Приказ МВД РФ № 335, Минфина РФ N 31н, МНС РФ N ГБ-3-34/133, ГТК РФ N 297, ФСБ РФ N 194, ФСНП РФ N 160, ВЭК РФ N 90, Минэкономики РФ N 244, Минюста РФ N 181 от 14.05.1999

«О создании Межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 335

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 31н

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ № ГБ-3-34/133

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 297

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 194

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 160

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ВАЛЮТНОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ № 90

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 244

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 181

Согласовано с Центральным банком Российской Федерации 30 апреля 1999 года

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 мая 1999 года

ПРИКАЗ

от 14 мая 1999 года

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПРИ МВД РОССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

В целях совершенствования взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и в соответствии с Протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Е.М. Примакова от 6 апреля 1999 г. № ЕП-П4-10ПР «О создании Межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» приказываем:

1. Создать Межведомственный центр при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, на правах управления.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Межведомственном центре при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (приложение 1).

2.2. Штатное расписание Межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (приложение 2).

3. Штатная численность сотрудников МВД России, ГТК России, ФСНП России, военнослужащих ФСБ России, а также представителей МНС России, Минфина России, Минэкономики России, ВЭК России, направляемых в Межведомственный центр при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (далее — Центр), содержится за счет лимитов численности соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

4. Денежное содержание (довольствие) прикомандированных военнослужащих ФСБ России, сотрудников ГТК России, ФСНП России осуществляется в порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами о прикомандировании военнослужащих (сотрудников) к федеральным органам исполнительной власти и организациям.

5. Денежное содержание представителям федеральных органов исполнительной власти, а также иные установленные выплаты и надбавки выплачиваются направившими их федеральными органами исполнительной власти, исходя из должностей, замещаемых ими в соответствующих органах. Представителям сохраняются льготы, установленные законодательством Российской Федерации и положениями о государственной службе в соответствующих федеральных органах исполнительной власти.

6. Руководителям кадровых аппаратов ФСБ России, ГТК России, ФСНП России в месячный срок и в соответствии со штатным расписанием Центра обеспечить отбор и прикомандирование к МВД России подготовленных сотрудников (военнослужащих).

7. Руководителям кадровых аппаратов МНС России, Минфина России, Минэкономики России, ВЭК России в месячный срок и в соответствии со штатным расписанием Центра направить в МВД России своих представителей для реализации задач, стоящих перед Центром, наделив их полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.

8. Установить, что:

8.1. Отзыв прикомандированных (представителей) или их замена осуществляется соответствующим федеральным органом исполнительной власти на основании совместного приказа.

8.2. Работа представителей Банка России в Центре осуществляется на основании соглашения между Банком России и МВД России.

9. Контроль за организацией исполнения настоящего Приказа возложить на заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти по курируемым направлениям деятельности.

Министр внутренних дел Российской Федерации С.СТЕПАШИН

Министр финансов Российской Федерации М.ЗАДОРНОВ

Министр Российской Федерации по налогам и сборам Г.БООС

Председатель Государственного таможенного комитета Российской Федерации Н.БОРДЮЖА

Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации В.ПУТИН

Директор Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации В.СОЛТАГАНОВ

Руководитель Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю В.МАЛЬКЕВИЧ

Министр экономики Российской Федерации А.ШАПОВАЛЬЯНЦ

Министр юстиции Российской Федерации П.КРАШЕНИННИКОВ

Приложение 1 к Приказу МВД России от 14 мая 1999 г. № 335 Минфина России от 14 мая 1999 г. № 31н МНС России от 14 мая 1999 г. № ГБ-3-34/133 ГТК России от 14 мая 1999 г. № 297 ФСБ России от 14 мая 1999 г. № 194 ФСНП России от 14 мая 1999 г. № 160 ВЭК России от 14 мая 1999 г. № 90 Минэкономики России от 14 мая 1999 г. № 244 Минюста России от 14 мая 1999 г. № 181

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ ПРИ МВД РОССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

I. Общие положения

1. Межведомственный центр при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (далее — Центр), является подразделением при МВД России (на правах управления), обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

2. Центр возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (далее — ГУБЭП) МВД России и является одновременно по должности заместителем начальника ГУБЭП МВД России.

3. Назначение на должности заместителей начальника Центра производится Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению начальника ГУБЭП МВД России и по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

4. В штатах Центра предусматриваются должности, комплектуемые на условиях прикомандирования сотрудниками ГТК России, ФСНП России и военнослужащими ФСБ России. Государственные служащие МНС России, Минфина России, Минэкономики России, ВЭК России представляют в Центре интересы соответствующих федеральных органов исполнительной власти. В работе Центра в установленном соглашением между Банком России и МВД России порядке принимают участие специалисты Банка России.

5. Назначение, перемещение и освобождение от должности сотрудников Центра из числа сотрудников органов внутренних дел до заместителя начальника отдела включительно производится начальником ГУБЭП МВД России по представлению начальника Центра.

6. Назначение, перемещение и освобождение от должности прикомандированных сотрудников (военнослужащих) Центра до заместителя начальника отдела включительно производится начальником ГУБЭП МВД России по представлению руководителя (заместителей руководителя) соответствующих федеральных органов исполнительной власти и по согласованию с начальником Центра.

7. Прикомандированные сотрудники (военнослужащие) осуществляют свою служебную деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации для сотрудников (военнослужащих) соответствующих федеральных органов исполнительной власти и в соответствии с настоящим Положением. Сотрудники МВД России, ГТК России, ФСНП России, ФСБ России осуществляют оперативно — розыскную деятельность в составе Центра в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно — розыскной деятельности» <*> и соответствующими нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

---

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349.

Представители МНС России, Минфина России, Минэкономики России, ВЭК России привлекаются для решения задач, стоящих перед Центром, исключительно в пределах прав и обязанностей, имеющихся у них по должностям, замещаемым в соответствующих федеральных органах исполнительной власти.

8. Центр организует свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти, а также с организациями и их объединениями. В ходе выполнения поставленных задач Центр устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными общественными объединениями и международными организациями.

9. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

10. Служебная деятельность Центра строится в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и организуется на основе планирования, сочетания единоначалия и коллегиальности при решении служебных вопросов, персональной ответственности государственных служащих за состояние дел на порученном участке и выполнения отдельных поручений руководства.

11. Для осуществления своих функций сотрудники Центра вправе запрашивать в установленном порядке и в рамках компетенции от федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридических лиц независимо от организационно — правовой формы и формы их собственности, а также у физических лиц необходимую информацию по вопросам, входящим в его компетенцию.

12. В состав Центра входят следующие структурные подразделения: отдел анализа и стратегических исследований; отдел оперативно — розыскных мероприятий.

13. Федеральные органы исполнительной власти, командировавшие в Центр сотрудников (военнослужащих) и направившие своих представителей, обеспечивают их подготовку и переподготовку с учетом основных задач Центра.

14. Организационно — техническое и материальное обеспечение деятельности Центра возлагается на МВД России.

15. Организационно — методическое обеспечение работы Центра осуществляет ГУБЭП МВД России.

II. Основные задачи

16. Сбор, анализ и предварительная проверка сведений о финансово — экономических операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих незаконный или экономически нецелесообразный характер.

17. Информационно — аналитическое и организационно — методическое обеспечение общероссийских мероприятий по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.

18. Организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и сотрудничество с аналогичными структурами иностранных государств и международными организациями.

III. Функции

В целях решения поставленных задач Центр:

19. Формирует, анализирует и ведет банк данных о фактах, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

20. Организует проверку сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих незаконный характер.

21. Согласовывает деятельность (в том числе и оперативно — розыскную) федеральных органов исполнительной власти, а также Банка России, при проведении совместных мероприятий, направленных на своевременное выявление и пресечение фактов легализации противоправных доходов. При выявлении признаков преступлений или иных правонарушений направляет материалы по подследственности или по подведомственности, руководствуясь законодательством Российской Федерации.

22. Осуществляет меры по повышению эффективности контроля за ходом реализации мероприятий, направленных на пресечение фактов легализации (отмывания) незаконных доходов. Направляет, в необходимых случаях, информацию руководителям органов государственной власти, руководителям организаций, независимо от форм собственности, по устранению причин и условий, способствующих легализации (отмыванию) незаконных доходов.

23. Проводит межведомственный анализ статистической, экономической и иной информации о легализации (отмывании) незаконных доходов, дает прогностические оценки, разрабатывает эффективные меры противодействия, организует по согласованию с федеральными органами исполнительной власти проведение исследований.

24. Осуществляет подготовку информационных и аналитических материалов для доклада Президенту Российской Федерации и руководителям высших органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также информирует руководителей федеральных органов исполнительной власти.

25. Направляет в соответствующие федеральные органы исполнительной власти обзоры, экспресс — информации и методические документы о передовых методах выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов.

26. Организует общепрофилактические мероприятия по проблемам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

27. С использованием возможностей Национального центрального бюро Интерпола в России взаимодействует с подразделениями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, иностранных государств и международными организациями.

28. Оказывает необходимую практическую и методическую помощь региональным центрам по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.

IV. Полномочия начальника Центра

Начальник Центра:

29. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Центр задач.

30. Организует сбор и обработку информации, поступающей в Центр в установленном порядке из финансово — кредитных учреждений и иных источников.

31. Назначает и контролирует ход проведения проверок поступающих сведений о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем.

32. Руководит оперативно — розыскной деятельностью сотрудников правоохранительных органов, прикомандированных к Центру.

33. Утверждает должностные полномочия сотрудников Центра (при необходимости согласовывая их с руководителями федеральных органов исполнительной власти), организует контроль за их исполнением.

34. Обеспечивает соблюдение сотрудниками Центра законности, режима секретности и служебной (трудовой) дисциплины.

35. Вносит в установленном порядке предложения о назначении на должность, перемещении и освобождении от должности сотрудников Центра, присвоении очередных воинских (специальных) званий.

36. Вносит предложения по вопросам поощрения сотрудников Центра, предоставления им очередных и дополнительных отпусков, разрешает выезд в служебные командировки.

37. В случае необходимости привлечения сотрудников Центра к дисциплинарной ответственности, вносит мотивированные предложения соответствующим руководителям федеральных органов исполнительной власти.

38. Решает вопросы текущего финансового и материально — технического обеспечения деятельности Центра.

Приложение 2 к Приказу МВД России от 14 мая 1999 г. № 335 Минфина России от 14 мая 1999 г. № 31н МНС России от 14 мая 1999 г. № ГБ-3-34/133 ГТК России от 14 мая 1999 г. № 297 ФСБ России от 14 мая 1999 г. № 194 ФСНП России от 14 мая 1999 г. № 160 ВЭК России от 14 мая 1999 г. № 90 Минэкономики России от 14 мая 1999 г. № 244 Минюста России от 14 мая 1999 г. № 181

Утверждено Приказом МВД России от 14 мая 1999 г. № 335 Минфина России от 14 мая 1999 г. № 31н МНС России от 14 мая 1999 г. № ГБ-3-34/133 ГТК России от 14 мая 1999 г. № 297 ФСБ России от 14 мая 1999 г. № 194 ФСНП России от 14 мая 1999 г. № 160 ВЭК России от 14 мая 1999 г. № 90 Минэкономики России от 14 мая 1999 г. № 244 Минюста России от 14 мая 1999 г. № 181

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПРИ МВД РОССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ (НА ПРАВАХ УПРАВЛЕНИЯ)

Наименование аппарата и должностей	Специальное звание (категория персонала)	Количество должностей	Должностной оклад	Источники содержания
Руководство
Начальник центра — заместитель начальника ГУБЭП МВД	-	-	-
России (комплектуется сотрудником МВД
России) <*>
Заместитель начальника центра	полковник налоговой	1	1069,53	ФСНП
(комплектуется прикомандированным сотрудником ФСНП	полиции
России)
Заместитель начальника центра — начальник отдела анализа и стратегических исследований	полковник	1	1069,53	ФСБ
(комплектуется прикомандированным военнослужащим ФСБ
России)
Заместитель начальника центра — начальник отдела оперативно — розыскных мероприятий	полковник милиции	1	1069,53	МВД
		3
(комплектуется сотрудником МВД
России)
Отдел анализа и стратегических исследований
Начальник отдела — заместитель начальника центра	-	-	-
Заместитель начальника отдела	полковник	1	958,89	МВД
(комплектуется сотрудником МВД	милиции
России)
Старший	полковник	2	848,25 -	МВД
оперуполномоченный по особо важным делам	милиции		922,01
(комплектуется сотрудником МВД
России)
Оперуполномоченный по	подполков-	1	811,37 -	МВД
особо важным делам	ник мили-		885,13
(комплектуется сотрудником МВД	ции
России)
Старший	полковник	1	848,25 -	ФСБ
оперуполномоченный по особо важным делам			922,01
(комплектуется прикомандированным военнослужащим ФСБ
России)
Старший	полковник	1	848,25 -	ФСНП
оперуполномоченный по особо важным делам	налоговой полиции		922,01
(комплектуется прикомандированными сотрудниками ФСНП
России)
Старший	полковник	1	848,25 -	ГТК
оперуполномоченный по особо важным делам	таможенной службы		922,01
(комплектуется прикомандированным сотрудником ГТК
России)
Оперуполномоченный по	подполков-	1	811,37 -	ГТК
особо важным делам	ник		885,13
(комплектуется прикомандированным сотрудником ГТК	таможенной службы
России)
Представитель МНС		3		МНС
России <**>
Представитель Минфина		3		Минфин
России <**>
Представитель		3		Минэконом.
Минэкономики России
Представитель ВЭК		3		ВЭК
России <**>
Представитель ЦБ России <***>		1		ЦБ
		21
Отдел оперативно — розыскных мероприятий
Начальник отдела — заместитель начальника Центра	-	-	-	-
Заместитель начальника отдела	полковник милиции	1	958,89	МВД
(комплектуется сотрудником МВД
России)
Старший	полковник	4	848,25 -	МВД
оперуполномоченный по особо важным делам	милиции		922,01
(комплектуется сотрудниками МВД
России)
Оперуполномоченный по	подполков-	4	811,37 -	МВД
особо важным делам	ник мили-		885,13
(комплектуется сотрудниками МВД	ции
России)
Старший	полковник	1	848,25 -	ФСБ
оперуполномоченный по особо важным делам			922,01
(комплектуется прикомандированным военнослужащим ФСБ
России)
Старший	полковник	1	848,25 -	ФСНП
оперуполномоченный по особо важным делам	налоговой полиции		922,01
(комплектуется прикомандированным сотрудником ФСНП
России)
Старший	полковник	1	848,25 -	ГТК
оперуполномоченный по особо важным делам	таможенной службы		922,01
(комплектуется прикомандированным сотрудником ГТК России)
		12
		36

---

<> Содержится за счет численности центрального аппарата МВД России. <> Комплектуются на внештатной основе государственными служащими, представляющими интересы федеральных органов исполнительной власти в Межведомственном центре при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. <> Комплектуются на внештатной основе сотрудниками Банка России, представляющими интересы Банка России в Межведомственном центре при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

СТЕПАШИН

ЗАДОРНОВ

БООС

БОРДЮЖА

ПУТИН

СОЛТАГАНОВ

МАЛЬКЕВИЧ

ШАПОВАЛЬЯНЦ

---