--- title: "Приказ ФТС РФ от 21.03.2007 N 324" number: "324" issuer: "Федеральная таможенная служба" issued_on: 2007-03-21 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-324-2007-fts-rossii-federalnaya" --- ## Приказ ФТС РФ от 21.03.2007 N 324 # Приказ ФТС РФ от 21.03.2007 N 324 "О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля" **ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА** **ПРИКАЗ** от 21 марта 2007 г. N 324 **О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР** **В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ** В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) приказываю: 1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России: 1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России; 2) информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно [Приложению](#p100014). 2. Управлению валютного контроля (В.А. Тихомиров) обеспечить: 1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса; 2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", поступившей из таможенных органов в соответствии с [подпунктом 2](#p100007) пункта 1 настоящего Приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения. 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.
Руководитель,
генерал-полковник
таможенной службы
**А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ**
Приложение
к Приказу ФТС России
от 21 марта 2007 г. N 324
**ФОРМА**
**ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИИ АКТОВ**
**ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
| Наименование таможенного органа | Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица | ИНН | Код региона | Место государственной регистрации юридического лица, данные о документе, удостоверяющем личность физического лица | Юридический адрес юридического лица | Почтовый (фактический) адрес юридического лица, адрес места жительства физического лица | Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного регулирования) | Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения | Сумма незаконной валютной операции или нарушения | Цифровой код валюты (по Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217) | Информация об открытии счета (вклада) в банке за пределами Российской Федерации | Дата возбуждения дела об административном правонарушении | Номер дела об административном правонарушении | Часть статьи 15.25 КоАП России | Примечание | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ---