Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 № 373
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373. 373. 13.11.2017. https://bukva.ai/docs/prikaz-373-2017-rosfinmonitoring-federalnaya
«Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, на бумажном носителе»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 № 49757)
Примечание
Начало действия документа — 05.02.2018.
Зарегистрировано в Минюсте России 24 января 2018 г. № 49757
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 13 ноября 2017 г. № 373
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, по запросам уполномоченных органов государственной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183), приказываю:
Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе.
Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 373
_____________________________________ (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, которому направляется запрос) _____________________________________ (почтовый адрес юридического лица, которому направляется запрос)
В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа
2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
____________________________________________________ необходимо представить (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ИНН) в _________________________________________________________________________ (указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный орган Росфинмониторинга)
в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем
вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001
г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию
на _______________________________________________________________________. (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)
Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.
Запрашиваемую информацию следует представить <1> ______________________
(должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы)
должностного лица) должностного лица)
Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или
на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.
<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).