Приказ ГТК РФ от 25.05.1995 № 345

«Об утверждении Типового положения об отделе таможенных расследований таможни Российской Федерации»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 мая 1995 г. № 345

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ТАМОЖНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение пункта 7 Приказа ГТК России от 22 декабря 1994 г. № 687 «Об изменении структуры и штатной численности правоохранительных подразделений в таможенных органах» приказываю:

1. Утвердить типовое Положение об отделе таможенных расследований таможни Российской Федерации (прилагается).

2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен Российской Федерации довести настоящий Приказ до сведения начальников территориальных правоохранительных органов и начальников структурных подразделений таможенных органов, выполняющих функции по таможенному оформлению, таможенному и валютному контролю.

3. Начальникам таможен в течение месяца со дня издания Приказа разработать и утвердить положения об отделах таможенных расследований на основе типового положения.

4. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России Ванина М.В.

Председатель Государственного таможенного комитета Российской Федерации А. С. Круглов

Приложение № 1 к Приказу ГТК России от 25.05.95 № 345

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ТАМОЖНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Отдел таможенных расследований (далее — ОТР) является специализированным структурным подразделением таможни.

1.2. ОТР непосредственно осуществляет и организует работу структурных подразделений таможни и подчиненных ей таможенных постов по проведению таможенных расследований.

1.3. ОТР осуществляет контроль за соблюдением законности при производстве по делам о нарушении таможенных правил и использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.

1.4. Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник таможни и его заместитель по правоохранительной работе.

1.5. ОТР находится в оперативном подчинении Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России и отдела организации таможенных расследований регионального таможенного управления.

1.6. ОТР осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым начальником таможни или его заместителем по правоохранительной работе по представлению начальника отдела.

1.7. ОТР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Таможенным кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Государственного таможенного комитета Российской Федерации, методическими рекомендациями Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также приказами и указаниями регионального таможенного управления и настоящим Положением.

2. Задачи отдела

2.1. Планирование и проведение мероприятий по организации работы структурных подразделений таможни и подчиненных ей таможенных постов по проведению таможенных расследований.

2.2. Непосредственное ведение производства по делам о нарушении таможенных правил в отношении физических лиц, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

2.3. Осуществление контроля за соблюдением законности при производстве по делам о нарушении таможенных правил и использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.

2.4. Выполнение информационно-аналитической работы по вопросам, касающимся таможенных расследований.

3. Функции ОТР

3.1 Организационно-методические функции:

3.1.1. Планирует и организует проведение таможенных расследований структурными подразделениями таможни и подчиненными ей постами.

3.1.2. Участвует в планировании и проведении профилактических и поисковых операций и отдельных мероприятий, проводимых отделом борьбы с таможенными правонарушениями самостоятельно или совместно с отделами таможенной охраны, оперативными отделами, подразделениями собственной безопасности.

3.1.3. При необходимости оказывает помощь отделу по борьбе с таможенными правонарушениями (ОБТП) в планировании и проведении досмотра перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации транспортных средств и товаров, ручной клади и багажа граждан, отдельно следующего багажа и почтовых отправлений, личного досмотра граждан.

3.1.4. В случаях, предусмотренных таможенным законодательством, предлагает руководству таможни или вышестоящим таможенным органам назначать проверки финансово-хозяйственной деятельности лиц, контроль за деятельностью которых возложен на таможенные органы, и принимает участие в проведении таких проверок.

3.1.5. Организует с привлечением сотрудников других подразделений таможни проверку поступивших в отдел сообщений, заявлений и иной информации о подготавливаемом, совершаемом или о совершенном нарушении таможенных правил, с соблюдением установленных порядка и сроков такой проверки.

3.1.6. Организует и поддерживает взаимодействие с другими правоохранительными органами в целях успешного проведения расследований по делам о нарушении таможенных правил.

3.1.7. Подготавливает по конкретным оперативным ситуациям, находящимся в стадии проверки и/или производства, для формирования доказательной базы проекты соответствующих запросов в таможенные и иные правоохранительные органы других государств с последующим направлением их в УБК ГТК России.

3.1.8. Проводит занятия с инспекторским составом таможни и подчиненных ей таможенных постов по обучению его методике расследования нарушений таможенных правил, правовыми аспектами их квалификации, тактике выполнения отдельных процессуальных действий, а также по вопросам соблюдения законности при заведении дел о нарушении таможенных правил и ведении по ним производства, в том числе при использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.

3.1.9. Консультирует другие подразделения таможни и подчиненных ей постов при заведении ими дел о нарушении таможенных правил и применении актов о наложении взыскания по упрощенной форме.

3.1.10. Оказывает другим подразделениям таможни и подчиненных ей постов помощь методического характера при ведении ими производства по делам о нарушении таможенных правил, а при необходимости — участвует в проведении ими процессуальных действий по таким делам.

3.2 Функции в области производства по делам о нарушениях таможенных правил

3.2.1. Принимает по письменному решению начальника таможни или его заместителя по правоохранительной работе к производству дела о нарушении таможенных правил, заведенные должностными лицами других отделов таможни и подчиненных ей таможенных постов в отношении физических лиц, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (после производства не терпящих отлагательства процессуальных действий по закреплению доказательств о совершенном правонарушении, принятию мер по изъятию товаров, транспортных средств и иных предметов, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил, обеспечению их сохранности и т.п.).

3.2.2. Самостоятельно составляет протоколы о нарушении таможенных правил при непосредственном обнаружении признаков нарушения таможенных правил или при получении материалов, в которых имеются достаточные данные, указывающие на такие признаки.

3.2.3. Направляет поручения другим таможенным органам о производстве отдельных процессуальных действий либо о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

3.2.4. Привлекает должностных лиц таможни в качестве специалистов к участию в проведении конкретных процессуальных действий по делам о нарушении таможенных правил.

3.2.5. Проводит ревизии, проверки, инвентаризации по делам о нарушении таможенных правил на основании постановления начальника таможни или его заместителя по правоохранительной работе либо уполномоченных на это должностных лиц вышестоящих таможенных органов.

3.2.6. В случаях, вызванных необходимостью, по делам о нарушении таможенных правил, организует и проводит мероприятия оперативно-розыскного (установочного) характера совместно с отделами дознания, отделами борьбы с таможенными правонарушениями и другими.

3.2.7. Самостоятельно или с привлечения должностных лиц других подразделений таможни выполняет поручения других таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил о проведении отдельных процессуальных действий в порядке и сроки, предусмотренные Таможенным кодексом Российской Федерации, а также по поручению начальника таможни или его заместителя по правоохранительной работе организует исполнение запросов и поручений о проведении оперативно-розыскных действий.

3.2.8. Принимает меры по установлению в ходе производства по делам о нарушении таможенных правил лиц, их совершивших, привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также по обеспечению взыскания возможных штрафов и могущей подлежать взысканию стоимости товаров и транспортных средств.

3.2.9. Возбуждает ходатайства о продлении сроков производства по делам о нарушении таможенных правил в соответствии с порядком, установленным ГТК России.

3.2.10. Готовит заключения по наиболее сложным делам о нарушении таможенных правил при передаче на рассмотрение или при направлении в другие таможенные органы для дальнейшего производства.

3.2.11. При выявлении в ходе производства по делам о нарушении таможенных правил признаков контрабанды или иных преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации, передает материалы в отдел дознания таможни, а при обнаружении признаков преступлений, не упомянутых в пункте 9 статьи 117 УПК РСФСР, готовит материалы для направления прокурору или органам предварительного следствия.

3.2.12. При отсутствии в таможне подразделения собственной безопасности ведет производство по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенного органа, в соответствии с положениями главы 63 ТК России применительно к порядку, предусмотренному разделом X ТК России, а в части не урегулированной ими, — в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3 Контрольные функции

3.3.1. Осуществляет контроль за соблюдением сроков и порядка проведения проверок поступивших в таможню сообщений, заявлений и иной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном нарушении таможенных правил.

3.3.2. В порядке контроля, в том числе и в связи с протестами прокурора, представлениями и частными определениями правоохранительных органов, указаниями вышестоящих таможенных органов, обращениями, жалобами и заявлениями граждан, предприятий, учреждений и организаций, проверяет законность и обоснованность процессуальных действий и процессуальных решений, произведенных и принятых должностными лицами таможни, начальниками таможенных постов либо их заместителями, а также сотрудниками ОТР в процессе производства и рассмотрения дел о нарушении таможенных правил либо в процессе производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации, а также осуществляет контроль за соблюдением законности при использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил.

3.3.3. По результатам вышеуказанных проверок готовит соответствующие заключения и ответы.

3.4 Информационно-аналитические функции

3.4.1. Осуществляет учет, регистрацию и хранение дел о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания за нарушение таможенных правил по упрощенной форме, заведенными или составленными должностными лицами таможни и подчиненных ей таможенных постов в соответствии с требованиями, установленными Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

3.4.2. Ведет учет лиц, совершивших таможенное правонарушение в зоне деятельности таможни.

3.4.3. Изучает и доводит до сотрудников других подразделений таможни указания и методические рекомендации ГТК России и регионального таможенного управления.

3.4.4. Ведет делопроизводство по номенклатуре, утвержденной начальником таможни.

3.4.5. Анализирует расследованные правонарушения и вносит предложения руководству таможни по повышению эффективности борьбы с таможенными правонарушениями.

3.4.6. Готовит и представляет руководству таможни статистические и аналитические отчеты о результатах работы отдела и предложения по ее совершенствованию для направления в установленном порядке в региональное таможенное управление и ГТК России.

4. Права и обязанности ОТР

4.1. Поддерживать взаимодействие с другими правоохранительными органами по вопросам, входящим в компетенцию ОТР.

4.2. Привлекать должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, для проведения процессуальных действий в целях наиболее полного, объективного и всестороннего расследования дел о нарушении таможенных правил.

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, производить в соответствии с положениями Таможенного кодекса Российской Федерации административное задержание лиц, совершивших нарушение таможенных правил.

4.4. Вызывать граждан, должностных лиц, а также представителей предприятий, организаций и учреждений для получения объяснений или для опроса в качестве свидетелей или лиц, привлекаемых к ответственности.

4.5. Проводить предусмотренные Таможенным кодексом Российской Федерации процессуальные действия по находящимся в производстве отдела делам.

4.6. Применять в ходе расследования нарушений таможенных правил с соблюдением процессуальных норм фото-, киносъемку, видео — и аудиозапись, а также другие технические средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью личности и окружающей среде.

4.7. Требовать от других подразделений таможни необходимые для выполнения возложенных на отдел задач документы, материалы, сведения, а также получать от сотрудников таможни объяснения и опрашивать их в качестве свидетелей по делам о нарушении таможенных правил.

4.8. Запрашивать в соответствии с таможенным и иным законодательством Российской Федерации государственные органы, предприятия, учреждения и организации по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4.9. Выходить с ходатайством о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил в региональное таможенное управление при несогласии с решением начальника таможни о продлении срока такого производства.

4.10. Поддерживать с Управлением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России и отделом организации таможенных расследований регионального таможенного управления постоянную связь и представлять им по запросам и своей инициативе предложения, сведения и информацию, материалы и документы, полученные отделом в процессе своей деятельности, в том числе и в случае несогласия начальника отдела таможенных расследований с решением руководства таможни по делам о нарушениях таможенных правил.

5. Должностные лица ОТР

5.1 Начальник ОТР

5.1.1. ОТР возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от должности приказом начальника таможни по согласованию с отделом организации таможенных расследований регионального таможенного управления и Управлением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России.

5.1.2. На должность начальника ОТР назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы в таможенных или в других правоохранительных органах не менее 3 лет.

5.1.3. Начальник ОТР подчиняется непосредственно начальнику таможни и его заместителю по правоохранительной работе.

5.1.4. На время отсутствия начальника ОТР (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) его права и обязанности выполняет его заместитель, а при отсутствии заместителя — сотрудник ОТР, назначаемый приказом начальника таможни.

5.1.5 Начальник ОТР:

• Руководит всей деятельностью ОТР и несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение функций отдела, изложенных в настоящем Положении.
• Представляет отдел таможенных расследований в других таможенных органах, государственных и иных организациях.
• Осуществляет планирование работы отдела и распределяет обязанности между сотрудниками отдела в целях выполнения возложенных на ОТР задач.
• Подписывает от имени отдела таможенных расследований документы.
• Организует, руководит и контролирует работу сотрудников отдела.
• Организует повышение профессиональной подготовки сотрудников отдела.
• Организует обеспечение сотрудников отдела необходимыми для работы техническими средствами и оргтехникой.
• Вносит в установленном порядке представления о присвоении специальных званий сотрудникам ОТР, а также о поощрении или о наложении взысканий в отношении работников, допустивших нарушения.
• Анализирует работу отдела и готовит отчеты о его деятельности.

5.1.6. Начальник ОТР пользуется всеми правами, предоставленными отделу настоящим Положением, а при производстве по делу о нарушении таможенных правил в соответствии с положениями статьи 290 Таможенного кодекса Российской Федерации обладает полномочиями начальника таможни Российской Федерации.

5.1.7. При обнаружении сотрудником ОТР в ходе производства по делу о нарушении таможенных правил причастности или иной заинтересованности к расследуемому правонарушению сотрудников таможни по занимаемой должности до начальника отдела таможни включительно, начальник ОТР обязан немедленно доложить об этом начальнику таможни или лицу, его замещающему.

5.1.8. В том случае, если правонарушителями или соучастниками правонарушений, а также лицами, заинтересованными в их сокрытии, являются лица из числа начальствующего состава таможни, начальник ОТР информирует об этих фактах руководство регионального таможенного управления и Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК России.

5.2 Сотрудники ОТР

5.2.1. ОТР комплектуется лицами, имеющими высшее или среднее юридическое образование или обучающимися на последних курсах высших или средних учебных заведений по юридической специальности, а также лицами с высшим образованием, имеющими опыт практической работы в таможенных или в правоохранительных органах.

5.2.2. Сотрудники ОТР являются должностными лицами таможенных органов Российской Федерации. Они наделяются всеми правами и обязанностями, предусмотренными Таможенным кодексом Российской Федерации.

5.2.3. Должностное лицо, ведущее производство по делу о нарушении таможенных правил, в процессе его осуществления подчиняется только начальнику таможенного органа, его заместителю по правоохранительной работе, начальнику (заместителю) ОТР.

5.2.4. Никто не вправе вмешиваться в ход расследования и законные действия должностного лица таможенного органа, осуществляющего производство по делу, кроме указанных выше лиц.

5.2.5. Сотрудники ОТР назначаются на должность и освобождаются от должности начальником таможни по представлению начальника этого отдела.

5.2.6. Сотрудники отдела подчиняются начальнику отдела, его заместителю и несут ответственность за надлежащее исполнение ими своих функциональных обязанностей, разглашение сведений, являющихся служебной тайной, и использование их в личных целях, а также за соблюдение законности при проведении расследований по делам о нарушениях таможенных правил.

5.2.7. Сотрудники отдела таможенных расследований ведут производство по делам о нарушении таможенных правил, оказывают инспекторскому составу таможни методическую и практическую помощь в расследовании таких дел, осуществляют в таких случаях контроль за соблюдением законности при производстве по делам о нарушении таможенных правил, а также выполняют по указанию начальника отдела постоянные или разовые поручения, вытекающие из возложенных на отдел задач.

5.2.8. Постоянно работают над повышением своей профессиональной и общеправовой подготовки.

5.2.9. Конкретные права и обязанности сотрудников ОТР определяются их должностными инструкциями.

5.2.10. В целях обеспечения безопасности сотрудников отдела таможенных расследований руководство таможни, по представлению начальника этого отдела, обязано принять меры к закрытию в адресно-справочных службах домашних адресов и телефонов сотрудников ОТР и членов их семей.

5.2.11. Сотрудники отдела таможенных расследований обеспечиваются табельным огнестрельным, газовым оружием и другими специальными средствами обеспечения личной безопасности с правом их ношения, хранения и применения в случае возникновения угрозы для их жизни или для здоровья. Порядок выдачи и использования огнестрельного, газового оружия и других специальных средств личной безопасности определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.12. При исполнении своих служебных обязанностей сотрудники отдела вправе носить как форменную, так и гражданскую одежду.

6. Использование отделом таможенных расследований криминалистической техники и технических средств

6.1. ОТР в целях выполнения возложенных на него задач обеспечивается необходимой криминалистической техникой и техническими средствами, включая автотранспорт, средства связи и оргтехнику, в соответствии с Табелем положенности (оснащенности) криминалистической техникой и техническими средствами таможенных органов Российской Федерации, утвержденным ГТК России.

6.2. Имеющиеся в ОТР криминалистическая техника и технические средства используются исключительно для обеспечения задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, приказами и указаниями ГТК России и настоящим Положением.

6.3. Криминалистические техника и технические средства закрепляются начальником отдела за конкретными сотрудниками отдела и используются ими в соответствии с установленным порядком.

6.4. Сотрудники отдела обязаны хранить полученные ими технические средства и использовать их строго по назначению, не допуская их порчи или утраты.

7. Заключительные положения

7.1. Возложение на сотрудников ОТР обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правоприменительной деятельности таможенных органов, не допускается.

7.2. Сведения, полученные таможенным органом в ходе расследования нарушений таможенных правил, не могут быть оглашены до принятия окончательного решения по делу без разрешения должностного лица, осуществляющего расследование, либо начальника данного или вышестоящего таможенного органа, его заместителя, начальника ОТР.

7.3. Материалы дел о нарушении таможенных правил, находящиеся в производстве или на хранении в ОТР, и другие документы (заключения, справки, отчеты и т.п.) представляются по требованию начальнику таможни или его заместителю по правоохранительной работе, в иных случаях — по письменному запросу и с разрешения начальника таможни или его заместителя по правоохранительной работе с обязательным уведомлением начальника ОТР.

7.4. Деятельность отдела может быть подвергнута проверке со стороны руководства таможни и вышестоящих таможенных органов.

---