Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 № 372
Редакция от 04.01.2022, актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372. 372. 13.11.2017. редакция от 04.01.2022. https://bukva.ai/docs/prikaz-372-2017-rosfinmonitoring-federalnaya
(ред. от 23.11.2021)
«О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 № 49776)
Примечание
Начало действия редакции — 04.01.2022. Изменения, внесенные Приказом Росфинмониторинга от 23.11.2021 № 254, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 24.12.2021).
Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2018 г. № 49776
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 13 ноября 2017 г. № 372
О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ ПОДПИСЫВАТЬ ЗАПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
В соответствии с пунктом 3 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма“, по запросам уполномоченных органов государственной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183), приказываю:
Определить должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно приложению к настоящему приказу.
Приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, НАДЕЛЕННЫЕ ПРАВОМ ПОДПИСЫВАТЬ ЗАПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма.
7. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными государственными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга по обеспечению сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.
9. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, осуществляющего макроанализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и выявление крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
10. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего организацию контроля (надзора) за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 23.11.2021 № 254)
11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.