--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373" number: "373" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2017-11-13 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-373-2017-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 # Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 "Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49757) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 24 января 2018 г. N 49757 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 13 ноября 2017 г. N 373 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА** **ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЮРИДИЧЕСКОМУ** **ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**
В соответствии с [пунктом 9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-913-2017#p100028) Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю: Утвердить прилагаемый [образец](#p100012) запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного [пунктом 6 статьи 6.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100409) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе. Директор **Ю.А.ЧИХАНЧИН** Приложение Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 N 373 Образец _____________________________________ (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, которому направляется запрос) _____________________________________ (почтовый адрес юридического лица, которому направляется запрос) ЗАПРОС О представлении информации В соответствии с [пунктом 6 статьи 6.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100409) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ____________________________________________________ необходимо представить (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ИНН) в _________________________________________________________________________ (указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный орган Росфинмониторинга) в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем [вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100357) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на _______________________________________________________________________. (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.) Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса. Запрашиваемую информацию следует представить [<1>](#p100020) ______________________ Приложение (при наличии): ______________________________ ________________________ ___________________ (должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы) должностного лица) должностного лица) Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга. --- <1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный [пунктом 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-913-2017#p100018) Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183). --- ## Вложения - [$289029_00D.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-373-2017-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%24289029_00D.RTF)