Приказ Минфина России от 31.03.2025 № 40н
«Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2025 № 82004)
Примечание
Начало действия документа — 11.05.2025.
Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 2025 г. № 82004
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 31 марта 2025 г. № 40н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора.
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2023 г., регистрационный № 73994);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 51н «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2024 г., регистрационный № 78450);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2024 г. № 126н «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2025 г., регистрационный № 81283).
Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 № 40н
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
1. Фиксация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота <1> (далее соответственно — ДМ, ДК, ГИИС ДМДК) отсутствия в течение девяти месяцев подряд информации о направлении лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, при наличии фактов поступления на баланс контролируемого лица ДМ и ДК, лома и отходов ДМ.
<1> Статья 12.2 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
2. Фиксация в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов ДМ, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов ДМ, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица.
3. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.