Приказ ФТС РФ от 21.03.2007 № 324

«О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ от 21 марта 2007 г. № 324

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 901) приказываю:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:

1. имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;

2. информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно Приложению.

2. Управлению валютного контроля (В.А. Тихомиров) обеспечить:

1. представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

2. обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего Приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.

Наименование таможенного органа	Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	ИНН	Код региона	Место государственной регистрации юридического лица, данные о документе, удостоверяющем личность физического лица	Юридический адрес юридического лица	Почтовый (фактический) адрес юридического лица, адрес места жительства физического лица	Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного регулирования)	Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения	Сумма незаконной валютной операции или нарушения	Цифровой код валюты (по Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217)	Информация об открытии счета (вклада) в банке за пределами Российской Федерации	Дата возбуждения дела об административном правонарушении	Номер дела об административном правонарушении	Часть статьи 15.25 КоАП России	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

---