразделения/ руководитель территориального органа Росфинмониторинга (подпись) инициалы, фамилия

------------------------------ линия отрыва -------------------------------

Уведомление получил «» _____________ 20 г.

___________________________________________________             ___________
             (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)

___________________________________________________             ___________

  (должность, фамилия, имя, отчество сотрудника,                 (подпись)

         вручившего уведомление)

«» _____________ 20 г.

Примечание: 1. Уведомление оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

2. В случае, если уведомление направляется заказным почтовым отправлением, то оно оформляется без отметки о получении, указанной в настоящей форме.