--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 28.10.2015 N 345" number: "345" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2015-10-28 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-345-2015-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 28.10.2015 N 345 # Приказ Росфинмониторинга от 28.10.2015 N 345 "Об утверждении Положения об Управлении по работе с бюджетной сферой Федеральной службы по финансовому мониторингу"
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
## ПРИКАЗ от 28 октября 2015 г. N 345
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО РАБОТЕ С БЮДЖЕТНОЙ СФЕРОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В соответствии с [подпунктом 2 пункта 11](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100082) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", а также в соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июля 2015 г. N 206 "О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю: 1. Утвердить прилагаемое [Положение](#p100009) об Управлении по работе с бюджетной сферой. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Директор
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
Утверждено приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.10.2015 N 345 ## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО РАБОТЕ С БЮДЖЕТНОЙ СФЕРОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ### I. Общие положения 1. Управление по работе с бюджетной сферой Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Управление) является самостоятельным структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Служба), реализующим направления деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу по обеспечению сохранности средств бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы, в том числе: - по выявлению и минимизации рисков для национальной безопасности от неправомерного использования средств бюджетов бюджетной системы; - осуществлению Росфинмониторингом функции органа финансового мониторинга в системе государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа; - реализации полномочий Росфинмониторинга по контролю за операциями хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем; - по контролю за расходованием бюджетных средств, выделяемых в рамках государственного и муниципального заказа. 2. Управление в своей деятельности руководствуется [Конституцией](https://bukva.ai/docs/konstitutsiya-rossiyskoy-federatsii/statya-1) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Положением о Службе, Регламентом Службы, иными нормативными правовыми актами, приказами Службы, а также настоящим Положением. 3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями Службы, территориальными органами Службы (далее - МРУ), структурными подразделениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 4. Структура и штатное расписание Управления определяются директором Службы. 5. Управление имеет сокращенное наименование - УРБС. ### II. Полномочия Управления 6. Управление осуществляет следующие полномочия: 6.1. В пределах своей компетенции осуществляет обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью отбора информации и объектов для дальнейших финансовых расследований; 6.2. Получает, в том числе по запросам, от органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию и документы по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан; 6.3. Получает, в том числе по запросам, от головных исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу, хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, информацию и документы по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Управления; 6.4. В пределах своей компетенции осуществляет проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе полученной в установленном порядке информации об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций; 6.5. В пределах своей компетенции выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; #### 6.6 Выявляет риски неисполнения государственного контракта по государственному оборонному заказу; 6.7. Осуществляет, в пределах своей компетенции, оценку угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; 6.8. Обеспечивает мониторинг операций со средствами бюджетов бюджетной системы при размещении государственного и муниципального заказа; 6.9. Готовит проект ежегодного доклада Президенту Российской Федерации о мерах по повышению устойчивости осуществления платежных, расчетных и иных финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для российской экономики; 6.10. Представляет в пределах компетенции Управления материалы для подготовки ежегодного доклада Президенту Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и мерах по их нейтрализации; 6.11. Представляет материалы руководству Росфинмониторинга для докладов Президенту Российской Федерации в соответствии с его поручениями; 6.12. Проводит первичную проверку и подготовку ответов на запросы правоохранительных и налоговых органов в отношении физических и юридических лиц; #### 6.13 Осуществляет координацию деятельности МРУ при проведении проверок в рамках гособоронзаказа; 6.14. Обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений граждан, а также запросов контролирующих и надзорных органов, проводит анализ и проверку информации, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок; 6.15. Направляет по результатам проведенных проверок информацию и материалы в правоохранительные и налоговые органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом связаны с совершением предикатного преступления или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; 6.16. При наличии информации о рисках неисполнения государственного контракта по государственному оборонному заказу сообщает об этом государственному заказчику, в том числе по его запросу; 6.17. Принимает все доступные меры к предупреждению, пресечению и обеспечению возмещения нанесенного ущерба при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части расходования бюджетных средств; 6.18. Организует взаимодействие и координацию деятельности структурных подразделений Службы с правоохранительными и налоговыми органами, а также государственным заказчиком государственного оборонного заказа, в рамках проводимых проверок, а также информационно-аналитическое сопровождение материалов финансовых расследований, переданных в правоохранительные и налоговые органы; 6.19. Организует и координирует деятельность МРУ в установленной для Управления сфере деятельности, в том числе в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации; 6.20. В пределах компетенции участвует в обобщении практики применения законодательства Российской Федерации в установленной для Управления сфере деятельности; 6.21. В пределах компетенции участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 6.22. В пределах своей компетенции совместно с Юридическим управлением Службы участвует в разработке проектов актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов, по которым требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 6.23. Разрабатывает самостоятельно либо совместно с другими структурными подразделениями Службы проекты актов Службы по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 6.24. В пределах компетенции Управления участвует в разработке и реализации положений государственных программ Российской Федерации, в том числе в формировании и актуализации плановых показателей, отчетов (докладов) по их достижению; 6.25. Представляет в установленном порядке предложения для включения в план приоритетных мероприятий Службы и показатели деятельности Службы; 6.26. Принимает участие в работе по привлечению в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных системы в сфере финансового мониторинга научных и иных организаций, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе; #### 6.27 В пределах компетенции подготавливает для руководства Службы справочные и иные материалы; #### 6.28 Осуществляет информационное обеспечение по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 6.29. Принимает участие в установленном порядке в проведении проверок МРУ по вопросам, входящим в Компетенцию Управления; 6.30. Участвует в пределах своих полномочий в обеспечении соответствующего режима хранения документов и защиты, полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации; #### 6.31 Участвует в обеспечении мобилизационной подготовки, организации и ведении гражданской обороны в Службе; 6.32. Участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы в рамках своей компетенции. 7. Управление с целью реализации возложенных на него полномочий имеет право: 7.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений Службы и МРУ документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 7.2. Привлекать с согласия руководителей других структурных подразделений Службы федеральных государственных гражданских служащих (далее - гражданские служащие) этих подразделений для участия в мероприятиях, проводимых Управлением в соответствии с возложенными на него полномочиями; 7.3. Для проведения проверок обобщать и систематизировать информацию, содержащуюся в федеральной базе данных об операциях (сделках) и в иных имеющихся в Службе информационных ресурсах, а также в запросах российских правоохранительных и налоговых органов, иностранных ПФР и обращениях граждан; 7.4. Запрашивать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и получать в установленном порядке на безвозмездной основе документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетентности Управления; 7.5. В установленном порядке направлять запросы в правоохранительные, налоговые и иные органы исполнительной власти для получения дополнительной информации, необходимой для решения возложенных на Управление задач; 7.6. Направлять в установленном порядке запросы и ориентировки в иностранные ПФР в отношении лиц, организаций и фактов, изучаемых в рамках проводимых проверок; #### 7.7 Направлять ответы по результатам проведенной первичной проверки инициаторам запросов; 7.8. Осуществлять подготовку первичных материалов по результатам информационного поиска, анализа и первичного отбора информации и их направление в другие структурные подразделения Росфинмониторинга, в том числе в МРУ, для проведения финансовых расследований; 7.9. Информировать правоохранительные и налоговые органы без раскрытия банковской, налоговой и коммерческой тайны о выявленных фактах финансово-хозяйственной деятельности, связанной с возможной подготовкой и совершением преступлений, но при отсутствии достаточных оснований, указывающих на связь выявленных операций (сделок) с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; 7.10. Проводить дополнительные проверки по вновь открывшимся обстоятельствам в рамках материалов, переданных по линии гособоронзаказа в надзорные, контрольные и правоохранительные органы; 7.11. Совместно с правоохранительными и налоговыми органами участвовать в мероприятиях по анализу и оценке эффективности реализации материалов финансовых расследований и выработке рекомендаций по совершенствованию данной работы; 7.12. Изучать потребности и осуществлять внедрение и использование в практической деятельности Управления передовых информационных технологий и специализированных программных средств для целей финансовых расследований, своевременно информировать руководство Службы об имеющихся потребностях Управления в средствах информационно-технологического обеспечения аналитической работы и оргтехники; 7.13. Участвовать в подготовке обзоров о практике применения законодательства Российской Федерации, тактике противодействия и методам выявления признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем; 7.14. Осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности Управления, подготовку отчетных материалов по установленной форме; 7.15. Давать в установленном порядке юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 7.16. Пользоваться в установленном порядке ведомственными информационными системами, а также обращаться в архив Службы в целях реализации полномочий, возложенных на Управление; 7.17. Участвовать в работе межведомственных комиссий, рабочих и экспертных групп для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Управления; 7.18. Созывать и проводить совещания, а также участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 8. Управление осуществляет иные полномочия и пользуется другими правами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Службы. ### III. Организация деятельности Управления 9. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором Службы. 10. Начальник Управления подчиняется директору Службы и заместителю директора Службы, координирующему и контролирующему работу Управления в соответствии с распределением обязанностей между заместителями директора Службы (далее - курирующий заместитель директора Службы). Начальник Управления представляет Службу в соответствии с полномочиями, определенными в Регламенте Службы, настоящем Положении, должностном регламенте, а также на основании отдельных поручений директора (курирующего заместителя директора) Службы. 11. Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности директором Службы.
12. В состав Управления входят отделы по основным направлениям деятельности Управления:
отдел мониторинга государственных контрактов;
отдел операционного анализа;
отдел сводного анализа.
13. Начальник Управления:
13.1. Осуществляет непосредственное руководство Управлением, организует его работу и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий, а также за состояние исполнительской дисциплины в Управлении;
13.2. Организует качественное выполнение в установленные сроки поручений руководства Службы по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
13.3. По поручению руководства Службы в установленном порядке представляет Службу в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
13.4. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по улучшению организации и методов работы Управления, организует работу по обучению и повышению квалификации гражданских служащих Управления;
13.5. В рамках проводимых проверок обеспечивает подготовку поручений и заданий МРУ о проведении предварительной проверки, в том числе с направлением письменных запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальным предпринимателям, а также в органы государственной власти;
13.6. Участвует в установленном порядке в заседаниях Коллегии Службы и совещаниях, проводимых директором Службы и его заместителями по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
13.7. Представляет в установленном порядке директору Службы предложения о структуре и штатном расписании Управления в пределах, установленных численности и фонда оплаты труда;
#### 13.8 Представляет предложения директору Службы и его заместителям по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
13.9. Распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает положения об отделах, входящих в состав Управления, а также должностные регламенты гражданских служащих Управления;
#### 13.10 Дает поручения гражданским служащим Управления;
13.11. В соответствии с установленным в Службе порядком делопроизводства визирует проекты организационно-распорядительных документов и служебных писем;
13.12. Обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением федеральной государственной гражданской службы гражданскими служащими Управления, в том числе представляет в установленном порядке предложения о назначении на должность и об освобождении от должности, о временном исполнении обязанностей, о присвоении классных чинов федеральной государственной гражданской службы, о повышении квалификации, поощрении гражданских служащих Управления и наложении на них дисциплинарных взысканий;
13.13. Представляет в установленном порядке предложения о направлении гражданских служащих Управления в служебные командировки;
13.14. В установленном порядке взаимодействует (в том числе ведет переписку) с другими структурными подразделениями Службы, МРУ, а также со структурными подразделениями других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
13.15. Подписывает и обеспечивает направление в установленном порядке запросов в правоохранительные и налоговые органы, а также в организации, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальным предпринимателям, подлежащие контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
13.16. Обеспечивает рассмотрение поступивших в Службу проектов актов и других документов, а также подготовку заключений (ответов) на них;
13.17. Обеспечивает в пределах своей компетенции рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений граждан, а также запросов информации о деятельности Службы;
#### 13.18 Принимает меры по обеспечению необходимых условий служебной деятельности гражданских служащих Управления;
13.19. Организует работу с документами, содержащими в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и актами Службы сведения ограниченного распространения;
13.20. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, поручениями директора Службы и курирующего заместителя директора Службы.
14. Документы, направляемые в установленном порядке от имени Управления по вопросам, входящим в его компетенцию, подписываются начальником Управления (лицом, исполняющим обязанности начальника Управления), а в его отсутствие - заместителем начальника Управления.
15. В случае временного отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет один из его заместителей в соответствии с приказом Службы.
16. Должностные обязанности гражданских служащих Управления определяются служебным распорядком, административным и должностными регламентами, служебным контрактом.
---