--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353" number: "353" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2022-12-28 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-353-2022-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 # Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71918) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-238-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238, утвердившего новый [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-238-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010). > Начало действия документа - 10.01.2023. > Окончание действия документа - 12.12.2025. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-238-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 02.12.2025). Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2022 г. N 71918 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** ## ПРИКАЗ от 28 декабря 2022 г. N 353 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА** **ИЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ**
**СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ЕГО ОБРАЗЕЦ,**
**И ДОВЕДЕНИЯ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ,**
**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**
**ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ** В соответствии с [частями первой](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p322) и [третьей статьи 8](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p849) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620), [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) и [подпунктом 11 пункта 5](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100038) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю: 1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100012) издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 2. Признать не подлежащим применению [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-72-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy) Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г., регистрационный N 4862). 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Директор **Ю.А.ЧИХАНЧИН** Приложение Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.12.2022 N 353 **ПОРЯДОК** **ИЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ** **СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ЕГО ОБРАЗЕЦ,** **И ДОВЕДЕНИЯ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ,** **ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ** **ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ** 1. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом, поступившую на основании [пункта 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p683) и [пункта 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p844) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - ИП). 2. В течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция) должна быть проведена, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации, ИП. 3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, осуществляемой уполномоченным подразделением, данная информация признана обоснованной, то в пределах срока, установленного [пунктом 2](#p100014) настоящего Порядка, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций (далее - постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных дней.
В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, осуществляемой уполномоченным подразделением, данная информация не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Росфинмониторингом не издается.
4. Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с [абзацами вторым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100345) и [четвертым пункта 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p823) Федерального закона N 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки подтвердился факт того, что одной из сторон приостановленной операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с [подпунктом 6 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p814) Федерального закона N 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с [абзацами третьим](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100346) и [четвертым пункта 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p823) Федерального закона N 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки получены данные, которые позволяют предположить связь приостановленной операции с финансированием терроризма или экстремистской деятельностью.
Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с [абзацами первым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p844) и [вторым пункта 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p845) Федерального закона N 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки подтвердился факт того, что одной из сторон приостановленной операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://bukva.ai/docs/razdel-i-ponyatie-mezhdunarodnogo-prava-ego/statya-39#p100142) Устава ООН, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или физического лица.
5. Постановление о приостановлении оформляется в соответствии с образцом, приведенным в [приложении](#p100033) к настоящему Порядку.
6. Допускается издание постановления о приостановлении в отношении нескольких операций, которые должны быть проведены в один день, в случае, если информация о таких операциях поступила от одной организации или одного ИП.
7. Постановление о приостановлении оформляется на бланке письма Росфинмониторинга либо в электронной форме и подписывается заместителем директора Росфинмониторинга, курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае оформления постановления о приостановлении в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного заместителя директора Росфинмониторинга.
8. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется структурным подразделением Росфинмониторинга, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства, и передается в уполномоченное подразделение и в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения. 9. Электронный образ постановления о приостановлении, оформленного на бланке письма Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете <1> организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направивших информацию, указанную в [пункте 1](#p100013) настоящего Порядка, структурным подразделением Росфинмониторинга, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, незамедлительно с момента регистрации. --- <1> [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 г. N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный N 70294). 10. В случае заполнения и подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно автоматически регистрируется в системе электронного документооборота Росфинмониторинга и размещается в личном кабинете организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направивших информацию, указанную в [пункте 1](#p100013) настоящего Порядка. 11. Датой и временем получения организацией, ИП постановления о приостановлении являются дата и время его размещения в личном кабинете в соответствии с [пунктами 9](#p100024) и [10](#p100027) настоящего Порядка.
Приложение
к Порядку издания Федеральной службой
по финансовому мониторингу постановления
о приостановлении операций с денежными
средствами или иным имуществом, включая
его образец, и доведения указанного
постановления до организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 28.12.2022 N 353
Образец | | | | --- | --- | | | (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) | | | | | | | | | (адрес регистрации и/или фактического места нахождения) | | ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____ ОТ __ ______________ 20__ Г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | | --- | | Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением | | --- | | | | | | | | | | (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН указанной организации; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, ИНН данного индивидуального предпринимателя; адрес регистрации и/или фактического места нахождения (при наличии)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) | | | | | | | | | | | | (наименование юридического лица (полное или сокращенное), иностранной структуры без образования юридического лица (с указанием регистрационного номера), фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес регистрации и/или фактического места жительства (при наличии)
УСТАНОВЛЕНО: | | | | | | | | (основания приостановления операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом) | | Руководствуясь [статьей 8](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-8#p100091) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", | | ПОСТАНОВИЛА: | | Приостановить в | | | | | | (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН указанной организации; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, ИНН данного индивидуального предпринимателя; адрес регистрации и/или фактического места нахождения (при наличии) | | операцию (операции) | | | | (описание операции (операций), например: дата и сумма операции, номер сообщения о приостановлении операции) | | организации (физического лица) | | | | | | (для организаций указываются наименование (полное или сокращенное), ИНН, место регистрации и/или адрес фактического места нахождения; для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (при наличии), для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания (при наличии) | | на срок ___ календарных суток с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. | | --- | | Заместитель директора | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) | ---