---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 17.12.2024 N 328"
number: "328"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2024-12-17
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-328-2024-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 17.12.2024 N 328

# Приказ Росфинмониторинга от 17.12.2024 N 328

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год"

> [!IMPORTANT]
> Приказом Росфинмониторинга от 19.12.2025 N 281 утв. [Программа](https://bukva.ai/docs/prikaz-281-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) на 2026 год.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 17 декабря 2024 г. N 328**

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**<br>
**МОНИТОРИНГУ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ**<br>
**НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**<br>
**О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**<br>
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА, НА 2025 ГОД**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [пунктом 20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100091) Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемую [Программу](#p100010) проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год.
2. <a id="p100006"></a>Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышеву Г.В.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Приложение

<a id="p100009"></a>Утверждена<br>
приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 17 декабря 2024 г. N 328

</div>


<div align="center">

<a id="p100010"></a>**ПРОГРАММА**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**<br>
**МОНИТОРИНГУ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ**<br>
**НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**<br>
**О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**<br>
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА, НА 2025 ГОД**

</div>



### <a id="p100011"></a>I. Общие положения


1. <a id="p100012"></a>Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год (далее - Программа) определяет цели, задачи и порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении Росфинмониторингом контроля (надзора) с учетом принципов клиентоцентричности.
2. <a id="p100013"></a>Проведение профилактических мероприятий является составляющей частью контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
3. <a id="p100014"></a>Профилактические мероприятия Росфинмониторинг проводит в отношении организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы (далее - контролируемые лица).
4. <a id="p100015"></a>Виды профилактических мероприятий определены [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100008) о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219.
<a id="p100016"></a>Росфинмониторинг проводит профилактические мероприятия посредством:
1) <a id="p100017"></a>доведения до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, актуальных рисках отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ), требующих повышенного внимания при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
2) <a id="p100018"></a>обобщения правоприменительной практики и доведения ее результатов до сведения контролируемых лиц;
3) <a id="p100019"></a>анкетирования (опроса) контролируемого лица.
5. <a id="p100020"></a>Цели реализации Программы:
1) <a id="p100021"></a>предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ;
2) <a id="p100022"></a>устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению вышеуказанных требований законодательства о ПОД/ФТ.
6. <a id="p100023"></a>Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
1) <a id="p100024"></a>обеспечение применения риск-ориентированного подхода в деятельности контролируемых лиц, проведение ими оценки угроз и уязвимостей, возникающих вследствие деятельности их клиентов, а также обеспечение принятия мер по предотвращению или минимизации негативных последствий;
2) <a id="p100025"></a>формирование единого понимания требований законодательства о ПОД/ФТ у контролируемых лиц посредством представления информации в простои, понятной и исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров, указание нормативных правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ, и мер административной ответственности за нарушение указанных требований);
3) <a id="p100026"></a>выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований законодательства о ПОД/ФТ, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
4) <a id="p100027"></a>повышение уровня законопослушности и эффективности работы контролируемых лиц в антиотмывочной системе;
5) <a id="p100028"></a>повышение эффективности функционирования системы ПОД/ФТ до уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация (предупреждение, выявление и пресечение) выявляемых рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и экстремистской деятельности без привлечения дополнительных ресурсов;
6) <a id="p100029"></a>повышение уровня вовлеченности контролируемых лиц в антиотмывочную систему для снижения рисков ОД/ФТ;
7) <a id="p100030"></a>повышение качества информации, представляемой в Росфинмониторинг;
8) <a id="p100031"></a>повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и обеспечение информационной открытости антиотмывочной системы;
9) <a id="p100032"></a>соблюдение законодательства о ПОД/ФТ контролируемыми лицами.
7. <a id="p100033"></a>Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:
1) <a id="p100034"></a>клиентоцентричность - открытость и готовность к постоянному диалогу с частным сектором, полная ориентированность на его представителей;
2) <a id="p100035"></a>приоритетность профилактических мероприятий над контрольными;
3) <a id="p100036"></a>информационная открытость - доступность сведений об осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования функционала личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - Личный кабинет, сайт Росфинмониторинга);
4) <a id="p100037"></a>релевантность - выбор видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий в зависимости от особенностей контролируемого сектора.
8. <a id="p100038"></a>Программа основана на приоритетном использовании средств дистанционного взаимодействия с контролируемыми лицами, в частности:
1) <a id="p100039"></a>доведение до контролируемых лиц через функционал Личного кабинета следующей информации:
- <a id="p100040"></a>изменения законодательства о ПОД/ФТ;
- <a id="p100041"></a>результаты проведенных опросов (анкетирования) контролируемых лиц;
- <a id="p100042"></a>методические рекомендации, информационные письма и сообщения как по вопросам правоприменительной практики, так и по вопросам выявления подозрительных операций;
- <a id="p100043"></a>признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенные риски совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ, типологии ОД/ФТ;
- <a id="p100044"></a>об индикаторе риска, присвоенного контролируемому лицу, и рекомендации по его снижению (при необходимости);
2) <a id="p100045"></a>проведение семинаров, круглых столов на различных платформах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством видеоконференц-связи по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также участие в круглых столах, конференциях, проводимых профильными объединениями;
3) <a id="p100046"></a>осуществление телефонного информирования, направление адресных писем, в том числе по электронной почте.
9. <a id="p100047"></a>Перечень нормативных правовых актов, содержащий требования законодательства о ПОД/ФТ, тексты указанных нормативных правовых актов, информация о наиболее часто встречающихся нарушениях требований законодательства о ПОД/ФТ, а также информационные письма и сообщения, разъясняющие порядок применения отдельных норм законодательства о ПОД/ФТ, размещаются в тематическом разделе на сайте Росфинмониторинга.


### <a id="p100048"></a>II. Анализ текущего состояния профилактической деятельности Росфинмониторинга


10. <a id="p100049"></a>Функционирование системы профилактики правонарушений осуществлялось в 2024 году на основе [Программы](https://bukva.ai/docs/prikaz-326-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 20 декабря 2023 г. N 326.
11. <a id="p100050"></a>В 2024 году Росфинмониторингом опубликован "[Обзор](https://bukva.ai/docs/obzor-rezultatov-obobscheniya-i-analiza-rosfinmonitoring-federalnaya-9) результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год" (далее - Обзор).
<a id="p100051"></a>[Обзор](https://bukva.ai/docs/obzor-rezultatov-obobscheniya-i-analiza-rosfinmonitoring-federalnaya-9) содержит информацию о практической реализации усовершенствованной модели риск-ориентированного надзора, о результатах проверок, о типовых нарушениях, допускаемых контролируемыми лицами, и их причинах.
12. <a id="p100052"></a>В 2024 году также Росфинмониторингом осуществлялось оперативное доведение до контролируемых лиц изменений, внесенных в законодательство о ПОД/ФТ, и давались разъяснения по представляющим интерес вопросам.
13. <a id="p100053"></a>Сотрудниками надзорного блока Росфинмониторинга проводились консультации с представителями профессиональных объединений (ассоциаций, союзов, гильдий) перед принятием новых нормативных актов, введением новых нормативных требовании, направленных на развитие антиотмывочной системы.
14. <a id="p100054"></a>В течение года особое внимание уделялось вовлечению организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в антиотмывочный контур (на постоянной основе проводились семинары в режиме видео-конференц-связи с участием экспертов центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов).
15. <a id="p100055"></a>Территориальными органами Росфинмониторинга на постоянной основе проводилась разъяснительная работа непосредственно в ходе проведения проверок в целях принятия контролируемыми лицами мер по корректировке организации системы внутреннего контроля и предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ.
16. <a id="p100056"></a>На сайте Росфинмониторинга и (или) в Личных кабинетах субъектов были размещены информационные письма как по вопросам правоприменительной практики, так и по вопросам выявления подозрительных операций, в частности:
1) <a id="p100057"></a>[письмо](https://bukva.ai/docs/pismo-01-01-6818611) Росфинмониторинга от 23 июля 2024 г. N 01-01-68/18611 для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (доведена информация о дополнении справочника кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, новыми кодами);
2) <a id="p100058"></a>разъяснения по используемому механизму возвратного лизинга;
3) <a id="p100059"></a>информационное сообщение от 4 июля 2024 г. "О необходимости представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества";
4) <a id="p100060"></a>временный алгоритм проверки паспорта гражданина Российской Федерации при проведении идентификации клиентов (размещен в Личных кабинетах контролируемых лиц);
5) <a id="p100061"></a>информация для операторов по приему платежей о необходимости включения в реестр Банка России;
6) <a id="p100062"></a>видеоролик по теме "Постановка на учет/снятие с учета в Росфинмониторинге";
7) <a id="p100063"></a>разъяснения по порядку прекращения доступа к Личному кабинету (для удобства пользователей приведена блок-схема процесса).
17. <a id="p100064"></a>В течение года осуществлялось взаимодействие с предпринимательским сообществом через Совет комплаенс и его региональные подразделения - консультативный орган при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, объединяющий ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ во всех субъектах Российской Федерации. Данное взаимодействие позволяет формировать эффективную обратную связь с частным сектором по вопросам обмена информации о рисках, вырабатывать дополнительные критерии о подозрительных операциях, обеспечивать обмен опытом и лучшими практиками, разрабатывать типологические материалы.
18. <a id="p100065"></a>В текущем году обновлены интерактивные формы обращения за государственной услугой (постановка на учет/снятие с учета) в визуальном конструкторе услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
19. <a id="p100066"></a>Профилактическими мероприятиями общего характера, в том числе за счет использования функционала Личного кабинета, охвачены все контролируемые лица, состоящие на учете в Росфинмониторинге.
<a id="p100067"></a>Помимо этого, с учетом особенностей контролируемых лиц и складывающейся практики в субъектах, территориальные органы Росфинмониторинга проводили предметные (адресные) профилактические мероприятия (в том числе семинары, встречи с организациями и индивидуальными предпринимателями, направление телефонограмм, писем с разъяснениями (охвачено более 4,2 тыс. контролируемых лиц).
20. <a id="p100068"></a>Помимо регулярно проводимых встреч с частным сектором, семинаров, круглых столов территориальными органами Росфинмониторинга при организационной поддержке автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" проведен цикл расширенных вебинаров с представителями контролируемых лиц, зарегистрированных в разных федеральных округах (16 вебинаров).
21. <a id="p100069"></a>В целях повышения эффективности профилактических мероприятий Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия на добровольной основе проводился опрос среди его слушателей относительно качества представленного материала, формата проведения мероприятий и интересующих тем.
22. <a id="p100070"></a>В целях повышения эффективности функционирования антиотмывочной системы, обеспечения исполнения контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ Росфинмониторинг продолжил практику использования Личных кабинетов профессиональных сообществ как для доведения до них методических материалов Росфинмониторинга, так и для уведомления о проводимых профилактических мероприятиях с целью принятия участия в указанных мероприятиях членов соответствующих профессиональных сообществ.
23. <a id="p100071"></a>Разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ проводились центральным аппаратом Росфинмониторинга и его территориальными органами в формате "горячих линий" путем предоставления ответов на обращения контролируемых лиц по вопросам правоприменительной практики.
24. <a id="p100072"></a>О результативности проведенных профилактических мероприятий свидетельствуют следующие данные (за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):
1) <a id="p100073"></a>число субъектов, поставленных на учет, возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (на 46%);
2) <a id="p100074"></a>доля контролируемых лиц, имеющих действующий Личный кабинет, выросла на 1,5 п.п. и составила 92,8%;
3) <a id="p100075"></a>доля контролируемых лиц, использующих Личный кабинет для работы с перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренными Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ (далее - Перечни), увеличилась на 4.3 п.п.;
4) <a id="p100076"></a>уровень законопослушности увеличился на 1 п.п. и составил 85,7%.
<a id="p100077"></a>Анализ результатов опросов по итогам проведенных профилактических мероприятий показал, что более 87% слушателей отметили их высокое качество и содержательное наполнение.


### <a id="p100078"></a>III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2025 году


25. <a id="p100079"></a>В 2025 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга по-прежнему будут нацелены на доведение до контролируемых лиц информации о рисках ОД/ФТ, повышение качества информации, представляемой в Росфинмониторинг, и предупреждение возможных нарушений контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ.
26. <a id="p100080"></a>Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий центральным аппаратом Росфинмониторинга, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год согласно [приложению N 1](#p100090) к Программе.
27. <a id="p100081"></a>План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год приведен в [приложении N 2](#p100146) к Программе.
28. <a id="p100082"></a>Оценка результативности профилактических мероприятий будет осуществляться Росфинмониторингом на основании следующих показателей:
1) <a id="p100083"></a>повышение доли контролируемых лиц, у которых отсутствуют признаки нарушений законодательства о ПОД/ФТ, и в отношении которых проводились профилактические мероприятия;
2) <a id="p100084"></a>увеличение доли контролируемых лиц, использующих Личный кабинет для работы с Перечнями, и лиц, представляющих отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
3) <a id="p100085"></a>положительная динамика доли субъектов, направляющих сведения о подозрительных операциях.


### <a id="p100086"></a>IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий


29. <a id="p100087"></a>Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится и учитывается в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности Единой информационной системы Росфинмониторинга.
30. <a id="p100088"></a>Проводимые в соответствии с принципами клиентоцентричности результаты опросов участников профилактических мероприятий о качестве предоставляемых разъяснений, доступности их восприятия, об уровне визуализации информации, о предпочтительной тематике и форме последующих мероприятий учитываются для дальнейшего взаимодействия с частным сектором.





<div align="right">

<a id="p100089"></a>Приложение N 1<br>
к Программе [(п. 26)](#p100080)

</div>


<div align="center">

<a id="p100090"></a>**ПЛАН**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ**<br>
**АППАРАТОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, НА 2025 ГОД**

</div>



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="47%"><col width="26%"><col width="22%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100091"></a>N<br>п/п</td><td><a id="p100092"></a>Мероприятия</td><td><a id="p100093"></a>Ответственные исполнители</td><td><a id="p100094"></a>Периодичность проведения</td></tr>
<tr><td><a id="p100095"></a>1</td><td><a id="p100096"></a>Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня их осведомленности о рисках ОД и ФТ, повышения качества информационного взаимодействия</td><td><a id="p100097"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100098"></a>на постоянной основе в течение 2025 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100099"></a>2</td><td><a id="p100100"></a>Доведение до контролируемых лиц и их профессиональных сообществ информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100101"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100102"></a>по мере выявления</td></tr>
<tr><td><a id="p100103"></a>3</td><td><a id="p100104"></a>В рамках реализации принципов клиентоцентричности формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по интересующим темам для освещения на семинарах)</td><td><a id="p100105"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100106"></a>на постоянной основе в течение 2025 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100107"></a>4</td><td><a id="p100108"></a>Проведение встреч, совещаний, круглых столов и т.п. по вопросам повышения уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД/ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях законодательства о ПОД/ФТ, в том числе по актуальным вопросам правоприменительной практики:<br>- риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма;<br>- выявление подозрительных операций, качество сообщений о подозрительных операциях;<br>- оценка угроз и уязвимостей, возникающих вследствие деятельности клиентов контролируемых лиц, в том числе связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности;<br>- правила идентификации клиентов и использование Перечней;<br>- качество информации, представляемой в Росфинмониторинг, сроки и порядок заполнения формализованных электронных сообщений</td><td><a id="p100109"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга при организационной поддержке АНО "МУМЦФМ"</td><td><a id="p100110"></a>на постоянной основе в течение 2025 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100111"></a>5</td><td><a id="p100112"></a>Доведение до контролируемых лиц, профессиональных общественных объединений (ассоциаций, гильдий) информации об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях для контролируемых лиц в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100113"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100114"></a>по факту издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты</td></tr>
<tr><td><a id="p100115"></a>6</td><td><a id="p100116"></a>Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга Перечней и текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий</td><td><a id="p100117"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100118"></a>не позднее 7 рабочих дней с даты вступления в законную силу изменений нормативных правовых и правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ</td></tr>
<tr><td><a id="p100119"></a>7</td><td colspan="3"><a id="p100120"></a>Доведение до контролируемых лиц информации по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ</td></tr>
<tr><td><a id="p100121"></a>7.1</td><td><a id="p100122"></a>Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых правовых актов, порядке их исполнения</td><td><a id="p100123"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление</td><td><a id="p100124"></a>при обновлении или принятии новых правовых актов; по фактам поступления обращений от граждан и организаций</td></tr>
<tr><td><a id="p100125"></a>7.2</td><td><a id="p100126"></a>Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по вопросам правоприменительной практики, в т.ч. в части идентификации клиентов, использования Перечней, выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управления рисками обслуживания данной категории клиентов, применения целевых финансовых санкций, качества предоставляемой информации, представляемой в Росфинмониторинг</td><td><a id="p100127"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100128"></a>на постоянной основе в течение 2025 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах</td></tr>
<tr><td><a id="p100129"></a>7.3</td><td><a id="p100130"></a>Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах</td><td><a id="p100131"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100132"></a>по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых правовых актов</td></tr>
<tr><td><a id="p100133"></a>7.4</td><td><a id="p100134"></a>Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая примеры типовых нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100135"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100136"></a>до 30 апреля 2025 г.<br>(за 2024 год)</td></tr>
<tr><td><a id="p100137"></a>8</td><td><a id="p100138"></a>Консультирование представителей контролируемых лиц по вопросам требований законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю</td><td><a id="p100139"></a>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100140"></a>в течение года при проведении проверок</td></tr>
<tr><td><a id="p100141"></a>9</td><td><a id="p100142"></a>Разъяснение (доведение информации) порядка (процедуры) проведения контрольных мероприятий, прав и обязанностей контролируемых лиц, прав и обязанностей Росфинмониторинга, сроков проведения проверки, порядка обжалования и др.</td><td><a id="p100143"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100144"></a>на постоянной основе в течение 2025 года</td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p100145"></a>Приложение N 2<br>
к Программе [(п. 27)](#p100081)

</div>


<div align="center">

<a id="p100146"></a>**ПЛАН**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ**<br>
**РОСФИНМОНИТОРИНГА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,**<br>
**НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ**<br>
**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**<br>
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА, НА 2025 ГОД**

</div>



<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="41%"><col width="21%"><col width="11%"><col width="22%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100147"></a>N<br>п/п</td><td><a id="p100148"></a>Форма мероприятия и целевая аудитория</td><td><a id="p100149"></a>Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)</td><td><a id="p100150"></a>Сроки проведения</td><td><a id="p100151"></a>Формы информирования о мероприятии (личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте)</td></tr>
<tr><td><a id="p100152"></a>1</td><td><a id="p100153"></a>2</td><td><a id="p100154"></a>3</td><td><a id="p100155"></a>4</td><td><a id="p100156"></a>5</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100157"></a>МРУ Росфинмониторинга по ДФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100158"></a>1</td><td><a id="p100159"></a>Проведение конференции с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, направление ФЭС (по коду вида 03), применение целевых финансовых санкций, повышение качества работы с Перечнями в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100160"></a>-</td><td><a id="p100161"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100162"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100163"></a>2</td><td><a id="p100164"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100165"></a>-</td><td><a id="p100166"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100167"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие</td></tr>
<tr><td><a id="p100168"></a>3</td><td><a id="p100169"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, результаты секторальной оценки рисков, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)</td><td><a id="p100170"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риелторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риелторов", Амурская Ассоциация Риелторов</td><td><a id="p100171"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100172"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений</td></tr>
<tr><td><a id="p100173"></a>4</td><td><a id="p100174"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС (по коду вида 03) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100175"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100176"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100177"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100178"></a>5</td><td><a id="p100179"></a>Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики в формате видеоконференц-связи (выявление бенефициарных владельцев, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, повышение качества работы с Перечнями, выявление и направление сведений о подозрительных операциях)</td><td><a id="p100180"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риелторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риелторов", Амурская Ассоциация Риелторов</td><td><a id="p100181"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100182"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100183"></a>6</td><td><a id="p100184"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС (по коду вида 03)</td><td><a id="p100185"></a>-</td><td><a id="p100186"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100187"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100188"></a>МРУ Росфинмониторинга по СФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100189"></a>7</td><td><a id="p100190"></a>Вебинар с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств), работа с Перечнями</td><td><a id="p100191"></a>Кузбасский Союз Риелторов, Прибайкальский Союз Риелторов</td><td><a id="p100192"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100193"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100194"></a>8</td><td><a id="p100195"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100196"></a>-</td><td><a id="p100197"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100198"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие</td></tr>
<tr><td><a id="p100199"></a>9</td><td><a id="p100200"></a>Вебинар с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)</td><td></td><td><a id="p100201"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100202"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга</td></tr>
<tr><td><a id="p100203"></a>10</td><td><a id="p100204"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)</td><td><a id="p100205"></a>Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая", Омский Союз Риелторов</td><td><a id="p100206"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100207"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100208"></a>11</td><td><a id="p100209"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с бюджетным финансированием, использования схемы "возвратного лизинга", выявления, фиксирования и предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100210"></a>-</td><td><a id="p100211"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100212"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100213"></a>12</td><td><a id="p100214"></a>Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам выявления, фиксирования и предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, повышение качества работы с Перечнями</td><td></td><td><a id="p100215"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100216"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100217"></a>13</td><td><a id="p100218"></a>Вебинар с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)</td><td><a id="p100219"></a>Ассоциация "Новосибирское объединение агентств недвижимости", НП "Лига Профессиональных Риелторов"</td><td><a id="p100220"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100221"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100222"></a>14</td><td><a id="p100223"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100224"></a>-</td><td><a id="p100225"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100226"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100227"></a>МРУ Росфинмониторинга по УФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100228"></a>15</td><td><a id="p100229"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам результатов секторальной оценки рисков, результатов правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)</td><td><a id="p100230"></a>НП "Уральская палата недвижимости"</td><td><a id="p100231"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100232"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100233"></a>16</td><td><a id="p100234"></a>Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики: изменения законодательства о ПОД/ФТ, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)</td><td><a id="p100235"></a>-</td><td><a id="p100236"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100237"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100238"></a>17</td><td><a id="p100239"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств направление ФЭС (по коду вида 03)</td><td><a id="p100240"></a>-</td><td><a id="p100241"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100242"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100243"></a>18</td><td><a id="p100244"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100245"></a>-</td><td><a id="p100246"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100247"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие</td></tr>
<tr><td><a id="p100248"></a>19</td><td><a id="p100249"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями</td><td><a id="p100250"></a>преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина</td><td><a id="p100251"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100252"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100253"></a>20</td><td><a id="p100254"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями</td><td><a id="p100255"></a>Гильдии риелторов Уральского федерального округа (Челябинской и Тюменской областей)</td><td><a id="p100256"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100257"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100258"></a>21</td><td><a id="p100259"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями)</td><td><a id="p100260"></a>Гильдии риелторов Уральского федерального округа (Челябинской, Тюменской областей)</td><td><a id="p100261"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100262"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100263"></a>22</td><td><a id="p100264"></a>Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях и представление сведений о них в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100265"></a>-</td><td><a id="p100266"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100267"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100268"></a>МРУ Росфинмониторинга по ПФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100269"></a>23</td><td><a id="p100270"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)</td><td><a id="p100271"></a>АНО "Центр РОСТ" ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах Приволжского федерального округа</td><td><a id="p100272"></a>I квартал 2025 г. III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100273"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100274"></a>24</td><td><a id="p100275"></a>Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100276"></a>-</td><td><a id="p100277"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100278"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100279"></a>25</td><td><a id="p100280"></a>Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств</td><td><a id="p100281"></a>-</td><td><a id="p100282"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100283"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100284"></a>26</td><td><a id="p100285"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100286"></a>-</td><td><a id="p100287"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100288"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100289"></a>27</td><td><a id="p100290"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций</td><td><a id="p100291"></a>-</td><td><a id="p100292"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100293"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100294"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЮФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100295"></a>28</td><td><a id="p100296"></a>Проведение тематического вебинара с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (управление рисками обслуживания клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями)</td><td><a id="p100297"></a>-</td><td><a id="p100298"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100299"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100300"></a>29</td><td><a id="p100301"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100302"></a>-</td><td><a id="p100303"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100304"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100305"></a>30</td><td><a id="p100306"></a>Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление подозрительных операций, и др.)</td><td><a id="p100307"></a>преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100308"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100309"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100310"></a>31</td><td><a id="p100311"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100312"></a>Некоммерческое партнерство "Кубанская палата недвижимости"</td><td><a id="p100313"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100314"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100315"></a>32</td><td><a id="p100316"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100317"></a>-</td><td><a id="p100318"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100319"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100320"></a>33</td><td><a id="p100321"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках проверок</td><td><a id="p100322"></a>-</td><td><a id="p100323"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100324"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100325"></a>МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю</td></tr>
<tr><td><a id="p100326"></a>34</td><td><a id="p100327"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100328"></a>-</td><td><a id="p100329"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100330"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100331"></a>35</td><td><a id="p100332"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, в том числе связанные с бюджетным финансированием, идентификация клиентов, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций и др.)</td><td><a id="p100333"></a>Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риелторов", Ассоциация профессиональных участников рынка КФО, Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"</td><td><a id="p100334"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100335"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100336"></a>36</td><td><a id="p100337"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ, повышение качества работы с Перечнями, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках осуществления контроля</td><td><a id="p100338"></a>-</td><td><a id="p100339"></a>II и III кварталы 2025 г.</td><td><a id="p100340"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100341"></a>37</td><td><a id="p100342"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, идентификация клиентов, повышение качества работы с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100343"></a>преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100344"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100345"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100346"></a>МРУ Росфинмониторинга по СКФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100347"></a>38</td><td><a id="p100348"></a>Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и др.)</td><td><a id="p100349"></a>Союз риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100350"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100351"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100352"></a>39</td><td><a id="p100353"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100354"></a>-</td><td><a id="p100355"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100356"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100357"></a>40</td><td><a id="p100358"></a>Проведение совещания с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики (идентификация клиентов, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и др.)</td><td><a id="p100359"></a>-</td><td><a id="p100360"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100361"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100362"></a>41</td><td><a id="p100363"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, оценка рисков клиентов, применение целевых финансовых санкций, работа с Перечнями, порядок выявления, фиксирования и предоставления сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)</td><td><a id="p100364"></a>-</td><td><a id="p100365"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100366"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100367"></a>42</td><td><a id="p100368"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100369"></a>Союз риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100370"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100371"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100372"></a>МРУ Росфинмониторинга по СЗФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100373"></a>43</td><td><a id="p100374"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)</td><td><a id="p100375"></a>Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области</td><td><a id="p100376"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100377"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100378"></a>44</td><td><a id="p100379"></a>Проведение семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100380"></a>Объединенная Лизинговая Ассоциация, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого</td><td><a id="p100381"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100382"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100383"></a>45</td><td><a id="p100384"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100385"></a>Некоммерческое партнерство "Палата Недвижимости Вологодской области"</td><td><a id="p100386"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100387"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100388"></a>46</td><td><a id="p100389"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100390"></a>-</td><td><a id="p100391"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100392"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100393"></a>47</td><td><a id="p100394"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)</td><td><a id="p100395"></a>НП "Гильдия риелторов Архангельской области", Мурманская Региональная Гильдия Риелторов и представители сектора риелторов</td><td><a id="p100396"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100397"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдии риелторов Великого Новгорода и Новгородской области</td></tr>
<tr><td><a id="p100398"></a>48</td><td><a id="p100399"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий</td><td><a id="p100400"></a>-</td><td><a id="p100401"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100402"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100403"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЦФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100404"></a>49</td><td><a id="p100405"></a>Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ (актуальных требованиях законодательства, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100406"></a>Ассоциация региональных расчетных центров</td><td><a id="p100407"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100408"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100409"></a>50</td><td><a id="p100410"></a>Проведение семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, доведения информации об актуальных тенденциях в отрасли и выявленных схемах, выявление подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, применение целевых финансовых санкций и др.)</td><td><a id="p100411"></a>-</td><td><a id="p100412"></a>I квартал 2025 г.</td><td><a id="p100413"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100414"></a>51</td><td><a id="p100415"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100416"></a>-</td><td><a id="p100417"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100418"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100419"></a>52</td><td><a id="p100420"></a>Проведение встречи (семинара) с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100421"></a>НП "Гильдия риелторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области", профессиональные объединения риелторов</td><td><a id="p100422"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100423"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100424"></a>53</td><td><a id="p100425"></a>Проведение семинара с представителями факторинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, оценка рисков клиентов, применение целевых финансовых санкций, порядок выявления, фиксирования и предоставления сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100426"></a>Ассоциация факторинговых компаний</td><td><a id="p100427"></a>III квартал 2025 г.</td><td><a id="p100428"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100429"></a>54</td><td><a id="p100430"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета для просмотра Перечней, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.</td><td><a id="p100431"></a>НП "Гильдия риелторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области"</td><td><a id="p100432"></a>IV квартал 2025 г.</td><td><a id="p100433"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100434"></a>55</td><td><a id="p100435"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100436"></a>-</td><td><a id="p100437"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100438"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100439"></a>МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям</td></tr>
<tr><td><a id="p100440"></a>56</td><td><a id="p100441"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100442"></a>-</td><td><a id="p100443"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100444"></a>сайт Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100445"></a>57</td><td><a id="p100446"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, критерии и признаки необычных сделок, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)</td><td><a id="p100447"></a>Первичная профсоюзная организация "Риелторы" региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства ДНР</td><td><a id="p100448"></a>I и III кварталы 2025 г.</td><td><a id="p100449"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100450"></a>58</td><td><a id="p100451"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, управление рисками, связанными с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100452"></a>-</td><td><a id="p100453"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100454"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100455"></a>59</td><td><a id="p100456"></a>Адресное взаимодействие по вопросам правоприменительной практики, разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ (в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, актуальных рисков в отрасли, выявления и направления сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями)</td><td><a id="p100457"></a>-</td><td><a id="p100458"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100459"></a>телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100460"></a>60</td><td><a id="p100461"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100462"></a>-</td><td><a id="p100463"></a>II квартал 2025 г.</td><td><a id="p100464"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100465"></a>61</td><td><a id="p100466"></a>Доведение до контролируемых лиц и профессионального сообщества разъяснительных материалов и информационных писем Росфинмониторинга по вопросам правоприменительной практики и требованиях законодательства о ПОД/ФТ</td><td><a id="p100467"></a>-</td><td><a id="p100468"></a>в течение 2025 года</td><td><a id="p100469"></a>адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование</td></tr>
</table>




<a id="p100470"></a>

---