Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354

«Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 № 71919)

Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2022 г. № 71919

---

В соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:

утвердить прилагаемые Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом (далее — решение суда о приостановлении операций) доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации), через личный кабинет таких организаций на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет) <1>.

---

<1> Абзац двадцать четвертый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Помимо организаций информация о решении суда о приостановлении операций через личный кабинет также доводится до сведения индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — ИП), других юридических и физических лиц (далее — заинтересованные лица) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. В личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда о приостановлении операций.

4. Электронный образ копии решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда о приостановлении операций.

5. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда о приостановлении операций Росфинмониторинг информирует об этом организации, ИП и заинтересованных лиц путем отправки соответствующей информации по электронной почте, указанной организациями, ИП и заинтересованными лицами при регистрации личного кабинета.

6. Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций (далее — список), и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

7. В списке указываются следующие сведения, содержащиеся в решении суда о приостановлении операций:

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации), место регистрации — в отношении организаций;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, — в отношении физических лиц;

в) дата принятия решения суда о приостановлении операций;

г) наименование суда;

д) номер дела;

е) реквизиты банковского счета (вклада) или иных финансовых инструментов, операции с которыми приостановлены решением суда о приостановлении операций (если такие реквизиты указаны в решении суда о приостановлении операций);

ж) срок приостановления (если судом такой срок установлен);

з) иная значимая информация (при наличии).

---