---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361"
number: "361"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2016-11-02
redaction: 2025-07-06
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-361-2016-rosfinmonitoring-federalnaya"
---
## Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361
# Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361
(ред. от 23.04.2025)
"Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44953)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-47-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 13.03.2026 N 47, утвердившего новое [Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-47-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014).
> Начало действия редакции - 06.07.2025.
> Окончание действия документа - 24.04.2026.
> Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-77-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 77, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации [http://pravo.gov.ru](#p2) - 25.06.2025).
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-47-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 13.03.2026 N 47, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 14.04.2026).
Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2016 г. N 44953
---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ПРИКАЗ**
от 2 ноября 2016 г. N 361
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ**
**О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ**
**ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,**
**В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 13.1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", СРОКАХ И ОБЪЕМЕ**
**НАПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
Во исполнение [пункта 13.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100407) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 11, 23, 27, 43, 44, N 26 (ч. 1), ст. 3860, 3884, N 27 (ч. 1), ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое [Положение](#p100014) о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с [пунктами 13](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100405) и [13.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100406) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации (далее - Положение).
2. Управлению развития информационных систем (М.Н. Федоров):
обеспечить доработку единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях направления в Центральный банк Российской Федерации информации, предусмотренной Положением, утвержденным настоящим приказом;
обеспечить в срок не позднее 20 дней после дня вступления в силу настоящего приказа разработку и согласование с Центральным банком Российской Федерации форматов и структур формализованных электронных сообщений, уведомлений о принятии и непринятии информации, указанных в [пункте 7](#p100029) Положения, утвержденного настоящим приказом.
3. Управлению эксплуатации информационных систем (Ю.Я. Гребенщиков) в срок не позднее 30 дней с даты вступления в силу настоящего приказа обеспечить направление в Центральный банк Российской Федерации в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным настоящим приказом, формализованных электронных сообщений, сформированных на основании информации, полученной Федеральной службой по финансовому мониторингу от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в период с 10 января 2016 года до даты, определенной в соответствии с [абзацем третьим пункта 2](#p100009) настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого.
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 02.11.2016 N 361
**ПОЛОЖЕНИЕ**
**О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ**
**ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,**
**В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 13.1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", СРОКАХ И ОБЪЕМЕ**
**НАПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
1. Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с [пунктами 13](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p658) и [13.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100406) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации (далее - Положение) определяет порядок, сроки и объем направления в Банк России Росфинмониторингом информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), обо всех случаях отказа в совершении операции по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в том числе в связи с решением межведомственной комиссии, созданной при Центральном банке Российской Федерации на основании [пункта 13.5 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p661) Федерального закона (далее - межведомственная комиссия), об отсутствии основания для такого отказа, об отмене судом решения об отказе от проведения операции, принятого по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, а также информации, представленной кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков), обо всех случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона, об устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в том числе в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии оснований для такого отказа, об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с устранением оснований принятых решений об отказе в совершении операций, либо в связи с принятием межведомственной комиссией решений об отсутствии оснований для отказа в проведении операций по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с отменой судом решений об отказе от проведения операций, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона (далее - первичная информация).
> *(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 29.07.2021 [N 165](https://bukva.ai/docs/prikaz-165-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011), от 28.04.2022 [N 85](https://bukva.ai/docs/prikaz-85-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007), от 23.04.2025 [N 77](https://bukva.ai/docs/prikaz-77-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007))*
2. На основании первичной информации, поступившей от организаций, Росфинмониторинг формирует формализованные электронные сообщения в формате xml (далее - сообщения).
3. Сформированное Росфинмониторингом сообщение включает в себя сведения об организации, представившей первичную информацию, о направленном сообщении, а также:
а) в отношении информации о случаях отказа в совершении операции по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, - сведения об операции и ее участниках, включая контрагента, дополнительную информацию;
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-85-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 28.04.2022 N 85)*
б) в отношении информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона, - сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение, дополнительную информацию;
в) в отношении информации о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона, - сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение, дополнительную информацию;
г) в отношении информации об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в связи с представлением документов и (или) сведений, предусмотренных [абзацем первым пункта 13.4 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p244) Федерального закона, - сведения об устранении основания отказа в проведении операции, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента);
д) в отношении информации об отмене судом решения об отказе от проведения операции, принятого по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, - сведения об отмене судом решения об отказе от проведения операции, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента);
е) в отношении информации об устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в связи с представлением документов и (или) сведений, предусмотренных [абзацем первым пункта 13.4 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p244) Федерального закона, - сведения об устранении основания отказа от заключения договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
ж) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с устранением основания принятого решения об отказе в совершении операции, на основании которого было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада), а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-85-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) Росфинмониторинга от 28.04.2022 N 85)*
з) в отношении информации об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основанию, указанному в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона, - сведения об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
и) в отношении информации об отмене судом решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основанию, указанному в [абзаце третьем пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона, - сведения об отмене судом решения о расторжении договора банковского счета (вклада), а также сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
к) в отношении информации об устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии оснований для такого отказа - сведения об устранении основания для отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в связи с решением межведомственной комиссии, а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, которому кредитная организация, филиал иностранного банка первоначально отказали в заключении договора банковского счета (вклада);
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-77-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 77)*
л) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с принятием межведомственной комиссией решений об отсутствии оснований для отказа от проведения операций по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада) - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в связи с решением межведомственной комиссии об устранении оснований для отказа от проведения операций, а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, с которым кредитная организация, филиал иностранного банка первоначально расторгли договор банковского счета (вклада);
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-77-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 77)*
м) об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии основания для такого отказа - сведения об устранении основания отказа от проведения операции в связи с решением межведомственной комиссии, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого первоначально принято решение об отказе от проведения операции, и контрагента);
н) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с отменой судом решений об отказе от проведения операций, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в связи с решением суда, а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение.
> *(п. 3 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-165-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100013) Росфинмониторинга от 29.07.2021 N 165)*
4. Сообщения направляются в Банк России по телекоммуникационным каналам связи, применяемым в Банке России, в составе архивного файла.
5. Сообщение, входящее в состав архивного файла, направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Росфинмониторингом извещения (квитанции), содержащего (содержащей) подтверждение принятия Росфинмониторингом первичной информации, представленной организацией.
6. В Банке России в день получения от Росфинмониторинга архивного файла проводятся процедуры проверки подлинности, целостности и форматно-логического контроля (далее - процедуры контроля) каждого сообщения, входящего в состав архивного файла.
По результатам контроля Банком России каждого сообщения Росфинмониторинг получает сформированное Банком России уведомление о принятии либо непринятии сообщений.
Уведомление о принятии либо непринятии сообщений направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком России переданного архивного файла.
7. При формировании сообщений, а также уведомлений о принятии либо непринятии сообщений используются форматы и структуры, утвержденные Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.
8. Уведомление о принятии сообщений формируется при положительных результатах процедур контроля. Уведомление о непринятии сообщений формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности сообщений, несоответствия сообщений утвержденным форматам и структуре, полного или частичного отсутствия в сообщениях сведений, указанных в пункте 3 Положения.
9. В случае получения Росфинмониторингом уведомления Банка России о непринятии сообщений Росфинмониторинг устраняет причину непринятия, вновь формирует и направляет сообщения в порядке, определенном Положением, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом уведомления о непринятии сообщений.
10. Информационное взаимодействие Росфинмониторинга и Банка России, предусмотренное Положением, осуществляется с использованием средств криптографической защиты информации, применяемых в Банке России.
---