---
title: "Приказ ФТС РФ от 04.05.2005 N 409"
number: "409"
issuer: "Федеральная таможенная служба"
issued_on: 2005-05-04
redaction: 2010-01-14
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-409-2005-fts-rossii-federalnaya"
---

## Приказ ФТС РФ от 04.05.2005 N 409

# Приказ ФТС РФ от 04.05.2005 N 409

(ред. от 14.01.2010)

"Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при формировании и применении Перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-827-2013#p100006) ФТС России от 25.04.2013 N 827.
> Начало действия редакции - 14.01.2010.


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**
от 4 мая 2005 г. N 409

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ**
**О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**
**ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ**
**ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ**
**ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ**

<div align="center">

**НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

</div>


<a id="p100004"></a>В целях обеспечения реализации принципа выборочности при проведении таможенного контроля путем определения лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме, на основании [статьи 358](https://bukva.ai/docs/kodeks-61-fz/statya-357-10#p102381) Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3533; N 46 (часть I), ст. 4494) приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемую [Инструкцию](#p100027) о действиях должностных лиц таможенных органов при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Инструкция).
2. <a id="p100006"></a>Главному управлению организации таможенного контроля (А.В. Галактионов):
<a id="p100007"></a>а) осуществлять координацию деятельности таможенных органов по формированию перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Перечень);
<a id="p100008"></a>б) организовать проведение в отношении товаров, перемещаемых лицами, включенными в Перечень, таможенного досмотра, основанного на случайной выборке (с применением генератора случайных чисел);
<a id="p100009"></a>в) обеспечить внесение в электронный справочник Центрального реестра субъектов внешнеэкономической деятельности (ЦРСВЭД) отметки о включении субъекта ВЭД в Перечень.
3. <a id="p100010"></a>Управлению таможенной инспекции (Н.Н. Шитова):
<a id="p100011"></a>а) организовать в установленном порядке проведение таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств, перемещаемых субъектами ВЭД, включенными в Перечень;
<a id="p100012"></a>б) информировать ГУОТК и иные заинтересованные структурные подразделения ФТС России о результатах указанного таможенного контроля.
4. <a id="p100013"></a>Главному управлению информационных таможенных технологий (Л.М. Ухлинов), Главному управлению организации таможенного контроля (А.В. Галактионов) совместно с ГНИВЦем ФТС России (С.Л. Гусев) провести:
<a id="p100014"></a>а) в срок до 1 июля 2005 года доработку ЦРСВЭД в целях обеспечения возможности автоматизированного накопления, актуализации и использования информации о субъектах ВЭД, включенных в Перечень;
<a id="p100015"></a>б) в срок до 1 августа 2005 года доработку и разработку программных средств, в том числе программной задачи "Сервис выявления рисков", и программных средств таможенного оформления в целях обеспечения возможности выявления в автоматизированном режиме информации о факте включения субъектов ВЭД в Перечень и неприменения в отношении перемещаемых ими товаров прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в соответствующих профилях риска.
5. <a id="p100016"></a>ГНИВЦу ФТС России (С.Л. Гусев) обеспечить:
<a id="p100017"></a>а) доведение в составе нормативно-справочной информации (НСИ) до сведения региональных таможенных управлений (РТУ) и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, информации о факте включения субъекта ВЭД в Перечень;
<a id="p100018"></a>б) выгрузку информации о факте включения субъектов ВЭД в Перечень в составе ЦРСВЭД;
<a id="p100019"></a>в) внесение в ЦРСВЭД информации, указанной в [подпунктах "а"](#p100048) и ["б"](#p100049) пункта 9 Инструкции, при ее поступлении в центральную базу данных Единой автоматизированной информационной системы ФТС России.
6. <a id="p100020"></a>Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить:
<a id="p100021"></a>а) неприменение в отношении субъектов ВЭД, включенных в Перечень, прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в соответствующих профилях риска;
<a id="p100022"></a>б) применение мер по минимизации рисков (согласно соответствующему профилю риска) при наличии у уполномоченного должностного лица таможенного поста (ОТО и ТК таможни), осуществляющего таможенное оформление товаров, информации о возможном правонарушении в области таможенного дела;
<a id="p100023"></a>в) доведение в составе НСИ до сведения подчиненных таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль, информации о факте включения субъекта ВЭД в Перечень.
7. <a id="p100024"></a>Первому заместителю руководителя ФТС России В.А. Шамахову осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.

<div align="right">

<a id="p100025"></a>Руководитель<br>
генерал-полковник<br>
таможенной службы<br>
**А.Е.ЖЕРИХОВ**

</div>






<div align="right">

<a id="p100026"></a>Приложение<br>
к Приказу ФТС России

</div>

от 4 мая 2005 г. N 409

<a id="p100027"></a>**ИНСТРУКЦИЯ**
**О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ**
**ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ,**
**ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ**
**КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ**

<div align="center">

**НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

</div>


<a id="p100028"></a>I. Общие положения

1. <a id="p100029"></a>Настоящая Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Инструкция), разработана в целях обеспечения принципа выборочности при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых субъектами ВЭД, и документов на них (документального и фактического контроля до выпуска товаров). Инструкция устанавливает порядок действий должностных лиц таможенных органов при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (далее - Перечень).
2. <a id="p100030"></a>Инструкция разработана на основании [статьи 358](https://bukva.ai/docs/kodeks-61-fz/statya-357-10#p102381) Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3533; N 46 (часть I), ст. 4494) (далее - Кодекс) и Приказа ГТК России от 28.06.2004 N 750дсп "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при применении системы управления рисками" (далее - Инструкция по работе с рисками).
3. <a id="p100031"></a>Формирование Перечня осуществляется с применением экспертного метода анализа рисков с учетом принципов объективности и беспристрастности аналитического исследования, адекватности и эффективности применения прямых и косвенных мер по минимизации рисков.
<a id="p100032"></a>Также могут применяться иные методы анализа рисков, в том числе установленные правовыми актами ФТС России и разработанные таможенными органами самостоятельно.
4. <a id="p100033"></a>Перечень представляет собой список лиц, осуществляющих деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (далее - субъекты ВЭД), с указанием направлений деятельности главных управлений (управлений) ФТС России, по которым таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме (структура Перечня приведена в [приложении 1](#p100106) к Инструкции).
5. <a id="p100034"></a>В Перечень могут быть включены следующие российские лица, осуществляющие деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации:
<a id="p100035"></a>а) получатель товаров;
<a id="p100036"></a>б) отправитель товаров;
<a id="p100037"></a>в) лицо, ответственное за финансовое урегулирование (выступающее в качестве контрактодержателя).
6. <a id="p100038"></a>Применительно к профилям риска, касающимся соблюдения соответствующих запретов и ограничений, Инструкция не распространяется на следующие товары:
<a id="p100039"></a>а) запрещенные к перемещению через таможенную границу Российской Федерации;
<a id="p100040"></a>б) лицензируемые товары, в отношении которых установлены ограничения, не носящие экономического характера в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-164-fz-2003/statya-32#p100241) Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
<a id="p100041"></a>в) подлежащие контролю в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-183-fz-1999/statya-2#p100020) Российской Федерации об экспортном контроле и военно-техническом сотрудничестве.
7. <a id="p100042"></a>В отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, включенным в Перечень (либо в адрес получателя товаров, включенного в Перечень), применяются:
- <a id="p100043"></a>мера по минимизации рисков в форме таможенного досмотра, основанного на случайной выборке (с применением генератора случайных чисел);
- <a id="p100044"></a>установленные меры по минимизации рисков (согласно соответствующему профилю риска) при наличии у уполномоченного должностного лица таможенного поста (ОТО и ТК таможни), осуществляющего таможенное оформление товаров, информации о возможном правонарушении в области таможенного дела;
- <a id="p100045"></a>выборочный таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств, перемещаемых субъектом ВЭД.
8. <a id="p100046"></a>Предложения о включении отдельных субъектов ВЭД в Перечень, его пересмотре либо исключении из него вносятся таможнями, региональными таможенными управлениями (РТУ) или структурными подразделениями ФТС России, осуществляющими деятельность по направлениям, перечисленным в [пункте 10](#p100052) Инструкции.
9. <a id="p100047"></a>Субъект ВЭД не может быть включен в Перечень, если он на момент принятия решения:
<a id="p100048"></a>а) имеет задолженность по уплате таможенных платежей;
<a id="p100049"></a>б) имеет вступившие в законную силу и неисполненные постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела либо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных [статьями 7.12,](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-7-12#p100418) [14.10,](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-14-10#p101225) [15.25](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-25#p258) и [главой 16](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p276) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 2005, N 1 (ч. I), ст. 45), за исключением [статей 16.4,](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p298) [16.6,](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p304) [16.8,](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p312) [16.18,](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p352) [16.21;](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p371)
<a id="p100050"></a>в) фактически не находится по месту его государственной регистрации;
<a id="p100051"></a>г) использует упрощенную систему налогообложения.
10. <a id="p100052"></a>Проверку и анализ информации о субъектах ВЭД и их деятельности с целью принятия решения о включении в Перечень (далее - проверка и анализ информации) проводят структурные подразделения ФТС России, РТУ и таможен, осуществляющие:
<a id="p100053"></a>а) координацию и применение системы управления рисками (СУР);
<a id="p100054"></a>б) контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-164-fz-2003/statya-1) Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации;
<a id="p100206"></a>*в) контроль за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС и заявления страны происхождения;*

> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-23-2010-fts-rossii-federalnaya-2#p100010) ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)*

<a id="p100056"></a>г) контроль таможенной стоимости, уплаты и начисления таможенных платежей;
<a id="p100057"></a>д) таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств, в том числе таможенные ревизии;
<a id="p100058"></a>е) валютный контроль;
<a id="p100059"></a>ж) правоохранительную деятельность;
<a id="p100060"></a>з) обеспечение собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации.
11. <a id="p100061"></a>Для проведения анализа могут использоваться источники информации, указанные в [пункте 16](#p100069) Инструкции по работе с рисками.
12. <a id="p100062"></a>В целях применения экспертного метода анализа рисков должностные лица таможенных органов используют информацию, содержащуюся в анкете лица, осуществляющего деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу (далее - анкета) [(приложение 2](#p100116) к Инструкции).

## <a id="p100063"></a>II. Действия должностных лиц таможен и РТУ

при проведении проверки и анализа информации

13. <a id="p100064"></a>Начальник таможни принимает решение о сборе и анализе информации о деятельности субъекта ВЭД и разработке предложений о его включении в Перечень путем наложения резолюции на служебной записке, подготовленной одним из структурных подразделений таможни, осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в [пункте 10](#p100052) Инструкции.
<a id="p100065"></a>Начальник таможни принимает указанное решение только в отношении субъектов ВЭД, место государственной регистрации которых находится в регионе деятельности таможни.
14. <a id="p100066"></a>На основании решения начальника таможни подразделение применения СУР таможни организует проведение проверки и анализа информации о деятельности субъекта ВЭД.
15. <a id="p100067"></a>Уполномоченное должностное лицо подразделения применения СУР заполняет анкету на бумажном носителе и в электронном виде. При необходимости должностное лицо запрашивает в установленном порядке информацию от других структурных подразделений таможни, осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в [пункте 10](#p100052) Инструкции.
<a id="p100068"></a>Подразделение применения СУР осуществляет сбор и ведение базы данных электронных копий анкет самостоятельно. Доступ к базе данных электронных копий анкет имеют все заинтересованные структурные подразделения таможни.
16. <a id="p100069"></a>Заполненная анкета направляется в подразделения таможни, осуществляющие деятельность по направлениям, указанным в [пункте 10](#p100052) Инструкции, для проведения анализа сведений, содержащихся в ней, а также выработки предложений о включении субъекта ВЭД в Перечень.
17. <a id="p100070"></a>Проверка и анализ информации о субъекте ВЭД, а также выработка предложений о включении субъекта ВЭД в Перечень проводятся исключительно в рамках направления деятельности конкретного структурного подразделения таможни согласно [приложению 3](#p100184) к Инструкции.
18. <a id="p100071"></a>Структурное подразделение таможни составляет заключение с оценкой целесообразности неприменения в отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, и документов на них прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности вышестоящих главных управлений (управлений) ФТС России <1> (далее - по направлениям деятельности), и направляет его в подразделение применения СУР таможни в срок не позднее двух недель с даты направления анкеты в подразделения таможни.

<a id="p100072"></a>

---

<a id="p100073"></a><1> Информация о подразделениях, по направлению деятельности которых изданы профили риска, содержится в графе "Подразделение" формы профиля риска.

<a id="p100074"></a>К заключению прилагаются материалы проверки и результаты анализа сведений о субъекте ВЭД (в том числе и указанных в анкете), а также проект записи в Перечне в бумажном и электронном виде (при наличии возможности) с отметкой "x" в соответствующем поле [(Приложение 1](#p100106) к Инструкции).
19. <a id="p100075"></a>После получения заключений структурных подразделений таможни подразделение применения СУР обобщает их и направляет начальнику таможни с предложением о направлении рекомендации о включении субъекта ВЭД в Перечень.
20. <a id="p100076"></a>После принятия начальником таможни решения с рекомендацией о включении субъекта ВЭД в Перечень подразделение применения СУР направляет материалы анализа в РТУ для проверки и выработки заключения о целесообразности неприменения в отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, и документов на них прямых мер по минимизации рисков.
21. <a id="p100077"></a>Должностные лица структурных подразделений РТУ проводят проверку информации о субъекте ВЭД, в том числе на основе материалов анализа таможни, в срок не позднее двух недель с даты их поступления в РТУ (в том числе анкеты и проекта записи в Перечне) согласно порядку, предусмотренному [пунктами 16](#p100069) - [19](#p100075) Инструкции.
22. <a id="p100078"></a>После принятия начальником РТУ решения о целесообразности направления рекомендации по включению субъекта ВЭД в Перечень заключение РТУ и материалы проверки и анализа РТУ и таможни (в том числе анкета и проекты записи в Перечне РТУ и таможни) направляются в Главное управление организации таможенного контроля ФТС России (ГУОТК) для рассмотрения структурными подразделениями ФТС России и принятия решения о включении субъекта ВЭД в Перечень.
23. <a id="p100079"></a>Если инициатива направления предложения о включении субъекта ВЭД в Перечень исходит от одного из структурных подразделений РТУ, должностные лица структурных подразделений РТУ совершают действия, предусмотренные [пунктами 13](#p100064) - [20,](#p100076) [22](#p100078) настоящей Инструкции.

## <a id="p100080"></a>III. Действия должностных лиц ФТС России при проверке

и анализе информации и включении субъекта ВЭД в Перечень

24. <a id="p100081"></a>После получения документов, указанных в [пункте 22](#p100078) Инструкции, ГУОТК направляет анкету и материалы проверки и анализа информации таможни и (или) РТУ в структурные подразделения ФТС России, осуществляющие деятельность по направлениям, указанным в [пункте 10](#p100052) Инструкции, для проверки и анализа информации.
<a id="p100082"></a>Проверка и анализ информации о субъекте ВЭД на основании и с использованием материалов проверки и анализа информации таможни и (или) РТУ проводятся структурными подразделениями ФТС России в срок не позднее двух недель с даты направления анкеты и материалов проверки и анализа информации в структурное подразделение ФТС России.
25. <a id="p100083"></a>Предложение о включении субъекта ВЭД в Перечень может быть внесено непосредственно по инициативе структурного подразделения ФТС России. Предложение направляется в адрес ГУОТК служебной запиской, составляемой в свободной форме, с обоснованием целесообразности включения субъекта ВЭД в Перечень.
<a id="p100084"></a>Начальник ГУОТК либо его заместитель, курирующий деятельность по управлению рисками, принимает решение о сборе и анализе информации о деятельности субъекта ВЭД и подготовке предложений о его включении в Перечень путем наложения резолюции на служебной записке.
<a id="p100085"></a>Уполномоченные должностные лица ГУОТК организуют сбор, проверку и анализ информации о деятельности субъекта ВЭД, а также заполняют анкету. При необходимости ГУОТК запрашивает в установленном порядке информацию от других структурных подразделений ФТС России, осуществляющих деятельность по направлениям, указанным в [пункте 10](#p100052) Инструкции.
<a id="p100086"></a>ГУОТК направляет анкету в структурные подразделения ФТС России, осуществляющие деятельность по направлениям, указанным в [пункте 10](#p100052) Инструкции, для проверки и анализа информации.
<a id="p100087"></a>Проверка и анализ информации о субъекте ВЭД проводятся структурными подразделениями ФТС России в срок не позднее одного месяца с даты получения анкеты.
26. <a id="p100088"></a>Проверка и анализ информации о субъекте ВЭД, а также выдача заключения о целесообразности неприменения в отношении товаров, перемещаемых субъектом ВЭД, и документов на них прямых мер по минимизации рисков осуществляется исключительно в рамках направления деятельности структурного подразделения ФТС России. Перечень направлений проверки и анализа информации о субъекте ВЭД приведен в [Приложении 3](#p100184) к Инструкции.
27. <a id="p100089"></a>Заключение структурного подразделения ФТС России должно содержать предложения о целесообразности включения субъекта ВЭД в Перечень по направлениям деятельности главного управления (управления), с приложением проекта записи в Перечне в бумажном и электронном виде с отметкой "x" в соответствующем поле.
28. <a id="p100090"></a>После получения заключений структурных подразделений ФТС России по результатам проверки и анализа информации о субъекте ВЭД ГУОТК обобщает полученные сведения (в том числе результаты собственной проверки) и в случае наличия положительных заключений структурных подразделений ФТС России подготавливает проект распоряжения ФТС России о включении субъекта ВЭД в Перечень.
29. <a id="p100091"></a>Разногласия между структурными подразделениями ФТС России по вопросу включения субъекта ВЭД в Перечень решаются Экспертной рабочей группой по разработке и применению системы управления рисками (далее - Экспертная рабочая группа).
<a id="p100092"></a>При невозможности выработки единого заключения Экспертной рабочей группой ГУОТК совместно с подразделением ФТС России, с которым возникли разногласия, направляет докладную записку руководителю ФТС России с изложением разногласий для принятия решения.
30. <a id="p100093"></a>Решение о целесообразности включения субъекта ВЭД в Перечень принимает руководитель ФТС России либо лицо, его замещающее.

<a id="p100094"></a>IV. Заключительные положения

31. <a id="p100095"></a>Должностные лица таможенных органов могут применять экспертный метод проверки и анализа информации о деятельности субъектов ВЭД в целях формирования Перечня до издания и доведения до таможенных органов правовых актов ФТС России, устанавливающих порядок расчета и применения коэффициентов таможенной и коммерческой устойчивости субъектов ВЭД.
32. <a id="p100096"></a>Положения Инструкции не применяются, если есть необходимость исключения субъекта ВЭД из действия отдельного профиля риска путем внесения соответствующих изменений в профиль риска и его переиздания.
33. <a id="p100097"></a>Субъект ВЭД исключается из Перечня при наличии информации о фактах, перечисленных в [пункте 9](#p100047) Инструкции. РТУ (таможня) при получении такой информации незамедлительно направляет ее в ГУОТК по оперативным каналам связи (телефон, факс, электронная почта).
<a id="p100098"></a>С целью исключения субъекта ВЭД из Перечня ГУОТК подготавливает соответствующий проект распоряжения ФТС России.
<a id="p100099"></a>Повторное рассмотрение вопроса о включении субъекта ВЭД в Перечень возможно не ранее одного года после принятия решения о его исключении из Перечня.
34. <a id="p100100"></a>Структурные подразделения ФТС России, РТУ и таможен проводят анализ информации о субъектах ВЭД, включенных в Перечень, на постоянной основе, с использованием всех источников информации, указанных в [пункте 16](#p100069) Инструкции по работе с рисками.
35. <a id="p100101"></a>При необходимости пересмотра Перечня (добавления или исключения направления деятельности главного управления (управления), по которому меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях риска, не применяются) должностные лица таможенных органов совершают действия, предусмотренные [главами II](#p100063) и [III](#p100080) Инструкции, однако проверка и анализ информации о субъекте ВЭД (в том числе содержащейся в анкете) проводятся только координирующим подразделением и подразделением таможенного органа, по направлению деятельности которого была выявлена необходимость пересмотра Перечня.
36. <a id="p100102"></a>Должностные лица таможенных органов для целей получения наиболее полной и исчерпывающей информации о субъектах ВЭД могут в установленном порядке взаимодействовать с иными государственными органами Российской Федерации, а также с субъектами ВЭД, перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли товарами.
37. <a id="p100103"></a>ГУОТК письменно информирует ГНИВЦ ФТС России о необходимости внесения соответствующих изменений в ЦРСВЭД.

<div align="right">

<a id="p100104"></a>Начальник Главного<br>
управления организации<br>
таможенного контроля<br>
генерал-лейтенант<br>
таможенной службы

</div>

**А.В.ГАЛАКТИОНОВ**





<div align="right">

<a id="p100105"></a>Приложение 1<br>
к Инструкции<br>
о действиях должностных лиц<br>
таможенных органов при формировании<br>
и применении Перечня лиц,<br>
перемещающих товары, в отношении<br>
которых таможенный контроль<br>
при таможенном оформлении

</div>

проводится не в полном объеме

<div align="center">

<a id="p100106"></a>**СТРУКТУРА**<br>
**ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ**<br>
**ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ**<br>
**НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

</div>



```text
┌────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование│    Объем    │        Наименование структурных подразделений ФТС России,       │
│ и реквизиты│  исключения │по направлениям деятельности которых меры по минимизации рисков, │
│  участника │             │          содержащиеся в профилях риска, не применяются          │
│    ВЭД     │             ├──────────┬────────────┬────────────────┬────────┬──────┬────────┤
│            │             │Главное   │  Главное   │    Главное     │Управ-  │Управ-│Главное │
│            │             │управление│ управление │  управление    │ление   │ление │управле-│
│            │             │организа- │  товарной  │  федеральных   │таможен-│валют-│ние по  │
│            │             │ции тамо- │номенклатуры│  таможенных    │ной ин- │ного  │борьбе с│
│            │             │женного   │ и торговых │    доходов     │спекции │кон-  │контра- │
│            │             │контроля  │ ограничений│                │        │троля │бандой  │
├────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼────────┼──────┼────────┤
│ИТН         │┌─┐ Полностью│          │            │                │        │      │        │
│            │└─┘ (по всем │          │            │                │        │      │        │
│            │направлениям │          │            │                │        │      │        │
│ОГРН        │деятельности)│          │            │                │        │      │        │
│            │             │   ┌─┐    │┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │  ┌─┐   │ ┌─┐  │  ┌─┐   │
│ИНН КПП     │┌─┐ Частично │   └─┘    │└─┘ └─┘ └─┘ │└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ │  └─┘   │ └─┘  │  └─┘   │
│            │└─┘ (по от-  │          │<1> <2> <3> │<4> <5> <6> <7> │        │      │        │
│            │дельным      │          │            │                │        │      │        │
│Полное      │направлениям │          │            │                │        │      │        │
│наименование│деятельности)│          │            │                │        │      │        │
├────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────────┴────────┴──────┴────────┤
│Примечание:                                                                                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```



---

<a id="p100207"></a><1> В области контроля за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС и определения страны происхождения.
<a id="p100109"></a><2> В области ограничений, установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
<a id="p100110"></a><3> В сфере интеллектуальной собственности.
<a id="p100111"></a><4> В области контроля таможенной стоимости отдельных видов товаров.
<a id="p100112"></a><5> В области работы таможенных органов с крупными плательщиками.
<a id="p100113"></a><6> В сфере предоставления льгот по уплате таможенных платежей.
<a id="p100114"></a><7> В сфере принятия решения по первой поставке.





<a id="p100115"></a>Приложение 2
к Инструкции
о действиях должностных лиц
таможенных органов при формировании

<div align="right">

и применении Перечня лиц,<br>
перемещающих товары, в отношении<br>
которых таможенный контроль<br>
при таможенном оформлении<br>
проводится не в полном объеме

<a id="p100116"></a>**АНКЕТА ЛИЦА,**

</div>

<div align="center">

**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ**<br>
**ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ**

</div>



| Заполнил: | Инициалы, фамилия, должность лица, заполнившего анкету, наименование таможенного органа |
| --- | --- |
| Дата составления: | Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ) |



<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="38%"><col width="23%"><col width="5%"><col width="6%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="5%"><col width="11%"></colgroup>
<tr><td>N п/п</td><td>Параметр анализа</td><td colspan="7">Значения параметра</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td colspan="7">3</td></tr>
<tr><td colspan="9">РАЗДЕЛ 1 Основные сведения о субъекте ВЭД</td></tr>
<tr><td rowspan="15">1</td><td rowspan="15">Организационно-правовая форма и наименование субъекта ВЭД</td><td rowspan="15">Наименование: ______ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Прочие</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">ОАО</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">ЗАО</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">ООО</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">ПБОЮЛ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ОГРН, ИНН, КПП, ИТН лица, ответственного за финансовое урегулирование (если имеются)</td><td colspan="7">ОГРН: ______________ ИНН: _______________ КПП: _______________ ИТН: _______________</td></tr>
<tr><td rowspan="9">3</td><td rowspan="9">Дата регистрации в налоговой инспекции (N государственной налоговой инспекции), кол-во изменений</td><td rowspan="9">Дата регистрации: __ _____________ Количество изменений: __ _____________</td><td colspan="6">Более трех лет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От года до трех</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">лет</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Менее года</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Адрес места государственной регистрации N телефонов N факсов E-mail: Internet Web-Site</td><td colspan="7">__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________</td></tr>
<tr><td rowspan="6">5</td><td rowspan="2">Почтовый адрес N телефонов</td><td rowspan="2">_____________ _____________</td><td colspan="6">Совпадает с</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">адресом места</td></tr>
<tr><td rowspan="4">N факсов</td><td rowspan="3">_____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">государственной регистрации</td></tr>
<tr><td colspan="6">Не совпадает с</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">адресом места</td></tr>
<tr><td>_____________ _____________</td><td colspan="6">государственной регистрации</td></tr>
<tr><td rowspan="11">6</td><td rowspan="11">Учредители (при наличии иностранного инвестора в составе учредителей необходимо указать размер вклада, долю иностранного инвестора в уставном капитале, государство регистрации иностранного инвестора)</td><td rowspan="8">_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="3"></td><td colspan="3" rowspan="3">Прочие</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Юри-</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">дическое лицо</td></tr>
<tr><td colspan="3">АО</td></tr>
<tr><td colspan="3">ЗАО</td></tr>
<tr><td colspan="3">ООО</td></tr>
<tr><td colspan="3">Фи-</td><td colspan="3" rowspan="3">Несколько участников</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">зи-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">_____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="3" rowspan="3">ческое лицо</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Один участник</td></tr>
<tr><td>_____________</td></tr>
<tr><td rowspan="6">7</td><td rowspan="6">Юридическое основание пользования принадлежащими субъекту ВЭД помещениями (при наличии договора аренды указать его номер, дату заключения и срок окончания)</td><td rowspan="5">Номер: ______ Дата заключения: ________ Срок договора _____________</td><td colspan="6">Право</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">собственности</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Договор аренды</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>_____________ _____________</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">8</td><td rowspan="9">Инициалы, фамилия, должность лица, осуществляющего фактическое управление организацией, а также размер вклада и доля в уставном капитале</td><td rowspan="2">_____________ _____________</td><td colspan="6">Не совмещает</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">должность гл.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">_____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">бухгалтера</td></tr>
<tr><td colspan="6">Совмещает</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">должность гл.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">_____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">бухгалтера</td></tr>
<tr><td colspan="6">Должность глав-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ного бухгалтера</td></tr>
<tr><td>_____________ _____________</td><td colspan="6">отсутствует в штатном расписании</td></tr>
<tr><td rowspan="12">9</td><td rowspan="12">Инициалы, фамилия главного бухгалтера (если имеется лицензия Минфина России - указать номер и дату выдачи) Строка не заполняется при отсутствии должности главного бухгалтера в штатном расписании</td><td rowspan="12"></td><td colspan="4">Имеет</td><td colspan="2">Не</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">лицен-</td><td></td><td>яв-</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="4">зию Минфина России</td><td colspan="2">ляется руководителем</td></tr>
<tr><td colspan="2">Явля-</td></tr>
<tr><td></td><td>ется</td></tr>
<tr><td colspan="2">руководителем</td></tr>
<tr><td colspan="4">Не</td><td colspan="2">Не</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">имеет</td><td></td><td>яв-</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="4">лицензию Минфина России</td><td colspan="2">ляется руководителем</td></tr>
<tr><td colspan="2">Явля-</td></tr>
<tr><td></td><td>ется</td></tr>
<tr><td colspan="2">руководителем</td></tr>
<tr><td rowspan="21">10</td><td rowspan="21">Размер уставного капитала</td><td rowspan="21">Точная сумма: _____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Свыше 3000 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 1500 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 150 до 1500</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">тыс. руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 30 до 150</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">тыс. руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">До 30 тыс. руб.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">До 2-х установ-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ленных законом</td></tr>
<tr><td colspan="6">минимальных размеров уставного капитала</td></tr>
<tr><td colspan="6">Отсутствует обя-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">зательное требо-</td></tr>
<tr><td colspan="6">вание о формировании уставного капитала</td></tr>
<tr><td rowspan="6">11</td><td rowspan="6">Наличие задолженности (в т.ч. на забалансовых счетах)</td><td rowspan="6">_____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Краткосрочная</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Долгосрочная</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">12</td><td rowspan="12">Форма оплаты уставного капитала</td><td rowspan="12">_____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Денежные</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">средства</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Основные</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">средства</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Денежные плюс</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">основные</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Иное (или</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">отсутствует)</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">13</td><td rowspan="9">Способ ведения бухгалтерского учета</td><td rowspan="9">_____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Упрощенный</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Иной</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Ведет- Ауди-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">ся</td><td>тор-</td></tr>
<tr><td colspan="6">сторонней ская организа- фирма цией Иная</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>орга-</td></tr>
<tr><td colspan="6">низация</td></tr>
<tr><td rowspan="9">14</td><td rowspan="9">Штатная численность сотрудников организации</td><td rowspan="9">Точное количество __</td><td colspan="6">Более 50 человек</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 5 до 50</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">человек</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Менее 5 человек</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">15</td><td rowspan="9">Наличие в собственности основных средств, их балансовая стоимость</td><td rowspan="9">_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Свыше 3000 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 300 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Менее 300 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">16</td><td rowspan="9">Наличие в долгосрочной аренде основных средств, их балансовая стоимость</td><td rowspan="9">_____________ _____________</td><td colspan="6">Свыше 100 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">долл.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 10 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">долл.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Менее 10 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">долл.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="18">17</td><td rowspan="18">Наличие в собственности складских и производственных помещений (фактический адрес их месторасположения, площади)</td><td rowspan="17">_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Более 1000 кв. м</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Более 200 кв. м</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 200 до 75 кв.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">м</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 75 до 20 кв.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">м</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Менее 20 кв. м</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет (не запол-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">няется при нали-</td></tr>
<tr><td>_____________</td><td colspan="6">чии в долгосрочной аренде)</td></tr>
<tr><td rowspan="18">18</td><td rowspan="18">Наличие в долгосрочной (более 2-х лет) аренде складских и производственных помещений (фактический адрес их месторасположения, площади, N договора аренды, срок аренды)</td><td rowspan="18">_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Более 1000 кв. м</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Более 200 кв. м</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 200 до 75 кв.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">м</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 75 до 20 кв.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">м</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Менее 20 кв. м</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет (не запол-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">няется при нали-</td></tr>
<tr><td colspan="6">чии в собственности)</td></tr>
<tr><td rowspan="12">19</td><td rowspan="12">Дата подачи первого не "нулевого" годового баланса в налоговые органы</td><td rowspan="12">Дата: _______ _____________</td><td colspan="6">Срок подачи бо-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">лее 3-х лет на</td></tr>
<tr><td colspan="6">момент формирования Анкеты</td></tr>
<tr><td colspan="6">Срок подачи ме-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">нее 3-х лет на</td></tr>
<tr><td colspan="6">момент формирования Анкеты</td></tr>
<tr><td colspan="6">Срок подачи ме-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">нее 1-го года на</td></tr>
<tr><td colspan="6">момент формирования Анкеты</td></tr>
<tr><td colspan="6">Не подавался</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="18">20</td><td rowspan="18">Результат финансовой деятельности предприятия, отраженный в строках 110 + 120 - 130 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках" (приложение к <a href="https://bukva.ai/docs/385-p#p104988">Положению</a> Банка России от 05.12.2002 N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"), за последние 4 квартала (с разбивкой по кварталам)</td><td rowspan="18">Точная сумма: _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Прибыль свыше</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">100 млн. руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Прибыль от 10 до</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">100 млн. руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Прибыль до 10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">млн. руб.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Прибыль</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">отсутствует</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Форма не</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">подавалась в ГНИ</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Результат финан-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">совой деятель-</td></tr>
<tr><td colspan="6">ности - убытки (указывается сумма убытков)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">21</td><td rowspan="6">Проводилась ли аудиторская проверка компании (если проводилась, указать дату ее проведения)</td><td rowspan="6">_____________ _____________</td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">22</td><td rowspan="12">Результат последней аудиторской проверки</td><td rowspan="12"></td><td colspan="6">Положительное</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">заключение</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Условно положи-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">тельное заключе-</td></tr>
<tr><td colspan="6">ние</td></tr>
<tr><td colspan="6">Отрицательное</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">заключение</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Проверка не</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">проводилась или</td></tr>
<tr><td colspan="6">заключение не составлялось либо отсутствует</td></tr>
<tr><td rowspan="9">23</td><td rowspan="9">К какому виду организаций относится организация (тип финансовой ситуации): - финансово устойчивые; - финансово неустойчивые. При классификации необходимо представить расчет финансовой устойчивости, выполненный в соответствии с требованиями методических <a href="https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-31-r#p100010">положений</a> по оценке финансового состояния предприятия и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности при Госкомимуществе Российской Федерации от 12.08.94 N 31-р</td><td rowspan="9"></td><td colspan="6">Финансово</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">устойчивое</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Финансово</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">неустойчивое</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Расчет не</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">производился</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>24</td><td>Срок деятельности на внешнеторговом рынке (рассчитывается с даты первой внешнеторговой поставки в соответствии с датой подачи таможенной декларации)</td><td colspan="7">Срок деятельности: _______________ Дата начала деятельности: ________</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Количество внешнеторговых договоров, заключенных субъектом ВЭД за последние три года, общая сумма всех договоров</td><td colspan="7">Количество договоров _____________ Общая сумма всех договоров (долл. США) ______________________</td></tr>
<tr><td rowspan="12">26</td><td rowspan="12">Регулярность перемещения товаров по внешнеторговым договорам в течение трех последних лет (среднее количество поставок в одном месяце)</td><td rowspan="12"></td><td colspan="6">От 1-й до 10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">поставок в месяц</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 10 до 20</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">поставок в месяц</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 20 до 30</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">поставок в месяц</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 30 поста-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">вок в месяц</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">27</td><td rowspan="9">Специализация хозяйственной деятельности</td><td rowspan="2">_____________ _____________</td><td colspan="6">От 1-го до 3-х</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">видов хозяйст-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">_____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">венной деятельности</td></tr>
<tr><td colspan="6">От 3-х до 5-ти</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">видов хозяйст-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">_____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">венной деятельности</td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 5-ти видов</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="18">28</td><td rowspan="18">Специализация на внешнеторговом рынке</td><td rowspan="18">_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Товары народного</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">потребления</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Продовольствен-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ные товары</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Технологическое</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">оборудование</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Сырье и</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">полуфабрикаты</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Любая комбинация</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">из 2-х вышепере-</td></tr>
<tr><td colspan="6">численных позиций</td></tr>
<tr><td colspan="6">Любая комбинация</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">из более чем 2-х</td></tr>
<tr><td colspan="6">вышеперечисленных позиций</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Количество иностранных партнеров, с которыми заключены внешнеторговые контракты</td><td colspan="7">_____________</td></tr>
<tr><td rowspan="9">30</td><td rowspan="9">Отношение среднемесячного объема импорта (в стоимостном выражении) за последний год до текущего момента к размеру уставного капитала (руб./руб.)</td><td rowspan="9">_____________ _____________</td><td colspan="6">До 100 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">До 1000 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 1000 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">31</td><td rowspan="6">Является ли субъект ВЭД непосредственным реализатором товара на внутреннем рынке России (для лица, ответственного за финансовое урегулирование)</td><td rowspan="2">_____________ _____________</td><td colspan="6">Для собственных</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">производственных</td></tr>
<tr><td rowspan="4">_____________ _____________</td><td colspan="6">или коммерческих целей, включая оказание услуг, реализацию товаров через собственную сеть магазинов</td></tr>
<tr><td colspan="6">Прочее (включая</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">полную перепро-</td></tr>
<tr><td colspan="6">дажу товарной партии не более чем трем потребителям)</td></tr>
<tr><td rowspan="15">32</td><td rowspan="15">Отношение импорта к чистым активам (руб./руб.)</td><td rowspan="15"></td><td colspan="6">До 10 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">включительно</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">До 50 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">включительно</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">До 100 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">включительно</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">До 1000 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">включительно</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 1000 к 1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">33</td><td rowspan="7">Лицо владеет правами или является эксклюзивным импортером товаров по товарным знакам, включенным в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности</td><td rowspan="7"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="3">Владеет правами</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Эксклюзивный импортер</td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="9">РАЗДЕЛ 2 Основные сведения о поставках</td></tr>
<tr><td>34</td><td>Сведения о таможенных органах, в которых производилось таможенное оформление товаров субъекта ВЭД в течение трех последних лет</td><td colspan="7">Коды и наименования таможенных органов __________________________ __________________________________ __________________________________</td></tr>
<tr><td rowspan="9">35</td><td rowspan="2">Номенклатура перемещаемых товаров (на уровне</td><td rowspan="2">Коды товаров в соответствии с</td><td colspan="6">От 1-го до 10-ти</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">наименований</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4-х знаков ТН ВЭД ТС)</td><td rowspan="3">ТН ВЭД ТС _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">товаров</td></tr>
<tr><td colspan="6">От 10-ти до</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">20-ти наименова-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">_____________</td><td colspan="6">ний товаров</td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 20-ти</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">наименований</td></tr>
<tr><td colspan="6">товаров</td></tr>
<tr><td rowspan="12">36</td><td rowspan="12">Составляющая в номенклатуре товаров, содержащая объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности</td><td rowspan="12"></td><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 80% до 100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 50% до 80%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Менее 50%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">37</td><td rowspan="6">Контракты заключены с производителем товара, посредником</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Производитель</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Посредник</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">38</td><td rowspan="6">Имеются ли (в большинстве случаев) в пакете документов, представляемых к таможенному оформлению, сведения от производителя товара о его реализационной цене (прайс-лист, коммерческое предложение, иные сведения)</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">39</td><td rowspan="6">Имеются ли в номенклатуре перемещаемых товаров товары, подпадающие под действие запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности</td><td rowspan="5">Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ______ _____________ _____________</td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>_____________ _____________</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">40</td><td rowspan="15">Имеются ли в номенклатуре перемещаемых товаров товары, подпадающие под действие информационных писем ФТС России, определяющих индексы таможенной стоимости (если имеются, какова их цена в процентном отношении к ценам, указанным в письмах)</td><td rowspan="15">Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ______ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">120% и выше</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 100 до 120%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 50 до 100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Ниже 50%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">41</td><td rowspan="5">Имеются ли в номенклатуре перемещаемых товаров товары, подпадающие под действие нормативных актов ГТК</td><td rowspan="5">Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ______ _____________ _____________</td><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Компе-</td><td colspan="2">Цена</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">тенция</td><td></td><td>свыше</td></tr>
<tr><td rowspan="7">России/ФТС России о разграничении компетенции по вопросам принятия решения по таможенной стоимости товаров (если имеются, к какому уровню компетенции относится заявляемая фактурная стоимость товаров)</td><td rowspan="7">_____________ _____________</td><td colspan="4" rowspan="4">таможенного поста</td><td colspan="2">120% от уровня компетенции</td></tr>
<tr><td colspan="2">От</td></tr>
<tr><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">до 120%</td></tr>
<tr><td colspan="6">Компетенция</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">таможни</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">42</td><td rowspan="9">Выполняются ли со стороны иностранного контрагента все формальные условия контракта (в большинстве случаев): - номенклатура (ассортимент) товара; - сроки и графики поставок; - ценовые характеристики товаров; - качественные характеристики товаров; - порядок поставки (способ завоза, маршрут, извещение об отправке товара и т.д.); - наличие основных товаротранспортных и товаросопроводительных документов; - наличие дополнительных документов, представление которых оговаривается в контрактах</td><td rowspan="9"></td><td colspan="6">Выполнены</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">полностью</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Выполнены</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">частично</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Не выполнены</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">43</td><td rowspan="9">Проводилась ли по перемещаемым товарам КТС</td><td rowspan="9">Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ______ _____________ _____________ _____________ _____________</td><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Периодически</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Да. Постоянно</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">44</td><td rowspan="9">Является ли информация, содержащаяся в документах, представляемых для таможенного оформления, достоверной, количественно определимой и документально подтвержденной (в большинстве случаев)</td><td rowspan="9"></td><td colspan="6">Да, информация,</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">содержащаяся в</td></tr>
<tr><td colspan="6">документах, представляемых к таможенному оформлению, является полной, достоверной и не требующей представления каких-либо дополнительных сведений</td></tr>
<tr><td colspan="6">Сведения непол-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ные, имеется</td></tr>
<tr><td colspan="6">возможность представления таможенному органу всех необходимых ему дополнительных документов</td></tr>
<tr><td colspan="6">Сведения непол-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ные, возможность</td></tr>
<tr><td colspan="6">представления таможенному органу всех необходимых ему дополнительных документов отсутствует</td></tr>
<tr><td rowspan="6">45</td><td rowspan="6">Представлял ли участник ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости товаров акт независимой оценочной экспертизы</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">46</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров сведения о реализационных ценах товаров от производителя (в большинстве случаев)</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">47</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров контракты с третьими лицами, имеющие отношение к сделкам (в большинстве случаев)</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">48</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров контракты с российскими контрагентами - потребителями перемещаемых товаров (в большинстве случаев)</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">49</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров бухгалтерскую, банковскую и иную документацию, имеющую отношение к сделкам (в большинстве случаев)</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">50</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров отдельные сведения о стоимости транспортировки товара до Государственной границы Российской Федерации (в большинстве случаев) <a href="#p100182">&lt;1&gt;</a></td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">51</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров отдельные сведения о расходах по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров вне территории Российской Федерации (в большинстве случаев) <a href="#p100182">&lt;1&gt;</a></td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">52</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров сведения о расходах на страхование перемещаемых товаров (в большинстве случаев)</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">53</td><td rowspan="6">Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров отдельные сведения о комиссионных и брокерских вознаграждениях, относящихся к перемещаемым товарам (в большинстве случаев)</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">54</td><td rowspan="12">Размер фактической задолженности перед иностранным контрагентом (сумма денежных средств полученного товара по контракту минус сумма фактически перечисленных средств на счет иностранного контрагента)</td><td rowspan="12"></td><td colspan="6">0 долл. США</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">До 10 тыс. долл.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">США</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">От 10 до 50 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">долл. США</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Свыше 50 тыс.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">долл. США</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="18">55</td><td rowspan="18">Какие из необходимых либо дополнительных документов субъекту ВЭД наиболее тяжело получить от иностранного контрагента <a href="#p100182">&lt;1&gt;</a></td><td rowspan="18"></td><td colspan="6">Имеет возмож-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ность получения</td></tr>
<tr><td colspan="6">всех необходимых документов</td></tr>
<tr><td colspan="6">Иные документы,</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">относящиеся к</td></tr>
<tr><td colspan="6">сделке</td></tr>
<tr><td colspan="6">Документы,</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">подтверждающие</td></tr>
<tr><td colspan="6">транспортные, складские и иные расходы по доставке товаров на таможенную территорию Российской Федерации</td></tr>
<tr><td colspan="6">Экспортную ГТД</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">страны отправле-</td></tr>
<tr><td colspan="6">ния перемещаемых товаров</td></tr>
<tr><td colspan="6">Прайс-лист фирмы</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">- производителя</td></tr>
<tr><td colspan="6">перемещаемых товаров</td></tr>
<tr><td colspan="6">Не имеет возмож-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ности получить</td></tr>
<tr><td colspan="6">все перечисленные документы</td></tr>
<tr><td rowspan="6">56</td><td rowspan="6">Существует ли для субъекта ВЭД специализация рынка в соответствии с учредительными документами</td><td rowspan="6"></td><td colspan="6">Да</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Нет</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>57</td><td>Сведения о предоставлявшихся субъекту ВЭД специальных упрощенных процедурах таможенного оформления товаров с указанием реквизитов распоряжения ФТС России</td><td colspan="7">__________________________________ __________________________________ __________________________________</td></tr>
<tr><td rowspan="9">58</td><td rowspan="9">Как относится субъект ВЭД к введению таможенного аудита при условии, что его введение упростит процедуру таможенного оформления для добросовестных субъектов ВЭД</td><td rowspan="9"></td><td colspan="6">Положительно.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Готов пройти</td></tr>
<tr><td colspan="6">аудиторскую проверку</td></tr>
<tr><td colspan="6">Положительно. На</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">настоящий момент</td></tr>
<tr><td colspan="6">не готов пройти аудиторскую проверку</td></tr>
<tr><td colspan="6">Отрицательно</td></tr>
</table>



<a id="p100181"></a>

---

<a id="p100182"></a><1> Заполняется только при ввозе товаров.





<a id="p100183"></a>Приложение 3
к Инструкции
о действиях должностных лиц

<div align="right">

таможенных органов при формировании<br>
и применении Перечня лиц,<br>
перемещающих товары, в отношении<br>
которых таможенный контроль<br>
при таможенном оформлении<br>
проводится не в полном объеме

<a id="p100184"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**НАПРАВЛЕНИЙ ПРОВЕРКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О СУБЪЕКТЕ ВЭД**

</div>



<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="94%"></colgroup>
<tr><td>N п/п</td><td>Наименование направлений деятельности структурных подразделений ФТС России</td></tr>
<tr><td colspan="2">01. Главное управление организации таможенного контроля (ГУОТК)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУОТК (графа "Подразделение" формы профиля риска)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Заключение о целесообразности включения субъекта ВЭД в Перечень лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме</td></tr>
<tr><td colspan="2">02. Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений (ГУТНиТО)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУТНиТО (графа "Подразделение" формы профиля риска)</td></tr>
<tr><td colspan="2">03. Главное управление федеральных таможенных доходов (ГУФТД)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУФТД (графа "Подразделение" формы профиля риска)</td></tr>
<tr><td colspan="2">04. Управление таможенной инспекции (УТИ)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Проверка наличия постоянно действующего исполнительного органа субъекта ВЭД (или иного органа или лица, имеющих право действовать от имени организации - субъекта ВЭД без доверенности) по месту его государственной регистрации</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Порядок и организация ведения бухгалтерского учета субъектом ВЭД</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности УТИ (графа "Подразделение" формы профиля риска)</td></tr>
<tr><td colspan="2">05. Управление валютного контроля (УВК)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности УВК (графа "Подразделение" формы профиля риска)</td></tr>
<tr><td colspan="2">06. Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУБК (графа "Подразделение" формы профиля риска)</td></tr>
<tr><td colspan="2">07. Управление таможенных расследований и дознания (УТРД)</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Проверка информации, связанной с наличием дел об административных правонарушениях применительно к <a href="#p100049">подпункту "б"</a> пункта 9 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при формировании и применении Перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме</td></tr>
<tr><td colspan="2">08. Управление собственной безопасности (УСБ)</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Сбор, обобщение и анализ информации о фактах, событиях, лицах, организациях, создающих угрозу собственной безопасности таможенных органов и экономической безопасности Российской Федерации</td></tr>
</table>




<a id="p100205"></a>

---