---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361"
number: "361"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2011-11-10
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-361-2011-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361

# Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361

"Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)




<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. N 22587

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 10 ноября 2011 г. N 361

<a id="p100004"></a>**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ**
**ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ**
**ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ**
**С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

<a id="p100005"></a>В соответствии со [статьей 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p59) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873), [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-173-2003#p2) Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562; 2011, N 2, ст. 375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Определить [перечень](#p100012) стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу.
2. <a id="p100007"></a>Указанный [перечень](#p100012) подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

<div align="right">

<a id="p100009"></a>Руководитель<br>
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**

</div>






<div align="right">

<a id="p100010"></a>Приложение

<a id="p100011"></a>Утвержден<br>
Приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 10.11.2011 N 361

</div>


<a id="p100012"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ**
**ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ**

<div align="center">

**ДЕНЕГ (ФАТФ)**

</div>


1. <a id="p100013"></a>Исламская Республика Иран
2. <a id="p100014"></a>Корейская Народно-Демократическая Республика



<a id="p100015"></a>

---