---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326"
number: "326"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2023-12-20
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-326-2023-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326

# Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год"

> [!IMPORTANT]
> [Программа](https://bukva.ai/docs/prikaz-328-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) на 2025 год утв. Приказом Росфинмониторинга от 17.12.2024 N 328.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 20 декабря 2023 г. N 326**

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, НА 2024 ГОД**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [пунктом 20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100091) Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемую [Программу](#p100010) проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год.
2. <a id="p100006"></a>Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышеву Г.В.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Приложение

<a id="p100009"></a>Утверждена<br>
приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 20 декабря 2023 г. N 326

</div>


<div align="center">

<a id="p100010"></a>**ПРОГРАММА**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, НА 2024 ГОД**

</div>



### <a id="p100011"></a>Раздел I. Общие положения


1. <a id="p100012"></a>Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год (далее - Программа) определяет цели, задачи и порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении Росфинмониторингом контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) с учетом принципов клиентоцентричности.
2. <a id="p100013"></a>Росфинмониторинг осуществляет профилактические мероприятия в отношении организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - контролируемые лица).
3. <a id="p100014"></a>Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики, являющейся одним из элементов контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, направлено на повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, соблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ, минимизацию рисков их вовлечения в совершение сомнительных операций, в том числе путем обеспечения доступности информации о требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.
4. <a id="p100015"></a>Проведение профилактических мероприятий направлено на достижение следующих целей:
1) <a id="p100016"></a>предупреждение нарушения контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению указанных требований;
2) <a id="p100017"></a>формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
3) <a id="p100018"></a>разъяснение контролируемым лицам требований законодательства о ПОД/ФТ;
4) <a id="p100019"></a>стимулирование добровольного сотрудничества и механизмов частно-государственного партнерства в сфере ПОД/ФТ.
<a id="p100020"></a>Профилактические мероприятия позволяют обеспечить снижение рисков неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ при одновременном снижении издержек контрольной (надзорной) деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.
5. <a id="p100021"></a>Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:
1) <a id="p100022"></a>клиентоцентричность - открытость и готовность к постоянному диалогу с частным сектором, полной ориентированности на его представителей;
2) <a id="p100023"></a>понятность - представление информации в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров, указание нормативных правовых актов, их содержащих, и правовых последствий за их нарушение);
3) <a id="p100024"></a>информационная открытость - доступность сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий);
4) <a id="p100025"></a>вовлеченность - обеспечение включения контролируемых лиц посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с Росфинмониторингом по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;
5) <a id="p100026"></a>полнота охвата - включение в программу профилактических мероприятий максимального числа субъектов;
6) <a id="p100027"></a>обязательность и актуальность - использование современных информационно-коммуникационных технологий при их проведении, обеспечение проведения профилактических мероприятий на регулярной и системной основе;
7) <a id="p100028"></a>релевантность - выбор видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольного сектора и его профессиональную спецификацию.
<a id="p100029"></a>Росфинмониторинг проводит следующие профилактические мероприятия:
1) <a id="p100030"></a>доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, актуальных рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (далее - ОД и ФТ), требующих повышенного внимания при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
2) <a id="p100031"></a>обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц;
3) <a id="p100032"></a>анкетирование (опрос) контролируемых лиц.
<a id="p100033"></a>Виды, формы и интенсивность профилактических мероприятий зависят от особенностей конкретных контролируемых лиц и присвоенного им уровня риска.
6. <a id="p100034"></a>Программа основана на приоритетном использовании средств дистанционного взаимодействия с контролируемыми лицами, в частности:
1) <a id="p100035"></a>проведение при организационной поддержке автономной некоммерческой организацией "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (далее - АНО МУМЦФМ) и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Академия ПСБ" мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, об актуальных рисках ОД и ФТ посредством видео-конференц-связи;
2) <a id="p100036"></a>доведение до контролируемых лиц через функционал личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - Личный кабинет, сайт Росфинмониторинга):
<a id="p100037"></a>информации об изменениях законодательства о ПОД/ФТ;
<a id="p100038"></a>результатов проведенных опросов (анкетирования) контролируемых лиц;
<a id="p100039"></a>разъяснений сложных вопросов правоприменительной практики;
<a id="p100040"></a>информационных сообщений о повышенном внимании к проведению определенных операций (сделок) и типологиям ОД и ФТ;
3) <a id="p100041"></a>обмен опытом и лучшими практиками на базе Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Совет комплаенс) и его региональных подразделений, а также вовлечение членов Совета комплаенс в разработку типологических материалов.


### <a id="p100042"></a>Раздел II. Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора), описание текущего уровня развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа


7. <a id="p100043"></a>Функционирование системы профилактики правонарушений осуществлялось в 2023 году на основе [Программы](https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 20 декабря 2022 г. N 327.
8. <a id="p100044"></a>17 апреля 2023 г. на сайте Росфинмониторинга был опубликован "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2023 год". Указанный обзор подготовлен в целях повышения уровня осведомленности контролируемых лиц об основных изменениях законодательства о ПОД/ФТ в 2022 году, предупреждения нарушений требований указанного законодательства и доведения до контролируемых лиц сведений о задачах контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и его результатах.
<a id="p100045"></a>По итогам проведенного анализа установлено, что основными причинами допущенных нарушений являлись несвоевременное ознакомление с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, и несвоевременное прохождение обучения в целях ПОД/ФТ, что в свою очередь повлекло:
1) <a id="p100046"></a>невнесение (несвоевременное внесение) соответствующих изменений во внутренние документы контролируемых лиц, разрабатываемые в целях ПОД/ФТ, что привело к несоответствию правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ;
2) <a id="p100047"></a>невыполнение отдельных требований по идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев) контролируемых лиц;
3) <a id="p100048"></a>несвоевременное проведение проверок (не реже чем 1 раз в 3 месяца) клиентов на наличие принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
9. <a id="p100049"></a>Поскольку профилактические мероприятия позволяют минимизировать риски несвоевременного ознакомления контролируемых лиц с изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты о ПОД/ФТ, Росфинмониторингом и его территориальными органами регулярно осуществлялось доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение сложных вопросов правоприменительной практики, таких как идентификация бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, выявление необычных операций, направление сведений о подозрительных операциях и другие.
<a id="p100050"></a>В течение года особое внимание уделялось вовлечению организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в антиотмывочный контур.
10. <a id="p100051"></a>С учетом объемов средств, выделяемых государством на поддержку экономики и граждан, приоритетом профилактической работы стало повышение уровня осведомленности контролируемых лиц о релевантных рисках бюджетной сферы и соответствующих им признаках подозрительных операций.
<a id="p100052"></a>На сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах 17 марта 2023 г. размещено информационное [сообщение](https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-rosfinmonitoring-federalnaya) "О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям (сделкам), связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование", 15 сентября 2023 г. - информационное [сообщение](https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2023) Росфинмониторинга "О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование".
11. <a id="p100053"></a>В 2023 году проведены адресные профилактические мероприятия в отношении более 4 тысяч субъектов.
12. <a id="p100054"></a>В отчетном периоде доля контролируемых лиц, относимых к низкому уровню риска неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, увеличилась на 1,6 процентных пункта, а доля, имеющих действующий Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, увеличилась на 2,4% и составила 91,3%.
13. <a id="p100055"></a>Территориальными органами Росфинмониторинга при организационной поддержке АНО "МУМЦФМ" проведены расширенные семинары в формате видео-конференц-связи (16 вебинаров) с представителями субъектов Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ, зарегистрированных в разных федеральных округах.
<a id="p100056"></a>Основной акцент при проведении указанных мероприятий был сделан на обсуждении результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ, рисков бюджетной сферы, идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), на работе с перечнями, а также на выявлении подозрительных операций и направлении сведений о них в Росфинмониторинг.
<a id="p100057"></a>В указанных вебинарах приняли участие более 600 представителей организаций, индивидуальных предпринимателей и ассоциаций.
14. <a id="p100058"></a>В ноябре и декабре 2023 г. в формате видео-конференц-связи проведены дополнительные разъяснительные мероприятия для риелторов, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и состоящих на учете в Росфинмониторинге. Вебинары были посвящены особенностям исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ и рискам ОД и ФТ, характерным для данного сектора, а также типовым нарушениям, допускаемым риелторами.
15. <a id="p100059"></a>В целях совершенствования мер системы профилактики Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия проводится опрос среди его слушателей относительно качества его проведения с просьбой предоставить предложения по улучшению формата проведения и интересующим темам будущих мероприятий.
<a id="p100060"></a>Анализ результатов проведенных опросов показал, что более 90% слушателей отметили высокое качество содержательного наполнения мероприятий и высказали пожелания о продолжении практики проведения подобных встреч в формате видео-конференц-связи.
16. <a id="p100061"></a>В 2023 году проведена актуализация секторальных оценок рисков поднадзорных Росфинмониторингу секторов (операторы по приему платежей, лизинговые и факторинговые компании, риелторы) с учетом рисков, выявленных по результатам Национальной оценки рисков ОД и ФТ (2022 год).
<a id="p100062"></a>Отчеты о результатах секторальных оценок рисков операторов по приему платежей, лизинговых и факторинговых компаний размещены на сайте Росфинмониторинга и в Личном кабинете соответствующих субъектов в целях информирования частного сектора о выявленных угрозах, уязвимостях в секторах, итоговых уровнях риска ОД и ФТ, присвоенных секторам, а также для использования данной информации во внутреннем контроле.
17. <a id="p100063"></a>Продолжена практика участия экспертов надзорного блока Росфинмониторинга в проведении разъяснительных мероприятий на базе АНО "МУМЦФМ" для представителей субъектов, поднадзорных Казначейству России, Федеральной пробирной палате, Федеральной нотариальной палате и другим надзорным органам.
18. <a id="p100064"></a>Росфинмониторинг 31 марта 2023 г. выпустил для аудиторов информационное [сообщение](https://bukva.ai/docs/informatsiya-rosfinmonitoringa-ot-31032023-2023) "О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц", в котором приведены критерии операций, сделок, требующих повышенного внимания при оказании аудиторских услуг юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), получавшим бюджетные денежные средства.
<a id="p100065"></a>Росфинмониторинг совместно с Минфином России 1 августа 2023 г. выпустили информационное [сообщение](https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-minfina-rossii-2023) "О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<a id="p100066"></a>Для адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 20 сентября 2023 г. Росфинмониторинг выпустил информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/67-2023) N 67 "О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<a id="p100067"></a>Вышеуказанные письма были размещены в Личных кабинетах субъектов.
<a id="p100068"></a>Подобные способы доведения информации позволяют субъектам Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ, имеющим надзорные органы, оперативно знакомиться с новеллами законодательства и выявленными типологическими схемами.
19. <a id="p100069"></a>Росфинмониторинг продолжил практику уведомления профессиональных сообществ о проводимых профилактических мероприятиях для участия в них членов соответствующего профессионального сообщества через Личный кабинет профессионального сообщества (через данный инструментарий предоставлен доступ к методическим материалам (информационные письма Росфинмониторинга, сведения о рисках и типологиях ОД и ФТ) и другие).
20. <a id="p100070"></a>Разъяснение требований законодательства о ПОД/ФТ проводилось Росфинмониторингом и его территориальными органами и в форме консультирования в режиме "горячих линий", предоставления ответов на обращения контролируемых лиц.
21. <a id="p100071"></a>Росфинмониторингом на постоянной основе проводится актуализация размещенного на сайте Росфинмониторинга перечня нормативных правовых актов и их отдельных положений, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ.
22. <a id="p100072"></a>На базе Совета комплаенс осуществляется взаимодействие ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ (в течение 2023 года проведено 20 заседаний региональных советов комплаенс).
<a id="p100073"></a>Работа региональных советов комплаенс позволяет обеспечивать обмен передовым опытом и лучшими практиками по организации и осуществлению внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, формировать постоянную "обратную связь" с контролируемыми лицами по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.


### <a id="p100074"></a>Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2024 году


23. <a id="p100075"></a>В 2024 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга будут нацелены на предупреждение несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение до контролируемых лиц информации о новых рисках ОД и ФТ.
24. <a id="p100076"></a>Оценка результативности профилактических мероприятий Росфинмониторингом будет осуществляться на основании следующих показателей:
1) <a id="p100077"></a>динамика уровня законопослушности и количества и доли повторных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;
2) <a id="p100078"></a>качество поступающей от контролируемых лиц информации о подозрительных операциях;
3) <a id="p100079"></a>доля контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных требований по результатам профилактических мероприятий.
25. <a id="p100080"></a>Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год согласно [приложению N 1](#p100088) к Программе.
26. <a id="p100081"></a>План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2024 год приведен в [приложении N 2](#p100140) к Программе.
27. <a id="p100082"></a>Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий, приведен в [приложении N 3](#p100467) к Программе.


### <a id="p100083"></a>Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий


28. <a id="p100084"></a>Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности Единой информационной системы Росфинмониторинга (далее - КСАНД) не позднее 3 рабочих дней после проведения мероприятия.
29. <a id="p100085"></a>Территориальные органы Росфинмониторинга направляют в декабре 2024 г. отчет о результатах профилактических мероприятий по запросу Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.
30. <a id="p100086"></a>Проводимые в соответствии с принципами клиентоцентричности опросы участников профилактических мероприятий о качестве разъяснительных мероприятий, доступности их для восприятия, об уровне визуализации информации, о предпочтительной тематике последующих мероприятий учитываются в КСАНД и при принятии управленческих решений.





<div align="right">

<a id="p100087"></a>Приложение N 1<br>
к Программе<br>
[(п. 25)](#p100080)

</div>


<div align="center">

<a id="p100088"></a>**ПЛАН**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ**<br>
**НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**<br>
**О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**<br>
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА, НА 2024 ГОД**

</div>



<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="42%"><col width="31%"><col width="21%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100089"></a>N п/п</td><td><a id="p100090"></a>Форма мероприятия</td><td><a id="p100091"></a>Ответственные исполнители</td><td><a id="p100092"></a>Периодичность проведения</td></tr>
<tr><td><a id="p100093"></a>1</td><td><a id="p100094"></a>Взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, в формате Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня осведомленности о рисках ОД и ФТ, повышения качества информационного взаимодействия</td><td><a id="p100095"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100096"></a>по отдельному плану</td></tr>
<tr><td><a id="p100097"></a>2</td><td><a id="p100098"></a>Доведение до иных контрольных (надзорных) органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ, информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100099"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100100"></a>по мере выявления</td></tr>
<tr><td><a id="p100101"></a>3</td><td><a id="p100102"></a>Проведение мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД и ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях законодательства о ПОД/ФТ, в том числе по сложным вопросам правоприменительной практики:<br>- риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма;<br>- признаки подозрительных операций (операционные и поведенческие), выявление и представление сведений о подозрительных операциях (сделках);<br>- качество сообщений о подозрительных операциях</td><td><a id="p100103"></a>Управление организации надзорной деятельности при организационной поддержке АНО "МУМЦФМ"</td><td><a id="p100104"></a>на постоянной основе в течение 2024 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100105"></a>4</td><td><a id="p100106"></a>Формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по улучшению формата проведения мероприятий, а также их тематики)</td><td><a id="p100107"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100108"></a>на постоянной основе в течение 2024 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100109"></a>5</td><td><a id="p100110"></a>Информирование субъектов Федерального <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1">закона</a> N 115-ФЗ, профессиональных ассоциаций, гильдий об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях для контролируемых лиц в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100111"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100112"></a>по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты</td></tr>
<tr><td><a id="p100113"></a>6</td><td><a id="p100114"></a>Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга перечня и текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий</td><td><a id="p100115"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100116"></a>не позднее 15 рабочих дней с даты вступления в законную силу изменений нормативных правовых и правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ</td></tr>
<tr><td><a id="p100117"></a>7</td><td colspan="3"><a id="p100118"></a>Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ посредством имеющихся доступных способов, включая следующие:</td></tr>
<tr><td><a id="p100119"></a>7.1</td><td><a id="p100120"></a>Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых правовых актов, порядке их исполнения</td><td><a id="p100121"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление</td><td><a id="p100122"></a>по результатам анализа информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга; по фактам поступления обращений от граждан и организаций</td></tr>
<tr><td><a id="p100123"></a>7.2</td><td><a id="p100124"></a>Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по сложным вопросам правоприменительной практики, включающих выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управление рисками обслуживания данной категории клиентов, а также применение целевых финансовых санкций</td><td><a id="p100125"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100126"></a>на постоянной основе в течение 2024 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах</td></tr>
<tr><td><a id="p100127"></a>7.3</td><td><a id="p100128"></a>Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100129"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100130"></a>по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых правовых актов</td></tr>
<tr><td><a id="p100131"></a>7.4</td><td><a id="p100132"></a>Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100133"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100134"></a>до 15 апреля 2024 г.<br>(за 2023 год)</td></tr>
<tr><td><a id="p100135"></a>8</td><td><a id="p100136"></a>Проведение разъяснительных мероприятий для операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации (Федеральный <a href="https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-298-fz/statya-1">закон</a> от 10 июля 2023 г. N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", размещение информации в Личных кабинетах)</td><td><a id="p100137"></a>Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100138"></a>до 1 октября 2024 г.</td></tr>
</table>






<div align="center">

<a id="p100139"></a>Приложение N 2<br>
к Программе<br>
[(п. 26)](#p100081)

</div>


<div align="right">

<a id="p100140"></a>ПЛАН<br>
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСФИНМОНИТОРИНГА<br>
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

</div>

<div align="center">

**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, НА 2024 ГОД**

</div>



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="34%"><col width="21%"><col width="14%"><col width="26%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100141"></a>N п/п</td><td><a id="p100142"></a>Форма мероприятия и целевая аудитория</td><td><a id="p100143"></a>Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)</td><td><a id="p100144"></a>Сроки проведения</td><td><a id="p100145"></a>Формы информирования о мероприятии (личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте)</td></tr>
<tr><td><a id="p100146"></a>1</td><td><a id="p100147"></a>2</td><td><a id="p100148"></a>3</td><td><a id="p100149"></a>4</td><td><a id="p100150"></a>5</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100151"></a>МРУ Росфинмониторинга по ДФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100152"></a>1</td><td><a id="p100153"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, связанными с обслуживанием публичных должностных лиц, с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100154"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100155"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100156"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100157"></a>2</td><td><a id="p100158"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100159"></a>-</td><td><a id="p100160"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100161"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие</td></tr>
<tr><td><a id="p100162"></a>3</td><td><a id="p100163"></a>Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, результаты секторальных оценок рисков, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сообщений о подозрительных операциях и др.) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100164"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риелторов</td><td><a id="p100165"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100166"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений</td></tr>
<tr><td><a id="p100167"></a>4</td><td><a id="p100168"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства Российской Федерации, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях)</td><td><a id="p100169"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100170"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100171"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100172"></a>5</td><td><a id="p100173"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100174"></a>-</td><td><a id="p100175"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100176"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100177"></a>6</td><td><a id="p100178"></a>Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, информирование в формате сообщений о подозрительной деятельности; вопросы выявления бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100179"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Амурская Ассоциация Риэлторов</td><td><a id="p100180"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100181"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100182"></a>МРУ Росфинмониторинга по СФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100183"></a>7</td><td><a id="p100184"></a>Проведение тематической встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100185"></a>Союз "КСР"</td><td><a id="p100186"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100187"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100188"></a>8</td><td><a id="p100189"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100190"></a>-</td><td><a id="p100191"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100192"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие</td></tr>
<tr><td><a id="p100193"></a>9</td><td><a id="p100194"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с бюджетным финансированием, выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях</td><td><a id="p100195"></a>-</td><td><a id="p100196"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100197"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100198"></a>10</td><td><a id="p100199"></a>Вебинар с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях), а также изменения законодательства в части внесения изменений в Федеральный <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-103-fz-2009/statya-1">закон</a> от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"</td><td><a id="p100200"></a>-</td><td><a id="p100201"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100202"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100203"></a>11</td><td><a id="p100204"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)</td><td><a id="p100205"></a>Ассоциация "НОАН"</td><td><a id="p100206"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100207"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100208"></a>12</td><td><a id="p100209"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100210"></a>-</td><td><a id="p100211"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100212"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100213"></a>13</td><td><a id="p100214"></a>Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях, идентификация клиентов</td><td><a id="p100215"></a>-</td><td><a id="p100216"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100217"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100218"></a>14</td><td><a id="p100219"></a>Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100220"></a>Союз "ОГР"</td><td><a id="p100221"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100222"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100223"></a>15</td><td><a id="p100224"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, риски ОД</td><td><a id="p100225"></a>-</td><td><a id="p100226"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100227"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100228"></a>16</td><td><a id="p100229"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и фиксирование необычных операций, представление сведений о подозрительных операциях)</td><td><a id="p100230"></a>НП "ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИЭЛТОРОВ" ХРОО "СОЮЗ РИЭЛТОРОВ ХАКАСИИ"</td><td><a id="p100231"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100232"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100233"></a>МРУ Росфинмониторинга по УФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100234"></a>17</td><td><a id="p100235"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, результаты Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, выявление и фиксирование сведений об операциях, подлежащих контролю, в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100236"></a>преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина</td><td><a id="p100237"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100238"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100239"></a>18</td><td><a id="p100240"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)</td><td><a id="p100241"></a>НП "Уральская палата недвижимости"</td><td><a id="p100242"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100243"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100244"></a>19</td><td><a id="p100245"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100246"></a>-</td><td><a id="p100247"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100248"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие</td></tr>
<tr><td><a id="p100249"></a>20</td><td><a id="p100250"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100251"></a>-</td><td><a id="p100252"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100253"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100254"></a>21</td><td><a id="p100255"></a>Проведение встреч с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100256"></a>Гильдии риелторов УФО (Челябинской, Тюменской областей)</td><td><a id="p100257"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100258"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100259"></a>22</td><td><a id="p100260"></a>Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях и представление сведений о них в Росфинмониторинг, применение целевых финансовых санкций</td><td><a id="p100261"></a>-</td><td><a id="p100262"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100263"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100264"></a>МРУ Росфинмониторинга по ПФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100265"></a>23</td><td><a id="p100266"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)</td><td><a id="p100267"></a>АНО "Центр РОСТ" ННГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах ПФО</td><td><a id="p100268"></a>I квартал 2024 г.<br>II квартал 2024 г.<br>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100269"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100270"></a>24</td><td><a id="p100271"></a>Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, результаты Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг и др.</td><td><a id="p100272"></a>-</td><td><a id="p100273"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100274"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100275"></a>25</td><td><a id="p100276"></a>Проведение тематической конференции для представителей сектора операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях), а также изменения законодательства, в части внесения изменений в Федеральный <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-103-fz-2009/statya-1">закон</a> от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100277"></a>-</td><td><a id="p100278"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100279"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100280"></a>26</td><td><a id="p100281"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100282"></a>-</td><td><a id="p100283"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100284"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100285"></a>27</td><td><a id="p100286"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100287"></a>-</td><td><a id="p100288"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100289"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100290"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЮФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100291"></a>28</td><td><a id="p100292"></a>Проведение тематического семинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление, фиксирование и представление сведений о подозрительных операциях, изменение законодательства)</td><td><a id="p100293"></a>-</td><td><a id="p100294"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100295"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100296"></a>29</td><td><a id="p100297"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросу принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование</td><td><a id="p100298"></a>Ассоциация "Волгоградская региональная гильдия риэлторов"</td><td><a id="p100299"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100300"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100301"></a>30</td><td><a id="p100302"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100303"></a>-</td><td><a id="p100304"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100305"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100306"></a>31</td><td><a id="p100307"></a>Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, обсуждение результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков)</td><td><a id="p100308"></a>преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100309"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100310"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100311"></a>32</td><td><a id="p100312"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100313"></a>Некоммерческое партнерство "Кубанская палата недвижимости"</td><td><a id="p100314"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100315"></a>Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100316"></a>МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю</td></tr>
<tr><td><a id="p100317"></a>33</td><td><a id="p100318"></a>Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100319"></a>Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация "Ассоциация профессиональных участников рынка КФО", Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"</td><td><a id="p100320"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100321"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100322"></a>34</td><td><a id="p100323"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100324"></a>-</td><td><a id="p100325"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100326"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100327"></a>35</td><td><a id="p100328"></a>Проведение тематического семинара с представителями сектора операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства (актуальные изменения законодательства в части контроля (надзора) за операторами по приему платежей, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания клиентов, критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях) в формате видео-конференц-связи</td><td><a id="p100329"></a>-</td><td><a id="p100330"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100331"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100332"></a>36</td><td><a id="p100333"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок; направление сведений о подозрительных операциях; риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование; выявление бенефициарных владельцев; управление рисками обслуживания публичных должностных лиц)</td><td><a id="p100334"></a>преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100335"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100336"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100337"></a>МРУ Росфинмониторинга по СКФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100338"></a>37</td><td><a id="p100339"></a>Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование)</td><td><a id="p100340"></a>Союз риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100341"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100342"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100343"></a>38</td><td><a id="p100344"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100345"></a>-</td><td><a id="p100346"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100347"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100348"></a>39</td><td><a id="p100349"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100350"></a>-</td><td><a id="p100351"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100352"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100353"></a>40</td><td><a id="p100354"></a>Проведение совещания с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики, организации внутреннего контроля (последние изменения в законодательстве, оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100355"></a>-</td><td><a id="p100356"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100357"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100358"></a>41</td><td><a id="p100359"></a>Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)</td><td><a id="p100360"></a>Союз риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100361"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100362"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100363"></a>42</td><td><a id="p100364"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, риски секторов, критерии выявления, порядок фиксирования и представления сведений о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100365"></a>-</td><td><a id="p100366"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100367"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100368"></a>43</td><td><a id="p100369"></a>Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)</td><td><a id="p100370"></a>Союз риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100371"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100372"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100373"></a>44</td><td><a id="p100374"></a>Проведение семинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, риски ОД и ФТ, критерии выявления, порядок фиксирования и представления сведений о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100375"></a>-</td><td><a id="p100376"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100377"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100378"></a>45</td><td><a id="p100379"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, направление сведений о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100380"></a>Союз риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100381"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100382"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100383"></a>МРУ Росфинмониторинга по СЗФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100384"></a>46</td><td><a id="p100385"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, особенности представления сведений о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100386"></a>Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области</td><td><a id="p100387"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100388"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100389"></a>47</td><td><a id="p100390"></a>Проведение встречи-семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам представления сведений о подозрительных операциях, применения мер превентивного характера, обсуждение секторальной оценки рисков</td><td><a id="p100391"></a>Объединенная Лизинговая Ассоциация</td><td><a id="p100392"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100393"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Объединенной Лизинговой Ассоциации</td></tr>
<tr><td><a id="p100394"></a>48</td><td><a id="p100395"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, направление сведений о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100396"></a>НП "Гильдия риэлторов Архангельской области",<br>Мурманская Региональная Гильдия Риэлторов</td><td><a id="p100397"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100398"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100399"></a>49</td><td><a id="p100400"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100401"></a>-</td><td><a id="p100402"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100403"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100404"></a>50</td><td><a id="p100405"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, особенности представления сведений о подозрительных операциях и др.)</td><td><a id="p100406"></a>Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдия риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области</td><td><a id="p100407"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100408"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдии риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области</td></tr>
<tr><td><a id="p100409"></a>51</td><td><a id="p100410"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100411"></a>-</td><td><a id="p100412"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100413"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100414"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЦФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100415"></a>52</td><td><a id="p100416"></a>Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, выявления подозрительных операций и представления сведений о них в Росфинмониторинг</td><td><a id="p100417"></a>НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов</td><td><a id="p100418"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100419"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100420"></a>53</td><td><a id="p100421"></a>Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, обсуждения актуальных рисков в отрасли, представления сведений в Росфинмониторинг)</td><td><a id="p100422"></a>Ассоциация региональных расчетных центров</td><td><a id="p100423"></a>I квартал 2024 г.</td><td><a id="p100424"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100425"></a>54</td><td><a id="p100426"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях</td><td><a id="p100427"></a>-</td><td><a id="p100428"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100429"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100430"></a>55</td><td><a id="p100431"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний для обсуждения результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, практики выявления рисков в отрасли, в том числе рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств</td><td><a id="p100432"></a>-</td><td><a id="p100433"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100434"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100435"></a>56</td><td><a id="p100436"></a>Проведение семинара с представителями факторинговых компаний для обсуждения результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, практики выявления рисков, в том числе рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств, и направления сведений в Росфинмониторинг</td><td><a id="p100437"></a>Ассоциация факторинговых компаний</td><td><a id="p100438"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100439"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100440"></a>57</td><td><a id="p100441"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций</td><td><a id="p100442"></a>НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области", профессиональные объединения риелторов</td><td><a id="p100443"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100444"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100445"></a>58</td><td><a id="p100446"></a>В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги</td><td><a id="p100447"></a>-</td><td><a id="p100448"></a>в течение 2024 года</td><td><a id="p100449"></a>сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100450"></a>МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям</td></tr>
<tr><td><a id="p100451"></a>59</td><td><a id="p100452"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, критерии и признаки необычных сделок, представление сведений о подозрительных операциях)</td><td><a id="p100453"></a>Первичная профсоюзная организация "Риелторы" региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства ДНР</td><td><a id="p100454"></a>II квартал 2024 г.</td><td><a id="p100455"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100456"></a>60</td><td><a id="p100457"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях, снижение рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств, и др.)</td><td><a id="p100458"></a>-</td><td><a id="p100459"></a>III квартал 2024 г.</td><td><a id="p100460"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100461"></a>61</td><td><a id="p100462"></a>Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о них в Росфинмониторинг)</td><td><a id="p100463"></a>-</td><td><a id="p100464"></a>IV квартал 2024 г.</td><td><a id="p100465"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
</table>






<a id="p100466"></a>Приложение N 3
к Программе
[(п. 27)](#p100082)

<a id="p100467"></a>ПЕРЕЧЕНЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ


| <a id="p100468"></a>Наименование должности | <a id="p100469"></a>Фамилия, имя, отчество, номер телефона |
| --- | --- |
| <a id="p100470"></a>Начальник Управления организации надзорной деятельности | <a id="p100471"></a>Курьянов Александр Михайлович, 8 (495) 627-33-97 |
| <a id="p100472"></a>Заместитель руководителя - начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по ЦФО | <a id="p100473"></a>Баринов Сергей Юрьевич, 8 (495) 626-24-14 |
| <a id="p100474"></a>Заместитель руководителя - начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО | <a id="p100475"></a>Горбунова Эллина Витальевна, 8 (812) 493-74-41 |
| <a id="p100476"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО | <a id="p100477"></a>Каракулина Наталья Алексеевна, 8 (831) 434-30-32 |
| <a id="p100478"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО | <a id="p100479"></a>Фильчакова Наталья Юрьевна, 8 (863) 280-03-35 |
| <a id="p100480"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО | <a id="p100481"></a>Румянцев Андрей Львович, 8 (343) 355-15-99 |
| <a id="p100482"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО | <a id="p100483"></a>Нестеренко Оксана Леонидовна, 8 (383) 220-18-95 |
| <a id="p100484"></a>Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО | <a id="p100485"></a>Кукса Антон Николаевич, 8 (879) 34-5-52-67 |
| <a id="p100486"></a>Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДФО | <a id="p100487"></a>Чевелев Виктор Евгеньевич, 8 (4212) 45-79-52 |
| <a id="p100488"></a>Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ДФО | <a id="p100489"></a>Зражевская Елена Владимировна, 8 (4212) 45-79-52 |
| <a id="p100490"></a>Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО | <a id="p100491"></a>Земцев Федор Владимирович, 8 (87934) 5-54-34 |




<a id="p100492"></a>

---