Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2023 № 323
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2023 N 323. 323. 19.12.2023. https://bukva.ai/docs/prikaz-323-2023-rosfinmonitoring-federalnaya
«О внесении изменений в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о предоставлении информации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2024 № 77106)
Внимание
Документ утратил силу с 1 ноября 2026 года в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 21.08.2026 № 193. Начало действия документа — 13.02.2024. Окончание действия документа — 31.10.2026.
Зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2024 г. № 77106
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2023 г. № 323
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАПРОСЫ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 16 ИЮЛЯ 2021 Г. № 156
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, и пунктами 15, 15(1) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, приказываю:
внести в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о предоставлении информации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2021 г., регистрационный № 64740), следующие изменения:
а) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Начальник Управления валютного мониторинга.»;
в) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
«7(1). Заместитель начальника Управления валютного мониторинга.».