---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355"
number: "355"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2022-12-29
redaction: 2024-02-29
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-355-2022-rosfinmonitoring-federalnaya"
---
## Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355
# Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355
(ред. от 23.01.2024)
"О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2023 N 72863)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-74-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74.
> Начало действия редакции - 29.02.2024 (за исключением отдельных положений).
> Окончание действия документа - 10.07.2025.
> Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-11-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11, [вступили](https://bukva.ai/docs/prikaz-11-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) в силу с 29 февраля 2024 года.
> О вступлении в силу отдельных положений см. пункт 2 данного документа.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-74-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 30.06.2025).
Зарегистрировано в Минюсте России 4 апреля 2023 г. N 72863
---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ПРИКАЗ**
от 29 декабря 2022 г. N 355
**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**
**КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,**
**В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ**
**ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ**
**СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 20 МАЯ 2022 Г. N 100**
В соответствии с [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100022) постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2022, N 12, ст. 1850) приказываю:
1. Внести в [требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100013) к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2022 г., регистрационный N 68913), изменения согласно [приложению](#p100010) к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением [подпункта 1 пункта 1](#p100012) приложения к настоящему приказу, вступающего в силу с 1 сентября 2024 г.
> *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-11-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11)*
Директор
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 29.12.2022 N 355
**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**ВНОСИМЫЕ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ,**
**ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ**
**ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА**
**СОВЕРШЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ОТ 20 МАЯ 2022 Г. N 100**
1. В [требованиях](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100013) к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100 (далее - требования):
1) в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015):
в [абзаце четвертом подпункта "а"](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100019) слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий";
в [подпункте "б"](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100027) слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий";
2) [пункт 18](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100052) изложить в следующей редакции:
"18. Организации, индивидуальные предприниматели, лица, указанные в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона, обязаны проверить наличие или отсутствие в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений <1>:
а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.";
3) в [подпунктах "а"](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100062) и ["б" пункта 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100063) слова "пунктом 5" заменить словами "[абзацем первым пункта 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p836)".
2. В [приложении N 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100194) к требованиям:
1) [пункт 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100196) изложить в следующей редакции:
"2. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:
а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.";
2) в [подпунктах "а"](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100200) и ["б" пункта 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100201) слова "пунктом 5" заменить словами "[абзацем первым пункта 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p836)".
---