---
title: "Приказ Казначейства России от 29.12.2017 N 39н"
number: "39н"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2017-12-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-39n-2017-kaznacheystvo-rossii"
---

## Приказ Казначейства России от 29.12.2017 N 39н

# Приказ Казначейства России от 29.12.2017 N 39н

"Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу"

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 N 50290)

> [!IMPORTANT]
> Приказом Казначейства России от 17.12.2018 N 40н утверждены новые [критерии](https://bukva.ai/docs/prikaz-40n-2018-kaznacheystvo-rossii#p100011), изданные в соответствии с ФЗ от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
> Начало действия документа - 23.03.2018.


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 12 марта 2018 г. N 50290

---


<a id="p100002"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

<a id="p100004"></a>**ПРИКАЗ**
от 29 декабря 2017 г. N 39н

<div align="center">

<a id="p100005"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ**<br>
**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ (ОТКАЗА В ОТКРЫТИИ)**<br>
**ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

</div>

**КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СРЕДСТВ,**
**ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В ЦЕЛЯХ**
**ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ)**
**ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ**

<a id="p100006"></a>В соответствии с [пунктом 3 части 6 статьи 5](https://bukva.ai/docs/zakon-362-fz-2017/statya-5#p100091) Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 6 декабря 2017 г.) приказываю:
<a id="p100007"></a>утвердить прилагаемые [критерии](#p100011) приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу.

<a id="p100008"></a>Руководитель
**Р.Е.АРТЮХИН**

<a id="p100009"></a>Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
14.02.2018





<a id="p100010"></a>Утверждены
приказом Федерального казначейства
от 29 декабря 2017 г. N 39н

<a id="p100011"></a>**КРИТЕРИИ**
**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ (ОТКАЗА В ОТКРЫТИИ) ЛИЦЕВЫХ**
**СЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**
**ПРИ КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ**
**ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ**
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (КОНТРАКТОВ)**
**ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ**

1. <a id="p100012"></a>Несоответствие реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении [Заявления](https://bukva.ai/docs/prikaz-21n-2016-kaznacheystvo-rossii#p100778) на открытие лицевого счета и [Карточки](https://bukva.ai/docs/prikaz-21n-2016-kaznacheystvo-rossii#p100812) образцов подписей к лицевым счетам <1>, данным Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (далее - ЕГРЮЛ (ЕГРИП)), выявленное территориальным органом Федерального казначейства с использованием информационного ресурса "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по адресу: http://www.nalog.ru.

<a id="p100013"></a>

---

<a id="p100014"></a><1> [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-21n-2016-kaznacheystvo-rossii) Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 г., регистрационный номер 44513).

2. <a id="p100015"></a>Указание клиентом в качестве места нахождения адреса, в отношении которого имеется информация о расположении по такому адресу иных юридических лиц, выявленная территориальным органом Федерального казначейства с использованием информационного ресурса "Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети "Интернет" по адресу: http://www.nalog.ru.
3. <a id="p100016"></a>Наличие в отношении клиента сведений:
<a id="p100017"></a>а) о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выявленных территориальным органом Федерального казначейства с использованием информационного ресурса "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети "Интернет" по адресу: http://www.nalog.ru;
<a id="p100018"></a>б) о банкротстве, выявленных территориальным органом Федерального казначейства с использованием информационного ресурса "Картотека арбитражных дел", размещенного на официальном сайте федеральных арбитражных судов Российской Федерации в сети "Интернет" по адресу: http://www.arbitr.ru.
4. <a id="p100019"></a>Выявление территориальным органом Федерального казначейства сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве (на территории), включенном (включенной) в [перечень](https://bukva.ai/docs/prikaz-361-2011-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) <2>.

<a id="p100020"></a>

---

<a id="p100021"></a><2> [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-361-2011-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный номер 22587).

5. <a id="p100022"></a>Выявление территориальным органом Федерального казначейства наличия у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в [Перечень](https://bukva.ai/docs/prikaz-108n-2007-minfin-rossii-ministerstvo#p5) государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) <3>.

<a id="p100023"></a>

---

<a id="p100024"></a><3> [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-108n-2007-minfin-rossii-ministerstvo) Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. N 108н "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 декабря 2007 г., регистрационный номер 10598) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 2 февраля 2009 г. N 10н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2009 г., регистрационный номер 13432), от 21 августа 2012 г. N 115н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 октября 2012 г., регистрационный номер 25728), от 2 октября 2014 г. N 111н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный номер 34776), от 2 ноября 2017 г. N 175н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2017 г., регистрационный номер 48956).



<a id="p100025"></a>

---