---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327"
number: "327"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2022-12-20
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2022-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327

# Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год"

> [!IMPORTANT]
> [Программа](https://bukva.ai/docs/prikaz-326-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) на 2024 год утв. Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 20 декабря 2022 г. N 327**

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, НА 2023 ГОД**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [пунктом 20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100091) Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемую [Программу](#p100010) проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год.
2. <a id="p100006"></a>Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышеву Г.В.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Приложение

<a id="p100009"></a>Утверждена<br>
приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 20 декабря 2022 г. N 327

</div>


<div align="center">

<a id="p100010"></a>**ПРОГРАММА**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, НА 2023 ГОД**

</div>



### <a id="p100011"></a>Раздел I. Общие положения


1. <a id="p100012"></a>Росфинмониторинг осуществляет профилактические мероприятия в целях предупреждения нарушений организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - контролируемые лица), требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее - требования законодательства о ПОД/ФТ), устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований законодательства о ПОД/ФТ.
<a id="p100013"></a>Профилактические мероприятия, являясь одним из элементов контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ), позволяют обеспечить снижение рисков неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ при одновременной оптимизации административной нагрузки на бизнес.
2. <a id="p100014"></a>Проведение профилактических мероприятий направлено на достижение следующих целей:
1) <a id="p100015"></a>стимулирование добросовестного соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ всеми контролируемыми лицами;
2) <a id="p100016"></a>устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям требований законодательства о ПОД/ФТ;
3) <a id="p100017"></a>стимулирование добровольного сотрудничества и механизмов частно-государственного партнерства в сфере ПОД/ФТ.
3. <a id="p100018"></a>Росфинмониторинг проводит следующие профилактические мероприятия:
1) <a id="p100019"></a>анкетирование (опрос) контролируемых лиц;
2) <a id="p100020"></a>обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц;
3) <a id="p100021"></a>доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, актуальных рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (далее - ОД и ФТ), требующих повышенного внимания при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
4. <a id="p100022"></a>Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год (далее - Программа) разработана в целях организации проведения Росфинмониторингом и его территориальными органами в 2023 году мероприятий по профилактике нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ.
5. <a id="p100023"></a>В связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по обеспечению финансовой стабильности и поддержке бизнеса Программа основана на приоритетном использовании средств дистанционного взаимодействия с контролируемыми лицами, в частности:
1) <a id="p100024"></a>проведение при организационной поддержке автономной некоммерческой организацией "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (далее - АНО МУМЦФМ) мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц в сфере ПОД/ФТ, актуальных рисках ОД и ФТ посредством видео-конференц-связи;
2) <a id="p100025"></a>доведение до контролируемых лиц через функционал личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт Росфинмониторинга):
- <a id="p100026"></a>информации об изменениях законодательства о ПОД/ФТ, результатах проведенных опросов (анкетирования) контролируемых лиц;
- <a id="p100027"></a>разъяснений сложных вопросов правоприменительной практики;
- <a id="p100028"></a>информационных сообщений о повышенном внимании к проведению определенных операций (сделок) и типологий ОД и ФТ;
3) <a id="p100029"></a>обмен опытом и лучшими практиками на базе Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Совет комплаенс) и его региональных подразделений.


### <a id="p100030"></a>Раздел II. Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора), описание текущего уровня развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа


6. <a id="p100031"></a>Разработка Программы осуществляется Росфинмониторингом на основе анализа правоприменительной практики выявляемых по результатам контрольных мероприятий нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ.
<a id="p100032"></a>25 марта 2022 г. на сайте Росфинмониторинга был опубликован "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2021 год". Указанный обзор подготовлен в целях повышения уровня осведомленности контролируемых лиц о целях и задачах контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и предупреждения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ.
<a id="p100033"></a>Основными причинами допускаемых контролируемыми лицами нарушений являлись несвоевременное прохождение обучения и ознакомление с вступившими в силу нормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ, что влекло за собой, в частности:
1) <a id="p100034"></a>невнесение соответствующих изменений во внутренние документы, разрабатываемые в целях ПОД/ФТ (несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ);
2) <a id="p100035"></a>невыполнение отдельных требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
3) <a id="p100036"></a>несвоевременное проведение систематической проверки (1 раз в 3 месяца) клиентов на наличие принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
<a id="p100037"></a>Поскольку профилактические мероприятия позволяют минимизировать риски несвоевременного ознакомления контролируемых лиц с изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты о ПОД/ФТ, Росфинмониторингом и его территориальными органами регулярно осуществлялось доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение сложных вопросов правоприменительной практики, таких как идентификация бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц (далее - ПДЛ), выявление необычных операций, направление сведений о подозрительных операциях (далее - СПО), применение целевых финансовых санкций (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и другие.
<a id="p100038"></a>7 июля 2022 г. было размещено информационное сообщение об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а 11 ноября 2022 г. - информационное сообщение о внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, которые разрабатывают субъекты [статьи 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) и [7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ.
<a id="p100039"></a>Для субъектов самого многочисленного сектора - организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - риелторы), дополнительно опубликовано 2 информационных материала (информационное сообщение от 20 июля 2022 г. и информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/66-2022) от 24 августа 2022 г. N 66), разъясняющие порядок исполнения риелторами новых требований законодательства о ПОД/ФТ в части обязательного контроля операций (сделок).
<a id="p100040"></a>С учетом беспрецендентных объемов средств, выделяемых государством на поддержку экономики и граждан, приоритетом профилактической работы стало повышение уровня осведомленности субъектов системы ПОД/ФТ о рисках бюджетной сферы, признаках подозрительных операций, связанных с расходованием бюджетных средств.
<a id="p100041"></a>По состоянию на 15 декабря 2022 г. проведены профилактические мероприятия в отношении порядка 7 тыс. субъектов.
<a id="p100042"></a>В целях активизации работы профессиональных сообществ в антиотмывочном контуре заключены соглашения с более чем 30 гильдиями и ассоциациями риелторов.
<a id="p100043"></a>Реализация комплекса профилактических мероприятий позволила сохранить положительную динамику снижения значений показателей, характеризующих вовлеченность поднадзорных секторов в проведение сомнительных операций. Так, объемы СПО, представленных кредитными организациями в отношении поднадзорных Росфинмониторингу субъектов, сократились в 2022 году более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
<a id="p100044"></a>В отчетном периоде доля контролируемых лиц, относимых к низкому уровню риска неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, увеличилась на 1,1 процентных пункта и составила 83,1%, а доля имеющих действующий Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга увеличилась на 3,9% и составила 88,9%.
7. <a id="p100045"></a>Территориальными органами Росфинмониторинга при организационной поддержке АНО МУМЦФМ проведены семинары в формате видео-конференц-связи с представителями организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, факторинговых и лизинговых компаний, операторов по приему платежей.
<a id="p100046"></a>Основной акцент мероприятий, проводимых в 2022 году, был сделан на обсуждении результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ, проведенных Росфинмониторингом в отношении каждого контролируемого сектора в соответствии с требованиями [Положения](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100008) о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219.
<a id="p100047"></a>Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия проводится опрос среди его участников относительно качества проведенных мероприятий с просьбой предоставить предложения по улучшению формата проведения мероприятий, а также их тематики.
8. <a id="p100048"></a>Хорошо зарекомендовала себя практика доведения до субъектов учебно-методических видеороликов, которые в простой и доступной форме на конкретных примерах разъясняют сложные вопросы правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.
<a id="p100049"></a>Надзорным блоком Росфинмониторинга совместно с АНО МУМЦФМ были подготовлены следующие видеоролики (размещены в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга контролируемых лиц):
1) <a id="p100050"></a>"Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ";
2) <a id="p100051"></a>"Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: перспективы и эффективность";
3) <a id="p100052"></a>"Учебный курс по работе с Личным кабинетом" (в связи с внесением изменений в профиль Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, направленных на совершенствование его использования, выпуска новой версии 2.0 ФЭС).
<a id="p100053"></a>Подобные видеоролики позволяют снизить рабочее время, затрачиваемое пользователями для получения новых знаний и навыков.
9. <a id="p100054"></a>В 2022 году АНО МУМЦФМ с участием экспертов надзорного блока Росфинмониторинга проведено обучение в отношении порядка 3,5 тыс. представителей субъектов, поднадзорных Казначейству России, ФНС России, Федеральной нотариальной палате и другим надзорным органам. Кроме того, было обучено более 200 представителей организаций - партнеров АНО МУМЦФМ.
10. <a id="p100055"></a>В 2022 году Росфинмониторингом и его территориальными органами было организовано размещение видеоролика "Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ" на официальных сайтах профессиональных объединений риелторов, маркет-плейсов, а также на информационно-аналитических порталах в сфере недвижимого имущества, таких как РБК Недвижимость.
11. <a id="p100056"></a>В 2022 году Росфинмониторингом создан новый тип личного кабинета - Личный кабинет профессионального сообщества, в котором предоставлен доступ к методическим материалам (информационные письма Росфинмониторинга, сведения о рисках и типологиях ОД и ФТ, видеокурсы в разделе "Обучение"), а также появилась возможность направления информации в Росфинмониторинг через сервис "Сообщить о рисках". Через указанный информационный ресурс Росфинмониторинг уведомляет профессиональные сообщества о проводимых профилактических мероприятиях для организации участия в них членов соответствующего профессионального сообщества.
12. <a id="p100057"></a>Разъяснение требований законодательства о ПОД/ФТ проводилось Росфинмониторингом и его территориальными органами в форме консультирования в режиме "горячих линий", ответов на обращения контролируемых лиц, публикации информационных писем по отдельным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.
13. <a id="p100058"></a>Росфинмониторингом проводилась постоянная актуализация размещенного на сайте Росфинмониторинга перечня нормативных правовых актов и их отдельных положений, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ.
14. <a id="p100059"></a>Продолжено взаимодействие на базе Совета комплаенс, объединяющего ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ во всех регионах Российской Федерации.
<a id="p100060"></a>Работа региональных советов комплаенс (далее - РКС) позволяет обеспечивать обмен передовым опытом и лучшими практиками по организации и осуществлению внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, формировать постоянную "обратную связь" с контролируемыми лицами по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ. За 2022 год проведено в общей сложности 20 заседаний РСК, преимущественно в дистанционном формате.
15. <a id="p100061"></a>Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) совместно с АНО МУМЦФМ в мае 2022 г. организовали и провели в дистанционном формате второе заседание Международного совета комплаенс (https://eurasiangroup.org).
<a id="p100062"></a>Основной темой дискуссии стала работа национальных регуляторов и финансовых учреждений по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы. В мероприятии приняли участие около 200 участников, среди которых представители публичного и частного секторов государств - членов ЕАГ.
<a id="p100063"></a>Участники обменялись опытом выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с использованием AML-инструментов, особенностей KYC-процедур и управления рисками обслуживания провайдеров услуг виртуальных активов.


### <a id="p100064"></a>Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2023 году


16. <a id="p100065"></a>В 2023 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга будут нацелены на предупреждение совершения вышеуказанных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение до контролируемых лиц информации о новых рисках ОД и ФТ.
17. <a id="p100066"></a>В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий Росфинмониторингом будут использоваться показатели по следующим направлениям:
1) <a id="p100067"></a>повышение уровня законопослушности и качества поступающей от контролируемых лиц информации о подозрительных операциях (сделках);
2) <a id="p100068"></a>минимизация количества и доли повторных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;
3) <a id="p100069"></a>доля контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных требований по результатам профилактических мероприятий.
18. <a id="p100070"></a>Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год согласно [приложению N 1](#p100077) к Программе.
19. <a id="p100071"></a>План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2023 год приведен в [приложении N 2](#p100125) к Программе.


### <a id="p100072"></a>Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий


<div align="center">

20. <a id="p100073"></a>Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности Единой информационной системы Росфинмониторинга не позднее 3 рабочих дней после проведения мероприятия.<br>
21. <a id="p100074"></a>По итогам каждого профилактического мероприятия, связанного с повышением уровня осведомленности контролируемых лиц о требованиях законодательства о ПОД/ФТ и рисках ОД и ФТ, Росфинмониторинг проводит опрос участников указанных мероприятий о качестве доведения учебных материалов, доступности их для восприятия, предпочтительной тематике последующих мероприятий.<br>
22. <a id="p100075"></a>Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий, приведен в [приложении N 3](#p100351) к Программе.

</div>






<div align="center">

<a id="p100076"></a>**Приложение N 1**<br>
**к Программе [(п. 18)](#p100070)**

<a id="p100077"></a>**ПЛАН**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ**<br>
**НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**<br>
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,<br>
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ<br>
ТЕРРОРИЗМА, НА 2023 ГОД

</div>



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="44%"><col width="31%"><col width="19%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100078"></a>N п/п</td><td><a id="p100079"></a>Форма мероприятия</td><td><a id="p100080"></a>Ответственные исполнители</td><td><a id="p100081"></a>Периодичность проведения</td></tr>
<tr><td><a id="p100082"></a>1</td><td><a id="p100083"></a>Взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, в формате Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня осведомленности о рисках ОД и ФТ, повышения качества информационного взаимодействия</td><td><a id="p100084"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100085"></a>по отдельному плану</td></tr>
<tr><td><a id="p100086"></a>2</td><td><a id="p100087"></a>Доведение до иных контрольных (надзорных) органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ, информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100088"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100089"></a>по мере выявления</td></tr>
<tr><td><a id="p100090"></a>3</td><td><a id="p100091"></a>Проведение мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД и ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях законодательства о ПОД/ФТ, в том числе по сложным вопросам правоприменительной практики:<br>- риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма;<br>- признаки подозрительных операций (операционные и поведенческие), выявление и представление сведений о подозрительных операциях (сделках);<br>- качество СПО</td><td><a id="p100092"></a>Управление организации надзорной деятельности при организационной поддержке АНО МУМЦФМ</td><td><a id="p100093"></a>на постоянной основе в течение 2023 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100094"></a>4</td><td><a id="p100095"></a>Формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по улучшению формата проведения мероприятий, а также их тематики)</td><td><a id="p100096"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100097"></a>на постоянной основе в течение 2023 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100098"></a>5</td><td><a id="p100099"></a>Информирование субъектов Федерального <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">закона</a> N 115-ФЗ об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях для контролируемых лиц в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100100"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100101"></a>по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты</td></tr>
<tr><td><a id="p100102"></a>6</td><td><a id="p100103"></a>Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга перечня и текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий</td><td><a id="p100104"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100105"></a>не позднее 15 рабочих дней с даты вступления в законную силу изменений нормативных правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ</td></tr>
<tr><td><a id="p100106"></a>7</td><td colspan="3"><a id="p100107"></a>Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ посредством имеющихся доступных способов, включая следующие:</td></tr>
<tr><td><a id="p100108"></a>7.1</td><td><a id="p100109"></a>Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых нормативных правовых актов, порядке их исполнения</td><td><a id="p100110"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление</td><td><a id="p100111"></a>по результатам анализа информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга; по фактам поступления обращений от граждан и организаций</td></tr>
<tr><td><a id="p100112"></a>7.2</td><td><a id="p100113"></a>Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по сложным вопросам правоприменительной практики, включающих выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управление рисками обслуживания данной категории клиентов, а также применение целевых финансовых санкций</td><td><a id="p100114"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100115"></a>на постоянной основе в течение 2023 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга</td></tr>
<tr><td><a id="p100116"></a>7.3</td><td><a id="p100117"></a>Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга, сайте АНО МУМЦФМ и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100118"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга, АНО МУМЦФМ</td><td><a id="p100119"></a>по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых нормативных правовых актов</td></tr>
<tr><td><a id="p100120"></a>7.4</td><td><a id="p100121"></a>Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100122"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100123"></a>до 20 марта 2023 г. (за 2022 год)</td></tr>
</table>






<div align="center">

<a id="p100124"></a>Приложение N 2<br>
к Программе [(п. 19)](#p100071)

<a id="p100125"></a>ПЛАН<br>
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСФИНМОНИТОРИНГА<br>
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<br>
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, НА 2023 ГОД

</div>



<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="33%"><col width="24%"><col width="13%"><col width="24%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100126"></a>N п/п</td><td><a id="p100127"></a>Форма мероприятия и целевая аудитория</td><td><a id="p100128"></a>Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)</td><td><a id="p100129"></a>Сроки проведения</td><td><a id="p100130"></a>Формы информирования о мероприятии</td></tr>
<tr><td><a id="p100131"></a>1</td><td><a id="p100132"></a>2</td><td><a id="p100133"></a>3</td><td><a id="p100134"></a>4</td><td><a id="p100135"></a>5</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100136"></a>МРУ Росфинмониторинга по ДФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100137"></a>1</td><td><a id="p100138"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)</td><td><a id="p100139"></a>преподаватели Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100140"></a>II квартал 2023 г.</td><td><a id="p100141"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100142"></a>2</td><td><a id="p100143"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (результаты секторальных оценок рисков, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с расходованием бюджетных средств, информирование в формате сообщений о подозрительной деятельности (подозрительных операциях) и другие вопросы)</td><td><a id="p100144"></a>преподаватели Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100145"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100146"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100147"></a>3</td><td><a id="p100148"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, результаты секторальной оценки рисков)</td><td><a id="p100149"></a>-</td><td><a id="p100150"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100151"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100152"></a>МРУ Росфинмониторинга по СФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100153"></a>4</td><td><a id="p100154"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)</td><td><a id="p100155"></a>некоммерческое партнерство по повышению качества риэлторских услуг "Лига профессиональных риэлторов"</td><td><a id="p100156"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100157"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы некоммерческого партнерства по повышению качества риэлторских услуг "Лига профессиональных риэлторов"</td></tr>
<tr><td><a id="p100158"></a>5</td><td><a id="p100159"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, результаты секторальной оценки рисков ОД и ФТ)</td><td><a id="p100160"></a>-</td><td><a id="p100161"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100162"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100163"></a>6</td><td><a id="p100164"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)</td><td><a id="p100165"></a>Союз "Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"</td><td><a id="p100166"></a>II квартал 2023 г.</td><td><a id="p100167"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Союза "Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"</td></tr>
<tr><td><a id="p100168"></a>7</td><td><a id="p100169"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками бюджетной сферы, признаки необычных операций, представление СПО, обсуждение результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ)</td><td><a id="p100170"></a>-</td><td><a id="p100171"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100172"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100173"></a>8</td><td><a id="p100174"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и фиксирование необычных операций, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)</td><td><a id="p100175"></a>Кузбасский союз риелторов</td><td><a id="p100176"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100177"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Кузбасского союза риелторов</td></tr>
<tr><td><a id="p100178"></a>9</td><td><a id="p100179"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками бюджетной сферы, признаки необычных операций, представление СПО, обсуждение результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ)</td><td><a id="p100180"></a>-</td><td><a id="p100181"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100182"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100183"></a>10</td><td><a id="p100184"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)</td><td><a id="p100185"></a>ХРОО "Союз риэлторов Хакасии", Прибайкальский союз риелторов</td><td><a id="p100186"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100187"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы ХРОО "Союз риелторов Хакасии" и Прибайкальского союза риелторов</td></tr>
<tr><td><a id="p100188"></a>11</td><td><a id="p100189"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование необычных операций, представление СПО)</td><td><a id="p100190"></a>-</td><td><a id="p100191"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100192"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100193"></a>МРУ Росфинмониторинга по СФО</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100194"></a>12</td><td rowspan="2"><a id="p100195"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, выявление подозрительной деятельности, представление СПО)</td><td rowspan="2"><a id="p100196"></a>некоммерческое партнерство "Уральская палата недвижимости"</td><td><a id="p100197"></a>I квартал 2023 г.</td><td rowspan="2"><a id="p100198"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт некоммерческого партнерства "Уральская палата недвижимости"</td></tr>
<tr><td><a id="p100199"></a>III квартал 2023 г.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100200"></a>13</td><td rowspan="2"><a id="p100201"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (управление рисками обслуживания ПДЛ, повышение качества направляемых СПО и другие вопросы)</td><td rowspan="2"><a id="p100202"></a>с привлечением преподавателей Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина</td><td><a id="p100203"></a>II квартал 2023 г.,</td><td rowspan="2"><a id="p100204"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100205"></a>IV квартал 2023 г.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100206"></a>14</td><td rowspan="2"><a id="p100207"></a>Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам практики исполнения отдельных положений Федерального <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">закона</a> N 115-ФЗ и результатов секторальной оценки рисков</td><td rowspan="2"><a id="p100208"></a>-</td><td><a id="p100209"></a>II квартал 2023 г.</td><td rowspan="2"><a id="p100210"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100211"></a>IV квартал 2023 г.</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100212"></a>МРУ Росфинмониторинга по ПФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100213"></a>15</td><td><a id="p100214"></a>Проведение круглого стола с представителями крупнейших лизинговых компаний ПФО, обсуждение секторальной оценки рисков, вопросов снижения рисков бюджетной сферы</td><td><a id="p100215"></a>преподаватель кафедры сетевого института</td><td><a id="p100216"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100217"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100218"></a>16</td><td rowspan="2"><a id="p100219"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости, результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)</td><td rowspan="2"><a id="p100220"></a>представители гильдий риелторов</td><td><a id="p100221"></a>II квартал 2023 г.</td><td rowspan="2"><a id="p100222"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, размещение информации на сайтах гильдий риелторов</td></tr>
<tr><td><a id="p100223"></a>III квартал 2023 г.</td></tr>
<tr><td><a id="p100224"></a>17</td><td><a id="p100225"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей округа (надлежащая проверка клиентов, информирование о результатах проверок клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)</td><td><a id="p100226"></a>-</td><td><a id="p100227"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100228"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100229"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЮФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100230"></a>18</td><td><a id="p100231"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев и ПДЛ, представление СПО), обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости и результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ</td><td><a id="p100232"></a>представители некоммерческого партнерства "Кубанская палата недвижимости"</td><td><a id="p100233"></a>II квартал 2023 г.</td><td><a id="p100234"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт некоммерческого партнерства "Кубанская палата недвижимости"</td></tr>
<tr><td><a id="p100235"></a>19</td><td><a id="p100236"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (управление рисками, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)</td><td><a id="p100237"></a>преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100238"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100239"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100240"></a>20</td><td><a id="p100241"></a>Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, практика информирования о подозрительных операциях (деятельности), обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)</td><td><a id="p100242"></a>преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100243"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100244"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100245"></a>21</td><td rowspan="2"><a id="p100246"></a>Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности о требованиях законодательства о ПОД/ФТ</td><td rowspan="2"><a id="p100247"></a>преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100248"></a>в 2023 году</td><td rowspan="2"><a id="p100249"></a>Информационные ресурсы РГЭУ (РИНХ) (сайт института, почтовая рассылка и e-mail)</td></tr>
<tr><td><a id="p100250"></a>(по мере формирования групп для обучения)</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100251"></a>МРУ Росфинмониторинга по РКиС</td></tr>
<tr><td><a id="p100252"></a>22</td><td><a id="p100253"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости и результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)</td><td><a id="p100254"></a>Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация КФО, Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"</td><td><a id="p100255"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100256"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы ассоциаций риелторов</td></tr>
<tr><td><a id="p100257"></a>23</td><td><a id="p100258"></a>Проведение вебинара с представителями факторинговых и лизинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО)</td><td><a id="p100259"></a>преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100260"></a>II квартал 2023 г.</td><td><a id="p100261"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100262"></a>24</td><td><a id="p100263"></a>Проведение круглого стола с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, направление СПО, обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков)</td><td><a id="p100264"></a>преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100265"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100266"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100267"></a>25</td><td><a id="p100268"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)</td><td><a id="p100269"></a>Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация КФО, Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"</td><td><a id="p100270"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100271"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100272"></a>МРУ Росфинмониторинга по СКФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100273"></a>26</td><td><a id="p100274"></a>Проведение вебинара с представителями лизингового и факторингового компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ и другие вопросы), обсуждение секторальных оценок рисков</td><td><a id="p100275"></a>-</td><td><a id="p100276"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100277"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100278"></a>27</td><td><a id="p100279"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам выявления подозрительных операций (деятельности) в сфере оборота недвижимого имущества, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости</td><td><a id="p100280"></a>Союз риелторов Ставропольского края, преподаватели филиала ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"</td><td><a id="p100281"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100282"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт Ассоциации риелторов</td></tr>
<tr><td><a id="p100283"></a>28</td><td><a id="p100284"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (применения мер по замораживанию и блокированию денежных средств, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО)</td><td><a id="p100285"></a>-</td><td><a id="p100286"></a>II квартал 2023 г.</td><td><a id="p100287"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100288"></a>29</td><td><a id="p100289"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания ПДЛ, особенности представления СПО), обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости</td><td><a id="p100290"></a>преподаватели филиала ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"</td><td><a id="p100291"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100292"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100293"></a>30</td><td><a id="p100294"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)</td><td><a id="p100295"></a>-</td><td><a id="p100296"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100297"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100298"></a>31</td><td><a id="p100299"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости</td><td><a id="p100300"></a>Союз риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100301"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100302"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, официальный сайт Ассоциации риелторов</td></tr>
<tr><td><a id="p100303"></a>32</td><td><a id="p100304"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний для обсуждения актуальных рисков ОД и ФТ</td><td><a id="p100305"></a>-</td><td><a id="p100306"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100307"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100308"></a>МРУ Росфинмониторинга по СЗФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100309"></a>33</td><td><a id="p100310"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)</td><td><a id="p100311"></a>-</td><td><a id="p100312"></a>II квартал 2023 г.</td><td><a id="p100313"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100314"></a>34</td><td><a id="p100315"></a>Проведение встречи-семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам представления СПО, применения мер превентивного характера, обсуждение секторальной оценки рисков</td><td><a id="p100316"></a>Объединенная Лизинговая Ассоциация, преподаватели сетевых институтов ФГАОУ ВО "СПбПУ" и СПбГЭУ</td><td><a id="p100317"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100318"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Объединенной Лизинговой Ассоциации</td></tr>
<tr><td><a id="p100319"></a>35</td><td><a id="p100320"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)</td><td><a id="p100321"></a>Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области</td><td><a id="p100322"></a>IV квартал 2023 г.</td><td><a id="p100323"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100324"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЦФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100325"></a>36</td><td><a id="p100326"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, для обсуждения руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости</td><td><a id="p100327"></a>Ассоциация "Эксперты рынка недвижимости Черноземья", некоммерческое партнерство "Гильдия риелторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области", Ассоциация "Рязанская палата недвижимости"</td><td><a id="p100328"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100329"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы ассоциаций</td></tr>
<tr><td><a id="p100330"></a>37</td><td><a id="p100331"></a>Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)</td><td><a id="p100332"></a>Ассоциация региональных расчетных центров</td><td><a id="p100333"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100334"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100335"></a>38</td><td><a id="p100336"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний для обсуждения результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ</td><td><a id="p100337"></a>-</td><td><a id="p100338"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100339"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100340"></a>39</td><td><a id="p100341"></a>Проведение встречи с представителями факторинговых компаний для обсуждения результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ</td><td><a id="p100342"></a>Ассоциация факторинговых компаний</td><td><a id="p100343"></a>III квартал 2023 г.</td><td><a id="p100344"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100345"></a>40</td><td><a id="p100346"></a>Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)</td><td><a id="p100347"></a>Ассоциация региональных расчетных центров</td><td><a id="p100348"></a>I квартал 2023 г.</td><td><a id="p100349"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
</table>






<div align="center">

<a id="p100350"></a>Приложение N 3<br>
к Программе [(п. 22)](#p100075)

<a id="p100351"></a>ПЕРЕЧЕНЬ<br>
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ<br>
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

</div>



| <a id="p100352"></a>Наименование должности | <a id="p100353"></a>Фамилия, имя, отчество, номер телефона |
| --- | --- |
| <a id="p100354"></a>Начальник Управления организации надзорной деятельности | <a id="p100355"></a>Курьянов Александр Михайлович, 8 (495) 627-33-97 |
| <a id="p100356"></a>Заместитель руководителя - начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по ЦФО | <a id="p100357"></a>Баринов Сергей Юрьевич, 8 (495) 626-24-14 |
| <a id="p100358"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО | <a id="p100359"></a>Борисов Денис Александрович, 8 (812) 493-74-40 |
| <a id="p100360"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО | <a id="p100361"></a>Каракулина Наталья Алексеевна, 8 (831) 434-30-32 |
| <a id="p100362"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО | <a id="p100363"></a>Фильчакова Наталья Юрьевна, 8 (863) 280-03-04 |
| <a id="p100364"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО | <a id="p100365"></a>Румянцев Андрей Львович, 8 (343) 355-15-99 |
| <a id="p100366"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО | <a id="p100367"></a>Некрасов Сергей Юрьевич, 8 (383) 220-18-95 |
| <a id="p100368"></a>Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО | <a id="p100369"></a>Нестеренко Оксана Леонидовна, 8 (383) 220-18-95 |
| <a id="p100370"></a>Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДФО | <a id="p100371"></a>Чевелев Виктор Евгеньевич, 8 (4212) 45-79-52 |
| <a id="p100372"></a>Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ДФО | <a id="p100373"></a>Зражевская Елена Владимировна, 8 (4212) 45-79-52 |
| <a id="p100374"></a>Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО | <a id="p100375"></a>Земцев Федор Владимирович, 8 (87934) 5-54-34 |
| <a id="p100376"></a>Заместитель руководителя - начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | <a id="p100377"></a>Аничкин Иван Михайлович, 8 (8692) 488-403 |




<a id="p100378"></a>

---