---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372"
number: "372"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2017-11-13
redaction: 2022-01-04
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-372-2017-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372

# Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372

(ред. от 23.11.2021)

"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49776)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия редакции - 04.01.2022.
> Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-254-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 23.11.2021 N 254, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 24.12.2021).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2018 г. N 49776

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 13 ноября 2017 г. N 372

<a id="p100004"></a>**О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,**
**НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ ПОДПИСЫВАТЬ ЗАПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,**
**ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**

<div align="center">

**ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктом 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-913-2017#p100015) Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:
<a id="p100006"></a>Определить должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные [пунктом 6 статьи 6.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100409) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу.

<a id="p100007"></a>Директор
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**





<a id="p100008"></a>Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.11.2017 N 372

<a id="p100009"></a>**ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА**
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,**
**НАДЕЛЕННЫЕ ПРАВОМ ПОДПИСЫВАТЬ ЗАПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,**
**ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**
**ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

1. <a id="p100010"></a>Директор Росфинмониторинга.
2. <a id="p100011"></a>Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. <a id="p100012"></a>Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
4. <a id="p100013"></a>Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. <a id="p100014"></a>Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6. <a id="p100015"></a>Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма.
7. <a id="p100016"></a>Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными государственными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8. <a id="p100017"></a>Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга по обеспечению сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.
9. <a id="p100018"></a>Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, осуществляющего макроанализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и выявление крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
10. <a id="p1"></a>Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего организацию контроля (надзора) за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-254-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 23.11.2021 N 254)*

11. <a id="p100020"></a>Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
12. <a id="p100021"></a>Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.



<a id="p100022"></a>

---